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Segunda Sección
Jueves 30 de diciembre de 2010
doscientos millones, o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento, y respecto de las series y/o clases que se emitan bajo el mismo, en los mismos términos de lo resuelto por la Asamblea del Banco de fecha 7 de marzo de 2007, ante el vencimiento de la delegación original; incluyendo la autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea del Banco, designados en los términos del artículo 270 de la Ley N 19.550, o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de dichas facultades. El Directorio Presidente - Guillermo Alejandro Cerviño Guillermo Alejandro Cerviño. LE. N 8.389.987
Presidente Designado por Asamblea General de Accionistas del 15-9-2010 y Distribución de cargos por acta de directorio N 1929 del 15-9-2010.
Certificación emitida por: Ricardo Galarce.
Nº Registro: 442. Nº Matrícula: 3014. Fecha:
28/12/2010. Nº Acta: 042. Libro Nº: 100.
e. 30/12/2010 N 164046/10 v. 05/01/2011

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C
COTIZAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de Enero de 2011 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Leandro N. Alem Nº651, 5º piso Contrafrente, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.2º Memoria correspondiente al vigésimo tercer ejercicio económico de la sociedad finalizado el 30 de septiembre de 2010 y tratamiento de la dispensa prevista en la Res. Gral. 4/2009 IGJ.3º Documentación contable correspondiente al vigésimo tercer ejercicio económico de la sociedad finalizado el 30 de septiembre de 2010.4º Tratamiento de utilidades.5º Fijación del número y elección de directores.
Presidente: Simón Carlos Aberg Cobo.- Electo por Acta de Asamblea del 12/03/2008, con mandato vigente.
Certificación emitida por: Javier R. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 22/12/2010. NºActa: 177. NºLibro: 56.
e. 30/12/2010 Nº162491/10 v. 05/01/2011

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DON ENRIQUE PEDRO S.A.

D

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Miguel Angel Pose - Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria del 18 de junio de 2010.

Ricardo Olivares Elorrieta - Presidente. Designado por acta de directorio del 27 de diciembre de 2010.

Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
27/12/2010. Nº Acta: 179. N Libro: 149.
e. 30/12/2010 N 163968/10 v. 05/01/2011

Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
27/12/2010. Nº Acta: 191. N Libro: 149.
e. 30/12/2010 N 163974/10 v. 05/01/2011

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S

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DOÑA AIDA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
IGJ N Correlativo 801110. Convócase a los accionistas de Doña Aída S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 24 de enero de 2011, a las 11 y 12 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Corrientes 316, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de las renuncias de los directores titulares Sres. Miguel Ángel Pose, Noemí Beatriz Cattorini y Fernando César Di Paolo y de los suplentes Sres. Humberto Luis Cattorini, Hugo Héctor Cattorini y Stella Maris Cattorini;
3º Consideración de la gestión y remuneración de los directores renunciantes;
4º Elevación a cuatro del número de directores titulares. Designación de directores titulares y suplentes en reemplazo de los directores renunciantes;
5º Reforma del artículo 9 del Estatuto Social.
Designación de una Comisión Fiscalizadora.
Elección de síndicos titulares y suplentes.
Los accionistas deberán notificar su asistencia en Av. Corrientes 316, Piso 4º, Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Miguel Angel Pose - Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria del 16 de junio de 2010.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
27/12/2010. NºActa: 177. NºLibro: 149.
e. 30/12/2010 Nº163956/10 v. 05/01/2011

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S

SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA, S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los accionistas de Sáenz Briones y Compañía, Sociedad Anónima Industrial y Comercial a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 25 de enero de 2011, a las once, en primera convocatoria, en Av. Corrientes 316, piso 4, de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de las renuncias de los directores titulares Sres. Miguel Angel Pose, Noemí Beatriz Cattorini y Rubén Oscar Pesaresi y de los suplentes Sres. Humberto Luis Cattorini, Hugo Héctor Cattorini y Stella Maris Cattorini;
3 Consideración de la gestión y remuneración de los directores renunciantes;
4 Determinación del número de directores.
Designación de directores titulares y suplentes en reemplazo de los directores renunciantes;
5 Reforma del artículo 16 del Estatuto Social. Designación de una Comisión Fiscalizadora.
Elección de síndicos titulares y suplentes.

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de las renuncias presentadas por los directores titulares Roberto Luis Ignacio Hayet, Rubén Oscar Pesaresi, Néstor Hugo Prieto y Juan Guillermo Verbner y por la directora suplente María Rosa Lalin. Ratificación de la aceptación de estas renuncias efectuada por el síndico titular;
3 Consideración de la gestión de los directores titulares renunciantes y su remuneración;
4 Ratificación de la elección de directores titulares y suplentes efectuada por el síndico titular;
5 Consideración de las renuncias presentadas por Adolfo Felipe Chouhy y Fernando Cesar Di Paolo a sus cargos de síndico titular y síndico suplente, respectivamente;
6 Consideración de la gestión del síndico titular renunciante y su remuneración;
7 Consideración de la reforma del artículo undécimo del estatuto social con relación al órgano de fiscalización de la sociedad. Creación de la Comisión Fiscalizadora: y 8 Designación de una Comisión Fiscalizadora. Elección de síndicos titulares y suplentes.

Los accionistas deberán notificar su asistencia en Av. Corrientes 316, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.

Nota I: Los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea en Av. Corrientes 316, piso 4, ciudad de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19550.

Convócase a los accionistas de Don Enrique Pedro S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 24 de enero de 2011, a las 15 y 16 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Corrientes 316, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

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BOLETIN OFICIAL Nº 32.059

Certificación emitida por: Mariana Domínguez.
Nº Registro: 2159. Nº Matrícula: 4625. Fecha:
21/12/2010. NºActa: 67. NºLibro: 31.
e. 30/12/2010 Nº162519/10 v. 05/01/2011

2.3. AVISOS COMERCIALES

SIDRA LA VICTORIA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA

NUEVOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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Convócase a los accionistas de Sidra La Victoria Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Agropecuaria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 25 de enero de 2011, a las quince y a las dieciséis, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av.
Corrientes 316, piso 4, de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de las renuncias presentadas por Rubén Oscar Pesaresi, Juan Guillermo Verbner, Mónica Beatriz Nuñez y Carlos Horacio Rodríguez a sus cargos de directores titulares.
Ratificación de la aceptación de estas renuncias efectuada por el síndico titular;
3 Consideración de la gestión de los directores renunciantes y su remuneración;
4 Ratificación de la elección de directores titulares y suplentes efectuada por el síndico titular;
5 Consideración de las renuncias presentadas por Adolfo Felipe Chouhy y Horacio Della Roca a sus cargos de síndico titular y síndico suplente, respectivamente;
6 Consideración de la gestión del síndico titular renunciante y su remuneración;
7 Consideración de la reforma del artículo undécimo del estatuto social con relación al órgano de fiscalización de la sociedad. Creación de la Comisión Fiscalizadora: y 8 Designación de una Comisión Fiscalizadora. Elección de síndicos titulares y suplentes NOTA I: Los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea en Av. Corrientes 316, piso 4, ciudad de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19550.
Ricardo Olivares Elorrieta - Presidente. Designado por acta de directorio del 27 de diciembre de 2010.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
27/12/2010. Nº Acta: 180. N Libro: 149.
e. 30/12/2010 N 163962/10 v. 05/01/2011

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W

WIRELESS BUSINESS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Wireless Business S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 17 de enero de 2011, a las 12.00 horas en primera convocatoria, y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la misma sita en Carlos Pellegrini 1141, segundo piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Ratificación de todo lo resuelto en la Asamblea de fecha 31 de enero de 2010 por falta de publicación de edictos de la convocatoria pertinente.
3º Ratificación de todo lo resuelto en la Asamblea de fecha 15 de noviembre de 2010 por falta de publicación de edictos de la convocatoria pertinente.
Giovanni Sebastiano Corrado Pietro María Lang, Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 22/1/2008 y 31/01/2010.

A

A C R S.A.
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 16/12/10 y reunión de Directorio de igual fecha, se aceptó la renuncia de la Pre sidente Daniela Edith Romero y designó: Presidente a Oscar Alberto Marmol; quien aceptó el cargo y constituyó domicilio especial en la sede social y se decidió trasladar el domicilio de la sede social a Moreno 2340, C.A.B.A. Las reuniones fueron elevadas a escritura el 20/12/2010, Registro 781, en la que se autoriza al Escribano Isaac Waxemberg a firmar el aviso.
Escribano Isaac Waxemberg Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
27/12/2010. Número: 101227634431/0. Matrícula Profesional Nº: 2799.
e. 30/12/2010 Nº162475/10 v. 30/12/2010

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AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.
Se comunica por un día que por resolución de la Asamblea General Ordinaria del 08/11/2010
y Acta de Directorio de distribución de cargos del 09/11/2010, el Directorio de Agropecuaria La Lucia S.A. ha quedado constituído de la siguiente manera: Presidente Sr. Santiago Boschini; Vicepresidente Sr. Carlos Alberto Barreiro; Directores Suplentes Sres. Carlos Boschini y Ricardo Marcelo Núñez. Todos con mandato hasta el cierre de ejercicio el 30/06/2011. Los designados constituyen domicilio especial en Avda. Córdoba 1646 - piso 10 - oficina 265 de la C.A.B.A.
El Acta de la Asamblea General Ordinaria aludida lleva el Nº 4 y está transcripta a los folios 10 y 11 del libro de Actas de Asambleas Nº 1
rubricado el 27/12/2007 bajo el Nº 112451-07.
La asignación de cargos, con aceptación de los mismos, está transcripta por Acta de Directorio Nº17 del 09/11/2010 a los folios Nº28 y 29
del libro de Actas de Directorio Nº 1 rubricado el 27/12/2007 bajo el Nº 112450-07. Alfredo L.
González, Contador Público U.B.A. Tº 29 Fº 141 C.P.C.E.C.A.B.A. autorizado por Acta de Directorio Nº17 del 09/11/2010.
Contador Alfredo L. González Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 23/12/2010. Número:
258920. Tomo: 0029. Folio: 141.
e. 30/12/2010 Nº162567/10 v. 30/12/2010

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ALA DELTA EDITORES S.A.
Por Asamblea Ordinaria de Accionistas del 24/09/2010 se aceptó por unanimidad la renuncia de los Sres. Rodolfo Mateo Reyna y Javier Marcelo Polak a los cargos de Director Titular y Suplente respectivamente y se resolvió por unanimidad la designación de Juan Manuel Amoedo como Director Titular y Presidente y de María Cecilia Rodríguez como Directora Suplente, ambos con domicilio especial constituido en la Av. Callao 224, Piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo por Reunión de Directorio del 25/09/2010, el Presidente y único director titular dejo constancia de la resolución de cambiar el domicilio de a sede social de la calle Donado 4694, Ciudad de Buenos Aires a la Av. Callao 224, Piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires. Tamara Novakovich, autorizada por Asamblea del 24/09/2010 y Directorio del 25/09/2010
Abogada Tamara Novakovich Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
27/12/2010. Tomo: 92. Folio: 475.
e. 30/12/2010 Nº162290/10 v. 30/12/2010