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Segunda Sección
Lunes 2 de enero de 2012
2º Ratificación de la decisión asamblearia de fecha 12 de mayo de 2009. En su caso, fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
Presidente según acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2009.
Presidente Gustavo José Caro Certificación emitida por: Susana Luisa Messina. NºRegistro: 313. NºMatrícula: 2742. Fecha:
28/12/2011. NºActa: 11. NºLibro: 22.
e. 02/01/2012 Nº175349/11 v. 06/01/2012

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H

HORSA S.A.

7º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
Gustavo César Bustinduy, DNI 14.585.322.
Presidente conforme surge del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº del 28 de marzo de 2011 con cargos vigentes hasta el 28 de marzo de 2012.
Certificación emitida por: Jorge L. Chevalier.
Nº Registro: 1730. Nº Matrícula: 4053. Fecha:
20/12/2011. NºActa: 115. NºLibro: 257.
e. 02/01/2012 Nº174175/11 v. 06/01/2012

% 9 %
LOS TRES PIERES S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA

El Directorio de Horsa S.A convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de enero de 2012 a las 15hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 16:00hs. en La Rioja 120 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 24 de enero de 2012, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la calle Libertad 567 piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Consideración de los motivos por los cuales los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010 son tratados fuera de término 3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc 1 de la ley de sociedades comerciales por los ejercicios cerrados 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010
4º Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010.
5º Consideración de los resultados acumulados y destino de los mismos. Adecuación de la composición del patrimonio neto a las normas de la Inspección General de Justicia. Afectación de los anticipos financieros efectuados a los accionistas al saldo de dividendos a distribuir 6º Consideración de lo resuelto por la asamblea de fecha 26 de mayo de 2009.
7º Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.

1º Consideración de los documentación prevista en el art. 234, inciso 1º de la ley 19550
correspondientes al ejercicio económico Nº 6, cerrado el 31 de diciembre de 2011.
2º Consideración de los resultados del ejercicio, gestión y remuneraciones de los miembros del Directorio.
3º Designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos años.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Se dispone que el sr presidente Horacio Cristian Ferrer nombrado en Acta de Directorio Nº8
de fecha 10 de mayo del 2007 realice los procedimientos necesarios para la publicación de edictos convocando a la presente asamblea, haciendo mención que copias de los estados contables se encuentran a disposición de los sres accionistas en la calle Rioja 120 PB C.A.B.A.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 15.15hs.
Presidente Horacio Cristian Ferrer
MBT CONSULTING S.A.

Certificación emitida por: Sandra E. Quiroga.
Nº Registro: 1922. Nº Matrícula: 4241. Fecha:
19/12/2011. NºActa: 014. NºLibro: 17.
e. 02/01/2012 Nº174077/11 v. 06/01/2012

% 9 %

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/08/2011
3º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4º Aumento del Capital Social en exceso al quíntuplo.
5º Autorización al Directorio para la disposición de activos.
6º Aprobación de la gestión de la Sra. Yanina Choroszczucha como directora de la Sociedad.

L

LABORATORIOS ARRAYANES S.A.C.I.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Laboratorios Arrayanes S.A.C.I.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de enero de 2012 a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de Varela 659 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta 2º Razones que justifican la convocatoria a Asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011;
4º Consideración de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011;
5º Tratamiento a Dispensar a los Resultados Acumulados y Resultados del Ejercicio 6º Consideración de la remuneración de los Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011;

Presidente - Osvaldo Francisco Cassieri Designado por Acta de Asamblea del 30 de Mayo de 2010.
Certificación emitida por: Gustavo E. Volco.
Nº Registro: 1678. Nº Matrícula: 4102. Fecha:
28/12/2011. NºActa: 118. NºLibro: 22.
e. 02/01/2012 Nº174171/11 v. 06/01/2012

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M

CONVOCATORIA
Nro. 1.697.990. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 23 de Enero de 2012, a las 11 horas en Ortiz de Ocampo 3050, 2do., Of. 202, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Presidente - Andrés Luis Rial - Designado por Acta de Asamblea del 27/01/2011.
Certificación emitida por: Eduardo Steinman.
Nº Registro: 72. Nº Matrícula: 2556. Fecha:
20/12/2011. NºActa: 057. NºLibro: 53.
e. 02/01/2012 Nº171271/11 v. 06/01/2012

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SANTEMEDIA ARGENTINA S.A.

S

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el día 31 de enero de 2012 a las diez horas en primera convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria, en Hipólito Yrigoyen 476 piso 6º Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

BOLETIN OFICIAL Nº 32.308

2º Razones de la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de los documentos que cita el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2005, 31 de diciembre de 2006, 31
de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009, y 31 de diciembre de 2010;
4º Remuneración al Directorio;
5º Destino del resultado de los referidos ejercicios;
6º Consideración de la gestión del Directorio;
7º Fijación del número de directores y designación de los mismos.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011.
Ricardo A. di Paola, Presidente designado en acto constitutivo de fecha 12/7/2005.
Certificación emitida por: Marcela Gras Goyena. NºRegistro: 512. NºMatrícula: 5055. Fecha:
27/12/2011. NºActa: 074. NºLibro: 4.
e. 02/01/2012 Nº173780/11 v. 06/01/2012

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SAUSALITO CLUB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de Sausalito Club S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Enero de 2012 a las 15hs. en Primera Convocatoria y a las 16:00hs.
en Segunda Convocatoria, en la calle Monroe 2244, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Explicación de las razones para la convocatoria a Asamblea fuera del término legal.
3º Consideración de las Memorias de los Estados Contables confeccionados para los ejercicios económico-financieros finalizados el día 30
de setiembre de 2006, 30 de setiembre de 2007, 30 de setiembre de 2008 y 30 de setiembre del 2009.
4º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico-financiero finalizados los días 30 de setiembre del 2010.
5º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico-financiero finalizado el 30 de setiembre del 2010.
Los accionistas deberán dar cumplimiento a las previsiones del art 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Patricia Leonor Tamarit Electa por Acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 03/12/2010 con distribución de cargos.
Presidente - Patricia Leonor Tamarit Certificación emitida por: Gustavo C. Ruiz.
NºRegistro: 1, Partido de Carmen de Areco B.
Fecha: 23/12/2011. NºActa: 89. NºLibro: 17.
e. 02/01/2012 Nº174287/11 v. 06/01/2012

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U

UNION SERVICES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 20 de enero de 2012 a las 9 horas, en la sede social de la Avda. Callao 1452 - 7º piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2011.
3º Consideración de los resultados no asignados y asignación de honorarios al Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261
de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Aprobación de la gestión del Directorio. El Directorio.
Presidente - Juan Daniel Moreno Designado según Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 20 de agosto de 2010.

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Certificación emitida por: Ricardo Antonio Armando. Nº Registro: 1158. Nº Matrícula: 2618.
Fecha: 22/12/2011. NºActa: 047. NºLibro: 38.
e. 02/01/2012 Nº173950/11 v. 06/01/2012

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UNIVERSAL SERVICES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 20 de enero de 2012 a las 11 horas, en la sede social de la Av. Callao 1452, 7º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc, 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2011.
3º Consideración de los resultados no asignados y asignación de honorarios al Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261
de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Aprobación de la gestión del Directorio. El Directorio.
Presidente Juan Daniel Moreno Designado según Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 20 de agosto de 2010.
Certificación emitida por: Ricardo Antonio Armando. Nº Registro: 1158. Nº Matrícula: 2618.
Fecha: 22/12/2011. NºActa: 048. NºLibro: 38.
e. 02/01/2012 Nº173963/11 v. 06/01/2012

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V

VALVULAS L V M S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de enero de 2012 a las 12 hs en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en su sede de Avenida Coronel Diaz N 2530 piso 10 departamento A Ciudad de Buenos Aires bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Elección nuevo directorio.
3 Elección nueva sindicatura.
Se hace saber que los accionistas deberán notificar su asistencia con la anterioridad de ley, en el domicilio legal y acreditar la representación que se invoque.
Se hace saber que la sociedad no esta comprendida dentro del art. 299 de la ley 19550.
Firmo por designación de Presidente de fecha 26/04/2010, Sonia Mamprin DNI 10363816.
Certificación emitida por: Myriam A. De Arza.
Nº Registro: 1369. Nº Matrícula: 5190. Fecha:
29/12/2011. Nº Acta: 164. Nº Libro: 1.
e. 02/01/2012 Nº174655/11 v. 06/01/2012

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VALVULAS L V M S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de enero de 2012 a las 16 hs en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en su sede de Avenida Coronel Diaz N 2530
piso 10 departamento A Ciudad de Buenos Aires bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de 2 accionistas para firmar del acta.
2 Cambio de Jurisdicción a la Provincia Buenos Aires Informe Presidencia.
3 Reforma de Estatutos Articulo Primero Jurisdicción Artículo Noveno Supresión de la sindicatura.
3 Autorizados al trámite de inscripción Informe Presidencia.
Se hace saber que los accionistas deberán notificar su asistencia con la anterioridad de ley