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Segunda Sección
Lunes 18 de octubre de 2010
2º Consideración del Balance General y Anexos cerrado 30/06/2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4º Asignación de honorarios para el Directorio.
5º Designación de autoridades 6º Consideración de distribución de dividendos.
Designada Presidente por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 28 de fecha 23/05/2008.
Presidente - Helga Steinhaug de Bohnsdalen Certificación emitida por: Gonzalo C. Porta.
Nº Registro: 579. Nº Matrícula: 3820. Fecha:
01/10/2010. NºActa: 160. Libro Nº: 42.
e. 12/10/2010 Nº120551/10 v. 18/10/2010

R

RAMPA S.A.I.C.I
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Noviembre de 2010, a las 9:00
horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Angel J. Carranza 1347, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº39, finalizado el 30 de Junio de 2010.
2º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico Titular.
4º Fijación del número y elección de los nuevos miembros del Directorio.
5º Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
6º Autorización para inscribir las resoluciones adoptadas.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 05/11/2008.
Presidente Manuel Conde García Certificación emitida por: Hilda F. Migdal.
Nº Registro: 1347. Nº Matrícula: 3690. Fecha:
7/10/2010. NºActa: 110. NºLibro: 80.
e. 15/10/2010 Nº122898/10 v. 21/10/2010

RECTIFICACION MORON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 29
de octubre de 2010 a las 18.30 horas en 1º convocatoria y a las 20:30 horas. En 2º convocatoria en Tte Gral Perón 3471 - 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósitos y Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea.
2º Consideración de documentos art 234 inc.
1º ley 19550 por el Ejercicio Económico Nº: 59.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
Presidente - Antonio J DAgostino Presidente Designado por Acta de Asamblea Nº24 del 31/10/2008 y Acta de Directorio Nº: 142
del 31/10/2008.

dinaria para el día 29 de Octubre de 2010 a las 13.00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea 2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº52 finalizado el 30
de Junio de 2010.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de los honorarios al Directorio.
Buenos Aires, 04 de Octubre de 2010. El Directorio NOTA: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia el Sr. Sergio Alberto Fernández designado por Acta de Asamblea Nº5, rubrica 19435-00 de fecha 28
de octubre de 2009 transcripta en libro Acta de Directorio Nº6, rubrica 34528-00 de fecha 5 de mayo de 2010, folio Nº30.
Vicepresidente Sergio A. Fernández Certificación emitida por: Pablo Carlos Guerrero. NºRegistro: 68. Fecha: 7/10/2010. NºActa:
204. Libro Nº: 20.
e. 12/10/2010 Nº122150/10 v. 18/10/2010

SANS SOUCI S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas de Sans Souci S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 3 de Noviembre de 2010, a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Tucumán Nº1581, Piso 3º, Ofic. 7 Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.
2º Causas que motivaron la celebración de la asamblea fuera del término legal.
3º Consideración de la documentación enunciada en el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2009. Informe del Auditor e Informe del Síndico.
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Reserva legal y facultativa.
5º Elección de un director titular para completar el período de la directora renunciante.
Buenos Aires, 07 de octubre de 2010.
Presidente María Josefina Barra de Durini Señora María Josefina Barra de Durini, presidente designado por Acta de Directorio del 3 de Noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Susana B. C. Chindamo. NºRegistro: 1911. NºMatrícula: 4099. Fecha:
7/10/2010. NºActa: 041. NºLibro: 14 int. 94498.
e. 14/10/2010 Nº122058/10 v. 20/10/2010

SHIMA S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Alberto Felix Juliano. NºRegistro: 9 - Pdo. de Morón. NºMatrícula:
5437. Fecha: 01/10/2010. NºActa: 299. Libro Nº:
33.
e. 12/10/2010 Nº120512/10 v. 18/10/2010

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 29
de octubre de 2010 en Juncal 1319, Ciudad de Buenos Aires, a las 15.00 horas en primera convocatoria, y a las 16.00 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

SANATORIO SAN LUCAS S.A.

1º Designación de los firmantes del acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación indicada por el Art. 234, inciso 1 de la Ley Nº19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 4, finalizado el 31 de Diciembre de 2008, y el ejercicio económico Nº5, finalizado el 31 de Diciembre
S

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de Sanatorio San Lucas S.A. a Asamblea General Or-

ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.009

31

de 2009. Consideración del resultado de dichos ejercicios económicos.
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el desempeño de sus funciones correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2008 y el 31 de Diciembre de 2009. Consideración de los honorarios del Directorio en los términos del último párrafo del artículo 261 de la Ley Nº19.550.
4º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus funciones correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2008 y el 31 de Diciembre de 2009.
Consideración de sus honorarios.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
6º Consideración de la prescindencia de la Sindicatura. Reforma del artículo noveno del Estatuto Social.
7º Razones que motivaron la demora en la convocatoria a Asamblea de Accionistas.
8º Otorgamiento de autorizaciones.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 238
de la Ley de Sociedades.

2010 a las 15 horas en Madero 149, Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, para tratar el siguiente:

Se hace constar que está autorizado a firmar la presente para su publicación el Sr. Carlo Luigi Cappelli, quien reviste el carácter de Presidente conforme Acta de Asamblea Ordinaria del 26.05.2008.

CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Antonio L. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 3064. Fecha:
06/09/2010. NºActa: 135. Libro Nº: 102.
e. 12/10/2010 Nº121460/10 v. 18/10/2010

SIMARO S.A.C.F. Y A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Simaro S.A.C.F. Y A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de noviembre de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la Av.
Paseo Colón 505, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos enunciados en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.
3º Aprobación de las gestiones realizadas por el directorio y Síndico.
4º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
Aprobación de Honorarios al Directorio y al Síndico.
5º Determinación del número de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes y su elección por el término de un año.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010.
NOTA 1: Se informa a los señores accionistas que, en cumplimiento del art. 238, segundo párrafo, de la ley 19550, para concurrir a la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia a Simaro SACF y A, en Av. Paseo Colón 505, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17
horas, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.
NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida al Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social.
Presidente Miguel Ricardo Mayer-Wolf, cuyo cargo surge del acta de Directorio de fecha 05/10/09, ratificado por Asamblea de fecha 15/07/2010.
Presidente Miguel Ricardo Mayer-Wolf Certificación emitida por: Sebastián Caballero. NºRegistro: 2130. NºMatrícula: 4343. Fecha:
4/10/2010. NºActa: 3711.
e. 12/10/2010 Nº120746/10 v. 18/10/2010

SIRACUSA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, para el 5 de Noviembre de
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación del Balance al 30 de junio de 2010 y de la gestión del directorio. Asignación de resultados.
3º Honorarios especiales al directorio.
4º Elección de directorio y consejo de vigilancia.
5º Redacción de la Memoria conforme al artículo 2 de la Resolución 4/2009 de la Inspección General de Justicia. El Directorio.
Santiago Emilio González. Presidente designado por Acta de Asamblea del 02-11-2007.
Certificación emitida por: Marcela Martínez La Rocca. NºRegistro: 333. NºMatrícula: 3671. Fecha: 6/10/2010. NºActa: 175. Libro Nº: 25.
e. 14/10/2010 Nº122280/10 v. 20/10/2010

STOCKER S.A.C.I.

Convócase a los señores accionistas de Stocker S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Noviembre de 2010 a las 10hs. en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of 24; Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en los artículos 63 a 66 y 294 inciso 5 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº63
finalizado el 30 de Junio de 2010.
3º Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Honorarios Directorio y Sindicatura.
5º Destino de los resultados por el Ejercicio Económico Nº 63 finalizado el 30 de Junio de 2010.
6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente.
Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 238
párrafo 2 de la Ley 19.550 deberían comunicar su asistencia hasta el día 2 de Noviembre de 2010 en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24, Capital Federal en el horario de 14
a 18hs.
Presidente Alejandro Stocker Electo p/Asamblea del 10/11/2009.
Certificación emitida por: Diego J. M. Valentini. Nº Registro: 6 Partido de San Isidro. Fecha:
29/09/2010. NºActa: 378. NºLibro: 13.
e. 12/10/2010 Nº120694/10 v. 18/10/2010

SUNCHAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria para el 1 de noviembre de 2010, a las 16 horas, en Paraná 26 5º piso N
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación artículos 62 a 66 de la Ley Nº 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009. Destino de los resultados.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y Autorizados y su remuneración.
3º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010.
Presidente electa por Asamblea Nº 17 del 18
de noviembre de 2009.
Presidente María Lucrecia Traverso Certificación emitida por: Carola M. Traverso. Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 4994. Fecha:
6/10/2010. NºActa: 487.
e. 12/10/2010 Nº120901/10 v. 18/10/2010