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Segunda Sección
Martes 12 de abril de 2011
2 Dispensa al Directorio para omitir presentación de Memoria RG 4/09 de Inspección General de Justicia;
3 Consideración y aprobación de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010;
4 Destino del resultado del ejercicio;
5 Reserva facultativa: constitución y/o desafectación.
6 Distribución de dividendos;
7 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. Su remuneración;
8 Elección de miembros titulares y suplentes por vencimiento del mandato.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por al art. 239 de la misma ley.
Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Directorio del 3 de noviembre de 2009. Jorge Carlos Grinpelc.
Presidente - Jorge Carlos Grinpelc.
Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. Nº Registro: 1985. Nº Matrícula: 4819.
Fecha: 30/3/2011. Nº Acta: 159. N Libro: 34.
e. 11/04/2011 N 39607/11 v. 15/04/2011

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INTERNATIONAL COVER S.A.
CONVOCATORIA
IGJ No. 1.612.195. Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de Abril del 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00
horas en segunda convocatoria, en Reconquista 513, Piso 3, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo junto con las Notas y Anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico No. 15 cerrado al 31 de Diciembre de 2010.
3 Consideración de los Resultados del Ejercicio finalizado.
4 Aprobación de la Gestión del Directorio.
Presidente Guillermo Carfi Designado según Acta de Asamblea del 20/04/2010.
NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo establecido por el art. 238 2do. párrafo LS. con una anticipación no menor a tres días a la fecha de la Asamblea.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 4/4/2011. Nº Acta: 191. N Libro: 57.
e. 11/04/2011 N 39453/11 v. 15/04/2011

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J

JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C. Y A.
CONVOCATORIA
Convocase Accionistas Asamblea Ordinaria en 1/2 convocatoria 28-04-11, 18 hrs San Martin 575, 1 p of. A, Caba:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación 2 accionistas firmar el acta.
2 Consideración documentos art. 234 Ley 19.550. Ejercicio cerrado 31/12/10. consideración remuneraciones Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en exceso del límite fijado artículo 261
Ley 19.550. Destino Resultado del Ejercicio.
3 Consideración gestiones Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4 Fijación numero directores, su elección, remuneración ejercicio 2011.
5 Autorización integrantes Directorio, Gerentes, Miembros Comisión Fiscalizadora términos arts. 271, 272 y 273 L.S.C.
6 Designación 3 miembros titulares, 3 suplentes para integrar Comisión Fiscalizadora, su retribución, comunicación asistencia Asamblea art. 238 Ley 19.550, lunes a viernes de 10 a 17
hrs sede social Directorio
Presidente Juan Chediack, elegido asamblea 25/11/08.
Presidente - Juan Chediack Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 4799.
Fecha: 04/04/2011. Nº Acta: 34. Nº Libro: 30.
e. 08/04/2011 N 38696/11 v. 14/04/2011

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K

KOSAMUI S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los accionistas de Kosamui S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de abril de 2011, a las 14:00 horas, en Hipólito Irigoyen 2484 Piso 12 C de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Designación de miembros del directorio;
3º Designación de autorizados;
Jorge Luis Ruella Presidente. Designado por acta de Asamblea de fecha 24/08/2010 de elección de autoridades, y Acta de Directorio de fecha 25/08/2010 de distribución de cargos.
Presidente Jorge L. Ruella Certificación emitida por: Diego Hernán Corral. Nº Registro: 8, Partido de Bragado. Fecha:
31/3/2011. NºActa: 119. Libro Nº: 6.
e. 07/04/2011 Nº37944/11 v. 13/04/2011

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L
LA NUEVA CARACOLA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 28 de abril de 2011 en su sede social de Maipú 474 piso quinto C, Ciudad Autónoma de Buenos Aries, a las 15 hs., en primera Convocatoria, y a las 16 hs. en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación contable establecida por el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
2 Distribución de utilidades.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta respectiva.
NOTA: Se recuerda la obligatoriedad de cursar la comunicación de asistencia, de conformidad al Art. 238 de la Ley 19550.
José Milani, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de agosto de 2010, cargo aceptado en Acta de Directorio de fecha 9 de agosto de 2010.
Certificación emitida por: Gabriel A. Sánchez.
Nº Registro: 83 Adscripto, Partido de General Pueyrredón. Fecha: 14/3/2011. Nº Acta: 320. N
Libro: 80.
e. 08/04/2011 N 38764/11 v. 14/04/2011

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LA.RI.MA.PE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Mayo de 2011, a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373 6 Piso 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 25, finalizado el 31 de Diciembre de 2010.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.128

2 Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 18/05/2010.
Presidente Manuel Collazo Certificación emitida por: Nilda H. Echevarría.
Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4751. Fecha:
4/4/2011. Nº Acta: 035. N Libro: 03.
e. 11/04/2011 N 39450/11 v. 15/04/2011

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LABORATORIOS AMEREX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2011 a las 17 horas, en Ugarteche 3107 piso 7
oficina A C.A.B.A. a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración del cambio de denominación social y en su caso reforma del artículo 1
del estatuto.
4 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 Ley 19550, por el ejercicio cerrado al 31/12/2010. Resultado del ejercicio y su destino.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Honorarios.
Firmado: Ricardo Millara, presidente según acta de asamblea de fecha 22/12/10 de la sociedad inscripta el 12-5-88, bajo el N 2884 T 19 T de SA.
Certificación emitida por: Ada Paula Sorrentino Diana. Nº Registro: 20. Nº Matrícula: 2105. Fecha: 5/4/2011. Nº Acta: 134. N Libro: 25/2009.
e. 11/04/2011 N 39515/11 v. 15/04/2011

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LAGUNA DEL DOCE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Directorio Laguna del Doce S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2011, a las 11:00 horas, en la sede social de la compañía, sita en la calle Callao 1934, piso 9
B, de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los Estados Contables previstos en el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico N 5 finalizado el 31 de Diciembre de 2010;
3 Resultado del Ejercicio. Reserva Legal. Reserva Especial;
4 Distribución de dividendos;
5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; y 6 Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19550, hasta el día 19 de abril, en la sede social, de 08:00 a 18:00 horas.
Horacio de Bary Pereda, Presidente, designado por Acta de Asamblea de fecha 19 de mayo de 2010.
Presidente - Horacio de Bary Pereda Certificación emitida por: Carlos Ignacio Benguria h. Nº Registro: 1665. Nº Matrícula: 4313.
Fecha: 31/3/2011. Nº Acta: 62. Libro Nº: 38.
e. 08/04/2011 N 38655/11 v. 14/04/2011

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LALIN GENERAL S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de abril de 2011 a las 9,00 horas en primera convocatoria, y a las 10,00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Rosario 575, 1 Piso, Dto. 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

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ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación de la gestión y los honorarios del Liquidador.
3 Designación del número e integrantes del Directorio y Suplentes.
4 Revocar la decisión de incorporar Sindico Titular y Suplente, establecido en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 23/06/2001.
5 Designación de nuevo domicilio legal.
6 Informe de las tasas anuales de Sociedades Anónimas adeudadas.
7 Revocar el tratamiento de los aportes irrevocables como aumento de capital de acuerdo a la Resolución General N 25/04, establecido en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 17/12/2005.
8 Informes de los letrados intervinientes en las distintas causas que tenga a la sociedad como actora o demandada con estimación pecuniaria y medidas cautelares.
9 Aprobación de presupuestos y ofertas dinerarias para finalizar acciones judiciales 10 Aprobar y ratificar la gestión del apoderado en los juicios pendientes.
11 Aprobar los honorarios del Dr. Muguillo y del Dr. Flores.
12 Ratificación de la gestión del estudio contable. Explicación de las actuaciones cumplidas y pendientes. Honorarios y forma de pago.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad para que los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el día 21 de abril de 2011 inclusive, en Rosario 575, 1 Piso, Dto. 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 12 horas.
Señor Luis Alberto Mattícoli, Liquidador designado en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 17 de diciembre de 2005.
Liquidador Luis Alberto Mattícoli Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.
Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:
6/4/2011. Nº Acta: 16. N Libro: 97.
e. 11/04/2011 N 39463/11 v. 15/04/2011

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LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nro. Registro en la I.G.J.: 52.325. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2011 a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº19550, correspondiente al 35º ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
3º Destino del resultado.
4º Renuncia de los Honorarios del Directorio.
5º Fijación del Número de Directores Titulares. Elección de los Directores Titulares, Directores Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente, por un período de dos 2 ejercicios.
6º Responsabilidad de los Directores y Síndico.
7º Fijación del Número y elección de los Miembros de la Comisión de Relaciones Societarias, Etica y Disciplina, por el término de 2 años. El Directorio Buenos Aires, 28 de Marzo de 2011.
NOTA: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a las Asambleas.
Presidente electo por acta de Asamblea del 30
de abril de 2009 y acta de Directorio Nº1003 de fecha 9 de mayo de 2009.
Presidente Jorge Eduardo Helman Certificación emitida por: Alejandro M. Liporace. NºRegistro: 1331. NºMatrícula: 3837. Fecha:
30/3/2011. NºActa: 001. Libro Nº: 64.
e. 07/04/2011 Nº38086/11 v. 13/04/2011