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Segunda Sección
Martes 20 de diciembre de 2011
2011, Ejercicio Nº26 de acuerdo al artículo 31
del Estatuto Social, para el día 29 de diciembre de 2011, a las 21 horas en primer llamado, y a las 22 horas, en segundo y definitivo, en la sede social de Av. Alte, Brown 730, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta Anterior.
2º Elección de 2 dos asociados para firmar el acta con el Sr. Presidente y la Secretaria.
3º Consideración del Inventario, Memoria, Balance General de Gastos y Recursos e Informe del Síndico, perteneciente al Ejercicio Nº26, años 2010-2011.
4º Elección de autoridades. Dejan su cargo Eduardo Pérez, María Rosa Hermo y Angela Coltella.
Buenos Aires, 07 de diciembre de 2011.
Presidente Juan Carlos Kehiayán Secretaria María Rosa Hermo Ambos designados como Consejeros en la Asamblea de asociado/as del día 29-10-2010 y electos como Secretaria y Presidente respectivamente en reunión de Consejo de Administración del día 08/11/2010.
Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
13/12/2011. NºActa: 118. NºLibro: 109.
e. 20/12/2011 Nº167882/11 v. 20/12/2011

E

ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Electromac S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 6 de Enero de 2012, a las 11
horas, en primera convocatoria, en Maipú 26, 7º Piso, C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

convocatoria a celebrarse en Uruguay 872, piso 8º, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Explicaciones que debe brindar el Directorio a los accionistas sobre la marcha de los negocios sociales.
3º Remoción con causa de la Directora Titular Gabriela Delgado e inmediata promoción de acciones de responsabilidad en su contra.
4º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
5º Confección de los estados contables de la sociedad correspondientes a los ejercicios económicos desde 2009 hasta 2011 y dispensa de confeccionar la memoria en los términos del articulo 1 de la RG IGJ 6/2006, modificada por la RG IGJ 4/2009;
6º Informe de la Presidencia sobre las gestiones de venta del inmueble de la calle Salguero 717.
7º Consideración de los honorarios del Directorio.
8º Presupuesto de Gastos y Recursos a partir del 31.07.2011; y 9º Disolución anticipada de la Sociedad por imposibilidad sobreviniente de lograr el objeto social.
Se hace saber que las comunicaciones del art. 238 LSC deberán enviarse a Uruguay 872, piso 8º, CABA, de lunes a viernes entre las 10
hs y las 17 hs.
Gabriela I. Delgado. Presidente designada por Estatuto. Escritura Nº157 del 20.09.2007.
Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira. NºRegistro: 1525. NºMatrícula: 3858. Fecha: 15/12/2011. NºActa: 717.
e. 20/12/2011 Nº168091/11 v. 26/12/2011

L

LAS TRANQUERAS S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011
3º Destino de los Resultados No Asignados.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.
5º Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.
6º Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.
7º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.
8º Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2012 y fijación de su remuneración. El Directorio.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 6 de Enero de 2012 a las nueve horas en primera convocatoria y a las diez horas en segunda convocatoria a celebrarse en Ramsay 1810, piso 1º C.A.B.A. para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso, C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 2 de enero de 2012, inclusive.
Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 21/01/2011.
Presidente Juan F. Leis Certificación emitida por: Mariano R. Rodríguez. NºRegistro: 441. NºMatrícula: 5224. Fecha: 14/12/2011. NºActa: 079. NºLibro: 004.
e. 20/12/2011 Nº168043/11 v. 26/12/2011

G

GENTE DEL SUR HOSTEL BOUTIQUE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 11.01.2012 a las 10:30 hs en primera convocatoria y a las 11:30 hs en segunda
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el Art 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/09/2011.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la remuneración del Directorio.
5º Consideración de la Gestión del Directorio.
6º Designación de Directores Titulares y Suplentes.
El firmante Félix Alejandro Hasenclever fue designado Presidente por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 23/12/2010.
Presidente - Félix Alejandro Hasenclever Certificación emitida por: Ana L. Amiune Lauzon. NºRegistro: 1356. NºMatrícula: 4820. Fecha: 16/12/2011. NºActa: 77. NºLibro: 19.
e. 20/12/2011 Nº168885/11 v. 26/12/2011

P

PAPELBRIL S.A.C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de enero de 2012, a las 15:30 horas en primera convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;

BOLETIN OFICIAL Nº 32.299

3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2011. Consideración de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración;
5º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Consideración del tratamiento de las gratificaciones al personal aprobadas durante ejercicios anteriores;
7º Consideración de la modificación del número de directores. Reforma del Artículo 9 del Estatuto Social;
8º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico titular y síndico suplente;
9º Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos; y 10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marta Inés Bruzzone de Domicelj - Presidente electa por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 13/10/2009.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. NºRegistro: 776. NºMatrícula: 4637. Fecha:
15/12/2011. NºActa: 140. NºLibro: 62.
e. 20/12/2011 Nº168429/11 v. 26/12/2011

S

SAN LUIS 3251 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de San Luis 3251 S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de enero de 2011 a las 16:00 hs. en primera convocatoria, y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria. La reunión se realizará en el domicilio de Av. Garcia del Rio 2477 10º A - C1429DEA C.A.B.A. y se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº7 finalizado el 31 de Agosto de 2011.
3º Ratificación de los actos celebrados por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2011.
4º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
5º Información General sobre temas pendientes judiciales y extrajudiciales.
5º Consideración de la disolución anticipada y cancelación de inscripción de la sociedad ante la Inspección General de Justicia.
Presidente designado según Acta de Directorio Nº38 del 30-09-2010.
Presidente Betina Patricia Lewitan Certificación emitida por: Haydée R. Barcan.
Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 2711. Fecha:
14/12/2011. NºActa: 025. NºLibro: 45, Reg. 102195.
e. 20/12/2011 Nº167847/11 v. 26/12/2011

SIGLO XXI EDITORA IBEROAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas de Siglo XXI
Editora Iberoamericana S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 06/01/2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día, a las 11:00 horas. Ambas convocatorias se celebrarán en Carlos Pellegrini 739 7º B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Explicación de las razones del atraso en la convocatoria.
3º Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejerci-

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cio económico cerrado el 31 de diciembre de los periodos 2008, 2009 y 2010.
4º Aprobación de la Gestión del Directorio.
5º Aprobación del Balance Especial de Liquidación.
6º Liquidación y designación de liquidador.
7º Autorizaciones a los efectos de la inscripción de la liquidación correspondiente.
Norberto Perez. Presidente. Designado por acta de fecha 27 de Junio de 2006.
Certificación emitida por: Mario G. Rebasa.
Nº Registro: 701. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
15/12/2011. NºActa: 181. NºLibro: 19.
e. 20/12/2011 Nº168909/11 v. 26/12/2011

T

THE MIND COMPANY S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio del 07/12/11 se resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 6/1/12 a las 10.00 hs. en la sede social sita en San Martín 439, piso 10º, CABA, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social. Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social.
Javier de Santos, Presidente designado por Asamblea el 12/8/11.
Javier de Santos Certificación emitida por: Mario M. Rebasa Arrieta. NºRegistro: 701. NºMatrícula: 4291. Fecha: 7/12/2011. NºActa: 016. NºLibro: 21.
e. 20/12/2011 Nº168223/11 v. 26/12/2011

U

UNITS SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de Units Sudamericana S.A. a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Santa María del Buen Aire 364, C.A.B.A., en primera convocatoria para el día 6
de enero de 2012 a las 10 hs., y en segunda convocatoria para el día 9 de enero de 2012 a las 10
hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y ccss.
3º Modificación de fecha de cierre del ejercicio.
4º Modificación art. 16 del estatuto social.
5º Aumento de capital social mediante capitalización de reservas.
6º Modificación art. 4 del estatuto social 7º Destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2011.
8º Aprobación gestión del directorio.
9º Remuneración del directorio por gestión cumplida durante ejercicio económico número 14 conforme art. 261 ley 19.550.
La Sra. Inés Beatriz Szalai ha sido designada Directora Suplente por acta de Asamblea del 27
de abril de 2011 a fs. 27 del libro de actas de Asamblea rubricado bajo el Nº5436-98 el 26 de enero de 1998.
Directora Suplente en ejercicio de la Presidencia Inés Beatriz Szalai.
Certificación emitida por: Rodolfo J. Mendoa Paz. NºRegistro: 1961. NºMatrícula: 2456. Fecha: 15/12/2011. NºActa: 084. NºLibro: 77.
e. 20/12/2011 Nº168236/11 v. 26/12/2011

VIGOR S.A.C.I. Y F.

V

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de enero de 2012, a las 17:30 horas en pri-