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Segunda Sección
Lunes 11 de abril de 2011
Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:
05/04/2011. NºActa: 164. NºLibro: 66.
e. 11/04/2011 Nº39702/11 v. 15/04/2011

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL
DE LA PATAGONIA S.A. TRANSPA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 25/02/1994 bajo el Nº 1596 del Lº 114 Tº A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima TRANSPA S.A., para el día 28 de abril de 2011 a las 15:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida en el inciso 1º del art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que arrojan los Estados Contables considerados al tratarse el punto 2º.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y fijación de sus honorarios.
5º Elección de los Directores; y 6º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de 7 asistencia hasta el 22 de abril de 2011 en Av., Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 18:00 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 18 horas.
Matías Bourdieu, Presidente, designado por Acta de Asamblea de fecha 06/05/10 y Acta de Directorio Nº147 del 06/05/10.
Presidente - Matías Bourdieu Certificación emitida por: Julio S. Condomi Alcorta. NºRegistro: 1247. NºMatrícula: 2574. Fecha: 30/3/2011. NºActa: 102. NºLibro: 110.
e. 11/04/2011 Nº39601/11 v. 15/04/2011

F
FARLOWIN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 28/04/2011 a las 10:00 horas en la sede social de Martín Coronado 3260, piso 2, Dpto. 211 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de capital social por capitalización de aportes irrevocables. Fijación de prima de emisión. Emisión de nuevas acciones.
3º Modificación del Artículo 4º del Estatuto Social. Carolina Edith Beier - DNI 12.526.400 - Presidente. Designada por Acta de Directorio de fecha 21/12/2010 y Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/12/2010.
Certificación emitida por: Gonzalo de Azevedo. NºRegistro: 1222. NºMatrícula: 2502. Fecha:
7/4/2011. NºActa: 108. Libro Nº: 92.
e. 11/04/2011 Nº40881/11 v. 15/04/2011

FORESTO INDUSTRIAL MESOPOTAMICA
S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.127

3º Consideración del resultado del ejercicio, Honorarios del directorio art. 261 ley 19.550 y destino del remanente.

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Nº I.G.J.: 1683347. Se convoca a los sres.
Accionistas de Foresto Industrial Mesopotámica S.A. a la Asamblea General Ordinaria a Celebrarse el día 29 de abril de 2011, en Florida 470 Piso 4º Oficina 410, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 1era. Convocatoria a las 10 hs.
y en 2da. Convocatoria a las 11 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº11 cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de la actuación del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
4º Determinación de los honorarios al Directorio.
5º Consideración de los resultados.
Buenos Aires, 05 de abril de 2011.
Presidente - Jorge Bernardo Villanueva Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº11 de fecha 04/09/2009 y por Acta de Directorio Nº45 de fecha 04/09/2009.
Certificación emitida por: Ariel Regis. NºRegistro: 1912. NºMatrícula: 5091. Fecha: 05/04/2011.
NºActa: 059. NºLibro: 03.
e. 11/04/2011 Nº39707/11 v. 15/04/2011

H

HOJALMAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Hojalmar S.A.
a la asamblea general ordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2011 a las 19 horas. De no obtenerse el quórum necesario, se sesionará en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en la sede social de Mariscal Sucre 2051 Piso 7 C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la memoria y estados contables de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2010.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Distribución de Utilidades - Remuneración al Directorio.
4º Designación de accionistas para firmar el acta.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social en los términos del art. 238 de la ley 19.550.
Presidente designado según Acta de Asamblea del 18 de mayo de 2009.
Presidente Rubén Oscar Graf Certificación emitida por: Eduardo Diego Ferrari. Nº Registro: 1937. Nº Matrícula: 4212. Fecha: 5/4/2011. NºActa: 121. NºLibro: 100.
e. 11/04/2011 Nº39391/11 v. 15/04/2011

I

ING. JOSE CONTRERAS Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Ingeniero José Contreras y Cía. S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 29 de Abril de 2011 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, en la sede social cita en Av. Juan Martín de Pueyrredón 524 Piso 6 Dpto. A de la ciudad autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Se hace saber a los accionistas que deberán efectuar las comunicaciones de ley. El Directorio.
Se delego en el presidente del directorio a efectuar las publicaciones de ley en acta de Directorio del 04 de Abril Presidente Agustín Contreras Designado por Acta de Asamblea del 24/02/10, y Acta de Directorio del 24/02/10.
Certificación emitida por: José Luis Santos.
Nº Registro: 1880. Nº Matrícula: 4338. Fecha:
5/4/2011. NºActa: 039. NºLibro: 30.
e. 11/04/2011 Nº39599/11 v. 15/04/2011

INMOBILIARIA MADERO S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº 1.674.899. Convócase a los Señores Accionistas de Inmobiliaria Madero SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 26 de abril de 2011 a las 11.00 hs. y en segunda convocatoria el mismo día a las 12.00 hs. Ambas convocatorias se celebrarán en Lavalle 391, piso 4 departamento B, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Dispensa al Directorio para omitir presentación de Memoria RG 4/09 de Inspección General de Justicia;
3º Consideración y aprobación de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010;
4º Destino del resultado del ejercicio;
5º Reserva facultativa: constitución y/o desafectación.
6º Distribución de dividendos;
7º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. Su remuneración;
8º Elección de miembros titulares y suplentes por vencimiento del mandato.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por al art. 239 de la misma ley.
Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Directorio del 3 de noviembre de 2009. Jorge Carlos Grinpelc.
Presidente - Jorge Carlos Grinpelc.
Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. NºRegistro: 1985. NºMatrícula: 4819.
Fecha: 30/3/2011. NºActa: 159. NºLibro: 34.
e. 11/04/2011 Nº39607/11 v. 15/04/2011

INTERNATIONAL COVER S.A.
CONVOCATORIA
IGJ No. 1.612.195. Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de Abril del 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en Reconquista 513, Piso 3º, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo junto con las Notas y Anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico No. 15 cerrado al 31 de Diciembre de 2010.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio finalizado.
4º Aprobación de la Gestión del Directorio.
Presidente Guillermo Carfi Designado según Acta de Asamblea del 20/04/2010.
NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo establecido por el art. 238 2do. párrafo LS. con una anticipación no menor a tres días a la fecha de la Asamblea.

14

Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 4/4/2011. NºActa: 191. NºLibro: 57.
e. 11/04/2011 Nº39453/11 v. 15/04/2011

L

LA.RI.MA.PE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Mayo de 2011, a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373 6º Piso 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº25, finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
2º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 18/05/2010.
Presidente Manuel Collazo Certificación emitida por: Nilda H. Echevarría.
Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4751. Fecha:
4/4/2011. NºActa: 035. NºLibro: 03.
e. 11/04/2011 Nº39450/11 v. 15/04/2011

LABORATORIOS AMEREX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2011 a las 17 horas, en Ugarteche 3107
piso 7º oficina A C.A.B.A. a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del cambio de denominación social y en su caso reforma del artículo 1º del estatuto.
4º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 Ley 19550, por el ejercicio cerrado al 31/12/2010. Resultado del ejercicio y su destino.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
Honorarios.
Firmado: Ricardo Millara, presidente según acta de asamblea de fecha 22/12/10 de la sociedad inscripta el 12-5-88, bajo el Nº 2884 Tº 19 Tº de SA.
Certificación emitida por: Ada Paula Sorrentino Diana. Nº Registro: 20. Nº Matrícula: 2105. Fecha: 5/4/2011. NºActa: 134. NºLibro: 25/2009.
e. 11/04/2011 Nº39515/11 v. 15/04/2011

LALIN GENERAL S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de abril de 2011 a las 9,00 horas en primera convocatoria, y a las 10,00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Rosario 575, 1º Piso, Dto. 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Aprobación de la gestión y los honorarios del Liquidador.
3º Designación del número e integrantes del Directorio y Suplentes.
4º Revocar la decisión de incorporar Sindico Titular y Suplente, establecido en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 23/06/2001.
5º Designación de nuevo domicilio legal.
6º Informe de las tasas anuales de Sociedades Anónimas adeudadas.