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Segunda Sección
Viernes 7 de octubre de 2011
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FIGURCOP S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de octubre de 2011, a las 14,30 horas, en primera convocatoria, y a las 15.30 horas, del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Santa Fe 1970, piso 18 C, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de la memoria, balance y demás documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19550, por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011.
3 Destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de los honorarios del Directorio.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada art. 238
LSC, en el domicilio de Av. Santa Fé 1970 Piso 18, C Capital Federal, en el horario de 14 a 17
horas.
Horacio Ricardo Sinni. Presidente. Designado por acta de asamblea N 3 de fecha 17 de noviembre de 2010 y acta de directorio N 11, de fecha 20 de diciembre de 2010.
Presidente - Horacio Ricardo Sinni Certificación emitida por: Diego Esteban Goses. Nº Registro: 1215. Nº Matrícula: 4662. Fecha: 29/9/2011. Nº Acta: 178. Nº Libro: 29.
e. 05/10/2011 N 127012/11 v. 12/10/2011

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FORESTAL DEL LITORAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Octubre de 2011 en Avenida Estado de Israel 4749 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideracion de las modificaciones en la nómina de accionistas de Forestal del Litoral S.A.
3º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1ro. de la ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Consideración de los honorarios de los Sres. Directores de la sociedad.
Se hace constar que está autorizado a firmar la presente para su publicación el Señor Jorge Luis Fraiman quien reviste el carácter de Presidente de la sociedad conforme Acta de Asamblea del 02 de Julio de 2011 y Acta de Directorio del 02 de Julio de 2011.
Certificación emitida por: Cynthia E. Kaplan.
Nº Registro: 1778. Nº Matrícula: 4398. Fecha:
26/09/2011. NºActa: 90. NºLibro: 27.
e. 03/10/2011 Nº125753/11 v. 07/10/2011

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GOLDEN PEAKS MINERA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 28 de Octubre de 2011, a las 13 horas, en Carlos Pellegrini 739, 7º piso Oficina B, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las renuncias de síndico titular y suplente y designación de reemplazantes por 1 año.

3º Consideración de la renuncia de la Directora María Lidia Sanchez y designación de reemplazante por 1 año.
El que suscribe como Síndico, lo hace según Acta de Asamblea General Ordinaria del 02/09/2009 y Acta del 20/09/2011.
Síndico Guillermo Hugo Pezzoni Certificación emitida por: Mario G. Rebasa.
Nº Registro: 701. Nº Matrícula: 2259. Fecha:
28/09/2011. NºActa: 156. NºLibro: 19.
e. 06/10/2011 Nº127667/11 v. 13/10/2011

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HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
28-05-1903; N 23; F 555; L 14 de S.A.. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26
de Octubre de 2011, a las 12.00 horas, en el local de la calle Bouchard 680, Piso 17, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración de los Resultados. Destino de los mismos. Consideración del pago de un Dividendo en Efectivo de $ 30.000.000.
4 Consideración de los honorarios al Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de Junio de 2011, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.
6 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.
7 Reforma de los Artículos 28 y 29 del Estatuto Social. Aprobación de un nuevo texto ordenado del mismo. Designación de las personas autorizadas para su trámite.
8 Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la Sociedad por el nuevo ejercicio. Determinación de sus honorarios.
9 Autorización a Directores y Síndicos Art.
273 Ley 19.550. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC
Bank Argentina S.A. y/o certificado de depósito, expedido por Caja de Valores S.A., en Florida 229, Piso 10, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00
a 13.00 hs. y de 15.00 a 17.00 hs., venciendo el plazo para tal fin el 20 de Octubre de 2011.
Antonio M. Losada. Presidente electo en la Asamblea Ordinaria y extraordinaria de fecha 28
de Octubre de 2010.
Presidente Antonio Losada Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
28/9/2011. Nº Acta: 126. Nº Libro: 213.
e. 03/10/2011 N 126923/11 v. 07/10/2011

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HURLINGHAM CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Hurlingham Club Sociedad Anónima a celebrarse fuera de su sede social el 21 de Octubre de 2011, a las 16:00 horas, en Av. Corrientes 327, Piso 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Informe del Organo de Fisca-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.251

lización, correspondiente al 122º ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
5º Elección de cuatro 4 Directores Titulares por el término de dos 2 años en reemplazo de los señores Ricardo D. Sibbald, Federico J.
Pinckney Simpson, Julio E. Curutchet y Alejandro Martínez de Hoz, todos ellos por finalización de sus mandatos.
6º Elección de tres 3 Directores Suplentes por el término de un 1 año en reemplazo de los Señores Jorge E. Duarte, Luis E. Ibarlucía y Juan Felipe Tossounian, todos ellos por finalización de sus mandatos.
7º Elección de un 1 Síndico Titular y un 1
Síndico Suplente por el término de un año. El Directorio.
Los accionistas quedan citados para reunirse en segunda convocatoria a las 17:00 horas en el mismo lugar y día para el caso de no reunirse quórum en la primera convocatoria. Federico J.
P. Simpson. Presidente. Designado según Acta de Asamblea del 16 de octubre de 2009 y Acta de Directorio del 22-10-2010.
Certificación emitida por: Ernesto H. Pinto. Nº Registro: 70. Nº Matrícula: 1658. Fecha:
23/09/2011. NºActa: 195. NºLibro: 49.
e. 03/10/2011 Nº124959/11 v. 07/10/2011

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I.C.G. S.A.
CONVOCATORIA

El Directorio de ICG Sociedad Anónima convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dia 18 de octubre del año 2011 a las quince horas en la primera convocatoria y a las dieciséis horas en segunda convocatoria a realizarse en la sede social calle A. Alsina 1441 piso 03 - Unidad 112 de la CABA a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Consideración documentos art. 234, inc 1 Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico número 10 finalizado el 30 de junio 2011.
Segundo: Consideración de la gestión del directorio y fijación de la remuneración según artículo 261 Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.
Tercero: Consideración remuneración al contador que certifica los estados por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.
Cuarto: Determinación del número y elección de directores por el término de un año.
Quinto: Firma del acta.
NOTA: a fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto en el art. 238 de la Ley 19550 presentando los títulos representativos de las acciones o notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social a fin de inscribirlos en el libro de Asistencia en Asambleas.
Presidente: Héctor Humberto Forlenza designado según acta de Asamblea Nro. 09 del 02/09/2010 del libro de actas de Asamblea y Directorio Nro. 01 Rúbrica Nro. 64467-01;
05/10/2001 folio 56 y de Directorio Nro. 65 del 03/09/2010 del mismo libro folio 57.
Presidente - Héctor Humberto Forlenza Certificación emitida por: Tomás I. Young Saubidet. Nº Registro: 1420. Nº Matrícula: 2319.
Fecha: 27/09/2011. Nº Acta: 076. Nº Libro: 30.
e. 03/10/2011 N 125784/11 v. 07/10/2011

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IGUIÑIZ S.A.C.I.A.F. E I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Iguiñiz S.A.C.I.A.F. e I. en Arroyo 867, piso 7º, departamento A, de Capital Federal para el 25 de Octubre de 2011, a las 11
horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

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2º Consideración Estados Contables ejercicio finalizado el 30/06/2011.
3º Consideración de la gestión del directorio.
Su remuneración.
4º Designación de los miembros del directorio. Designación de los Síndicos, titular y suplente.
5º Distribución de utilidades.
Comunicar asistencia con 3 días hábiles de anticipación.
El Sr. Juan Carlos Sanz, Presidente, fue designado por Acta de Asamblea Nº 53 del 10/11/2010.
Juan Carlos Sanz Certificación emitida por: Luis Aníbal Riano. Nº Registro: 7, Partido de Bragado. Fecha:
26/09/2011. NºActa: 328. NºLibro: 20.
e. 06/10/2011 Nº127975/11 v. 13/10/2011

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INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
I.A.M.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas del Instituto Asegurador Mercantil, Compañía Argentina de Seguros S.A. I.A.M. a la Asamblea Ordinaria Extraordinaria a efectuarse el día 26 de Octubre de 2011 a las 15.00 horas, en el domicilio de la Sociedad, Avenida Belgrano 774/776, de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del señor Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico n 46 cerrado el 30 de junio de 2011.
3 Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
4 Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
5 Distribución de utilidades.
6 Elección de doce Directores Titulares por el término de tres años, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto Social por concluir los mandatos de los señores Luís Alberto Monteiro, Carlos Antonio Yakobowicz, José Alberto Bereciartúa, Francisco Matilla, Mario Bellina, Guillermo Cabrera, Walter Cortés, Gerardo Díaz Beltrán, Pedro Edgardo Ferreyra, Julio Henestrosa, Juan José Soria y Juan Carlos Uboldi.
7 Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 14 del Estatuto Social, por concluir los mandatos de los señores Rubén Alzugaray, Ricardo Calderón, Daniel Juan Cruces, Jorge López, Juan Gamarra, Pablo García, Humberto Giordano, Francisco Martinelli, Angel Bautista Romero, Adolfo Toledo, Gregorio Werchow y Daniel Zózzoli.
8 Elección de cuatro Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia por el término de tres años, de conformidad con el artículo 21 del Estatuto Social por concluir los mandatos de los señores Roque Brito, Elías Soso, Fabián Tarrio y José Sever Gatti.
9 Elección de cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de tres años, por concluir los mandatos de los señores José Luis Valdés, Héctor José Hubeli, Daniel Eduardo González y Elina Stewart.
10 Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.
11 Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2011 los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria correspondiente al ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, quince de agosto de 2011.-