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Segunda Sección
Miércoles 21 de diciembre de 2011

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
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A

AMELIA S.A.
CONVOCATORIA

I.G.J. N 1.576.794. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10
de enero de 2012 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, piso 2
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2011.
3 Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19550 y de funciones técnico administrativas.
4 Consideración de la gestión del Directorio y honorarios.
5 Fijación del número de directores y su elección.
6 Consideración del destino de las utilidades; y 7 Autorizaciones para los trámites, de información y registro ante la Inspección General de Justicia IGJ.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336 2 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta, en su carácter de Presidente, conforme surge del acta de Asamblea del 14 de abril de 2010.
Juan Manuel Pucheta Certificación emitida por: Máximo Pampliega. Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4740. Fecha:
13/12/2011. Nº Acta: 050. Nº Libro: 19.
e. 20/12/2011 N 168307/11 v. 26/12/2011

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B

BEJONOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Bejonor S.A. a Asamblea general Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de enero de 2012, a las 10
hs., en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en Lavalle 1675, piso 7, oficina 2, CABA, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta;
2 Consideración de todo lo actuado por el Directorio y la Asamblea con posterioridad a la asamblea de fecha 31-8-1994 hasta la fecha. En especial, asambleas de fechas: 4-2-97, 10-2-97, 12-2-97, 29-1-98, 29-1-99, 31-1-00, 30-1-01, 28-1-02, 27-1-03, 27-1-04, 27-1-05, 27-1-06, 26-1-07 y 25-1-08; y reuniones de directorio de fechas: 5-2-97, 2-1-98, 1-2-99, 3-2-00, 2-2-01, 4-2-02, 3-2-03, 3-2-04, 7-2-05, 7-2-06, 7-2-07
y 7-2-08;

3 Consideración de los motivos de convocatoria tardía a asamblea ordinaria para la consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 septiembre de 2008, 2009 y 2010;
4 Consideración de la memoria y los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 septiembre de 2008, 2009, 2010
y 2011;
5 Consideración del destino del resultado de los ejercicios cerrados el 30 septiembre de 2008, 2009, 2010 y 2011;
6 Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios cerrados el 30 septiembre de 2008, 2009, 2010 y 2011;
7 Consideración de la remuneración del directorio por los ejercicios cerrados el 30 septiembre de 2008, 2009, 2010 y 2011;
8 Consideración de la reforma del estatuto social en sus artículos quinto y sexto;
9 Consideración del canje de los títulos accionarios;
10 Consideración del texto ordenado del estatuto social;
11 Consideración de la venta del inmueble sito en Estado de Israel 4503/Jufre 4, Ciudad de Buenos Aires. Autorización al directorio.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL
Convócase a los Sres. Accionistas de Bejonor S.A. a asamblea especial Extraordinaria de las Clases A, B, C y D para el día 6 de enero de 2012, a las 12 hs., en primera convocatoria, y a las 13 hs en segunda convocatoria, en Lavalle 1675, piso 7, oficina 2, CABA, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.300

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C

COEDIL S.A. DE CONSTRUCCIONES
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Av. Juan de Garay 3054, C.A.B.A., para el día 10 de enero de 2012 en 1ra.
Convocatoria a las 15 hs. y en 2da. convocatoria a las 20 hs. del mismo día para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, notas, anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e informe de la Auditoria externa correspondiente al ejercicio, cerrado al 30 de junio de 2011.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
4 Consideración de los resultados del ejercicio.
5 Elección del Directorio y Consejo de Vigilancia para los 3 próximos ejercicios.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia con tres 3 de anticipación art. 238 2 párrafo ley 19550.
El Directorio Carmelo Marcelino MontañaPresidente, surge de acta de asamblea del 29 de enero de 2009 y Acta de Directorio n 67 del 29
de enero de 2009.
Presidente - Carmelo Marcelino Montaña
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta;
2 Consideración de la modificación del artículo décimo del estatuto social resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N
21 celebrada el 6 de septiembre de 2011;
3 Consideración de la modificación de los artículos quinto y sexto del estatuto social.

Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.
Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:
13/12/2011. Nº Acta: 78. Nº Libro: 101.
e. 20/12/2011 N 167969/11 v. 26/12/2011

NOTA: Se deja constancia que las copias de la memoria y los estados contables, los proyectos de los arts. 5 y 6 y del texto ordenado del estatuto, y las copias de las actas referidas en el punto 2 de la convocatoria a asamblea general serán puestas a disposición con 15 días de anticipación en el domicilio de la asamblea, donde deberán cursarse las comunicaciones de asistencia.
Norberto D. Waimblum. Presidente designado por asamblea de fecha 6/9/11.

CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Romina Cukierman.
Nº Registro: 1975. Nº Matrícula: 4856. Fecha:
12/12/2011. Nº Acta: 122. Libro Nº: 09.
e. 16/12/2011 Nº166274/11 v. 22/12/2011

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BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 9/1/2012, a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11:00
en segunda convocatoria, en Paraguay 610, Piso 5, Departamento B, C.A.B.A.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
2 Consideración de la desafectación de la Reserva Especial. Declaración de un dividendo en efectivo por la suma de $ 8.869.926.
3 Reducción voluntaria del capital social Art. 203 y 204 Ley 19.550. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.
4 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 18 horas.
Fdo.: Ricardo Vicente Seeber, síndico titular, designado por Asamblea del 21/10/2011.
Síndico Titular - Ricardo Vicente Seeber Certificación emitida por: Jorge D. Di Lello.
Nº Registro: 698. Fecha: 12/12/2011. Nº Acta:
3794.
e. 20/12/2011 N 167985/11 v. 26/12/2011

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COMPAÑIA TRANSPORTADORA EBRO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Av. Juan de Garay 1776, C.A.B.A., para el día 12 de enero de 2012 en primera convocatoria a las 15 hs. y en segunda convocatoria a las 16 hs. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, y otros Estados y normas complementarias e informe de la Auditoria externa correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2011.
3 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2011.
4 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
5 Designación de las autoridades para los dos 2 próximos ejercicios.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia con tres 3 días de anticipación art. 238 2 párrafo ley 19.550.
El Directorio Carmelo Marcelino Montaña Presidente, surge del acta de Directorio n 91 del 24 de abril de 2009.
Presidente Carmelo Marcelino Montaña Certificación emitida por: Silvia M. Espósito.
Nº Registro: 534. Nº Matrícula: 2582. Fecha:
12/12/2011. Nº Acta: 94. Libro Nº: 62.
e. 19/12/2011 Nº167345/11 v. 23/12/2011

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E

ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Electromac S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 6 de Enero de 2012, a las 11
horas, en primera convocatoria, en Maipú 26, 7
Piso, C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

21

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011.
3 Destino de los Resultados No Asignados.
4 Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.
5 Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.
6 Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.
7 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.
8 Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2012 y fijación de su remuneración. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7 Piso, C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16
horas y hasta el 2 de enero de 2012, inclusive.
Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 21/01/2011.
Presidente Juan F. Leis Certificación emitida por: Mariano R. Rodríguez. Nº Registro: 441. Nº Matrícula: 5224. Fecha: 14/12/2011. Nº Acta: 079. Nº Libro: 004.
e. 20/12/2011 N 168043/11 v. 26/12/2011

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G

GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A.C.I.A.
Y G.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a una Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Enero de 2012 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el local social de la calle Bernardo de Irigoyen 308 5º A, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 54
cerrado el 31 de Agosto de 2011.
2º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos del art. 1º de la R.G.
I.G.J. Nº 6/2006 y su modificatoria R.G. I.G.J.
Nº4/2009 art. 2º.
3º Distribución de Utilidades y Remuneración al Directorio según el art. 261 de la Ley Nº19.550.
4º Fijación del Número de Directores y elección de los mismos, por tres ejercicios.
5º Incremento de la Reserva Facultativa afectando el saldo de Resultados No Asignados, cumpliendo con la Normativa Vigente de la Inspección General de Justicia.
6º Designación del Síndico Titular y Suplente.
7º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
De acuerdo con el artículo 238 de la ley Nº19.550 los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea a los efectos de su inscripción en el libro de asistencia. El Directorio.
Presidente designado por Acta de Asamblea Nº104 de fecha 3 de Enero de 2009 y Acta de Directorio Nº504 de fecha 3 de Enero de 2009.
Presidente Luis Carlos De Stefano Certificación emitida por: María Gabriela Ibarra. Nº Registro: 94 Nº Matrícula: 5068. Fecha:
14/12/2011. NºActa: 73. NºLibro: 7.
e. 16/12/2011 Nº168071/11 v. 22/12/2011

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GENTE DEL SUR HOSTEL BOUTIQUE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 11.01.2012 a las 10:30 hs en primera convocatoria y a las 11:30 hs en segunda