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Segunda Sección
Martes 27 de diciembre de 2011
2º Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término;
3º Ratificación de la decisión asamblearia del 15 de Diciembre de 2011 que aprobó la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades correspondiente al ejercicio económico número 69 cerrado el 30 de junio de 2011;
4º Ratificación de la decisión asamblearia del 15 de Diciembre de 2011 que aprobó la gestión del Directorio;
5º Ratificación de la decisión asamblearia del 15 de Diciembre de 2011 que aprobó la actuación de la Sindicatura;
6º Remuneración del Directorio y de la Sindicatura, en exceso de los límites del art. 261 de la ley de sociedades;
7º Consideración y destino de los resultados.
Ampliación de la reserva facultativa hasta el monto total de los resultados que no se distribuyan, en su caso;
8º Consideración del aumento del Capital Social hasta la suma de pesos cincuenta y cinco millones $ 55.000.000, ya sea mediante la capitalización de créditos y/o mediante aportes en efectivo y/o mediante capitalización de las cuentas del capital del Patrimonio Neto que correspondan. Emisión de acciones liberadas, en su caso. Reforma del artículo 5º de los estatutos sociales;
9º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente o de una Comisión Fiscalizadora, en su caso;
10 Autorización para efectuar las inscripciones ante el ente de contralor.
Presidente Juan Alfredo E. Craveri Designado en Asamblea General Ordinaria del 16/11/2009 y Acta de Directorio Número 598 del 16/11/2009.
Certificación emitida por: Mariana Domínguez.
Nº Registro: 2159. Nº Matrícula: 4625. Fecha:
22/12/2011. NºActa: 125. NºLibro: 35.
e. 27/12/2011 Nº171834/11 v. 02/01/2012

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H

HOGAR GALLEGO PARA ANCIANOS ASOCIACION CIVIL

de 2011. Aumento del capital social por capitalización de créditos. Emisión y suscripción de acciones;
4º Consideración de la gestión y remuneración de los Directores;
5º Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.
6º Otorgamiento de autorizaciones para inscribir las resoluciones asamblearias precedentes.
José Manuel Pérez Ortiz. Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº4 del 4 de febrero de 2011 y Acta de Directorio de distribución de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860.
Fecha: 22/12/2011. NºActa: 88. NºLibro: 128.
e. 27/12/2011 Nº171753/11 v. 02/01/2012

2.2. TRANSFERENCIAS
NUEVAS
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Martín Javier Madiedo domiciliado en Obispo San Alberto 3761 CABA DNI 32.677.966 Argentino le transfiere el fondo de comercio sito en la calle Sánchez 1898 CABA Rubro Kiosco a Jon Ezequiel Marinelli domiciliado en Habana 2972 Dto 2 CABA DNI 30.886.105 Argentino Reclamos de Ley a domicilio Habana 2972 Dto 2
CABA.
e. 27/12/2011 Nº171700/11 v. 02/01/2012

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para que, con su presidente, secretario y prosecretario, aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2º Ratificación de lo resuelto en la reunión de Comisión Directiva de fecha 30/11/11 con relación a las donaciones de inmuebles de propiedad de Nélida Ester Rey a favor de la Institución.
Rafael Gil Malvido y Juan Rodríguez: Presidente y Secretario General, respect., electos por Asamblea del 31/10/08.
Certificación emitida por: Ricardo Alberto Paurici. Nº Registro: 166. Nº Matrícula: 2433.
Fecha: 22/12/2011. NºActa: 046. NºLibro: 78.
e. 27/12/2011 Nº172105/11 v. 27/12/2011

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S

STEVIA INTERNACIONAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de enero de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Maipú 1210, Piso 5, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2011;
3º Consideración y destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio
piso 18º. María Verónica Tuccio, autorizada por Acta de Reunión de Socios del 31/3/11.
Abogada - María Verónica Tuccio e. 27/12/2011 Nº171774/11 v. 27/12/2011

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AURELIUS S.A.
Por Asamblea Ordinaria del 30/09/11, se ha resuelto: i Aceptar las Renuncias de Blas Ricardo Rodríguez como Presidente y Nélida Yolanda Quiroga como Directora Suplente. ii Designar a los siguientes Directores: Presidente: Alejandro Benítez; Director Suplente: Matías Sebastián Alvarez. Ambos con domicilio especial en Austria 1914, piso 4º E, CABA iii Trasladar la sede Social a la calle Austria 1914, piso 4º E, C.A.B.A. Autorizada por Asamblea del 30/09/11.
Abogada - Gisela S. Batallán Morales e. 27/12/2011 Nº171568/11 v. 27/12/2011

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AUTOTEL S.A. COMERCIAL
Comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio del 28 de noviembre de 2011 designó al Directorio por 2 años. Presidente Sergio Daniel Ramos, Vicepresidente Leonardo Zanini, Director Titular Claudio José Santise, Director Suplente Hernán Pablo Ramos. Siendo los Cesantes los mismos Directores, renovados por vencimiento de sus mandatos. Siendo los cargos aceptados y constituyendo todos domicilio especial en Avellaneda Nº1285 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Celestino Ferro, autorizado por Acta de Directorio Nº102 del 18 de Noviembre de 2011, libro rubricado Nº1
B-4289 de fecha 4/04/1973 al folio 163.
Contador - Celestino Ferro e. 27/12/2011 Nº171850/11 v. 27/12/2011

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B

BC INTERNATIONAL CARGO S.R.L.

CONVOCATORIA
Insc. en IGJ el 12/06/85 Expte. Nº2498/64220
Resolución Nº297. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de socios a realizarse en Moreno 1270 Pº 2 Of. 211/12 Cap. Fed., el 25/01/12
a las 19:00 horas, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.304

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ALBATROS DE ARGENTINA S.A.

A

Avisa que por Escritura del 12/12/11, se protocolizo el Acta del 13/04/06, se designa Directorio Presidente: Ricardo Daniel Vidaurreta; Director Suplente: Viviana Mabel Sosa, ambos con domicilio especial en Moreno 1782 Piso 1º Oficina A Cap. Fed. Autorizado Sergio Ibarra por Escritura del 12/12/11 Ante el Escribano Juan Carlos Saporiti.
Certificación emitida por: Juan Carlos L. Saporiti. Nº Registro: 896. Fecha: 21/12/2011.
NºActa: 071. NºLibro: 40.
e. 27/12/2011 Nº171613/11 v. 27/12/2011

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ALFA CRED S.A.
No. Correlativo 1.714.333. Conforme lo dispone el art. 60 de la Ley 19.550 se hace saber que por Asamblea unánime del 31/08/2010 se aceptó la renuncia del Sr. Diego Glozman como Director Suplente. En Asamblea unánime del 08/07/2011 se eligió por un ejercicio el siguiente Directorio: Director Titular: Gustavo Julián Leyes y Director Suplente: Gregorio Magno Leyes Verón ambos con domicilio especial en Tucumán 540 Piso 28º Depto. C. Sr. Gustavo Julián Leyes Presidente electo por Acta de Asamblea Nº9 y Acta de Directorio Nº54 de fecha 08/07/2011.
Presidente Gustavo Julián Leyes Certificación emitida por: Silvia J. Titiiewsky de Busto. NºRegistro: 2030. NºMatrícula: 3989.
Fecha: 22/12/2011. NºActa: 98. Libro Nº: 37.
e. 27/12/2011 Nº172097/11 v. 27/12/2011

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AMPACET SOUTH AMERICA S.R.L.
Por Reunión de Socios del 31/3/11 se resolvió por unanimidad que la Gerencia queda integrada de la siguiente forma: Gerente Titular al Sr.
Alvaro Rodrigo Mendoza Boijseauneau; Gerente Suplente al Sr. Sebastián Sarni. Los Gerentes constituyen domicilio especial en Suipacha 1111

Por Acta de reunión de socios Nº17 del 05 de diciembre de 2011 se resolvió por unanimidad designar Gerente: Carlos Luis Fernández Ballester de 39 años de edad, soltero, argentino, contador, DNI. Nº22.748.313, CUIT Nº20-22748313-0
quien fija domicilio especial en la Calle Aguero Nº2192 Piso octavo, Código Postal 1425, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firmado Carlos Luis Fernández Ballester, socio gerente designado por acta Nº17 de fecha 05 de diciembre de 2011, de elección de autoridades.
Certificación emitida por: Maria Emilia Rodenas. NºRegistro: 1796. NºMatrícula: 4210. Fecha: 21/12/2011. NºActa: 156. Libro Nº: 22.
e. 27/12/2011 Nº172095/11 v. 27/12/2011

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BELLATRIX S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime y de Directorio ambas del 9/4/11 se resolvió designar integrantes del directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: Ignacio Javier Frassia. Directora Suplente: Ana Elicagaray. Domicilio especial de los directores: Carlos Pellegrini 1141 piso 2, C.A.B.A. Sebastián Ballestrin, autorizado por instrumento privado del 19/12/11.
Certificación emitida por: Mariana Domínguez.
Nº Registro: 2159. Nº Matrícula: 4625. Fecha:
20/12/2011. NºActa: 117. NºLibro: 35.
e. 27/12/2011 Nº171867/11 v. 27/12/2011

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BRARA S.A.
Por asamblea ordinaria del 29/4/10 y acta de directorio del 30/4/10 se designó Presidente: Alberto Pedro Gerondi, Vicepresidente: Lucia Ester Cortalezzi, Director Titular: María Gerondi; y Director Suplente Bruno Alberto Gerondi, todos con domicilio especial Riobamba 1261, 4º piso, departamento 401, Cap. Fed. Autorizado por escritura Nº110 del 5/12/11 registro 2085.
Abogado - Gerardo D. Ricoso e. 27/12/2011 Nº171589/11 v. 27/12/2011

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C

CIRCULO DE INVERSORES S.A. DE
AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
Reg. I.G.J. Nº 801.137, comunica que por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Di-

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rectorio ambas celebradas el 10/11/2011, el Directorio de la sociedad ha quedado conformado de la siguiente manera: Presidente: Ludovic Thommeret; Vicepresidente: Luis Daniel Pereyra;
Directores titulares: Gabriel Adrián Cordo Miranda; Luis María Basavilbaso y Silvia I. Martinucci.
Los directores designados constituyen domicilio especial en Maipú 942, Piso 20, contrafrente, C.A.B.A. La que suscribe se encuentra autorizada por acta de Directorio de fecha 10/11/2011.
Autorizada Mirta Graciela Medina Certificación emitida por: Marcelo P. Mingrone Maiorca. NºRegistro: 1467. NºMatrícula: 4730.
Fecha: 13/12/2011. NºActa: 119. NºLibro: 12.
e. 27/12/2011 Nº171693/11 v. 27/12/2011

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CNP ASSURANCES COMPAÑIA DE
SEGUROS S.A.
Se hace saber que por asamblea general ordinaria y reunión de directorio del 20.10.11 se designaron las siguientes autoridades: Presidente:
Jerme Garnier, Vicepresidente: Jorge Lorenzo;
Directores titulares: Thierry Claudon, Gabriela Susana Ortiz de Rozas, y Nelson Pereira; Directores suplentes: María Constanza Bastitta, Horacio Andrés Santcovsky, Alejandro Messineo, Carlos Cohen y Ricardo Sapei. Los directores Thierry Claudon, Gabriela Susana Ortiz de Rozas, Jerme Garnier, María Constanza Bastitta, y Horacio Andrés Santcovsky constituyen domicilio en Marcelo T. de Alvear 1541, C.A.B.A.;
Nelson Pereira, Carlos Cohen y Ricardo Sapei, constituyen domicilio en Reconquista 484, C.A.B.A.; Jorge Lorenzo constituye domicilio en Adolfo Alsina 633, piso 3º, C.A.B.A.; y Alejandro Messineo constituye domicilio en Suipacha 268, piso 12º, C.A.B.A. Autorizada por acta de asamblea del 20.10.11.
Abogada - Florencia Pagani e. 27/12/2011 Nº171679/11 v. 27/12/2011

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COLOR DEC S.A.
Por instrumento privado del 20/12/11 que me autoriza a publicar, renuncia a la presidencia Perez Miriam Alejandra asume Bassi Mayra Gabriela, se ratifica a Humero Rosana Cecilia como director suplente, domicilio especial Rio de Janeiro 640 P.B. dpto. A CABA.
Abogado Jorge Toniutto e. 27/12/2011 Nº172051/11 v. 27/12/2011

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COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A.
INVERSORA FINANCIERA
Nº de Registro Inspección General de Justicia: 1.542.393. Inscripción en el Registro Público de Comercio: 23 de octubre de 1991, Tomo A, Nº 8808, Libro 110. Hace saber por el término de un día que conforme las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y la reunión de Directorio celebradas el 28.10.11, el Directorio de la Sociedad quedó integrado de la siguiente manera: Presidente: Héctor Masoero; Vicepresidentes: Carlos Valentín Tordomar y Matías María Brea; Directores Titulares: Eduardo Alberto Russo, Vicente Roberto Cardone Juan Carlos Madoz, Guillermo Horacio Hang y Jorge Oscar Morón; Directores Suplentes: Enrique Horacio Catinari, Carlos Alberto Abeledo, Carlos Alberto Stea, Ernesto Mario Rona, Mario Osvaldo Lalla, Claudio Antonio Encinas, Walter Ricardo Alvarez y Juan Pablo Ardohain; Síndicos Titulares: Horacio Ramón de las Carreras, Ignacio María Casares y Adriana Graciela Raffaelli; Síndicos Suplentes: Fernando Jorge Mantilla, Juan Manuel Díaz y Pablo Javier González. Todos los Directores constituyen domicilio domicilio especial en Pje. Carlos M. della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fernando Carlos Moreno, abogado, autorizado por Acta de Asamblea Nº21 del 28 de octubre de 2011.
Abogado - Fernando C. Moreno e. 27/12/2011 Nº171583/11 v. 27/12/2011

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CONSTRUCTORA VC S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 15-09-2011:
a Se acepta la renuncia de Carlos Vely al cargo de Presidente. b Se designa directorio: Presidente: Aldo Gabriel Percovich con domicilio especial en Azcuenaga 3238, Quilmes, Pcia. de Bs.
As.; y Directorio Suplente: Miguel Angel Perrotta con domicilio especial en Calle 390 Nº 1924,