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Segunda Sección
Lunes 5 de diciembre de 2011
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, 2º Consideración de las causas de la convocatoria a Asamblea fuera de término, 3º Consideración de la documentación prescripta por el art 234 inciso 1º. de la Ley 22903, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2011.
4º Consideración del resultado del ejercicio, su destino.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios art. 261 L.S. y 6º Determinación del número de Directores y su elección.
Designado por Acta de Directorio Nº 51 del 22/12/10.
Presidente Carlos Eduardo Varone Certificación emitida por: Alejandro José Deluchi. NºRegistro: 735. NºMatrícula: 2620. Fecha: 24/11/2011. NºActa: 188. NºLibro: 84.
e. 01/12/2011 Nº158644/11 v. 07/12/2011

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DENALI S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 20 de diciembre de 2011 a las 13 hs en primera convocatoria, y a las 14 hs en segunda convocatoria, en el local de la calle Montevideo 1012 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Capitalización de saldos acreedores por $87.833 y $606.573,17.-. Emisión de acciones liberadas reserva especial patrimonial $19.566,73.
Limitación al derecho de preferencia.
2º Reforma del Estatuto. Aumento de capital a $825.973, 3º Designación de los accionistas para firmar el Acta.
Designado por Acta de Directorio Nº 51 del 22/12/10.
Presidente Carlos Eduardo Varone Certificación emitida por: Alejandro José Deluchi. NºRegistro: 735. NºMatrícula: 2620. Fecha: 24/11/2011. NºActa: 187. NºLibro: 84.
e. 01/12/2011 Nº158650/11 v. 07/12/2011

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DIAZ Y QUIRINI S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de diciembre del 2011, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria en la calle Tucumán 1679, Planta Baja de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I. La designación de dos accionistas para firmar el acta.
II. El tratamiento del balance y demás documentación contable a que se refiere el art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 50 cerrado el 31-12-2010.
III. La aprobación de la gestión del Presidente y único Director.
IV. Distribución de utilidades.
V. Consideración de la asamblea del resultado del juicio de carácter supuestamente laboral iniciado por la Sra. Leticia Rosa Quirini.

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DIFUSORA MARPLATENSE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 30 de Diciembre del 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a las 12 horas, en segunda convocatoria, en Arenales 973, Piso 5, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Informe de las razones por las cuales se convocó a Asamblea fuera del término legal correspondiente.
2 Consideración de la documentación contable enunciada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30-06-2011. Gestión del Directorio.
3 Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011. Honorarios del Directorio.
4 Consideración de la renuncia de un Director Titular y fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Mariano Gutiérrez OFarrell La designación del Presidente en ejercicio de la presidencia surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 30-12-10 y Acta de Directorio de la misma fecha. N de Inscripción en IGJ:
460.696.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:
25/11/2011. Nº Acta: 037. Nº Libro: 307.
e. 02/12/2011 N 159810/11 v. 12/12/2011

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E

E.A. BALBI E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
Inspección General de Justicia Registro Nro.
49.275. Convocase a los Accionistas de E.A.
Balbi e Hijos S.A a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 20 de Diciembre de 2011, en la sede social de Venezuela 1370
Capital Federal, a las 12,00 horas en 1ra. Convocatoria y a las 13,00 horas en 2da. Convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de la presente Asamblea.
2do. Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1ro de la Ley 19.550 para el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2011.
3ro. Consideración del Resultado del Ejercicio.
4to. Distribución de los Resultados del Ejercicio 5to. Honorarios Directorio y Sindicatura.
6to. Designación de los Directores por un nuevo periodo estatutario, previa fijación de su numero.
7mo. Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.
Presidente designado por Acta de Directorio Nro. 340 de fecha 22 de Diciembre de 2009.
Presidente Ernesto Armando Balbi Certificación emitida por: Andrea C. Sack de Iturburu. NºRegistro: 1746. NºMatrícula: 4368.
Fecha: 25/11/2011. NºActa: 101. NºLibro: 20.
e. 01/12/2011 Nº159086/11 v. 07/12/2011

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EDITORIAL GUADAL S.A.
CONVOCATORIA

La copia de la documentación contable art.
67 de la Ley 19.550 se pondrá a disposición de los accionistas en la calle Tucumán 1679 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 9-12-11.
Presidente - Julio Alberto Quirini Designado por Asamblea General Ordinaria Nro. 65 de fecha 9-11-10.

Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse en Rodriguez Peña 645
de la ciudad autónoma de Buenos Aires el día 21
de diciembre de 2011 a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Miguel Alberto Funes. Nº Registro: 523. Nº Matrícula: 3865. Fecha: 25/11/2011. Nº Acta: 1609.
e. 02/12/2011 N 159745/11 v. 12/12/2011

1 designación de las personas que suscribirán el acta, 2 Consideración de los documentos previstos por el inciso 1 del artículo 234 de la ley
ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.290

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2011, 3 Destino de los resultados, 4 Consideración de la gestión del Directorio, 5 Consideración de la remuneración del directorio aún en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la ley 19.550.
Conforme el artículo 238 de la ley 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones de asistencia se recibirán exclusivamente en la sede de la reunión en horario de 11.00 horas a 18.00 horas.
Presidente - Christian G. Rainone Designado por acta de asamblea del 20 de enero de 2010 y pasada al folio 27 y 28 del libro de actas de asambleas N 1 rúbrica 23460-03
de fecha 23 de abril de 2008 y distribución de cargos de fecha 21 de enero de 2010 pasada al folio 49 del libro de actas de directorio n 1
rúbrica 23461-03 de fecha 23 de abril de 2008.
Presidente - Christian Rainone
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2 Apelación Multas impuestas Lote Nro. 5, Fracción Nro. 9, 3 Apelación resolución Directorio para liquidar expensas a Propietario que posean más de una propiedad en El Lauquen Club de Campo S.A. - Lote Nro. 6 Fracción Nro. 22, 4 Construcción de Semi Cubierto en Lote Nro. 11 Fracción Nro. 5 en violación al reglamento de construcción Art. 5.3., 5 Informe tribunal de honor cloacas.
6 Informe auditoría de Gestión periodos anteriores solicitada por asamblea del 07/01/2011, 7 Aprobación Gestión de Directores periodo 01/08/2009 a 31/07/2010
8 Breve Resumen de Gestión 2010/2011, 9 Aprobación de Estados Contables/Balance periodo 01/08/2010 a 31/07/2011 Aprobación Gestión de Directores período 01/08/2010
a 31/07/2011.- Elección de nuevo Directorio
Proyectos, 10 Reforma reglamento de Arquitectura
Aprobación.
Roberto Luis Domenichelli, D.N.I. 14.602.887, Presidente designado por Escritura 224 del 14/04/2011, folio 481, Registro 543.

Certificación emitida por: Matilde S. Muratti. Nº Registro: 295. Nº Matrícula: 2124. Fecha:
22/11/2011. Nº Acta: 136. Nº Libro: 50.
e. 30/11/2011 N 157957/11 v. 06/12/2011

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EDITORIAL LOSADA S.A.

Certificación emitida por: Julián González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705.
Fecha: 23/11/2011. Nº Acta: 084. Nº Libro: 28.
e. 29/11/2011 Nº157348/11 v. 05/12/2011

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ESPACIOS EXCLUSIVOS S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de Editorial Losada S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 20 de diciembre de 2011 a las 15 horas, en el local de la calle Av. Corrientes 1551, Capital Federal para tratar el siguiente:

Convocase a los Señores Accionistas de Espacios Exclusivos S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de Diciembre de 2011, a las 10.30 hs en primera convocatoria y 11.30 hs del mismo día en segunda convocatoria, en Viamonte N 1546 Piso 5 Oficina 506
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico, Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de Julio 2011 y de la convocatoria a Asamblea realizada fuera de término.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4 Consideración de los honorarios, del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2011.
5 Destino de los Resultados No Asignados.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
7 Consideración de los honorarios del Síndico.
8 Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
NOTA. Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la dirección arriba indicada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2010 y por Acta de Directorio N 1006 del 15 de diciembre de 2010.
Presidente - José Juan Fernández Reguera Certificación emitida por: M. Erika García Bergstrm. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula:
5149. Fecha: 21/11/2011. Nº Acta: 173. Nº Libro:
2.
e. 30/11/2011 N 158110/11 v. 06/12/2011

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EL LAUQUEN CLUB DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 16 de diciembre de 2011, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Regente Palace Hotel, sito en Suipacha 964, Primer Subsuelo, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección dos Accionistas para firmar el acta y elección del Presidente de la Asamblea,
ORDEN DEL DIA:
Punto 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Punto 2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso primero, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2011.
Punto 3 Aprobación de la gestión del directorio.
Punto 4 Consideración del resultado del ejercicio, honorarios al directorio, aun en exceso de lo establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550
de corresponder.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 22/07/2011. El Directorio.
Presidente - César Santos Ginzo Certificación emitida por: Marisa Galarza.
Nº Registro: 2046. Nº Matrícula: 4532. Fecha:
24/11/2011. Nº Acta: 168. Nº Libro: 25.
e. 30/11/2011 N 157867/11 v. 06/12/2011

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ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
El Directorio de Estructuras y Servicios S.A.
convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General de Accionistas para el 27 de Diciembre de 2011, en el domicilio social sito en la calle Ecuador 337 de esta Capital, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en carácter de Ordinaria y Extraordinaria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº32 cerrado el 30 de Abril de 2011.
2º Consideración de los Resultados y Remuneración del Directorio.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados en el domicilio de la Sociedad, Ecuador 337 de esta Capital, hasta el 22 de Diciembre de 2011 a las 18 horas.