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Segunda Sección
Jueves 28 de abril de 2011
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación accionistas para firmar el acta.
2º consideración memoria y estados contables al 31/12/2010 y 31/12/2009.
3º consideración dispensa al administrador de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos art 2 res IGJ 6/06.
4º Consideración resultados ejercicio, distribución utilidades remuneración y honorarios directorio.
5 Consideración gestión directorio. Designación.

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº5 finalizado el 31 de diciembre de 2010. Dispensar al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo a los requerimientos de información exigidos por la Resolución IGJ 4/09;
3º Consideración del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión de los Sres.
Directores Titulares de la Sociedad;
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de los mismos por el período de 1 un ejercicio.
Buenos Aires, 8 de abril de 2011.

Presidente firmante efectuada asamblea del 14-8-09.
Presidente Carlos Enrique Díaz Certificación emitida por: Claudia B. García Cortínez. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 4799.
Fecha: 15/04/2011. NºActa: 59. NºLibro: 30.
e. 25/04/2011 Nº45133/11 v. 29/04/2011

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SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de mayo de 2011, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00hs. en segunda convocatoria, en el predio de Solar del Bosque Country Club S.A., en el Club House, sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
2º Designación de dos 2 accionistas para la firma del Acta.
3º Ratificación de todo lo resuelto en las reuniones de directorio y asambleas que se detallan a continuación: acta de directorio 14 de noviembre de 2009, acta de asamblea del 19
de diciembre de 2009, acta de directorio 26 de diciembre de 2009; acta de Asamblea del 18 de diciembre de 2010, acta de directorio 18 de noviembre de 2010, del Libro de Actas de Asamblea y Directorio numero 3 rubricado en la IGJ
el 20 de abril de 2006 bajo el numero 29510-06.
4º Otorgamiento de autorizaciones tendientes a la registración de lo resuelto por las Asambleas indicadas en el Punto 4 ut supra al Doctor Juan Pablo Martin Truglia.
5º Resolver sobre la instalación de cerco eléctrico en el perímetro.
6º Uso de las facultades del Artículo 45 del reglamento interno, solicitado por los lotes 62 y 160.
7º Consideración de las manifestaciones vertidas por el propietario del Lote 52. Sanción a aplicar.
8º Elección de Directores por vencimiento del mandato.
9º Nombramiento de los miembros de la Subcomisión de Control de Gestión integrado por 5
accionistas.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea.
Nadia Paula Yage, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18 de diciembre de 2010, escritura Nº73. Libro de actas de Asambleas y Directorio Nº3 Rubrica Nº29510-06 folio Nº62-63
Presidente Nadia Paula Yage Certificación emitida por: Osvaldo Emilio Casalia. Nº Registro: 765. Nº Matrícula: 2814. Fecha: 12/04/2011. NºActa: 117. NºLibro: 83.
e. 20/04/2011 Nº44223/11 v. 28/04/2011

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T

TANELENIK CONSTRUCTIONS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 16 de mayo de 2011, a las 10:00 hs, en primera convocatoria, y a las 10:30 hs en segunda convocatoria a celebrarse en Av. Pte. Quintana 134, CABA, a fin de tratar el siguiente:

Raúl González Neira, Presidente designado por Acta de Asamblea del 23/09/2010.
Presidente Raúl González Neira Certificación emitida por: Agustín DAlessio.
Nº Registro: 200. Nº Matrícula: 5039. Fecha:
08/04/2011. NºActa: 063. NºLibro: 006.
e. 20/04/2011 Nº44519/11 v. 28/04/2011

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TAVEX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Expediente IGJ Nº 904268. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 24 de mayo de 2011 a las 10:00 horas y en segunda convocatoria para el mismo día a las 11:00 horas en el domicilio social sito en la calle Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración del Balance General, Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2010.
4º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
5º Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y designación de autorizados para inscribir las autoridades electas ante la Inspección General de Justicia.
6º Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo por capitalización de resultados y reservas y designación de autorizados para inscribir dicho aumento ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: Para la admisión a la Asamblea los señores accionistas titulares deberán cursar la comunicación de asistencia que dispone el art.
238 de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social sito en Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 24:00 horas del día 19
de mayo de 2011.
El Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia fue designado por Acta de Asamblea y de Directorio de fecha 19 de mayo de 2010.
Vicepresidente Carlos Marcelo Arabolaza Certificación emitida por: Alejandro N. Roca.
Nº Registro: 585. Nº Matrícula: 2203. Fecha:
12/04/2011. NºActa: 108. NºLibro: 32.
e. 25/04/2011 Nº45115/11 v. 29/04/2011

% 48 %
TEXTIL IBEROAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de Textil Iberoamericana S.A. a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 12 de Mayo de 2011, a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10,30
horas en segunda convocatoria, en la calle Rodrigo de Cepeda y Ahumada Nº 2479, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.138

2º Causas por las que la Asamblea Ordinaria fue convocada fuera de los plazos previstos en la Ley Nº19550.
3º Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1º, de la Ley Nº19550
correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de Junio de 2010. Tratamiento de la gestión del Directorio y Síndico.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Remuneración al Directorio y Síndico.
6º Elección de Directores titulares y suplentes.
7º Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio.
8º Designación de Síndico titular y Suplente.
NOTA: Conforme al art. Nº 238 de la ley Nº 19550 los Señores accionistas deberán cursar comunicación, en los plazos de ley, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Firmado: Manuel Rodríguez, Presidente designado por Acta de Asamblea Nº14 del 30 de octubre de 2009.
Presidente Manuel Rodríguez Certificación emitida por: Juan Carlos Rampi. Nº Registro: 6, Partido de Morón. Fecha:
11/04/2011. NºActa: 153. NºLibro: 33.
e. 20/04/2011 Nº44347/11 v. 28/04/2011

% 48 %
TRANSPORTES AUTOMOTORES DEL PLATA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Tacuari 237 Piso 1, Oficina 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 11 de Mayo de 2011 en primera convocatoria a las 14 hs y en segunda convocatoria a las 15 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2008 y 31 de agosto de 2009.
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2008 y 31 de agosto de 2009.
4 Consideración de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2008 y 31 de agosto de 2009.
5 Consideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2008 y 31 de agosto de 2009 y distribución de utilidades.
6 Elección de los miembros del consejo de vigilancia titulares y suplentes.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia a la asamblea con 3 tres días hábiles de anticipación Artículo 238
- 2do. párrafo Ley 19.550. El Directorio.
Adrian Alberto Szkarlatiuk.- Presidente - Surge de Acta de Asamblea N 40 del 27 de octubre de 2009.
Presidente - Adrian Alberto Szkarlatiuk Certificación emitida por: Gustavo A. Villanueva. Nº Registro: 106, Partido de Lanús. Fecha:
14/4/2011. Nº Acta: 304. N Libro: 20.
e. 25/04/2011 N 46452/11 v. 29/04/2011

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TRANSPORTES NUEVA CHICAGO C. E I.S.A.
CONVOCATORIA
Nº Correlativo I.G.J. 258.802. Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de Transportes Nueva Chicago C. e I. S.A.
para el día 20 de Mayo de 2011 a las 18:00hs.;
en el domicilio de la Avenida Coronel Roca 6.337;
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2010.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Consideración y destino del Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores.

48

5º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
6º Renovación parcial de los Miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia que finalizan su mandato.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar obligatoriamente comunicación de asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Art. 238 de la Ley 19.550.
El que suscribe, acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de Mayo de 2010, transcripta a folios 69, 70, y 71 del libro de Actas de Asamblea Nº4, rúbrica: A 12795 del 06/07/1989.
Presidente Jorge José Gentile Certificación emitida por: Nélida C. Rosato de De Pascale. NºRegistro: 1264. NºMatrícula:
3587. Fecha: 12/04/2011. NºActa: 079. NºLibro:
79.
e. 25/04/2011 Nº43500/11 v. 29/04/2011

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U

UNIVISTA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 16 de mayo de 2011 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Ecuador 374, 1º piso, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones por las que la Asamblea fue convocada tardíamente.
2º Consideración de Memoria y Balance y demás documentación establecida por el Art. 234
inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico Nº10 cerrado el 31/10/2010.
3º Dispensa de la aplicación de los contenidos adicionales de la Memoria anual previstos por la Resolución General IGJ 4/2009.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración art. 261 Ley 19.550.
5º Consideración del resultado del ejercicio.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Rafael Levy Designado por Acta de asamblea el 20 de agosto de 2010.
Certificación emitida por: Silvina F. González.
Nº Registro: 1948. Nº Matrícula: 4271. Fecha:
19/04/2011. NºActa: 100. NºLibro: 53.
e. 27/04/2011 Nº46356/11 v. 03/05/2011

% 48 %

V

VERAUTO LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 10 de mayo de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Santa Fe 1752 Piso 5, Oficina A de la ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionista para suscribir el acta;
2 Ratificación de la designación de Directorio efectuada por Acta de Asamblea General Ordinaria del 17 de abril de 2008. Finalmente, por unanimidad se resuelve autorizar a los Dres.
Carlos Raúl Martínez López, Adolfo Enz, Christian Meléndez y a la Srta. Natalia Molina y al Sr.
Leonidas Leles Da Silva para que en forma conjunta y/o individual efectúen la correspondiente publicación de edictos para convocar a Asamblea de Accionistas y para que realicen todos aquellos actos necesarios y/o convenientes a fin de obtener las inscripciones pertinentes en el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El que suscribe Presidente, según Acta del 19
de enero de 2011.