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Segunda Sección
Lunes 11 de enero de 2010

hs. en primera y en segunda convocatoria respectivamente, a celebrarse en Avda. Santa Fe 782, Piso 5, Capital Federal, para considerar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de Director Suplente.
2 Aumento de Capital - Reforma del Artículo 4 del Estatuto Social. El Directorio.

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

AMADEUS ARGENTINA S.A.

A

CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Avenida del Libertador 1068, Piso 5º, Ciudad de Buenos Aires, el 28 de Enero de 2010
a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Razones por las que la Asamblea es convocada fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6º Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora artículo 261, Ley 19.550
7º Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.
8º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Las comunicaciones del art. 238 ley 19.550
deberán cursarse en la sede social, en días hábiles, de 10 a 18 horas, hasta el día 22 de Enero de 2010 inclusive.
Roberto Senestrari. Presidente designado por Acta de Asamblea del 30/06/2008 y Acta de Directorio del 30/06/2008.
Presidente Roberto Senestrari Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizábal. NºRegistro: 2159. NºMatrícula: 4563.
Fecha: 28/12/2009. NºActa: 164. NºLibro: 25.
e. 05/01/2010 Nº128493/09 v. 11/01/2010

AMERICAN TRAFFIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 04 de febrero de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria en la sede social de Av. Belgrano 485
p. 9º of. 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1a Tratamiento de aumento de sueldos a los sres. directores a partir del 1º de Enero de 2010.
2a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Pablo Horacio Vainberg, Presidente del Directorio designado en Acta de Directorio del 10 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
30/12/2009. NºActa: 138. NºLibro: 40.
e. 05/01/2010 Nº128879/09 v. 11/01/2010

ARMEGE AGRICOLA GANADERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 26.01.2010 a las 10 hs. y 11.30

Roberto Bonatti, Presidente electo por Asamblea y Reunión de Directorio, ambas del 14.04.2009.
Certificación emitida por: Luis A. Ugarte. N
Registro: 25. N Matrícula: 2555. Fecha: 4/1/2010.
N Acta: 183. N Libro: 63.
e. 08/01/2010 N 524/10 v. 14/01/2010

ASTUR NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Enero de 2010, a las 09.30 hs.
en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio nro. 29 finalizado el 31 de Octubre de 2009, 3 Distribución de utilidades.
4 Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550.
5 Fijar el numero de Directores y elección de los mismos. Elección de Síndico Titular y Suplente.
Mario Alonso. DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23-01-2007, labrada a fojas 133 del Libro de Actas de Directorio numero 2 rubricado bajo el número 60470-98, el 16-091998.
Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
N Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha:
22/12/2009. N Acta: 048. N Libro: 56.
e. 05/01/2010 N 128376/09 v. 11/01/2010

C

COMPAÑIA QUIMICA S.A.
CONVOCATORIA
En fecha 21 de diciembre de 2009, el Sr. Liquidador ha resuelto convocar a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 1º de febrero de 2010 a las 15.00
horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en Av. Leandro N.
Alem 1110, Piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerarse el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del Balance Final de Liquidación previsto en el artículo 109 de la Ley Nº19.550 y sus modificatorias cerrado al 31 de mayo de 2009. Informe del Liquidador. Proyecto de distribución;
3º Consideración de la gestión del Liquidador y de los honorarios que pudieran corresponderle por el desempeño de sus funciones;
4º Cancelación de la inscripción de la Sociedad en la Inspección General de Justicia a cargo del Registro Público de Comercio;
5º Conservación de los libros y demás documentos sociales.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia al domicilio mencionado precedentemente con la antelación dispuesta en el artículo 238 de la Ley 19.550 en días hábiles de 11:00 a 15:30
horas.
El que suscribe el presente se encuentra designado por acta de Asamblea General Extraordinaria de Compañía Química S.A. de fecha 30
de abril de 2009.
Liquidador Alejandro Paulo Lorusso
BOLETIN OFICIAL Nº 31.818

Certificación emitida por: Juan Antonio Maciel. NºRegistro: 132. NºMatrícula: 2005. Fecha:
29/12/2009. NºActa: 159. NºLibro: 76.
e. 05/01/2010 Nº128452/09 v. 11/01/2010

COPACHE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Por acta de Directorio del 22/12/2009 se decidió convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 08/02/2010 a las 15 horas en Primera Convocatoria y 16 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Legal: Carlos Pellegrini 739, Piso 6, Oficina 14 CABA a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma del estatuto de la sociedad Copache SA Para prescindir de la sindicatura y modificación del art. 9 del Estatuto.
3 Aumento de Capital Social de $ 0,004 a $ 50.000 - Reforma del Articulo 7 del Contrato Social - Suscripción de Acciones - Derecho de Acrecer Capital - Canje de los Títulos Accionarios.
4 Acción social de responsabilidad contra ex directivos.
5 Renuncia y aprobación gestión síndicos.
6 Ratificación de las autoridades.
7 Autorización de Gestión.
Firmado: Osvaldo Luís Galletti, DNI 4.584.345, Presidente Electo en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 08/09/2009.
Presidente - Osvaldo Luís Galletti Certificación emitida por: Norman J. Astuena. N Registro: 323. N Matrícula: 2914. Fecha:
23/12/2009. N Acta: 100. N Libro: 15.
e. 05/01/2010 N 128447/09 v. 11/01/2010

D

DATUM S.A.

15

2º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término de los ejercicios 2005
al 2008
3º Consideración de la documentación prescrita en el art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios de los años 2005
al 2008.
4º Aumento de capital a la suma de pesos $572.250.
5º Consideración de la gestión de los directores.
6º Renovación o elección de nuevos directores por vencimiento de mandato.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas, lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550, comunicando su asistencia a la Asamblea con una anticipación de tres días antes de la misma, en las oficinas sitas en calle Av. Corrientes 821 piso 6º oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Documentación del Art. 67 de la Ley 19.550
a disposición 15 días antes de la celebración de la Asamblea en las oficinas sitas en calle Av. Corrientes 821 piso 6º oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.
Presidente Mónica Beatriz Musacchio Director designado por Acta de Asamblea Nº 21 del 30/4/08.
Certificación emitida por: Carolina E. Paz.
Nº Registro: 2074. Nº Matrícula: 4403. Fecha:
29/12/2009. NºActa: 122. NºLibro: 5.
e. 05/01/2010 Nº128787/09 v. 11/01/2010

ESPACIO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Espacio S.A. a Asamblea General Extraordinaria, que se celebrara el día 26/01/10 a las 15hs en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para dos horas después en segunda convocatoria. La reunión se realizara en la sede social, sita en la calle Piedras 153 2º B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de Enero de 2010 a las 9.00 horas en primera convocatoria, y a las 10.00 horas a realizarse en Hipólito Irigoyen 1116, Piso 8º, Capital Federal para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para que en representación de la asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.
2º Consideración de la situación económica y financiera de la institución y de las medidas a adoptar.
3º Consideración del aumento de Capital de la empresa.
Presidente - Héctor Caride
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para la firma del acta.
2º Consideración de la propuesta de adquisición del paquete accionario.
3º Designación de nuevas autoridades.
NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones o efectuar la comunicación de asistencia prevista por el Art. 238 L.S. al domicilio de Hipólito Irigoyen 1116 Capital Federal.
Presidente - Norberto Miguel
Designado en asamblea General Ordinaria del 31/03/08 transcriptas en Fo. 114/115/116/117 en el libro No. 1 de Actas de Asamblea General.
Certificación emitida por: Félix Fernández Madero. NºRegistro: 24, Partido de San Isidro. Fecha: 28/12/2009. NºActa: 21. NºLibro: 79.
e. 07/01/2010 Nº170/10 v. 13/01/2010

Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº35 del 21 de abril del 2008.
Certificación emitida por: Roque Pugliese.
Nº Registro: 1126. Nº Matrícula: 2310. Fecha:
4/1/2010. NºActa: 62. NºLibro: 102.
e. 07/01/2010 Nº141/10 v. 13/01/2010

E

ELEFOUR S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de enero del 2010 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13
horas en segunda convocatoria en la sede social sita en calle Av. Corrientes 821 piso 6º oficina C
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.

J

J. B. PEÑA Y R. M. DURAÑONA
SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en 1º convocatoria para el día 27 de enero de 2010 a las 19 hs. en la Avda. Corrientes 222, 2º piso de la C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 30/09/2009.
2º Distribución de resultados y remuneración Directores y Síndicos.
3º Gestión de Directores y Síndicos.
4º Elección de Directores y Síndicos.
5º Designación de accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Rodolfo Martín Durañona