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Segunda Sección
Miércoles 30 de marzo de 2011
gunda Convocatoria, en Monroe 2244 - Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3 Explicación de la extemporaneidad legal de la Convocatoria 4 Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/09/2009 y 30/09/2010.
5 Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 30/09/2009 y 30/09/2010.
6 Tratamiento de la renuncia de la directora Titular Alicia Lagomarsino de León y designación de su reemplazo.
Ariel Villegas - Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/05/2009.- y Acta de Directorio Elección de Autoridades de fecha 22/05/2009.
Presidente - Ariel Villegas Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim. Nº Registro: 1333. Nº Matrícula: 2059. Fecha:
18/3/2011. Nº Acta: 003. Libro Nº: 42.
e. 28/03/2011 N 32359/11 v. 01/04/2011

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LOTTERI HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de Abril de 2011, a las 15.00 Hs en primera convocatoria y a las 16.00 Hs en segunda convocatoria, en Avda Scalabrini Ortiz 1780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.
Segundo: Consideración de la documentación contable prescripta por el artículo 264 de la Ley N 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N 55 finalizado el 30 de Noviembre de 2010.
Tercero: Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
Cuarto: Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2010.
Designada Ana María Francini Presidente, en Asamblea de fecha 30 de Marzo de 2009 Acta N 61.
Presidente - Ana María Francini Certificación emitida por: Paula V. Longo.
Nº Registro: 2117. Nº Matrícula: 4556. Fecha:
18/3/2011. Nº Acta: 108. N Libro: 70.
e. 23/03/2011 N 31703/11 v. 31/03/2011

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M

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso d del Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria - artículo 234 incisos 1
y 2 y 235 de la LSC - a celebrarse el día 26
de abril de 2011 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:05 horas en segunda convocatoria la asamblea ordinaria, en la sede social de la calle San Martín 344 Planta Baja, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010 y gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
3 Consideración de las utilidades del ejercicio y distribución de las mismas.
4 Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación
BOLETIN OFICIAL Nº 32.119

de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme por lo dispuesto por los artículos 11 y 26 de los Estatutos.
5 Designación de 5 miembros titulares para integrar el Consejo de Vigilancia conforme a lo dispuesto por el art. 21 de los Estatutos Sociales.
6 Designación del Auditor Externo.
7 Modificación de los Estatutos Sociales, artículo 3 inciso 18 y renumeración de los siguientes incisos, artículo 4, inciso e, artículo 10, artículo 11, artículo 13 inciso i y re numeración de los siguientes incisos, artículo 18 y renumeración de los siguientes artículos.

8 Elección de dos Síndicos titulares y suplentes por la Clase A de acciones 9 Elección de cuatro Directores titulares y suplentes en representación de la Clase B de acciones.
10 Elección de un Director titular y un Director suplente por la Clase C de acciones.
11 Elección de un Síndico titular y un suplente.
12 Designación del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2011.
13 Aprobación del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. El Directorio.

NOTA 1: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea, Art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas: Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando el correspondiente certificado de tenencia de acciones escriturales emitido por Caja de Valores S.A., con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 18 de abril de 2011 a las 18 horas.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A. u otra institución autorizada, en la sede social, sita en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, piso 3 Capital Federal hasta las 13 hs. del día 25 de abril de 2011, en el horario de 9 a 13 hs., dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la ley 19.550. Los puntos 7, 8, 9 y 10 serán tratados en Asamblea Especial de accionistas de las Clases A, B y C, según lo establecido en el artículo 20 del Estatuto Social, a cuyos fines los certificados de titularidad de acciones escriturales depositados y registrados en el Libro de Asistencia, se tendrán como asiento para éstas. Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de asistencia.

NOTA 2: Para el tratamiento de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, y 6, la Asamblea sesionará con el quórum requerido para la asamblea ordinaria por el artículo 243 de la LSC en primera convocatoria, y cualquiera sea el quórum en segunda convocatoria simultánea.
NOTA 3: Para el tratamiento del punto 7 del orden del día, la asamblea sesionará con el quórum requerido para la asamblea extraordinaria por el artículo 244 de la LSC y en caso de no reunirse el quórum requerido, se procederá a la convocatoria a Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria a celebrarse dentro de los treinta días de la primera convocatoria.
Presidente según. Acta de Directorio 439 de fecha 19-04-2010. Registro I.G.J. 1503990
Presidente - Luis Ribaya Certificación emitida por: Martha Herrera.
Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3463. Fecha:
17/3/2011. Nº Acta: 117. N Libro: 106.
e. 23/03/2011 N 32028/11 v. 31/03/2011

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METROGAS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ: 1566046. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y a las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C respectivamente, todas ellas a celebrarse el día 29 de abril de 2011, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Inventario, e información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, así como la Memoria, los Estados Contables y la Reseña Informativa traducidos al idioma inglés requeridos por las normas de la Comisión Nacional de Valores del ejercicio económico número diecinueve, iniciado el 1 de enero de 2010 y finalizado el 31
diciembre de 2010.
3 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2010.
5 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, el cuál arrojó quebranto computable en los términos del artículo 3, Capítulo III de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Consideración de los honorarios del Auditor Externo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
7 Elección de seis Directores titulares y suplentes por la Clase A de acciones.

Autorizado por Acta de Asamblea N 40 y por Acta de Directorio N 377 a suscribir este documento.
Presidente Juan Carlos Fronza Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. Nº Registro: 1982. Nº Matrícula: 3840. Fecha: 17/3/2011. Nº Acta: 015. N Libro: 84.
e. 29/03/2011 N 33317/11 v. 04/04/2011

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MOLYCENTRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 15 de abril de 2011 a las 17
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 18 horas en Andrés Lamas 2135 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación artículo 234 Ley 19550 ejercicio económico número 33
clausurado el día 31 de diciembre de 2010.
2 Fijación del número de miembros que compondrán el Directorio y elección de los mismos.
3 Elección de Síndico Titular y Suplente.
4 Remuneración Directorio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Marcelo H. Orri.- Síndico.- Autorizado por Acta de Directorio del 17-03-2011 N 253.
Contador Marcelo H. Orri Certificación emitida por: Domingo Pablo Barbé. Nº Registro: 934. Nº Matrícula: 2782. Fecha:
22/3/2011. Nº Acta: 016. N Libro: 14.
e. 29/03/2011 N 33476/11 v. 04/04/2011

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MOLYSIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 15 de abril de 2011 a las 11
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12 horas en Virrey Olaguer y Feliú 3398 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación artículo 234 Ley 19550 ejercicio económico número 40
clausurado el día 30 de noviembre de 2010.
2 Fijación del número de miembros que compondrán el Directorio y elección de los mismos.
3 Elección de Síndico Titular y Suplente.
4 Remuneración Directorio.

79

5 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio. Acta de Directorio n 309
de fecha 17-04-09 y acta n 323 del 15-03-2011.
Presidente - Sergio A. Marañon Presidente según Acta de Directorio N 309
del 17-04-09 y N 323 del 15/03/2011.
Certificación emitida por: Clara P. Czcerniuk de Picciotto. Nº Registro: 1375. Nº Matrícula: 3948.
Fecha: 18/3/2011. Nº Acta: 163. Libro Nº: 24 int.
95.901.
e. 28/03/2011 N 32745/11 v. 01/04/2011

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MUELLE DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO
S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de abril de 2011, a las 17:00 horas en primer convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en el salón Puerta del Sol ala este del Hotel Emperador sito en Av. Del Libertador 420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado Flujo de Efectivo, Notas complementarias, Anexos, Informe del Auditor, según Ley 19.550 art. N 234 inc 1, todos ellos correspondientes al ejercicio económico N
9 finalizado el dia 31 de Diciembre de 2010.
3 Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino.
4 Elección de directores titulares y suplentes por nuevo mandato De 2 años.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 12
de Abril a las 17:00 hs, en Esmeralda 1320 5 A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
Buenos Aires, 21 de marzo de 2011.
Presidente Abelardo L. Hoch Designado en la Asamblea General Ordinaria Acta S/N Folio N 50 de fecha 19 de Abril de 2010.
Certificación emitida por: Tomás Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
16/3/2011. Nº Acta: 088. N Libro: 16.
e. 22/03/2011 N 31427/11 v. 30/03/2011

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P
PAOLINI S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de abril de 2011, a las 9 horas, en la calle Viamonte 1167, 6 Piso, Oficina 22, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta;
2 Reforma integral del Estatuto Social.
3 Autorizaciones a conferir.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 14/03/2011.
El Directorio.
Sr. Aldo Romano Marinucci Presidente designado en la Asamblea General Ordinaria del 5/5/10 y ratificado por Asamblea del 30/09/10.