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Segunda Sección
Lunes 22 de marzo de 2010
4 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2009. Destino de los mismos.
6 Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
7 Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
8 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2010.
9 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2010. El Directorio.
Firmante: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mediante Acta de Asamblea N 28
de fecha 06/08/2009, pasada a fojas 93 a 95, del libro N 1, rubricado N C00015 el 13/01/1993 y Acta de Directorio N 159, de fecha 06/08/2009
pasada a foja 135, del libro N 2, rubricado N
29019-02, el 14/06/2002.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Ricardo Fonseca de Mendonca Lima Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. N Registro: 776. N Matrícula: 4637.
Fecha: 10/3/2010. N Acta: 20. N Libro: 47.
e. 18/03/2010 N 26444/10 v. 25/03/2010

G

GAS NATURAL BAN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Gas Natural BAN, S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 14 de abril de 2010 a las 12:00 horas, en la sede social sita en la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2009.
3º Asignación de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2009. Bonos de Participación.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación del número de integrantes del Directorio y su designación para el Ejercicio Económico 2010.
7º Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora y su designación para el Ejercicio Económico 2010.
8º Prórroga del plazo de vencimiento del programa de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones por hasta $500.000.000 o su equivalente en otras monedas. Prórroga de la delegación en el Directorio para subdelegar facultades.
9º Tratamiento de la remuneración del Auditor Certificante de los Estados Contables del Ejercicio Económico 2009. Designación del Auditor Certificante de los Estados Contables del Ejercicio Económico 2010.
NOTAS:
1a El Libro de Registro de Acciones Ordinarias Escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. Disposición Nº 912 de la Comisión Nacional de Valores del 27 de enero de 1997. En orden a lo establecido en el art. 238
de la Ley Nº19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja de Valores S.A. una constancia de la cuenta de acciones escriturales y depositarla en la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas.
2a Para depositar las constancias extendidas por Caja de Valores S.A., los accionistas deberán concurrir de lunes a viernes de 10: 00 a 13:
00 y de 15: 00 a 18: 00 horas, a las oficinas de Gas Natural BAN, S.A. sitas en la calle Isabel la
Católica 939 piso 2º Servicios Jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires. La Sociedad entregará a los accionistas comprobantes del recibo de las mencionadas constancias, que servirán para la admisión a la Asamblea.
3a A las 18:00 horas del 8 de abril de 2010
vencerá el plazo para que los accionistas depositen en la Sociedad las constancias expedidas por Caja de Valores S.A. para asistir a la Asamblea.
4a En la sede social se encuentra disponible la documentación y las propuestas del Directorio que serán sometidas a la consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día art. 71 de la Ley Nº17.811, las cuales podrán ser retiradas por los accionistas de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
5a Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán suministrar a la Sociedad los datos requeridos en la Resolución General Nº465/2004 de la Comisión.
Nacional de Valores.
Presidente - Horacio Carlos Cristiani Designado en la reunión de Directorio Nº132, celebrada el 23 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h.. NºRegistro: 359. NºMatrícula: 3731. Fecha:
11/03/2010. NºActa: 145. NºLibro: 283.
e. 16/03/2010 Nº25163/10 v. 22/03/2010

GRUPO CLARIN S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Grupo Clarín S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 22 de abril de 2010 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 30 de abril de 2010 a las 15.00
horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Capital Federal a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para redactar y suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2009;
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
4º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;
5º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6º Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7º Destino de los Resultados;
8º Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
9º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
10 Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoria;
11 Designación de Auditor Externo.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 16
de abril de 2010 en el horario de 11.00 a 17.00
horas en la calle Tacuarí 1846 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente - Héctor H. Magnetto
BOLETIN OFICIAL Nº 31.868

las 10:00 horas, en la sede social, Cochabamba 2932/38, de esta ciudad, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día, dejando constancia que los puntos 1 y 8 son comunes a ambos tipos de asambleas, los puntos 2 a 6 inclusive corresponden a la asamblea ordinaria y el punto 7
corresponde a la asamblea extraordinaria:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta junto con el Señor Presidente;
2º Consideración del balance general, estado de resultados, de la memoria e informe del síndico, estado de evolución del patrimonio neto, notas y anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2009 comparativo con el ejercicio finalizado el 31/12/2008;
3º Tratamiento de distribución de utilidades;
4º Fijación de la remuneración al Directorio y al Sindico Titular por el cumplimiento de funciones ejecutivas y técnicas administrativas;
5º Responsabilidad de los Sres. Directores y Síndicos, correspondientes al ejercicio finalizado y aprobación de su gestión;
6º Designación de nuevos Directores y Síndicos;
7º Consideración del ofrecimiento de acciones emitidas por la sociedad controlada Bandex SA
como garantía de los diferimientos efectuados y a efectuar por dicha empresa; y 8º Otros asuntos de interés. El Directorio.
Dr.Jorge Alberto Carlini, en su carácter de Síndico Titular designado mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 14/07/2008.
Síndico titular Jorge Alberto Carlini Certificación emitida por: Christian Gonzalo Alvariñas Canton. NºRegistro: 1776. NºMatrícula:
4392. Fecha: 10/03/2010. Nº Acta: 22. Nº Libro:
039.
e. 16/03/2010 Nº25303/10 v. 22/03/2010

GYSIN Y CIA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria, para el día 9 de Abril de dos mil diez, a las 11 horas en primera convocatoria, en la sede social de la compañía sita en Tucumán 540-6º piso Of D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 234 de la ley 19550 del ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2009.
3º Retribución a los Directores Gerentes y Sindico Titular por el ejercicio 2009, y su ratificación si Excediera del limite del art. 261 de la ley 19.550.
4º Designación del númereo de directores titulares y Suplentes y su elección por un año.
5º Elección del Sindico Titular y Suplente por un año.
6º Estado del Concurso Preventivo de Acreedores Bajo la ley 24.522.
Norberto Horacio Gysin Presidente - Designado por Acta de Asamblea de fecha 2/02/2009 y Acta de Directorio de fecha 2/02/2009.
Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. NºRegistro: 1439. NºMatrícula: 4079. Fecha: 12/3/2010. NºActa: 102. Libro Nº: 32.
e. 17/03/2010 Nº25873/10 v. 23/03/2010

Designado por acta de Asamblea de fecha 23/04/2009 y de Directorio de fecha 24/04/2009.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4385. Fecha:
11/03/2010. NºActa: 120. NºLibro: 195.
e. 18/03/2010 Nº26817/10 v. 25/03/2010

GRUPO INPLAST S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
El Directorio de Grupo lnplast Sociedad Anónima por Acta de Directorio de fecha 09 de Marzo de 2010, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 03 de Abril de 2010, a
H

HOTELES DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en los términos del art. 234, de la Ley Nº 19.550, para el día 7 de abril de 2010 a las 18 horas y a las 19: 00 horas en segunda convocatoria, en la Av. Rafael O. Salguero s/n, Costa Salguero, C. A, de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

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2º Consideración de los documentos previstos en el inc. 1º del art. 234 de la Ley Nº19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y la Memoria reducida RG
4/2009 IGJ.
3º Consideración de los Resultados No Asignados, aprobación de la gestión del Directorio y remuneración al Directorio por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato por un año. El Directorio.
Guillermo J. Santaella Presidente designado bajo el acta de directorio Nº69 de fecha 07 de abril de 2009.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h.. NºRegistro: 359. NºMatrícula: 3731. Fecha:
09/03/2010. NºActa: 137. NºLibro: 283.
e. 16/03/2010 Nº25206/10 v. 22/03/2010

I

INDESIT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas de Indesit Argentina SA para el día 7
de abril de 2010 a las 11 horas en la sede social, Avda. Eduardo Madero 900, piso 18, de esta ciudad autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.
2º Consideración de la documentación contable prescripta en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, y memoria del directorio, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración de la gestión de los miembros del directorio y de la sindicatura.
4º Consideración y destino de los resultados.
Reasignación de dividendos. Constitución de reservas conf. Art. 70 ley 19.550. Honorarios del directorio aún en exceso del cupo legal si correspondiera.
Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización según se consigna en la presente convocatoria, de modo que su decisión se inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, conforme lo prescripto en el artículo 238 de la ley 19.550.
El Directorio.
Presidente Rossitza Lambova Buenos Aires, 8 de marzo de 2010
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 6 de abril de 2009.
Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:
9/3/2010. NºActa: 78. Libro Nº4.
e. 17/03/2010 Nº25806/10 v. 23/03/2010

INMUNOLAB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Inmunolab S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de abril de 2009 a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria en la calle Paysandú N 1928 CABA para el tratamiento de los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones por las que se convoca a asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación art.
234 Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30/06/2008.
4 Consideración de la documentación art.
234 Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30/06/2009.
5 Consideración de la gestión de los directores en los ejercicios finalizados el 30/6/2008 y el 30/6/2009.