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Segunda Sección
Miércoles 1 de diciembre de 2010

M

MAIRUF S.C.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convocase a los socios y accionistas de Mairuf Sociedad en Comandita por Acciones En liquidación, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo en la calle Echeverría 2109 8º B de C.A.B.A., el día 21/12/2010, a las 15.00 hs en 1º convocatoria y 16.00 hs en 2º convocatoria, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios o accionistas para firmar el acta;
2º Motivos de la convocatoria fuera de término 3º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010;
4º Destino de los resultados del ejercicio en tratamiento.
5º Consideración de la gestión del liquidador.
6º Consideración de la remuneración del liquidador.
7º Elección de nuevo liquidador 8º Consideración de los autos judiciales caratulados Quinteros Encolastico c/Sumer SAICFEI
y otros s/ ordinario - posibles escenarios y soluciones.
Se hace saber a los socios o accionistas que deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550 a los fines de concurrir a la Asamblea.
Bernardo Elias Pilewski, Liquidador designado conforme al Acta de Constatación de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria otorgada por escritura número 151 de fecha 17 de Mayo de 2004 al folio 297 Registro 1683 de Capital Federal.
Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula:
4316. Fecha: 25/11/2010. NºActa: 118. NºLibro:
47.
e. 01/12/2010 Nº147915/10 v. 07/12/2010

METALURGICA BERGNER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 27/12/10, a las 10:00 y 11:00 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Reconquista 336, piso 8º, Capital Federal, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/04/10.
3º Motivo de la convocatoria fuera de término.
4º Consideración de la gestión y la remuneración del directorio.
5º Consideración de los resultados del ejercicio.
6º Determinación del número y elección de los miembros del Directorio.
Firmado por Juan Bosch, presidente designado por acta de directorio del 14/07/09.
Presidente Juan Bosch Certificación emitida por: Felipe Manuel Yofre.
Nº Registro: 2084. Nº Matrícula: 4373. Fecha:
24/11/2010. NºActa: 170. NºLibro: 061.
e. 01/12/2010 Nº147787/10 v. 07/12/2010

S
SHIMA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 20 de diciembre de 2010 en Juncal 1319, Ciudad de Buenos Aires, a las 15.00 horas en primera convocatoria, y a las 16.00 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los firmantes del acta de Asamblea.
2º Consideración de la marcha de los negocios de la Sociedad.
3º Consideración de las inversiones de la Sociedad y su destino. Delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 238
de la Ley 19.550.
Se hace constar que está autorizado a firmar la presente para su publicación el Sr. Carlo Luigi Cappelli, quien reviste el carácter de Presidente conforme Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 29.10.2010.
Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha:
24/11/2010. NºActa: 192. NºLibro: 24.
e. 01/12/2010 Nº147457/10 v. 07/12/2010

SOCIALMED S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 19/12/2010 a las 16 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17 horas del mismo día en la sede social calle Paraná 158 6º Piso Of. A Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación Art.
234 inc. de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado, el 31 de julio de 2010.
2º Consideración de la dispensa de confeccionar la memoria en los términos del art. 1º de la R.G. I.G.J Nº6/2006 y su modificatoria.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Destino del resultado del ejercicio y situación de la sociedad frente a lo dispuesto en el Art. 9 4 inc 5º de la Ley 19.550.5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Para concurrir a Asamblea los accionistas deberán depositar las acciones en la sede social con tres días hábiles de anticipación. Los mismos podrán hacerse representar siendo suficiente el mandato formalizado por instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Según Acta de Directorio de fecha 02/01/2009, y designado como presidente en la misma acta.
Presidente Germán Norberto José Riobó Certificación emitida por: Horacio E. D. Gigli.
Nº Registro: 1135. Nº Matrícula: 3221. Fecha:
26/11/2010. NºActa: 92.
e. 01/12/2010 Nº147898/10 v. 07/12/2010

T
TRANS-ONA S.A. MARITIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Diciembre del 2010
en Av. Presidente Roque S. Peña 720 P. 3º Capital Federal a las 11,00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12,00
horas para considera el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de Agosto de 2010.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Distribución de utilidades, Honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones percibidas por Directores por el desempeño de tareas técnico administrativas artículo 261 Ley 19.550.
5º Remuneración al Síndico artículo 292 Ley 19.550.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
7º Elección del Síndico Titular y Suplente.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.039

Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley. 19.550 en Av. Pte. Roque S. Peña 720, Piso 3º, C.A.B.A., en el horario de 14,30 a 17,30 hs. Nºcorrelativo 474558/8814.
Designado Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas 68 del 29 de Diciembre de 2009.
Presidente Horacio Alberto Falinari Certificación emitida por: Gonzalo C. Porta.
Nº Registro: 579. Nº Matrícula: 3820. Fecha:
23/11/2010. NºActa: 01. NºLibro: 43.
e. 01/12/2010 Nº147028/10 v. 07/12/2010

U

UNION TRANSITORIA DE AGENTES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Unión Transitoria de Agentes S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre de 2010 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida San Pedrito 49/69 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

4º Consideración de los resultados no asignados;
5º Fijación del número de, miembros del Directorio y elección de sus integrantes.
6º Se resuelve fijar la fecha del 29 de diciembre de 2010 a las 13:00 horas para efectuar la Asamblea Ordinaria, en la Calle Lavalle 407 Piso 4º Ciudad Autónoma de Bs. As.
Para asistir a la Asamblea que se convoca, se deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, a fines de registrar la asistencia respectiva.
El Directorio.
Presidente Miguel Juan Holmberg Presidente designado por el Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 29 de Diciembre de 2009.
Certificación emitida por: Alejandro A. Sasso. NºRegistro: 526. NºMatrícula: 4314. Fecha:
23/11/2010. NºActa: 079. NºLibro: 56.
e. 01/12/2010 Nº147669/10 v. 07/12/2010

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la no inclusión en la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2010, de los requerimientos de información dispuestos por la Resolución 6/2006 modificada por la Resolución Nº4/09 de la IGJ, haciendo uso de la dispensa prevista en su artículo 2º.
3º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2010.
4º Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31
de agosto de 2010.
5º Consideración de las retribuciones a los Sres. Directores.
6º Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 31 de agosto de 2010.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010. El Directorio.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. San Pedrito 49/69, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º.
Juan Carlos Serafín Rodríguez Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2009, folio 52/53 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 24
de noviembre de 1992 bajo el número A 55327 y Acta de Directorio de fecha 22 de diciembre de 2009 aceptando los cargos.
Certificación emitida por: Armando J. Verni. Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
25/11/2010. NºActa: 109. NºLibro: 45.
e. 01/12/2010 Nº147855/10 v. 07/12/2010

V
VILAPA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de diciembre de 2010 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, de no reunirse quórum en la primera, en la sede calle Lavalle 407, 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas, para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los temas del Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 al 31 de agosto de 2010.
3º Ratificación de lo actuado por el Directorio y su remuneración:

11

A

A. DELOR Y CIA S.A.C.I.
Se informa que por decisión unánime de los accionistas, la Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de abril de 2010 resolvió renovar el directorio de la sociedad por tres ejercicios y designar director titular y presidente a Martín Mariano Elizalde y director titular y vicepresidente a Martín Elizalde. Los directores fijan domicilio especial en Av L N Alem 651 - Piso 1 - 1001
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizada por Asamblea del 28 de abril de 2010.
Contadora - Graciela María Vailés Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 29/11/2010. Número:
149270. Tomo: 0072. Folio: 123.
e. 01/12/2010 Nº148924/10 v. 01/12/2010

ACEROS BOEHLER UDDEHOLM S.A.
Inscripta en el R.P.C. el 10/12/43, Nº 626, Fº 410, Lº 46, Tº A, Estatutos Nacionales.- Por Esc. 228 del 12/11/2010, Fº 929, Reg. 1201, Cap. Fed., se protocolizaron las Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime y de Directorio, del 30/6/2010, por las cuales se designaron los miembros del Directorio y se distribuyeron los cargos en el mismo, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Dr. Karl Haider.Vicepresidente: Ing. Federico Guillermo Cristián Kade.- Directores Titulares: Alfredo Ricardo Meyer, Joaquín Aníbal Quast y Wolfgang Fugger.Director Suplente: Josef Schwald.- todos ellos con domicilio real y especial constituido en Av.
San Martín 345, Piso 3º, Cap. Fed.- Autorizada en la escritura citada ut-supra.
Escribana Irma Piano de Alonso Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
30/11/2010. Número: 101130581050/E. Matrícula Profesional Nº: 2573.
e. 01/12/2010 Nº149104/10 v. 01/12/2010

ADEX S.A.
Comunica que por Actas de Asamblea y Directorio del 20/10/10 se designó el siguiente Directorio por el período entre el 20/10/2010 y el 19/10/2013: Presidente: Carlos Domingo Heguy; Vicepresidente: Silvina Daly de Heguy; Directores Titulares: Carlos José E. Heguy y Juan Manuel Heguy. Los Directores fijan domicilio especial en Viamonte 640 Piso 5º CABA. Autorizado conforme acta de Asamblea del 20/10/10
Dr. Palacios Carlos Raúl Contador Público UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 51 Fo. 79.
Contador Carlos Raúl Palacios Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 25/11/2010. Número:
345002. Tomo: 0051. Folio: 079.
e. 01/12/2010 Nº147646/10 v. 01/12/2010