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Segunda Sección
Lunes 22 de marzo de 2010
7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1
de enero de 2010.
8 Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2010 y determinación de su retribución.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la Sede Social de la Sociedad, sita en Maipú 942 6 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00
horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución N 290/97
de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 21 de abril de 2010 inclusive.
Sergio Fichera. Síndico Titular designado según acta de Asamblea del 27 de abril de 2009.
Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone. N Registro: 276. N Matrícula: 4767. Fecha:
12/3/2010. N Acta: 061. N Libro: 017.
e. 18/03/2010 N 26411/10 v. 25/03/2010

General Ordinaria para el 10 de Abril de 2010, a las 10hs. en Larrazabal 2047 Capital Federal, para considerar el:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideracion documentacion art. 234 inc.
1 Ley 19550 por el ejercicio 31,12,2009;
3º Resultados del ejercicio, honorrarios Directorio y Sindico;
4º Aprobación gestion del Directorio y actuación Sindicatura;
5º Fijación del numero de Directores Titulares y Suplentes y su eleccion;
6º Eleccion de Sindicos titular y suplente.
Presidente electo por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 11 de Mayo de 2007.
Buenos Aires, Marzo 15 de 2010. El Directorio.
Presidente Víctor Mariano Sonego Certificación emitida por: Sara Celia Hurovich.
Nº Registro: 1011. Nº Matrícula: 1543. Fecha:
15/03/2010. NºActa: 76. NºLibro: 30.
e. 19/03/2010 Nº27060/10 v. 26/03/2010

SIDECO AMERICANA S.A.
CONVOCATORIA

POLYMONT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de Abril de 2010 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en la calle Marcelo T. de Alvear 624 Piso 8 Oficina 67 C.A.B.A, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Motivos por los que la Asamblea fue convocada fuera del término legal.
3 Consideración de los Estados Contables Balance General, Estado de Resultados, Notas Complementarias y Anexos y de la Memoria del Directorio e Informe de la Comisión Fiscalizadora referido al Ejercicio Económico, comprendido entre los días 1/1/2008 y 31/12/2008. Consideración de su resultado. Su destino.
4 Consideración gestión Directorio.
5 Fijación del número de los integrantes del directorio. Elección de Directores. Vigencia del mandato.
6 Consideración de la actuación de los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora durante el período 01.08.08 al 31.12.08.
7 Designación de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8 Consideración de la acción social de responsabilidad contra los ex Directores y Síndicos del período 06.12.06 al 07.05.07 y del 06.07.07
al 16.04.08.
9 Reforma del Artículo Undécimo del Estatuto social. Autorizaciones al Directorio. Adecuación de las garantías exigidas a los Directores a la normativa vigente en Resolución General IGJ
7/05. Redacción y Aprobación de texto Ordenado del Estatuto social.
10 Autorizaciones para presentación y diligenciamiento de trámites registrales ante la Inspección General de Justicia.
Se comunica que para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el Artículo 238 de la ley 19.550.
Autorizado: Miguel Angel Franqueiro. Presidente designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y reunión de Directorio del 01.08.08.
Certificación emitida por: Carlos Víctor Gaitán.
N Registro: 1481. N Matrícula: 3944. Fecha:
11/3/2010. N Acta: 182. N Libro: 62.
e. 18/03/2010 N 26313/10 v. 25/03/2010

S

SALADERO LA CAPITAL S.A.C.I.F. Y A.
CONVOCATORIA
Reg. I.G.J. 20414 No. Correlativo 247129. Covocatoria: Convócase a Accionistas a Asamblea
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de abril de 2010 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº51 finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. Distribución de Dividendos.
4º Aprobación de la gestión de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora. Honorarios a Directores y Comisión Fiscalizadora.
5º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art Nº284 de la Ley Nº19.550.
6º Designación de Auditores Externos conforme lo dispuesto en el decreto 677/01.
7º Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. Nº273 de la Ley Nº19.550.
NOTA: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Sideco Americana S.A., en Avda.
del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. El que suscribe, como presidente, lo hace según Acta de Directorio del 14/04/2009. El Presidente.
Certificación emitida por: Antonio L. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 3064. Fecha:
15/3/2010. NºActa: 129. Libro Nº: 100.
e. 17/03/2010 Nº26715/10 v. 23/03/2010

SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 22 de abril de 2010 a las 15:00 horas, en Pje. Carlos María della Paolera 226, Piso 1, Sala 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos;
Información Adicional Articulo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio; Memoria del Directorio, Informe de los Auditores a los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009. Aprobación y ratificación de
BOLETIN OFICIAL Nº 31.868

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la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el cuadragésimo noveno ejercicio; tomar nota del informe sobre el Código de Gobierno Societario de la Sociedad, en cumplimiento de la Resolución General 516/07 de la Comisión Nacional de Valores;
2 Tomar nota del Estado Contable Anual Consolidado;
3 Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto para la contratación de Asesores y Profesionales independientes para el funcionamiento del Comité de Auditoría;
4 Fijación de los honorarios del Directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, en la suma de $
4.996.800;
5 Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;
6 Destino del Resultado del Ejercicio; consideración del pago de un dividendo en efectivo de $ 382.215.648 que representa el 110%
del capital social actualmente en circulación de $ 347.468.771, equivalente a $ 1,10 por acción;
Fijación de la fecha de pago del dividendo;
7 Determinación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos; y 8 Información relacionada con el Artículo 33
de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.

actualmente en circulación, pudiendo delegar en el Directorio el monto, la época y demás condiciones de emisión, para permitir a los acreedores quirografarios la posibilidad de capitalizar sus créditos.
4º Suspensión del derecho de preferencia conforme al artículo 197, inciso b de la Ley 19.550.

NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea, los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas de Santa María S.A.I.F. Agente Registral de la Sociedad, sitas en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, Piso 15, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 16 de abril de 2010
inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550;
2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Los señores Accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Sr. José Raúl Ruiz, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1, 2 y 3 del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.
Daniel A. Novegil designado en el Acta de Asamblea Ordinaria N 141 de fecha 15 de abril de 2009, y asignación del cargo en Acta de Directorio N 955, de igual fecha.
Presidente - Daniel A. Novegil
T

Número de Registro en Inspección General de Justicia: 240.196 Inscripción en Registro Público de Comercio: 07.03.62, TA N 509 F 29 Libro 56.
Certificación emitida por: Federico J. Ugarte.
N Registro: 1235. N Matrícula: 5022. Fecha:
2/3/2010. N Acta: 080. N Libro: 85.
e. 19/03/2010 N 26937/10 v. 26/03/2010

SNIAFA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL
COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

NOTA: Los accionistas para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de titularidad de las acciones expedidas por Caja de Valores S.A. a tal fin en la sede social, Av. Santa Fe 1531, piso 4º, CABA de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 18 horas Art. 238 LSC, hasta el 6 de abril de 2010 inclusive. Asimismo, se comunica a los accionistas que las constancia expedidas por Caja de Valores S.A. tendrán validez tanto para la primera como para la segunda convocatoria, y que en tal caso Caja de Valores S.A. dejará bloqueadas dichas acciones hasta la finalización de la segunda convocatoria. En caso de representación deberá presentarse carta poder otorgada con firma certificada por autoridad judicial, notarial o bancaria. El Directorio.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Presidente Michele A. Scarantino Designado por Acta de Directorio Nro. 942 de fecha 9 de noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Roberto Condomi Alcorta h.. Nº Registro: 993. Nº Matrícula: 2130.
Fecha: 10/03/2010. NºActa: 189. NºLibro: 50.
e. 16/03/2010 Nº25304/10 v. 22/03/2010

TILAMA S.A.
CONVOCATORIA
Citase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria que se realizara el 02 de Abril de 2010 a las 10 horas. La segunda convocatoria se celebrara una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebraran en la sede social de la calle Salom Nº373 de Cap.
Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Reelección de dos directores titulares por el término de dos años, por terminación de sus mandatos.
b Elección de un director suplente por el término de dos años, por terminación del mandato.
c Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la sociedad en Salom Nº 373 de Cap. Fed, en el plazo establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550. Antonio Rodríguez.- Presidente DNI 93.239.716, designado en asamblea del 26/10/09 y directorio del 26/10/09.
Certificación emitida por: Nicolas Campitelli. Nº Registro: 630. Nº Matrícula: 4905. Fecha:
10/03/2010. NºActa: 019. NºLibro: 6.
e. 16/03/2010 Nº25366/10 v. 22/03/2010

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE
S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Registro Nº 5.343 de la IGPJ. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera, y en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, que se celebrarán los días 12 y 13 de abril de 2010 a las 10 horas respectivamente, en la sede social de Av. Santa Fe Nº1531, piso 4º, Capital Federal, a los efectos de considerar lo siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a las Asambleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y C, y a la Asamblea Extraordinaria, todas ellas a celebrarse en Don Bosco 3672, 4 piso de la Capital Federal, el día 22 de abril de 2010, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria exclusivamente para las asambleas ordinarias, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la Propuesta de Acuerdo Preventivo., 3º Aumento del Capital Social hasta la suma de valor nominal $36.000.000, mediante la emisión de acciones clase A de 1 voto y de valor nominal $1 cada una, que gozarán de dividendos en igualdad de condiciones que las acciones
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico N 18 finalizado el 31 de diciembre de 2009.