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Segunda Sección
Miércoles 9 de diciembre de 2009

BRUESA INVERSIONES DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 31-03-2008, obrante al folio Nº60, del libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado bajo el Nº21348 de fecha 03-09-1987.

Convócase a los Sres. Accionistas de Bruesa Inversiones de Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de diciembre de 2009 a las 11:00 horas en Primera convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Corrientes 330, piso 6º oficina 612, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Juana Carla Mensa.
Nº Registro: 1837. Nº Matrícula: 4470. Fecha:
27/12/2009. NºActa: 028. NºLibro: 30.
e. 04/12/2009 Nº115017/09 v. 11/12/2009

CARLOS COLOMBO F.I. Y C.S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Declaración de la validez legal de la Asamblea;
2º Consideración de la Gestión del Director Titular y Presidente de la Sociedad, del abandono de sus funciones y su ausencia del país. Consideración de su gestión y eventuales acciones a adoptar contra el mismo;
3º Consideración de las renuncias sucesivas presentadas por Directores Suplentes;
4º Fijación del número de miembros del Directorio y la designación de Titulares y Suplentes;
5º Consideración de los proyectos inmobiliarios y desarrollos urbanísticos y su concreción por la Sociedad;
6º Aumento del capital social hasta el monto que la Asamblea considere necesario para concluir exitosamente con los proyectos sociales;
7º Modificación del Artículo del Estatuto referido al capital social, el que quedará redactado de acuerdo a lo que decida la Asamblea a ese respecto y al texto que ésta disponga;
8º Consideración y resolución sobre las condiciones de la suscripción, emisión y forma de pago o integración del aumento que se dispusiere en su caso;
9º Disponer acerca de los avisos legales para el ejercicio de preferencia previsto en el art. 194
Ley 19.550 y designar autorizados para la publicación de avisos legales que correspondieren y gestiones de inscripción de asambleas y reformas estatutarias ante órgano; y 10 Designación de accionista/s para firmar el acta.

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Barrientos 1550, Piso 13 el día 28 de Diciembre de 2009 a las 15hs. para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº19.550.
Suscribe el Presente el Sr. José Ignacio Gabilondo Zarageta, en su carácter de Presidente designado por Acta de Asamblea General de fecha 27 de marzo de 2009.
Notario - Guadalupe María Inmaculada Adanez García Certificación emitida por: Guadalupe María Inmaculada Adanez García. Fecha: 27/11/2009.
Acta Nº: 5019200. NºLibro: 463.
e. 03/12/2009 Nº114603/09 v. 10/12/2009

CAMPOS DEL PILAR S.A.

C

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Campos del Pilar S.A. para el día 22 de diciembre de 2009, a las 12hs. en primera convocatoria y 13hs. en segunda, a celebrarse en José Evaristo Uriburu 754, 7º Piso, Of. 701
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Motivo de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación que determina el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Remuneración al Directorio.
6º Determinación del numero de Directores y elección de los mismos por el término de dos años.
7º Destino de los resultados no asignados.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán depositar en el domicilio de José E. Uriburu 754, 7º Piso, Of. 701 de la Ciudad de Buenos Aires, las acciones de su titularidad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la asamblea. Alejandro Saad

ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y consideración documentos del artículo 234 inciso 1º, ley 19.550, 2º Consideración resultado del ejercicio, 3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 20 de noviembre de 2007 de elección de autoridades, y Acta de Directorio de fecha 15
de julio de 2009 de distribución de cargos.
Presidente - Marcelo Javier Silva Certificación emitida por: Silvia I. Ceraso.
Nº Registro: 1543. Nº Matrícula: 3908. Fecha:
26/11/2009. NºActa: 154. NºLibro: 17.
e. 07/12/2009 Nº115760/09 v. 14/12/2009

CASA JULIO S.A.C.I. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Diciembre de 2009 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en Esmeralda 570 piso 8º 29, C.A.B.A,. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo del llamado fuera de fecha de la asamblea.
3º Tratamiento del Inventario y Balances previsto por el artículo 104 de la Ley 19.550.
4º Consideración de la documentación Art.
234. Inc. 1º Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2009.
5º Consideración de la gestión de cada uno de los directores por el período 01/08/2008 al 05/11/2008.
6º Consideración de la gestión de cada uno de los liquidadores por el período 06/11/2008 al 31/07/2009. Renuncia y Elección de Liquidador.
7º Consideración de las remuneraciones al Directorio al ejercicio económico finalizado el 31/07/2009.
8º Designación de Contador Certificante de los estados contables correspondientes al cuadragésimo tercer ejercicio y determinación de su remuneración.
Se encuentran en la Sede social en el horario de 10.00 a 13.00hs. a disposición de los accionistas la documentación referida en el punto 3º y 4º del Orden del Día.
Eduardo Alberto Díaz, DNI 12.588.865, liquidador designado por Acta del 21/01/2009 la cual fue inscripta en IGJ el 18/09/2009 bajo el 4678
Lº 44 de S.A.
Certificación emitida por: Horacio Raúl Pedro Coronado. NºRegistro: 1532. NºMatrícula: 3359.
Fecha: 27/11/2009. NºActa: 016. NºLibro: 228.
e. 04/12/2009 Nº114935/09 v. 11/12/2009

CASA JULIO S.A.C.I. EN LIQUIDACION

BOLETIN OFICIAL Nº 31.797

31

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Estado actual de la Sociedad. Pasos a seguir ante la falta de posibilidad de conseguir fondos.
3º Consideración e instrucciones sobre pasivos a cancelar y a previsionar a efectos de la confección de un proyecto de distribución parcial art.
107 L.S.. Eduardo Alberto Díaz, DNI 12.588.865, liquidador designado por Acta del 21/01/2009, la cual fue inscripta en I.G.J. el 18/03/2009 bajo el 4678, Lº 44 de S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso I de la ley 19.550
para el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2009.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Distribución del Resultado no asignados.
5º Honorarios Directorio y Sindicatura.
6º Designación de Directores por un nuevo periodo Estatutario previa fijación de su número.
7º Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.
Buenos Aires, 16 de Nombre de 2009.

Certificación emitida por: Horacio Raúl Pedro Coronado. NºRegistro: 1532. NºMatrícula: 3359.
Fecha: 27/11/2009. NºActa: 015. NºLibro: 228.
e. 04/12/2009 Nº114941/09 v. 11/12/2009

D

DIAMES S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de diciembre de 2009 en 1ra convocatoria a las 9.45 horas y en segunda convocatoria a las 10,45hs. en Cabildo 434 5º B Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por el cual la Asamblea del año 2007 y 2008 se realiza fuera de fecha.
2º Designación de 2 Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance General al 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008 y al 30 de junio de 2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Determinación del número de Directores y elección de los mismos y del Síndico Titular y Suplente por el término de 1 año.
Mauro Rodríguez, presidente en ejercicio designado por acta de asamblea Nº30 del 29 de diciembre de 2006 y acta de directorio Nº143 del 29 de noviembre de 2006 Presidente Mauro Rodríguez.
Certificación emitida por: M. Genoveva Heguy.
Nº Registro: 1597. Nº Matrícula: 4723. Fecha:
25/11/2009. NºActa: 063. NºLibro: 28.
e. 03/12/2009 Nº114273/09 v. 10/12/2009

DIAMES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Diames S.A. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 21 de Diciembre de 2009 a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, en la calle Cabildo 434, 5º B, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Aprobación de la capitalización de los Aportes Irrevocables. Consideración del aumento del capital social, 3º Reforma integral del estatuto social.
4º Autorización. El directorio.
Mauro Rodríguez, presidente en ejercicio designado por acta de asamblea Nº 30 del 29 de diciembre de 2006 y acta de directorio Nº143 del 29 de noviembre de 2006.
Presidente Mauro Rodríguez Certificación emitida por: M. Genoveva Heguy.
Nº Registro: 1597. Nº Matrícula: 4723. Fecha:
25/11/2009. NºActa: 064. NºLibro: 28.
e. 03/12/2009 Nº114277/09 v. 10/12/2009

E. A. BALBI E HIJOS S.A.

E

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de Diciembre de 2009 a las 17 horas, en primera convocatoria y el 21 de Enero de 2010 a las 16
hora, en segunda convocatoria, a celebrarse en Esmeralda 570 piso 8º 29, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

Convocase a los Accionistas de E. A. Balbi e Hijos S. A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 22 de Diciembre de 2009 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

Vicepresidente designado por Acta de Directorio Nº320, de fecha 13 de Diciembre de 2007.En Carácter de la Presidencia.
Vicepresidente Rodolfo Horacio Terrile Certificación emitida por: Andrea C. Sack de Iturburu. Nº Registro: 1746. Nº Matrícula: 4368.
Fecha: 3/12/2009. NºActa: 136. NºLibro: 17.
e. 04/12/2009 Nº116370/09 v. 11/12/2009

EDELMAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 28 de diciembre de 2009 a las 15:00hs y a las 16:00hs en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Libertador Nº1110, 6º piso, depto.
A, C.A.B.A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2º Proyecto de reforma y modificación de los estatutos sociales.
3º Elección y determinación de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios.
4º Tratamiento y aprobación de la constitución de un fideicomiso de protección patrimonial y administración.
Para participar de la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo que dispone el art.
238 de la ley de sociedades comerciales.
Sofía Dimand de Edelman, Presidente designada en Acta de Asamblea del 4/10/2007.
Certificación emitida por: Lidia Yanina Rotmistrovsky. NºRegistro: 849. NºMatrícula: 4367. Fecha: 30/11/2009. NºActa: 160. NºLibro: 17.
e. 07/12/2009 Nº115939/09 v. 14/12/2009

EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS
AIRES S.E.M.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y conforme estatutos se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de diciembre de 2009 a las 15:00 horas en Av.
Rivadavia 1573, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
Orden del dia:
1º Designación de dos accionistas para la redacción y firma del Acta.
2º Motivos que justifican la convocatoria fuera de término.
3º Plan Editorial.
4º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio Nº 51
cerrado el 30 de junio de 2009.
5º Consideración del Resultado del Ejercicio, Resultados No Asignados y otros rubros del Patrimonio Neto, en el marco de la Resolución General Nº7/05 de la Inspección General de Justicia.
Consideración de la Reserva Legal obligatoria.
6º Ratificación de la designación del Auditor Externo.
7º Tratamiento y consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009 y determinación de sus honorarios.
8º Aprobación de las remuneraciones abonadas al Directorio por el cumplimiento de funciones técnico-administrativas.
9º Tratamiento y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009 y determinación de sus honorarios.