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Segunda Sección
Jueves 9 de diciembre de 2010
Buenos Aires, 03 de diciembre de 2010.
Nota aclaratoria de los Estatutos:

ORDEN DEL DIA:

1 Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de estatuto y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto Art. 28º.
2 Serán presididas por el presidente de la entidad, o en su defecto por quien la Asamblea designe a pluralidad votos emitidos. Quien ejerza la Presidencia sólo tendrá voto en caso de empate.
3 No podrán participar de la Asamblea los asociados que adeuden 2 cuotas sociales Art.
10 del estatuto.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 18.00 hs.
A los solos efectos de la certificación de firmas, se ratifica lo precedentemente expuesto en la ciudad de Buenos Aires a los 06 días del mes de diciembre de 2010.
Presidente - Rodolfo Barrero Secretario - Rubén Darío Di Marco Certificación emitida por: Eduardo A. Tellarini.
Nº Registro: 2133. Nº Matrícula: 4351. Fecha:
06/12/2010. NºActa: 051. Libro Nº: 42.
e. 09/12/2010 Nº153097/10 v. 09/12/2010

CLINICA BASILEA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Accionistas de Clínica Basilea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Diciembre de 2010, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13.00
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución IGJ 04/2009.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 29 finalizado el 31 de Julio de 2010.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos, por vencimiento de mandato.
6º Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los mismos.
6º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2.010.
El que suscribe Dr. Ernesto Jorge Diaz Nielsen en carácter de Presidente del Directorio, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 22-11-2007 en la que se lo designa como Director y con Acta de Directorio del 22-11-2007 en la que se lo designa Presidente y Acta de Directorio del 04-12-2007
en la que se ratifica la distribución de cargos. El Directorio.
Presidente Ernesto Jorge Diaz Nielsen Certificación emitida por: Victoria Cantarell.
Nº Registro: 2126. Nº Matrícula: 4347. Fecha:
30/11/2010. NºActa: 123. NºLibro: 9, int. 84120.
e. 09/12/2010 Nº151710/10 v. 15/12/2010

F

FAIVELE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de diciembre de 2010, a las 16:30
horas en primera convocatoria y a las 17:30
horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio donde tiene oficinas la sociedad sito en la calle Honduras 4736 de esta Ciudad de Buenos Aires y que es contiguo a la sede social de la calle Honduras 4742, para tratar el siguiente:

1º Designación de Accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Remoción del Directorio y designación de nuevos miembros del mismo.
Presidente designada por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de julio de 2010 Acta Nº7, folios 12 a 20 del Libro de Actas de Asamblea Nº1, rúbrica Nº1212-04.
Presidente - Beatriz Graciela Levin Certificación emitida por: José Luis Pereyra Lucena h.. NºRegistro: 465. NºMatrícula: 2180.
Fecha: 2/12/2010. NºActa: 075. NºLibro: 108.
e. 09/12/2010 Nº151401/10 v. 15/12/2010

FEDERACION PORTEÑA DE PATIN
CONVOCATORIA
Señor Presidente: Llevo a su conocimiento que el Honorable Consejo Directivo de la Federación Porteña de Patín, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria Anual, en su sede de la calle Bilinghurst 319 - del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el día 16 de diciembre de 2010 a las 19 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de la Memoria, Balance e Inventario correspondiente al ejercicio Nº38 cerrado el 30 de septiembre de 2010.
2º Aprobación de nombramientos de vocales para cubrir cargos vacantes del Consejo Directivo y Cuerpos Anexos.
3º Designación de dos 2 Delegados para firmar el Acta de Asamblea.
Designado según Acta de Diciembre de 06/12/07
Presidente Ricardo Ravale Certificación emitida por: Noemí Repetti.
Nº Registro: 1488. Nº Matrícula: 2855. Fecha:
1/12/2010. NºActa: 197. Libro Nº: 129, a mi cargo.
e. 09/12/2010 Nº151563/10 v. 09/12/2010

FEGOCO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Av. M. De Oca 856 Capital Federal el día 29 de Diciembre de 2010 las 17 horas en Primera Convocatoria y a las 18 horas en Segunda Convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos citados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico 10 cerrado el 31/07/09.
3º Consideración de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio.
Jose Conde Conde Presidente designado según Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 18 de diciembre de 2008.
Certificación emitida por: J. M. Raffo Magnasco del Solari. NºRegistro: 472. NºMatrícula: 2272.
Fecha: 30/11/2010. NºActa: 134. NºLibro: 56.
e. 09/12/2010 Nº151410/10 v. 15/12/2010

H

HARAS SAN PABLO CLUB DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 30 de diciembre de 2010 a las 10 horas, en la calle Lavalle 1330, piso 2º, Of. 7 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.044

3º Consideración y aprobación de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.
4º Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.
5º Consideración y aprobación del presupuesto anual.
6º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
7º Remuneración del Directorio y de la Sindicatura en términos del articulo 261 ultimo párrafo de la Ley 19.550.
8º Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
9º Elección de Síndico titular y suplente.
El Directorio.
NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que pueden hacerse representar en la Asamblea mediante Carta Poder dirigida al Directorio con arreglo de lo dispuesto por el articulo 239 de Ley 19.550 y para asistir al acto deberán comunicar el número de sus acciones con una anticipación de tres 3 días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, al domicilio de la calle Lavalle 1425, piso 7º, CABA., de lunes a Viernes de 14
a 18 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Lavalle 1425, piso 7º, CABA., de lunes a viernes de 14 a 18 horas.
Presidente - Fernando Carregal Designado por Acta de Directorio Nº 83 313-2010.
Certificación emitida por: Oscar Daniel Cesaretti. Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha: 06/12/2010. NºActa: 049. Libro Nº: 25.
e. 09/12/2010 Nº153060/10 v. 15/12/2010

M

MAGNASCO HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Diciembre de 2010, a las 15 horas, en Pte. Luis Saenz Peña 1736 de Cap Fed, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 2010 y de los resultados del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Elección de Directores.
5º Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Firmado: Luis Alberto Raúl Magnasco, Presidente, Designado por Acta de Asamblea del 29/04/2008 y Acta de Directorio del 29/04/2008.
Certificación emitida por: Blanca Anahí Fleitas. NºRegistro: 298. NºMatrícula: 2545. Fecha:
2/12/2010. NºActa: 130. NºLibro: 14.
e. 09/12/2010 Nº151880/10 v. 15/12/2010

MEDRI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de la Avda. Rivadavia 3899, Capital Federal, el día miércoles 29 de diciembre de 2010 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Causales de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3º Consideración del tratamiento previsto en el Art. 2º Res. IGJ 04/2009.
4º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550
de Sociedades Comerciales, por el ejercicio económico Nº10 cerrado el 30 de Junio de 2010.
5º Consideración del resultado del ejercicio económico Nº10 cerrado el 30 de Junio de 2010.

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6º Consideración de la gestión del Directorio y retribución de honorarios.
7º Varios.
Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Acta de Directorio Nº40 de fecha 29/12/2009.
Presidente Trinitario Isidro Montes González Certificación emitida por: María Luz Alvarez García. NºRegistro: 143. NºMatrícula: 3423. Fecha: 25/11/2010. NºActa: 23. NºLibro: 17.
e. 09/12/2010 Nº151569/10 v. 15/12/2010

MIRADORES DEL LANIN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 6 de diciembre de 2010, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 27 de diciembre de 2010, a las 11 horas en Avenida Corrientes 880, 3º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley Nº19.550.
3º Dispensa del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Resolución General Nº4/2009 de Inspección General de Justicia.
4º Consideración de los documentos a los que se refiere el artículo 234, inciso 1º de Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010 y de su resultado.
5º Modificación del valor: nominal de las acciones. Aumento de capital social en la suma de $18.113,21 por capitalización de la cuenta Ajuste de Capital, y en la suma de $439.341,43 por aportes a ser realizados en efectivo en razón de la situación económica y financiera de la Sociedad. Reducción del capital social a la suma de $55.000 a los efectos de sanear la situación de Patrimonio Neto Negativo. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
6º Consideración de los honorarios del Directorio.
7º Aprobación de la gestión del Directorio.
8º Determinación del número de Directores y elección de los mismos de conformidad con lo establecido por el artículo 9º del Estatuto Social.
NOTA: Se recuerda a los, Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 21 de diciembre de 2010, en Avenida Corrientes 880, Piso 4º, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. El domicilio donde se celebrará la Asamblea no es la sede social de la Sociedad. Presidente elegido por acta de Asamblea General Ordinaria Nº9, de fecha 22 de octubre de 2008. Fernando Gabriel Cinalli, Presidente.
Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda. NºRegistro: 1545. NºMatrícula: 3428. Fecha:
07/12/2010. NºActa: 055. Libro Nº: 81.
e. 09/12/2010 Nº153043/10 v. 15/12/2010

P

PROMOVEN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Promoven S.A., a asamblea general ordinaria a celebrarse en el domicilio de la calle Talcahuano 750 Piso 6º - Of. A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de diciembre de 2010
a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;
2º Consideración de la dispensa establecida por la Resolución 06/06 y 04/09 de la Inspección General de Justicia para confección de la Memoria Anual;
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Es-