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Segunda Sección
Jueves 10 de diciembre de 2009
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Motivo de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación que determina el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Remuneración al Directorio.
6º Determinación del numero de Directores y elección de los mismos por el término de dos años.
7º Destino de los resultados no asignados.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán depositar en el domicilio de José E. Uriburu 754, 7º Piso, Of. 701 de la Ciudad de Buenos Aires, las acciones de su titularidad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la asamblea. Alejandro Saad Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 31-03-2008, obrante al folio Nº60, del libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado bajo el Nº21348 de fecha 03-09-1987.
Certificación emitida por: Juana Carla Mensa.
Nº Registro: 1837. Nº Matrícula: 4470. Fecha:
27/12/2009. NºActa: 028. NºLibro: 30.
e. 04/12/2009 Nº115017/09 v. 11/12/2009

CARLOS COLOMBO F.I. Y C.S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Barrientos 1550, Piso 13 el día 28 de Diciembre de 2009 a las 15hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y consideración documentos del artículo 234 inciso 1º, ley 19.550, 2º Consideración resultado del ejercicio, 3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 20 de noviembre de 2007 de elección de autoridades, y Acta de Directorio de fecha 15
de julio de 2009 de distribución de cargos.
Presidente - Marcelo Javier Silva Certificación emitida por: Silvia I. Ceraso.
Nº Registro: 1543. Nº Matrícula: 3908. Fecha:
26/11/2009. NºActa: 154. NºLibro: 17.
e. 07/12/2009 Nº115760/09 v. 14/12/2009

CASA JULIO S.A.C.I. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Diciembre de 2009 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en Esmeralda 570 piso 8º 29, C.A.B.A,. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo del llamado fuera de fecha de la asamblea.
3º Tratamiento del Inventario y Balances previsto por el artículo 104 de la Ley 19.550.
4º Consideración de la documentación Art.
234. Inc. 1º Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2009.
5º Consideración de la gestión de cada uno de los directores por el período 01/08/2008 al 05/11/2008.
6º Consideración de la gestión de cada uno de los liquidadores por el período 06/11/2008 al 31/07/2009. Renuncia y Elección de Liquidador.
7º Consideración de las remuneraciones al Directorio al ejercicio económico finalizado el 31/07/2009.
8º Designación de Contador Certificante de los estados contables correspondientes al cuadragésimo tercer ejercicio y determinación de su remuneración.
Se encuentran en la Sede social en el horario de 10.00 a 13.00hs. a disposición de los accio-

nistas la documentación referida en el punto 3º y 4º del Orden del Día.
Eduardo Alberto Díaz, DNI 12.588.865, liquidador designado por Acta del 21/01/2009 la cual fue inscripta en IGJ el 18/09/2009 bajo el 4678
Lº 44 de S.A.
Certificación emitida por: Horacio Raúl Pedro Coronado. NºRegistro: 1532. NºMatrícula: 3359.
Fecha: 27/11/2009. NºActa: 016. NºLibro: 228.
e. 04/12/2009 Nº114935/09 v. 11/12/2009

CASA JULIO S.A.C.I. EN LIQUIDACION

3º Reforma integral del estatuto social.
4º Autorización. El directorio.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de Diciembre de 2009 a las 17 horas, en primera convocatoria y el 21 de Enero de 2010 a las 16
hora, en segunda convocatoria, a celebrarse en Esmeralda 570 piso 8º 29, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Estado actual de la Sociedad. Pasos a seguir ante la falta de posibilidad de conseguir fondos.
3º Consideración e instrucciones sobre pasivos a cancelar y a previsionar a efectos de la confección de un proyecto de distribución parcial art.
107 L.S.. Eduardo Alberto Díaz, DNI 12.588.865, liquidador designado por Acta del 21/01/2009, la cual fue inscripta en I.G.J. el 18/03/2009 bajo el 4678, Lº 44 de S.A.
Certificación emitida por: Horacio Raúl Pedro Coronado. NºRegistro: 1532. NºMatrícula: 3359.
Fecha: 27/11/2009. NºActa: 015. NºLibro: 228.
e. 04/12/2009 Nº114941/09 v. 11/12/2009

D

CONVOCATORIA

Certificación emitida por: M. Genoveva Heguy.
Nº Registro: 1597. Nº Matrícula: 4723. Fecha:
25/11/2009. NºActa: 064. NºLibro: 28.
e. 03/12/2009 Nº114277/09 v. 10/12/2009

E

CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de E. A. Balbi e Hijos S. A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 22 de Diciembre de 2009 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso I de la ley 19.550
para el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2009.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Distribución del Resultado no asignados.
5º Honorarios Directorio y Sindicatura.
6º Designación de Directores por un nuevo periodo Estatutario previa fijación de su número.
7º Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.
Buenos Aires, 16 de Nombre de 2009.
Vicepresidente designado por Acta de Directorio Nº 320, de fecha 13 de Diciembre de 2007.En Carácter de la Presidencia.
Vicepresidente Rodolfo Horacio Terrile
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de diciembre de 2009 en 1ra convocatoria a las 9.45 horas y en segunda convocatoria a las 10,45hs. en Cabildo 434 5º B Capital Federal para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Andrea C. Sack de Iturburu. Nº Registro: 1746. Nº Matrícula: 4368.
Fecha: 3/12/2009. NºActa: 136. NºLibro: 17.
e. 04/12/2009 Nº116370/09 v. 11/12/2009

EDELMAN S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Motivos por el cual la Asamblea del año 2007 y 2008 se realiza fuera de fecha.
2º Designación de 2 Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance General al 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008 y al 30 de junio de 2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Determinación del número de Directores y elección de los mismos y del Síndico Titular y Suplente por el término de 1 año.

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 28 de diciembre de 2009 a las 15:00hs y a las 16:00hs en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Libertador Nº1110, 6º piso, depto.
A, C.A.B.A, para tratar el siguiente:

Mauro Rodríguez, presidente en ejercicio designado por acta de asamblea Nº 30 del 29 de diciembre de 2006 y acta de directorio Nº143 del 29 de noviembre de 2006 Presidente Mauro Rodríguez.
Certificación emitida por: M. Genoveva Heguy.
Nº Registro: 1597. Nº Matrícula: 4723. Fecha:
25/11/2009. NºActa: 063. NºLibro: 28.
e. 03/12/2009 Nº114273/09 v. 10/12/2009

DIAMES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Diames S.A. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 21 de Diciembre de 2009 a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, en la calle Cabildo 434, 5º B, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Aprobación de la capitalización de los Aportes Irrevocables. Consideración del aumento del capital social,
29

ORDEN DEL DIA:

Mauro Rodríguez, presidente en ejercicio designado por acta de asamblea Nº 30 del 29 de diciembre de 2006 y acta de directorio Nº143 del 29 de noviembre de 2006.
Presidente Mauro Rodríguez

E. A. BALBI E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA

DIAMES S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.798

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2º Proyecto de reforma y modificación de los estatutos sociales.
3º Elección y determinación de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios.
4º Tratamiento y aprobación de la constitución de un fideicomiso de protección patrimonial y administración.
Para participar de la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo que dispone el art.
238 de la ley de sociedades comerciales.
Sofía Dimand de Edelman, Presidente designada en Acta de Asamblea del 4/10/2007.
Certificación emitida por: Lidia Yanina Rotmistrovsky. NºRegistro: 849. NºMatrícula: 4367. Fecha: 30/11/2009. NºActa: 160. NºLibro: 17.
e. 07/12/2009 Nº115939/09 v. 14/12/2009

EL NUEVO PINGINO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de El Nuevo Pingino S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2009 a las 10:00 horas y 11:00 horas respectivamente, en su sede social de la calle Caseros 1.535, quinto piso, oficina B, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

1º Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta.
2º Ratificación y aprobación de la gestión de la señora Marisa Ruth Moyano como Presidente del Directorio hasta el día de la fecha.
3º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
Marisa Ruth Moyano, Presidente del Directorio de El Nuevo Pingino S.A., designada por Acta de Asamblea Ordinaria Nº8 del 05/12/2008
y Acta de Directorio Nº 12 del 08/12/2008, ambas del Libro de Actas de Asambleas y Directorio rubricado en la I.G.J. el 17/05/2004 en el Nº37057-04. Designación inscripta en la I.G.J. el 19/02/2009 en el Nº2909 Lº 43 Tomo Sociedades por Acciones.
Presidente Marisa Ruth Moyano Certificación emitida por: Marta Grisolía.
NºRegistro: 448 del Partido de La Plata. Fecha:
9/11/2009. NºActa: 294. NºLibro: 91.
e. 03/12/2009 Nº114235/09 v. 10/12/2009

EL ROBLE S.C.A.
CONVOCA A ASAMBLEA
Conforme al Artículo 237 de la Ley 19.550, el Sr. Alejandro Alter, Liquidador de El Roble S.C.A.
convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Corrientes Nro 534, piso 11, C, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Aprobación de estados contables cerrados al 30 de junio de 2009.
3º Aprobación de los motivos del retraso en la aprobación de los estados contables.
4º Aprobación de la gestión del Sr. Alejandro Alter en sus funciones de Liquidador.
5º Designación de nuevo Liquidador.
6º Designación de apoderado para la escrituración de lotes sitos en la Provincia de Buenos Aires, que fueran vendidos por el Roble S.C.A.
con anterioridad a la gestión del actual Liquidador. Alejandro Alter, Liquidador designado por Asamblea General Extraordinaria del 7 de enero de 2005.
Certificación emitida por: Martina María Benguria. Nº Registro: 843. Nº Matrícula: 4560. Fecha: 2/12/2009. NºActa: 114. Libro Nº: 2.
e. 03/12/2009 Nº115703/09 v. 10/12/2009

EL SAUZAL S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres socios y accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a tener lugar el día 22/12/2009 a las 9.30hs en primera convocatoria y a las 10.30 hs en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Pte. R. S.
Peña 628 6º O Cdad. de Bs. As. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Modificación de Art. 6º del estatuto social.
3º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término del ejercicio cerrado el 31/12/2008.
4º Consideración de la documentación, según art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, del ejercicio cerrado el 31/12/2008.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7º Elección del Síndico Titular y Suplente y su remuneración.
8º Aprobación del resultado del ejercicio y su destino.
9º Ratificación de los aumentos de capital aprobados por Asambleas de 05/10/1984, 17/05/1989, 21/05/2001y 06/02/2006.
10 Ratificación de aceptación de transferencia de capital comanditado.
Se recuerda a los Sres. Socios y Accionistas las previsiones del art. 11 de los Estatutos So-