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Segunda Sección
Jueves 31 de marzo de 2011
Certificación emitida por: Paula V. Longo. NºRegistro: 2117. NºMatrícula: 4556. Fecha: 18/3/2011.
NºActa: 108. NºLibro: 70.
e. 23/03/2011 Nº31703/11 v. 31/03/2011

M

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso d del Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria - artículo 234 incisos 1º y 2º y 235 de la LSC - a celebrarse el día 26 de abril de 2011 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:05 horas en segunda convocatoria la asamblea ordinaria, en la sede social de la calle San Martín 344 Planta Baja, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010 y gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
3º Consideración de las utilidades del ejercicio y distribución de las mismas.
4º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme por lo dispuesto por los artículos 11 y 26 de los Estatutos.
5º Designación de 5 miembros titulares para integrar el Consejo de Vigilancia conforme a lo dispuesto por el art. 21 de los Estatutos Sociales.
6º Designación del Auditor Externo.
7º Modificación de los Estatutos Sociales, artículo 3º inciso 18 y renumeración de los siguientes incisos, artículo 4º, inciso e, artículo 10º, artículo 11º, artículo 13º inciso i y re numeración de los siguientes incisos, artículo 18º y renumeración de los siguientes artículos.
NOTA 1: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea, Art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas: Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando el correspondiente certificado de tenencia de acciones escriturales emitido por Caja de Valores S.A., con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 18 de abril de 2011 a las 18 horas.
NOTA 2: Para el tratamiento de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, y 6, la Asamblea sesionará con el quórum requerido para la asamblea ordinaria por el artículo 243 de la LSC en primera convocatoria, y cualquiera sea el quórum en segunda convocatoria simultánea.
NOTA 3: Para el tratamiento del punto 7 del orden del día, la asamblea sesionará con el quórum requerido para la asamblea extraordinaria por el artículo 244 de la LSC y en caso de no reunirse el quórum requerido, se procederá a la convocatoria a Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria a celebrarse dentro de los treinta días de la primera convocatoria.
Presidente según. Acta de Directorio 439 de fecha 19-04-2010. Registro I.G.J. 1503990
Presidente - Luis Ribaya Certificación emitida por: Martha Herrera.
Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3463. Fecha:
17/3/2011. NºActa: 117. NºLibro: 106.
e. 23/03/2011 Nº32028/11 v. 31/03/2011

METROGAS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ: 1566046. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y a las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C respectivamente, todas ellas a celebrarse el día 29 de abril de 2011, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Inventario, e información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, así como la Memoria, los Estados Contables y la Reseña Informativa traducidos al idioma inglés requeridos por las normas de la Comisión Nacional de Valores del ejercicio económico número diecinueve, iniciado el 1º de enero de 2010 y finalizado el 31
diciembre de 2010.
3º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
5º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, el cuál arrojó quebranto computable en los términos del artículo 3, Capítulo III de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de los honorarios del Auditor Externo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
7º Elección de seis Directores titulares y suplentes por la Clase A de acciones.
8º Elección de dos Síndicos titulares y suplentes por la Clase A de acciones 9º Elección de cuatro Directores titulares y suplentes en representación de la Clase B de acciones.
10 Elección de un Director titular y un Director suplente por la Clase C de acciones.
11 Elección de un Síndico titular y un suplente.
12 Designación del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2011.
13 Aprobación del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A. u otra institución autorizada, en la sede social, sita en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, piso 3º Capital Federal hasta las 13 hs. del día 25 de abril de 2011, en el horario de 9 a 13 hs., dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la ley 19.550. Los puntos 7, 8, 9 y 10 serán tratados en Asamblea Especial de accionistas de las Clases A, B y C, según lo establecido en el artículo 20 del Estatuto Social, a cuyos fines los certificados de titularidad de acciones escriturales depositados y registrados en el Libro de Asistencia, se tendrán como asiento para éstas. Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de asistencia.
Autorizado por Acta de Asamblea Nº40 y por Acta de Directorio Nº 377 a suscribir este documento.
Presidente Juan Carlos Fronza
BOLETIN OFICIAL Nº 32.120

5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Marcelo H. Orri.- Síndico.- Autorizado por Acta de Directorio del 17-03-2011 Nº253.
Contador Marcelo H. Orri Certificación emitida por: Domingo Pablo Barbé. Nº Registro: 934. Nº Matrícula: 2782. Fecha:
22/3/2011. NºActa: 016. NºLibro: 14.
e. 29/03/2011 Nº33476/11 v. 04/04/2011

MOLYSIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 15 de abril de 2011 a las 11
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12 horas en Virrey Olaguer y Feliú 3398 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación artículo 234 Ley 19550 ejercicio económico número 40
clausurado el día 30 de noviembre de 2010.
2º Fijación del número de miembros que compondrán el Directorio y elección de los mismos.
3º Elección de Síndico Titular y Suplente.
4º Remuneración Directorio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio. Acta de Directorio nº 309 de fecha 17-04-09 y acta nº 323 del 15-03-2011.
Presidente - Sergio A. Marañon Presidente según Acta de Directorio Nº309 del 17-04-09 y Nº323 del 15/03/2011.
Certificación emitida por: Clara P. Czcerniuk de Picciotto. Nº Registro: 1375. Nº Matrícula: 3948.
Fecha: 18/3/2011. Nº Acta: 163. Libro Nº: 24 int.
95.901.
e. 28/03/2011 Nº32745/11 v. 01/04/2011

P

PAOLINI S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de abril de 2011, a las 9
horas, en la calle Viamonte 1167, 6º Piso, Oficina 22, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Juan Manuel Solari Presidente. Designación y aceptación de cargo según Acta de Asamblea Nº21 de fecha 30/04/10.
Certificación emitida por: M. Fernanda Pratolongo. NºRegistro: 1684. NºMatrícula: 4060. Fecha:
21/3/2011. NºActa: 101. NºLibro: 378.
e. 29/03/2011 Nº33142/11 v. 04/04/2011

PRECIMECA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 12 de Abril de 2011 a las 10,00 horas, en el domicilio social sito en Teniente General Juan Domingo Perón 940, Piso primero, Departamento B, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Gestión del Directorio;
3º Elección y Designación de los Directores para el próximo período.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Si fracasara la primer convocatoria por falta de número suficiente, se celebrará la Asamblea, en segunda convocatoria a las 11,00 horas.
Presidente electo Acta de Asamblea del 14 de Enero de 2008.
Víctor Roberto Maurer Certificación emitida por: Hugo I. Matera. NºRegistro: 1774. NºMatrícula: 4393. Fecha: 18/3/2011.
NºActa: 137. Libro Nº: 41.
e. 23/03/2011 Nº31841/11 v. 31/03/2011

Q

QUICKFOOD S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta;
2º Reforma integral del Estatuto Social.
3º Autorizaciones a conferir.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2011 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, debiendo en este último caso sólo celebrarse la Asamblea Ordinaria, en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 14/03/2011.
El Directorio.
Sr. Aldo Romano Marinucci Presidente designado en la Asamblea General Ordinaria del 5/5/10
y ratificado por Asamblea del 30/09/10.
Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.
Nº Registro: 885. Nº Matrícula: 1794. Fecha:
21/3/2011. NºActa: 195. NºLibro: 26.
e. 28/03/2011 Nº33902/11 v. 01/04/2011

PET SUPPLIES INTL S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 15 de abril de 2011 a las 17
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 18 horas en Andrés Lamas 2135
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas de Pet Supplies INTL S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2011, a las 16 horas, en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la Avenida del Libertador 498, Piso 5º Sur, C. F., a fin de considerar el siguiente:

1º Consideración de la documentación artículo 234 Ley 19550 ejercicio económico número 33
clausurado el día 31 de diciembre de 2010.
2º Fijación del número de miembros que compondrán el Directorio y elección de los mismos.
3º Elección de Síndico Titular y Suplente.
4º Remuneración Directorio.

3º Causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término.
4º Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
5º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de su remuneración.
6º Designación de nuevo directorio.
7º Autorización para Clementina Sánchez Farache, Marcelo Cangueiro, Ignacio Garcia Deibe, Matías Rivera y/o Juan Manuel Urrustoy, a fin de realizar todas las publicaciones y/o inscripciones necesarias en el Boletín oficial y en la Inspección General de Justicia.

ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. Nº Registro: 1982. Nº Matrícula: 3840. Fecha: 17/3/2011. NºActa: 015. NºLibro: 84.
e. 29/03/2011 Nº33317/11 v. 04/04/2011

MOLYCENTRO S.A.

ORDEN DEL DIA:

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ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la documentación requerida por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº14 finalizado el 30 de noviembre de 2010.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la fusión por absorción de Argentine Breeders & Packers S.A., Mirab S.A. y Best Beef S.A., como incorporadas, por parte de Quickfood S.A., como incorporante, en los términos del artículo 82, siguientes y concordantes, de la Ley de Sociedades Comerciales y normas complementarias. Consideración de: i Compromiso Previo de Fusión entre Quickfood S.A. y Argentine Breeders & Packers S.A., Mirab S.A. y Best Beef S.A.; ii Balance Especial de Fusión de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010, Balance Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2010 y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de la Sociedad; iii Facultad del Directorio de efectuar modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control en la relación a la Fusión; iv Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión y las que realizarán los trámites correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes y toda, otra que sea necesaria.
NOTA I: Al tratar el punto 2 del Orden del Día la Asamblea sesionará y deliberará con carácter de Extraordinaria.