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Segunda Sección
Miércoles 15 de diciembre de 2010
5 Consideración de la retribución al Directorio.
6 Distribución de Dividendos.
7 Determinación del número de componentes del Directorio y su elección para desempeñarse por el término legal.
8 Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el Acta de Asamblea. El Directorio Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2010.
NOTA: Estatuto Social: Artículo 14: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el Articulo 237 de la Ley 19.550 sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea Unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.
Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Art. 238 Ley 19.550.
Presidente designado por Acta N 14 del día 9
de Enero de 2009.
Presidente - Isaac Rubinzal Certificación emitida por: Carolina Culzoni. Nº Registro: 737, Santa Fe. Fecha: 03/12/2010. Nº Acta: 102.
e. 10/12/2010 N 152133/10 v. 16/12/2010

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S

SCOTIABANK QUILMES S.A.
CONVOCATORIA

convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de calle Reconquista Nro.
575, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta que al respecto se labre;
2 Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010;
3 Consideración de los Resultados del Ejercicio en tratamiento y remuneración a los integrantes del Directorio y a la Administradora;
4 Determinación del número de integrantes del Directorio;
5 Aprobación de la gestión de los Directores salientes y Renovación de autoridades del Directorio por un nuevo periodo;
6 Consideración de la situación de los accionistas en mora y aprobar las acciones a seguir conforme lo autoriza el estatuto de la Sociedad; y 7 Designación de las personas autorizadas para realizar los trámites de Ley. Jose Eduardo Barbera, Presidente del Directorio según Acta de asamblea General Ordinaria N 16 de fecha 28/12/2009, del Libro de Actas de Asamblea N 1, rubricado el 06/05/1991 por la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio, bajo el numero B9489.
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
30/11/2010. Nº Acta: 028. N Libro: 49.
e. 13/12/2010 N 154608/10 v. 17/12/2010

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TIMARLUC S.A.
CONVOCATORIA

El directorio de Scotiabank Quilmes Sociedad Anónima, convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 29 de diciembre de 2010
a las 11 horas, en Av. Leandro N. Alem 712, 5º B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Convocase a los accionistas de Timarluc S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de Diciembre de 2010, en la sede de la calle Lavalle 1506, piso 7º, oficina 31, Capital Federal a las 14.00 horas en primera convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de asambleístas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la situación judicial de la Sociedad: conclusión de la quiebra por avenimiento; consideración de la posibilidad de cumplimiento del objeto social, consideración de la eventual disolución social, consecuente liquidación y designación de liquidador, o adopción de otras medidas societarias alternativas 3º Cambio de objeto social, consiguiente modificación de estatuto social.
4º Cambio de nombre de la sociedad. Consiguiente modificación de estatuto social.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Elección de nuevos miembros.

1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº19.550 del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2010 y aprobación de la gestión del directorio.
3º Tratamiento de dispensar de incluir en la Memoria los requerimientos de información previstos en la Resolución 6/2006 y 4/2009 de la Inspección General de Justicia 4º Consideración del resultado.
5º Elección de nuevo Directorio.
6º Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desarrollo de tareas técnico-administrativas.
Presidente - Antonio Héctor Bruzzese
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19550 para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar a Scotiabank Quilmes S.A. su concurrencia, para su registro en el Libro de Asistencia, con no menos de 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
La recepción de comunicaciones se realizará de 10:00 a 15:00 horas en Av. Leandro N. Alem 712, 5º B, Ciudad de Buenos Aires.
Jean Luc Rich
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 29 de enero de 2010; folios 79 y 80 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 1
rubricado el 12 de diciembre de 1997 bajo el número 108380-97.
Presidente Antonio Héctor Bruzzese
Director en ejercicio de la Presidencia, designado según Acta de Asamblea de fecha 18 de junio de 2002 y Acta de Directorio de fecha 19 de agosto de 2002.
Certificación emitida por: Gustavo Badino.
Nº Registro: 516. Nº Matrícula: 4346. Fecha:
09/12/2010. NºActa: 046. NºLibro: 082.
e. 13/12/2010 Nº154733/10 v. 17/12/2010

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T

TALAMOCHITA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
El Directorio de Talamochita S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 2010 a las 12:00 hs. en primera
Certificación emitida por: Leonardo M. Schestenger. NºRegistro: 856. NºMatrícula: 4456. Fecha: 9/12/2010. NºActa: 139. Libro Nº: 21.
e. 14/12/2010 Nº154251/10 v. 20/12/2010

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TRANS-MATIC S.A.
CONVOCATORIA
Incrpción I.G.J. N 1659202. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Diciembre de 2010 a las 19 horas en Ministro Brín 1279, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración Documentación art. 234
Inc.1 de la Ley 19.550 del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2009.
2 Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera del término.
3 Constitución Reserva-Facultativa.
4 Designación Miembros del Directorio.
5 Consideración Gestión del Directorio.
6 Retribución del Directorio.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.048

7 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Enrique Julio Pisani, en su carácter de Presidente, designado según Acta de Directorio nro.
87 de fecha 4/01/2010.
Presidente Enrique Julio Pisani Certificación emitida por: Marcos a. Giulitti. Nº Registro: 574. Nº Matrícula: 3214. Fecha:
6/12/2010. Nº Acta: 136. N Libro: 025.
e. 13/12/2010 N 153297/10 v. 17/12/2010

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TRANSPORTES AUTOMOTORES LANUS
ESTE S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 30/12/2010, a las 12:00 hs, en la sede social, calle Tucumán 331, 2 piso Departamento D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivo de la Convocatoria fuera de término.
3 Rendición de cuentas del Fideicomiso.
4 Consideración de la documentación Art 234 apartado 1 Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31-12-2008 y 31-12-2009 y gestión del Directorio.
5 Destino del resultado del ejercicio.
6 Elección de Directores.
7 Nombramiento del Consejo de Vigilancia.
8 Aumento de Capital por aplicación de los Aportes irrevocables no capitalizados y su destino.
9 Reforma del estatuto. Art. 4 y reordenamiento de los estatutos.
NOTA Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán proceder de acuerdo al Art. 238 Ley 19.550 comunicándolo en la sede social en el horario de 10 a 14 horas hasta el día 24/12/2010. La asamblea revestirá el carácter de extraordinaria para los puntos octavo y noveno del Orden del Día. El Directorio El que suscribe, Presidente, según surge del Acta de Asamblea del 23/12/2006 y Acta de Directorio del 29/11/2010.
Presidente Norma Graciela Gazaba Certificación emitida por: Rosana M. Sarries Gandolfo. Nº Registro: 19, Partido de Quilmes.
Fecha: 2/12/2010. Nº Acta: 295. N Libro: 66.
e. 13/12/2010 N 153177/10 v. 17/12/2010

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TREVI - GROUP S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Trevi - Group S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Diciembre 2010 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sito en la calle Libertad N 1078 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea.
2 Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio cena do el 31/7/2010.
3 Consideración de los resultados no asigna dos.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Celebración de Asamblea fuera de término.
El Directorio.
Patricio Sorsaburu Presidente, según acta de Asamblea del 23/11/2009.
Certificación emitida por: Silvina G. Bruzzoni.
Nº Registro: 2073. Nº Matrícula: 4306. Fecha:
15/11/2010. Nº Acta: 14. N Libro: 22.
e. 09/12/2010 N 151387/10 v. 15/12/2010

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TRIANGULAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 diciembre de 2010 a las 12 horas, a realizarse en la sede social, Leopoldo Marechal 1344
7º piso oficina C de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2010.
3º Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio en consideración.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2010.
5º Consideración y destino del Resultado del Ejercicio. Elección de autoridades por vencimiento del plazo del mandato.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y efectuar el depósito de las acciones hasta el 27 de diciembre de 2010, la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00 horas en la sede social.
El Directorio.
Presidente - José Benjamín Nachman El señor Presidente, José Benjamín Nachman fue designado por Asamblea del 30 de diciembre de 2008, según consta en Acta de dicha fecha.
Certificación emitida por: Iris Luisa Chimenti. Nº Registro: 329. Nº Matrícula: 2283. Fecha:
06/12/2010. NºActa: 054. Libro Nº: 235.
e. 14/12/2010 Nº154820/10 v. 20/12/2010

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VICTOR SANTESTEBAN Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 4007, libro 84, Tomo A. Convocase a los Señores Accionistas de Victor Santesteban y Cía. S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo el día 29 de diciembre de 2010, a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Alicia Moreau de Justo 550, piso 4, Sur, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Explicaciones de los motivos del tratamiento fuera de término de la documentación del artículo 234, inc. 1.
3 Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y flujos de efectivo, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.
4 Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 da junio de 2010.
5 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.
6 Aprobación de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.
7 Aprobación de la remuneración del Directorio.
8 Aprobación de la remuneración de la Sindicatura.
9 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección del Directorio.
10 Elección de Síndico Titular y Suplente.
11 Venta de Inmuebles. Autorización.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, en el domicilio de la calle Venezuela 3728, Ciudad de Buenos Aires, en días hábiles en eI horario de 11,00 hs. a 18,00 hs., de conformidad con lo dispuesto por artículo 238 de la ley 19.550. En dicho domicilio se encuentra a disposición la documentación correspondiente para su análisis.