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Segunda Sección
Martes 2 de noviembre de 2010
3º Consideración de la Memoria, Balance y demás documentación prevista en el art. 234 inc.
1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico Nº24 comprendido entre el 1º de Noviembre de 2008 y el 31 de Octubre de 2009.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio saliente y fijación de su remuneración por tareas técnicas administrativas realizadas.
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes por dos ejercicios de acuerdo a estatutos.
7º Canje de los Títulos representativos de las acciones.
NOTA: Para poder asistir a la Asamblea, General Ordinaria y Extraordinaria convocada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada a efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Presidente: Enzo Girolami designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº27 del 29/022008 - Rúbrica B 36.303 del 14/11/1986.Erizo Girolami, presidente designado en Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 29/02/2008.
Certificación emitida por: Fernando Recondo. Nº Registro: 4. Nº Matrícula: 3001. Fecha:
21/10/2010. NºActa: 080. Libro Nº: 19.
e. 28/10/2010 Nº128937/10 v. 03/11/2010

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H

HEART S.A.
CONVOCATORIA

e Informe del Síndico y de Auditoría Externa al partir del 25 de Octubre de 2010.
El abajo firmante fue designado Presidente de la Sociedad por Asamblea General Ordinaria del 7 de Noviembre de 2007 y distribución de cargos por la reunión de Directorio Acta N 520 de esa misma fecha.
Presidente - Diego Claudio Micheli Certificación emitida por: Alicia Buezas de la Torre. Nº Registro: 1260. Nº Matrícula: 2632. Fecha: 22/10/2010. Nº Acta: 82. N Libro: 27.
e. 01/11/2010 N 130334/10 v. 05/11/2010

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ISTER S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Ister S.A.
Asamblea General Ordinaria accionistas para 30-11-2010 a las 12 hrs en 1 y 13 hrs en 2 convocatoria en Carlos Pellegrini 833, 1er. Cuerpo, piso 4 A/B, CABA.

1 Consideración de documentos prescriptos art. 234, inc. 1 de Ley 19.550, ejercicio vencido 30/06/10
2 aprobación gestión directorio 3 tratamiento resultado del ejercicio.
4 fijación número de directores, su designación 5 designación 2 accionistas para firmar acta.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea y directorio 31/10/2008.
Presidente - Sergio Noval Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 4799.
Fecha: 20/10/2010. Nº Acta: 21. Libro Nº: 107.
e. 29/10/2010 N 129462/10 v. 04/11/2010

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LA MARIA DEL NORTE AGROPECUARIA S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Transferencia del departamento en la calle Ayacucho 1547, piso 10 B.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Noviembre de 2010 a las 18.30
horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria en Avda. Coronel Díaz 2760 Piso 8 Depto. B, Capital Federal, para tratar el siguiente
Certificación emitida por: Pedro A. Vildosola. Nº Registro: 329. Nº Matrícula: 2473. Fecha:
25/10/2010. Nº Acta: 39. N Libro: 16.
e. 01/11/2010 N 131887/10 v. 05/11/2010

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I

INSTITUTO FRENOPATICO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Noviembre de 2010, a las 15
horas en la sede social, Av. Entre Ríos 2144, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Finalizado el 30-6-10.
3 Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 30/6/2010. Remuneraciones de los mismos.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Elección del Directorio por el término de tres años.
6 Elección del sindico titular y suplente por el término de un año.
Se pone a disposición de los Accionistas en la Sede Social de los Estados Contables, Memoria
las 10 y 11 hs en 1 y 2 convocatoria respectivamente en la sede social ubicada en Tucumán 766, Piso 11, Of. 262, Cap. Fed. Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Aprobación de Balances y Estados de Resultados y 3 Distribución de Honorarios del Directorio.
Rodrigo Fernando Carballo, Presidente designado por Escritura 280 del 29/06/2009, Registro 543.
Certificación emitida por: Julián González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705.
Fecha: 27/9/2010. Nº Acta: 136. N Libro: 23 a mi cargo.
e. 01/11/2010 N 130601/10 v. 05/11/2010

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LIDACA S.A.C.I.F.

ORDEN DEL DIA:

Convocase a los señores accionistas de Heart S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 18 de noviembre de 2010 a las 10
horas, en Av. Corrientes 311 piso 7, en primera convocatoria, y si esta fracasare, en segunda convocatoria, una hora después, para considerar el siguiente:

Presidente según escritura de constitución N
124 del 30/09/1993, Folio 301 Registro N 29, Provincia de Buenos Aires y acta de asamblea del 20/11/2007, libro de actas de asambleas N
2 Rubricado en la IGJ el 15/06/2007 bajo el N
50119-07.
Presidente Alfredo Eduardo Rodríguez
BOLETIN OFICIAL Nº 32.019

L

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30/6/2010.
3º Destino del resultado del ejercicio y remuneración del Directorio y Síndicos.
4º Evaluación de la Gestión del Directorio por el ejercicio en consideración.
5º Tratamiento de la dispensa a los señores administradores de confeccionar la Memoria del ejercicio de acuerdo con los requerimientos previstos por la Resolución Inspección General de Justicia 4/2009 en razón de que no existen accionistas y terceros que hayan demostrado en forma fehaciente interés legitimo en dicha información y considerando que se dan las condiciones previstas en el Artículo 2 de dicha normativa. Firmado, Franco Marcelo Caffarone, vicepresidente en ejercicio de la presidencia según surge de Asamblea General Extraordinaria Nºdel 19/02/2009 a fojas 6 del Libro de Actas de Asamblea Nº1 rubricado bajo el Nº12454-09 de fecha 17/02/2009
Inscripto en el registro Público de Comercio en fecha 23/06/2009 bajo el Nº10275 del Libro 45
de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Nora Sonnenberg.
Nº Registro: 1695. Nº Matrícula: 4101. Fecha:
1695. NºActa: 188. Libro Nº: 39.
e. 28/10/2010 Nº129008/10 v. 03/11/2010

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LANFOLCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17/11/2010 a
CONVOCATORIA
Convoca a los Señores Accionistas en Asamblea General Ordinaria para el día 17 de noviembre de 2010, en Avenida de Mayo 1370 piso 10
Oficina 265, C.A.B.A. a las 11.00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos artículo 234 inciso F de la Ley de Sociedades Anónimas por el ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2010.
2 Fijación del número de directores y sus designaciones.
3 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea Presidente designado, Señor Emiliano Mejuto, por Acta de Asamblea N 150 de fecha 13/01/2010.
Certificación emitida por: Angeles OCurry. Nº Registro: 29, Partido de Vicente López. Fecha:
7/10/2010. Nº Acta: 74. N Libro: 18.
e. 01/11/2010 N 130531/10 v. 05/11/2010

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M

MAMALU S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Mamalu SA, a asamblea general ordinaria para el día 17/11/2010, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Posadas 1262 Piso 4 Departamento A, Ciudad autónoma de Buenos Aires ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1, de la ley 19550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes, al ejercicio económico número 27 cerrado al 30/06/2010.
3 Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico número 27
cerrado al 30/06/2010 y su destino.
4 Consideración de la gestión del directorio y del síndico durante el ejercicio económico número 27 cerrado al 30/06/2010.
5 Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio económico número 27 cerrado al 30/06/2010.
6 Consideración elección de un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente, ambos por un 1 ejercicio.
4 Tratamiento de la dispensa prevista en el art. 2, Res. IG3 4/2009.
La señora Lucila Arechavaleta de Escalante ha sido designada por asamblea general ordinaria del 5/11/2009.
Presidenta - Lucila Arechavaleta de Escalante Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
22/10/2010. Nº Acta: 309.
e. 29/10/2010 N 129697/10 v. 04/11/2010

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MANNINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Mannina S.A.
a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la Avenida Corrientes 1450, 2 piso Dto. A, CABA, el día 18 de noviembre de 2010, a las 16.00 hs. en primera convocatoria y 17.00 hs.
en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designar dos accionistas para firmar el acta, 2 Tratamiento de la gestión del director suplente desde el fallecimiento del director titular el día 6 de septiembre de 2008 hasta la fecha, 3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009, 4 Tratamiento de los resultados de los referidos ejercicios, 5 Elección de numero de directores y designación del directorio, Rodolfo E. Bellomo Director Suplente en ejercicio de la Presidencia. Designado por Asamblea del 25/04/2007 y en ejercicio de la Presidencia según acta de directorio del 14/05/2010.
Certificación emitida por: Carlos Miguel Lopardo. Nº Registro: 1406. Nº Matrícula: 3480. Fecha:
20/10/2010. Nº Acta: 038. Libro Nº: 15.
e. 29/10/2010 N 129515/10 v. 04/11/2010

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MARISUI S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de noviembre de 2010 a las 11hs. en primera convocatoria y a las 11:30hs. en segunda convocatoria, en la calle San Martín 558, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2º Motivos de la convocatoria fuera de los términos legales;
3º Aprobación de los documentos enumerados en el art. 234, 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2010;
4º Distribución de Utilidades y remuneración al Directorio y Síndico;
5º Aprobación de la actuación de Directores y Síndicos;
6º Fijación del número de directores y su elección, designación de síndico titular y suplente;
NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida a los temas a tratar en la asamblea. Dicha información está disponible en Reconquista 360, piso 6, Buenos Aires.
NOTA 2: Para concurrir a la Asamblea deberá tenerse en cuenta el art. 238 de la Ley 19.550
sobre comunicación de asistencia.
Fdo.: José Federico López. Presidente. Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 2 de noviembre de 2009 y designado Presidente en la reunión de Directorio de fecha 15 de diciembre de 2009.
Certificación emitida por: Eliana A. Hubaide.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 4925. Fecha:
22/10/2010. NºActa: 165. NºLibro: 010.
e. 26/10/2010 Nº129465/10 v. 02/11/2010

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MERECER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Merecer S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Noviembre de 2010, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Tucumán 1538, 2º piso, B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente