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Segunda Sección
Jueves 31 de marzo de 2011
Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. Nº Registro: 1982. Nº Matrícula: 3840. Fecha: 21/3/2011. NºActa: 029. NºLibro: 84.
e. 29/03/2011 Nº33318/11 v. 04/04/2011

GRUPO CLARIN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ANUAL ORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Grupo Clarín S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 28 de abril de 2011 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 6 de mayo de 2011 a las 15.00 horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Capital Federal a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para redactar y suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº12 finalizado el 31 de diciembre de 2010;
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
4º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;
5º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6º Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7º Destino de los Resultados - Distribución de Dividendos;
8º Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
9º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
10 Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoria;
11 Designación de Auditor Externo.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 20 de abril de 2011 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1846 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente Héctor H. Magnetto Designado por acta de Asamblea de fecha 22/04/2010 y de Directorio de fecha 26/04/2010.
Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:
11/3/2011. NºActa: 072. Libro Nº: 156.
e. 28/03/2011 Nº32354/11 v. 01/04/2011

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
CONVOCATORIA
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2011, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en Teniente General Juan Domingo Perón 430, Subsuelo-Auditorio, Ciudad de Buenos Aires, no es sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del estado de los negocios de la sociedad controlada Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Posición a adoptar por Grupo Financiero Galicia S.A. sobre algunas materias a ser tratadas en la próxima Asamblea de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley de Sociedades, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 12º ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2010.
4º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
Distribución de dividendos.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7º Remuneración de Directores.
8º Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, a los directores
que durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 califiquen como directores independientes, ad-referendum de lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
9º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea.
10 Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.
11 Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del Ejercicio 2010.
12 Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados Contables del Ejercicio 2011.
NOTAS: 1 Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturares libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 456, 2º Piso, Buenos Aires, hasta el 20 de abril de 2011 en el horario de 10 a 16 horas.
2 Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en la Resolución 465/04.
En virtud del estatuto social inscripto originariamente en Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio, el 30-09-1999, bajo el Nº14.519, del Lº 7, Tº de S.A.; designado por Acta de Asamblea de fecha 14 de abril de 2010 y Acta de Directorio de la misma fecha.
Presidente Eduardo J. Escasany Certificación emitida por: Andrés A. Martínez.
Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4411. Fecha:
21/3/2011. NºActa: 1. Libro Nº: 84.
e. 23/03/2011 Nº33053/11 v. 31/03/2011

GUICHAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de Abril de 2011 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Esparza 81, 2do. Piso, departamento D, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de las causas que motivaron la realización tardía de las Asambleas Anuales;
3º Dispensa de los requisitos de información requeridos por el Art. 1º de la Res. Gral. IGJ
4/2009;
4º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos y sociales finalizados el 31 de Diciembre de 2004, 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006, 31
de Diciembre de 2007, 31 de Diciembre de 2008
y 31 de Diciembre de 2009 - Consideración de los Resultados No Asignados - Reserva Legal;
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio - Honorarios del Directorio;
6º Reorganización del Directorio - Elección de los integrantes del Directorio por tres ejercicios.
Sra. Samanta Guillamet Chargué -Presidente Designada por Acta de Asamblea Nro. 34 de fecha 27 de Setiembre de 2004 y Acta de Directorio Nro. 38 de fecha 7 de Abril de 2006.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. NºRegistro: 502. NºMatrícula: 3121. Fecha:
17/3/2011. NºActa: 136. NºLibro: 57.
e. 28/03/2011 Nº32362/11 v. 01/04/2011

H

HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Hidroeléctrica El Chocón S.A. a asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases a celebrarse el día 28 de abril de 2011 a las 15:30
horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.120
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2010.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6º Elección de directores titulares y suplentes.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8º Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
9º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2011.
Nota: i Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación acreditando su calidad de accionistas para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 20 de abril de 2011
inclusive; y ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmado: José Miguel Granged Bruñén. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Designado por asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases del 07 de abril de 2010
y reunión de directorio del 08 de abril de 2010, labradas a fojas 44 a 48 y 436 del libro de actas de asamblea Nº2 y actas de directorio Nº2, respectivamente.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia
José Miguel Granged Bruñén
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No se admitirá la representación a voto por poder.
Designado por Acta 1322 del 28 de abril de 2010, folios 264 y 265
Presidente Rodolfo F. Hess Certificación emitida por: Irma Piano de Alonso. NºRegistro: 1201. NºMatrícula: 2573. Fecha:
18/03/2011. NºActa: 109. NºLibro: 242.
e. 30/03/2011 Nº32373/11 v. 01/04/2011

HOTEL WOLDORF S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Hotel Waldorf S.A., para el día 15
de abril de 2011, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en Paraguay 450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 12 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2010.
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura, por el ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2010 y su remuneración.
4º Exhibición de aportes previsionales de Directores.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2010.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio de fecha 06/05/2009.
Presidente Osvaldo José Sanfelice Certificación emitida por: María A. Bulubasich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:
23/3/2011. NºActa: 422.
e. 29/03/2011 Nº33280/11 v. 04/04/2011

HOTELES EL BOSQUE S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Fecha: 3/3/2011. Nº Acta: 11.
NºLibro: 149.
e. 29/03/2011 Nº33211/11 v. 04/04/2011

HOSPITAL ALEMAN

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Abril de 2011, a las 16:00hs. en primera convocatoria y a las 17:00hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373 6º Piso 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día miércoles 27 de abril de 2011 a las 19,00hs. en el Salón de Actos del Hospital Alemán, Av. Pueyrredón 1640, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 44, finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
2º Consideración de los resultados.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número y designación de los nuevos miembros del directorio.
5º Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

ORDEN DEL DIA
1º Consideración y aprobación de la Memoria y Balance, Informe de los Auditores e Informe del Revisor de Cuentas, Correspondientes al 143º ejercicio económico-financiero de la Asociación, cerrado el 31 de diciembre de 2010.
2º Capitalización del superávit acumulado al 31
de diciembre de 2010.
3º Elección de cuatro Miembros Titulares de la Comisión Directiva por finalización de su mandato por un período de tres años.
4º Elección de tres Miembros Suplentes por un período de un año.
5º Elección de un Revisor de Cuentas y de un Revisor de Cuentas Suplente por un período de un año.
6º Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea. General Ordinaria. La Comisión Directiva Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Estatutos - Artículo 5º: Tienen derecho a voto los socios activos con una antigedad mínima de un año.
-Artículo 13º: Para concurrir y tener derecho a voto, los asociados deberán haber pagado la cuota correspondiente al ejercicio a tratar.

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 30/04/2008.
Presidente Hernán A. Recalde Certificación emitida por: Judith Soboski. NºRegistro: 1913. NºMatrícula: 4232. Fecha: 16/3/2011.
NºActa: 109. Libro Nº: 33.
e. 23/03/2011 Nº31744/11 v. 31/03/2011

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INGRATTA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2011, a las 17:30 horas, en la sede social