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Segunda Sección
Lunes 13 de diciembre de 2010
6º Consideración Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
7º Retribución Directorio y Consejo de Vigilancia.
8º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Eladio Chao en su carácter de Presidente, designado según Acta de Directorio Nº 811 de fecha 04/01/2010.
Presidente Eladio Chao Certificación emitida por: Marcos A. Giulitti. Nº Registro: 574. Nº Matrícula: 3214. Fecha:
6/12/2010. NºActa: 134. NºLibro: 025.
e. 13/12/2010 Nº153293/10 v. 17/12/2010

I

INSTITUTO COOPERATIVO COOPERATIVA
LIMITADA DE VIVIENDA, CREDITO, CONSUMO Y OTROS SERVICIOS
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que dispone el Estatuto Social, el Consejo de Administración convoca a los Señores Delegados de los asociados de Instituto Cooperativo Cooperativa Limitada de Vivienda, Crédito, Consumo y Otros Servicios, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 23 de diciembre de 2010, a las 20 horas, en primera convocatoria, en la sede de la Cooperativa, Avda. Córdoba 1450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1ro Elección de dos delegados para aprobar, y firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con los Señores Presidente y Secretario.
2do Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Informe de la Auditoría Externa y del Sindico, correspondientes al Ejercicio Nº47 finalizado el 30
de junio de 2010.
3ro Consideración del art. 67mo. De la Ley 20.338 Consejeros que prestan servicios en la Institución.
4to Consideración de la Convocatoria fuera de término.
5to Elección de un 1 Síndico Titular y un 1
Sindico Suplente por el termino de un 1 año, para integrar el Organo de Fiscalización, por vencimiento de mandato de los salientes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre 2010.
Firma en su carácter de Presidente según Acta Nº744 de fecha 30-12-2009. El Consejo de Administración.
Certificación emitida por: Eduardo F. Caballero Lascalea. Nº Registro: 950. Nº Matrícula: 2728.
Fecha: 07/12/2010. NºActa: 130. NºLibro: 29.
e. 13/12/2010 Nº154757/10 v. 13/12/2010

L

LINTZ S.A.
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse en el local de la calle Florida Nº470, 4º Piso, Oficina 411, C.A.B.A. el día 29 de Diciembre de 2010, a las 17 y 18 horas respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico Nº7, finalizado el 31 de Julio de 2010;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Consideración de los Resultados no Asignados;
5º Honorarios Directores aplicación artículo 261 Ley 19.550;
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto; y su elección.
Buenos Aires, 29 de Noviembre de 2010.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.046

Sr. Alberto Arrojo, Presidente designado en Asamblea Ordinaria del 30/11/07.

2º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. NºRegistro: 1148. NºMatrícula: 4686. Fecha: 7/12/2010. NºActa: 72. NºLibro: 16.
e. 13/12/2010 Nº153185/10 v. 17/12/2010

NOTAS: 1 Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Maipú 1, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10.00 a 13.00
y de 15.00 a 18.00 horas, hasta el 19 de enero de 2011 a las 18 horas, inclusive. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo.
2 Se recuerda a los señores Accionistas que representen a sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General Nº 7/2005 de la Inspección General de Justicia, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Nº 19.550.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por las Resolución Nº 465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente:
nombre, apellido y documento, de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma.

M

MADERAS RIO BAMBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los accionistas de Maderas Rio Bamba SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Diciembre de 2010 a las 9.00 Hs. en la sede social de la calle Riobamba 54
Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y Resolución acerca de la documentación prescripta en el Inc. 1º del Art.
234 de la Ley 19550 y correspondiente al Ejercicio Nº40 cerrado el 30 de Junio de 2010.
3º Consideración y Resolución respecto de las retribuciones a los Directores y Síndico y la actuación de los mismos.
4 Designación de nuevas autoridades y distribución de cargos.
Buenos Aires, 03 de Diciembre del 2010
Manuel Leston Presidente designado por acta de Directorio con fecha 24 de abril del 2010.
Certificación emitida por: Héctor B. Slemenson. NºRegistro: 302. NºMatrícula: 2937. Fecha:
3/12/2010. NºActa: 54. NºLibro: 28.
e. 13/12/2010 Nº152999/10 v. 17/12/2010

MAXFIX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Sres. Accionistas de Maxfix Argentina S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de diciembre de 2010, a las 14:30 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 15:30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de Avenida de Mayo 749, piso 2º, oficina 6, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Aumento del capital social por encima del quíntuplo;
3º Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
NOTA: se hace saber a los accionistas que, conforme lo dispone el artículo 238 de la ley 19.550, deberán confirmar su asistencia a la asamblea convocada con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma. El Directorio.
La firmante es Presidente de la Sociedad, designado por instrumento constitutivo del 20/02/2004.
Presidente Daniel Aldo Maronese Certificación emitida por: Daniel Aldo Maronese. NºRegistro: 501. NºMatrícula: 4860. Fecha:
09/12/2010. NºActa: 47. NºLibro: 1047.
e. 13/12/2010 Nº154642/10 v. 17/12/2010

Juan Carlos Cincotta, LE 4.432.309, quien actúa como Síndico Titular, miembro de la Comisión Fiscalizadora de Petrobras Argentina S.A., designado por la Asamblea de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2010.
Certificación emitida por: María del Pilar Lamota. NºRegistro: 1089. NºMatrícula: 2382. Fecha: 10/12/2010. NºActa: 156. NºLibro: 148.
e. 13/12/2010 Nº154715/10 v. 17/12/2010

R

RED MEGATONE S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº1.669.867. Se convoca a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, a celebrarse simultáneamente el día 28 de diciembre, en la calle Reconquista 823, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Tratamiento del cambio de denominación de la Sociedad y ratificación de lo dispuesto por Asamblea de fecha 20 de octubre de 2010;
3º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de agosto de 2010 y consideración del destino de los resultados del ejercicio social;
4º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio;
5º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a los fines de lo resuelto precedentemente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que
P para asistir a la asamblea deberán cursar la co-

PETROBRAS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Petrobras Argentina S.A. PESA o la Sociedad, anteriormente denominada Petrobras Energía S.A., a celebrarse el día 25 de enero de 2011, a las 10.00 horas, en la Sede Social sita en Maipú 1, 2º Subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de Director Titular o Directores Titulares en reemplazo del o los renunciantes.

municación de asistencia en la sede social sita en Av. del Libertador 1174, 2º B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.

11
S

SCOTIABANK QUILMES S.A.
CONVOCATORIA
El directorio de Scotiabank Quilmes Sociedad Anónima, convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 29 de diciembre de 2010
a las 11 horas, en Av. Leandro N. Alem 712, 5º B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de asambleístas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la situación judicial de la Sociedad: conclusión de la quiebra por avenimiento; consideración de la posibilidad de cumplimiento del objeto social, consideración de la eventual disolución social, consecuente liquidación y designación de liquidador, o adopción de otras medidas societarias alternativas 3º Cambio de objeto social, consiguiente modificación de estatuto social.
4º Cambio de nombre de la sociedad. Consiguiente modificación de estatuto social.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Elección de nuevos miembros.
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19550 para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar a Scotiabank Quilmes S.A. su concurrencia, para su registro en el Libro de Asistencia, con no menos de 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
La recepción de comunicaciones se realizará de 10:00 a 15:00 horas en Av. Leandro N. Alem 712, 5º B, Ciudad de Buenos Aires.
Jean Luc Rich Director en ejercicio de la Presidencia, designado según Acta de Asamblea de fecha 18 de junio de 2002 y Acta de Directorio de fecha 19 de agosto de 2002.
Certificación emitida por: Gustavo Badino.
Nº Registro: 516. Nº Matrícula: 4346. Fecha:
09/12/2010. NºActa: 046. NºLibro: 082.
e. 13/12/2010 Nº154733/10 v. 17/12/2010

T

TALAMOCHITA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
El Directorio de Talamochita S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 2010 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de calle Reconquista Nro.
575, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que suscriban el acta que al respecto se labre;
2º Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010;
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio en tratamiento y remuneración a los integrantes del Directorio y a la Administradora;
4º Determinación del número de integrantes del Directorio;
5º Aprobación de la gestión de los Directores salientes y Renovación de autoridades del Directorio por un nuevo periodo;
6º Consideración de la situación de los accionistas en mora y aprobar las acciones a seguir conforme lo autoriza el estatuto de la Sociedad; y 7º Designación de las personas autorizadas para realizar los trámites de Ley.

Dr. Eduardo Aníbal Moro, presidente, designado por acta de Asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha 22 de diciembre de 2009; inscripto en la I.G.J. con fecha 01/09/2010, bajo el nº 15954 del libro 50 tomo de S.A.

Jose Eduardo Barbera, Presidente del Directorio según Acta de asamblea General Ordinaria Nº16 de fecha 28/12/2009, del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado el 06/05/1991 por la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio, bajo el numero B9489.

Certificación emitida por: Miguel Angel Terceño. NºRegistro: 1799. NºMatrícula: 2670. Fecha:
9/12/2010. NºActa: 145. NºLibro: 40.
e. 13/12/2010 Nº154643/10 v. 17/12/2010

Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
30/11/2010. NºActa: 028. NºLibro: 49.
e. 13/12/2010 Nº154608/10 v. 17/12/2010