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Segunda Sección
Jueves 26 de mayo de 2011
Certificación emitida por: Ana Ponferrada de Mauvech. Fecha: 16/5/2011. Nº Acta: 071. Libro Nº: 33.
e. 20/05/2011 Nº60102/11 v. 27/05/2011

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E

EL IMPARCIAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 14
de junio de 2011 a las 16.30 hs. en primera convocatoria y para las 17.30 hs. en segunda en la sede de Salta 97 C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los estados contables y documentación complementaria del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Destino de las utilidades.
3 Consideración de la Gestión de Directorio.
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5 Dispensa de confección de la Memoria en los términos de la Resolución General IGJ 6/06 y sus modificatorias.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma. Se encuentran a disposición los estados contables con la antelación de ley.
Firmado: Jorge Omar Dutra. Presidente designado por asamblea del 3/6/2008.
Certificación emitida por: Enrique de Andreis.
Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875. Fecha:
16/05/2011. Nº Acta: 437. Nº Libro: 84.
e. 20/05/2011 Nº58827/11 v. 27/05/2011

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EL NUEVO BALNEARIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de El Nuevo Balneario S.A. para el 10
de junio de 2011 a las 10.00 hs. en el domicilio de Av. Figueroa Alcorta 6464 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ N 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ N 1/2008 y 4/2009.
3 Consideración de los motivos para el tratamiento del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 fuera del plazo legal.
4 Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
5 Distribución de Utilidades.
6 Aprobación de la Gestión del directorio y su Remuneración.
7 Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos con mandato hasta la Asamblea que trate el ejercicio económico que cerrará el 31 de diciembre de 2011.
8 Autorizaciones.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011.
Presidente Rafael Luis Pereira Aragon Designado por Asamblea Ordinaria del 21 de mayo de 2010 y Acta de Directorio del 21 de mayo de 2010.
Presidente Rafael Luis Pereira Aragon Certificación emitida por: María A. Bulubasich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:
16/05/2011. Nº Acta: 744.
e. 23/05/2011 Nº59694/11 v. 30/05/2011

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EL PLANETARIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de El Planetario S.A. para el 10 de junio de 2011 a las 12.00hs., en el domicilio de Av.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.157

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Figueroa Alcorta 6402 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

8º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. El Directorio.

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nº6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nº1/2008 y 4/2009;
3 Consideración de los motivos para el tratamiento del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 fuera del plazo legal;
4º Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009;
5º Consideración de los motivos para el tratamiento del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 fuera del plazo legal;
6º Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010;
7º Distribución de Utilidades correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010;
8º Aprobación de la Gestión del directorio designado en la asamblea del día 17 de diciembre de 2010 y su remuneración;
9 Autorizaciones.
Buenos Aires, 16 de Mayo de 2011.
Presidente Narciso Julio Muñiz
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31
de diciembre de 2010;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Consideración de la remuneración al Directorio;
5º Modificación del artículo 8 del estatuto social en cuanto a la duración del ejercicio de la Sindicatura;
6º Modificación del articulo 3 del estatuto social en cuanto a la ampliación del objeto social de la sociedad;
7º Designación de un Síndico titular y un síndico Suplente por el término de dos 2 ejercicios;
8º Constitución de la reserva legal;
9º Aumento del capital en los términos del articulo 188 de la ley 19.550;
10 Ejercicio del derecho de preferencia y del derecho de acrecer por parte de los accionistas;
11 Ratificación del aumento de capital en $ 2,000,000.00 resuelto por la Asamblea Nº 21
de fecha 14/05/2004;
12 Ratificación del aumento de capital en $623,507.00 resuelto por la Asamblea Nº23 de fecha 19/05/2006;
13 Ratificación del aumento de capital en $300,000.00 resuelto por la Asamblea Nº25 de fecha 30/05/2008;
14 Ratificación del aumento de capital en $ 3,000,000.00 y ratificación de la designación de directores Titulares y Suplentes, resuelto por la Asamblea Nº27 de fecha 08/06/2010;
15 Facultades a otorgar con motivo de las resoluciones que adopte la Asamblea.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00
horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 01 de Junio de 2011, inclusive.
Presidente Miguel Angel González
Designado por Asamblea Ordinaria del 17 de diciembre de 2010 y Acta de Directorio del 20 de diciembre de 2010.
Presidente Narciso Julio Muñiz Certificación emitida por: María A. Bulubasich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:
16/05/2011. Nº Acta: 745.
e. 23/05/2011 Nº59695/11 v. 30/05/2011

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EXPRESO SAN ISIDRO S.A. DE
TRANSPORTE, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Inscripción I.G.J. Nº195676/17402. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 10 de junio de 2011 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en Ministro Brin 1279, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración Documentación Art. 234 Inc.
1º de la Ley 19.550 del Ejercicio al 31 de diciembre de 2010.
2 Consideración de los motivos de la postergación de la convocatoria a Asamblea.
3 Designación de Vice-Presidente, Tesorero, Vocal Segundo Titular, Vocal Tercero Titular y Tres Vocales Suplentes.
4 Designación Miembros del Consejo de Vigilancia.
5 Consideración Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
6 Retribución Directorio y Consejo de Vigilancia.
7 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Eladio Chao en su carácter de Presidente, designado según Acta de Directorio Nº 832 de fecha 03/01/2011.
Presidente Eladio Chao Certificación emitida por: Marcos A. Giulitti. Nº Registro: 574. Nº Matrícula: 3214. Fecha:
16/05/2011. Nº Acta: 035. Nº Libro: 026.
e. 23/05/2011 Nº59672/11 v. 30/05/2011

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F
FIBRALTEX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Fibraltex Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de junio de 2011, a las 10:00 horas en Primera Convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866, 3º piso de la
NOTA: Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238
de la ley 19.550 deberán practicarse al domicilio de la sociedad sede social Uruguay 362, Piso 5º E, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 horas a 15 horas, con una anticipación no menor a 3 días anteriores al fijado para la Asamblea, y que en ese domicilio se encontrará a disposición de los accionistas la documentaciónsocietaria mencionada en el punto 2 del Orden del Día. El Directorio Presidente - Pedro W. Mller Presidente electo por Asamblea Nº 27 de fecha 8 de junio de 2010.
Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
20/5/2011. Nº Acta: 140. Libro Nº: 43.e.
23/05/2011 Nº60836/11 v. 30/05/2011

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FINAIQUE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 07 de Junio de 2011 a las 9:00
horas, en Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
2º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos pertinentes, correspondientes al ejercicio social Nº32 cerrado el 30 de septiembre de 2008 y al ejercicio social Nº 33
cerrado el 30 de septiembre de 2009.
4º Consideración de los resultados de los ejercicios 2008 y 2009. Absorción de pérdidas correspondientes al ejercicio 2008.
5º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6º Determinación de la remuneración del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2008 y al 30 de septiembre de 2009.
7º Determinación del número de miembros que habrán de integrar el Directorio y su elección.

Designado como Director Titular por Acta de Asamblea de fecha 24 de octubre de 2008, y como Presidente por Acta de Directorio de fecha 27 de octubre de 2008.
Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
27/04/2011. NºActa: 145. NºLibro: 56.
e. 19/05/2011 Nº57978/11 v. 26/05/2011

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FRIGORIFICO REGIONAL GRAL. LAS HERAS
S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca para el día 14 de junio a las 16
horas, y para una hora después en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la calle Virrey del Pino 2361, piso 1, Dto. E, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Firma del acta por el Presidente y elección de dos accionistas para hacerlo.
2º Consideración de las razones del llamado fuera de término y tratamiento en conjunto de los puntos que se indican en el punto 3º.
3º Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas complementarias correspondiente a los ejercicios económicos Nros. 26, 27 y 28, cerrados el 30 de septiembre de 2008, 2009 y 2010, respectivamente.
4º Aprobación y distribución del resultado de los ejercicios en consideración y fijación de las remuneraciones del Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán depositar en la caja de la Sociedad hasta tres días antes de la fecha de la Asamblea las acciones o certificados bancarios de depósito de las mismas. El Sr. Jorge Eduardo Martinez actual Presidente elegido por Acta de Asamblea de fecha 17 de mayo de 2010.
Presidente Jorge Eduardo Martinez Certificación emitida por: Alicia B. Alasia.
Nº Registro: 1631. Nº Matrícula: 4.634. Fecha:
17/05/2011. NºActa: 149. NºLibro: 116.
e. 23/05/2011 Nº59432/11 v. 30/05/2011

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G
GEORECURSOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrar el día 17 de junio de 2011 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 13.30 horas en segunda convocatoria en la sede de la Larrea 1345 P. B. D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3 Consideración de la gestión de Directoria.
Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 9 de octubre de 2009.
Presidente Eduardo Alfredo Rossi Certificación emitida por: Verónica Mariana Acuña. Nº Registro: 1135. Nº Matrícula: 5166.
Fecha: 16/05/2011. Nº Acta: 041. Nº Libro: 1.
e. 23/05/2011 Nº59446/11 v. 30/05/2011