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Segunda Sección
Lunes 11 de julio de 2011
NOTA: La comunicación de asistencia deberá hacerse efectiva a Cerviño 4407/17/29, Piso 11 - C.A.B.A. de Lunes a Viernes de 10
a 16 hs. lugar donde se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será objeto de tratamiento en el acto asambleario convocado.
Felipe Bernardo Zafran Presidente del Directorio de Fenear S.A., designado según Acta de Asamblea Nº3 de fecha 10 de Julio de 2009 y Acta de Directorio Nº15 de fecha 10 de Julio de 2009.
Certificación emitida por: Liliana M. Serebrisky. NºRegistro: 1167. NºMatrícula: 3467.
Fecha: 7/7/2011. NºActa: 036. Libro Nº: 14.
e. 11/07/2011 Nº84647/11 v. 15/07/2011

I

INSTITUTO PROFESIONAL ARGENTINO
PARA LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA
Buenos Aires, junio de 2011. En cumplimiento de las pertinentes disposiciones estatutarias, la Comisión Directiva del Instituto Profesional Argentino para la Calidad y la Excelencia convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el 5 de agosto de 2011, a partir de las 14 h., en Avda. Leandro N. Alem 693 4º Piso, Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios presentes para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Lectura de la Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria.
3º Razones para la convocatoria fuera del plazo previsto en el Art. 24 de los Estatutos.
4º Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes a los ejercicios Nº 15 y Nº 16, conjuntamente con la lectura de los informes del Auditor y del Organo de Fiscalización.
5º Ratificación de la cuota social establecida por la Comisión Directiva ad referendum de la Asamblea.
6º Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva por los períodos transcurridos desde su designación hasta el presente.
7º Renovación de autoridades: a Elección de cuatro vocales titulares, por un año, en reemplazo de los señores Mario Valente, Luis María Descotte, Gustavo Mangisch y Edgardo G. Lijtmaer, por vencimiento de sus mandatos.
b Elección de cinco vocales titulares, por dos años, en reemplazo de los señores Norberto C. Taranto, Alfredo G. Rodríguez, Higinio B.
Ridolfi, Osvaldo Zucchini y Marcos E. J. Bertin por vencimiento de sus mandatos. c Elección de tres vocales suplentes, por un año, en reemplazo de los señores Hugo Strachan, Ricardo Gutiérrez Krsemann y Oscar Cecchi, por vencimiento de mandatos. c Elección de dos revisores de cuentas, por dos años, en reemplazo de los señores José Jorge Ader y Alberto Schuster, por vencimiento de mandatos.
Presidente - Norberto C. Taranto El Lic. Norberto C. Taranto ha sido electo miembro de la Comisión Directiva conforme consta en Acta de la Décimo Tercera Asamblea Anual Ordinaria realizada el 22 de diciembre de 2009 Libro de Actas de Asambleas Nº 1, folios 26/27 y designado Presidente de la Comisión Directiva para el periodo 2009 - 2011, conforme surge del Acta de Comisión Directiva Nº182 del 22 de diciembre de 2009 Libro de Actas de Comisión Directiva Nº2, folio 85.
Certificación emitida por: Néstor Daniel Lamber. Nº Registro: 100, Partido de Lanús.
Fecha: 13/6/2011. NºActa: 229.
e. 11/07/2011 Nº83046/11 v. 11/07/2011

L
LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Julio de 2011, a las 14 hs. en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria en la calle Saavedra 247, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, confeccionada en función del artículo 66 de la Ley 19.550, ad referéndum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
3º Consideración del Balance General y demás documentación prevista por el art. 234
inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2011.
4º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2011.
5º Determinación del número de Directores y elección de sus integrantes titulares y suplentes.
6º Consideración de la gestión de la Sindicatura. Elección de Síndico titular y suplente;
7º Consideración de distribución de dividendos y de la remuneración de los Sres. Directores conforme las previsiones del art. 261
ley 19550.
Sr. Ricardo Maffeo, presidente electo por Acta de Asamblea del día 24 de Agosto de 2010.
C.A.B.A. 5 de julio de 2011.
Autorizado por Acta Nº280 de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de agosto de 2010
y Acta de Directorio Nº 281 de fecha 25 de agosto de 2010, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 3, Rúbrica Nº 98731-06
de fecha 17/11/2006.
Presidente - Ricardo Maffeo Certificación emitida por: Silvina F. González. NºRegistro: 1948. NºMatrícula: 4271. Fecha: 5/7/2011. NºActa: 138. NºLibro: 54.
e. 11/07/2011 Nº83142/11 v. 15/07/2011

LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 27 de Julio de 2011, a las 16 hs. en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria, en la calle Saavedra 247, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.188

diente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2011
3º Consideración de los resultados del ejercicio 4º Remuneración a Directores 5º Fijación numero y eleccion de Directores 6º Aprobación de la gestión de los Directores. El Directorio.
El Señor Presidente de Mec-Cal SA ha sido designado, según consta en el Acta de Fecha 17 de Julio de 2009, transcripta a foja 167
ciento sesenta y siete Del Libro de Actas de Directorio Nº1 bajo el NºB 35501.
Presidente Carlos A. Barbera Certificación emitida por: Valeria Mazzitelli.
NºRegistro: 1464. NºMatrícula: 5054. Fecha:
5/7/2011. NºActa: 008. NºLibro: 7.
e. 11/07/2011 Nº83043/11 v. 15/07/2011

MEDANITO S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1571112. Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 2 de agosto de 2011, a las 16 horas, en primera convocatoria, en Adolfo Alsina 771, C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración del Aumento del Capital Social.
3º Consideración de la reforma de los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º del Estatuto Social. Aprobación de un Texto Ordenado del mismo.
4º Otorgamiento de autorizaciones.
Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria del 28 de abril de 2011 y Acta de Directorio del 29 de abril de 2011.
Presidente Emilio Eugenio Carosio Certificación emitida por: Jorge A. Molinari. NºRegistro: 24. NºMatrícula: 2116. Fecha:
4/7/2011. NºActa: 168. NºLibro: 059.
e. 11/07/2011 Nº83009/11 v. 15/07/2011

N

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la decisión de prórroga del plazo legal de duración de la sociedad.
Sr. Ricardo Maffeo, presidente electo por Acta de Asamblea del día 24 de agosto de 2010.
C.A.B.A. 5 de julio de 2011.
Autorizado por Acta Nº280 de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de agosto de 2010
y Acta de Directorio Nº 281 de fecha 25 de agosto de 2010, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 3, Rúbrica Nº 98731-06
de fecha 17/11/2006.
Presidente Ricardo Maffeo Certificación emitida por: Silvina F. González. NºRegistro: 1948. NºMatrícula: 4271. Fecha: 5/7/2011. NºActa: 139. NºLibro: 54.
e. 11/07/2011 Nº83146/11 v. 15/07/2011

M
MEC-CAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el dia 28 de Julio de 2011 a las 10.00 horas, en el local social sito en la calle Mariano Acosta 1343 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea 2º Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley Nº19550, correspon-

NEXO PHARMACEUTICAL GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de julio de 2011, a las 15.00hs.
en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, en Hipólito lrigoyen Nº 850, 1º piso oficina 34, de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.
2º Exposición de los motivos que demoraron el tratamiento del presente acto asambleario.
3º Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico Nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
4º Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº11 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
5º Fijación de honorarios al Directorio por sus funciones correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2009 y 31/12/2010.
6º Tratamiento de resultados del ejercicio económico Nº11 finalizado el 31/12/2010.
7º Tratamiento de la renuncia presentada por el Sr. Arturo R. Beraja por causas particulares, a su función como director titular y la aprobación de su gestión hasta la fecha de aceptación de aquella.
8º Designación de nuevo director titular en reemplazo del Sr. Arturo R. Beraja.
9º Ratificación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 12/11/2010 y 26/11/2010.
Los señores accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro
12

de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Sr. Arturo Raúl Beraja. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 05/02/2010.
Presidente Arturo Raúl Beraja Certificación emitida por: Esteban Santiago Morelli. Nº Registro: 216. Nº Matrícula: 4482.
Fecha: 07/07/2011. NºActa: 107. NºLibro: 14.
e. 11/07/2011 Nº84553/11 v. 15/07/2011

R
REDES EXCON S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 29 de julio de 2011 a las 11.00
horas en primera convocatoria y el mismo día a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle México 628, Piso 7º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley de Sociedades Ley 19.550, Inventario, Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos, e informe del Auditor correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de Mayo de 2009 y cerrado el 30 de Abril de 2010.
4º Consideración de la gestión realizada por el Directorio.
5º Determinación de la remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2010.
6º Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.
7º Determinación del número de miembros del Directorio y su designación.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en México 628, Piso 7º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs.
Firma, Presidente designado el 15/08/2008.
Presidente - Eduardo J. Alexander Certificación emitida por: Hugo I. Matera.
NºRegistro: 1774. NºMatrícula: 4393. Fecha:
05/07/2011. NºActa: 152. NºLibro: 42.
e. 11/07/2011 Nº84683/11 v. 15/07/2011

S
SABAVISA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Sabavisa S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el local social de Av. Córdoba 315, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de julio de 2011, a las 11:00
horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2011.
3º Distribución de Utilidades.
4º Aprobación de las gestiones del directorio y del síndico.
NOTA: De acuerdo con el artículo 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio.