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Segunda Sección
Lunes 7 de diciembre de 2009
3º Consideración de las renuncias sucesivas presentadas por Directores Suplentes;
4º Fijación del número de miembros del Directorio y la designación de Titulares y Suplentes;
5º Consideración de los proyectos inmobiliarios y desarrollos urbanísticos y su concreción por la Sociedad;
6º Aumento del capital social hasta el monto que la Asamblea considere necesario para concluir exitosamente con los proyectos sociales;
7º Modificación del Artículo del Estatuto referido al capital social, el que quedará redactado de acuerdo a lo que decida la Asamblea a ese respecto y al texto que ésta disponga;
8º Consideración y resolución sobre las condiciones de la suscripción, emisión y forma de pago o integración del aumento que se dispusiere en su caso;
9º Disponer acerca de los avisos legales para el ejercicio de preferencia previsto en el art. 194
Ley 19.550 y designar autorizados para la publicación de avisos legales que correspondieren y gestiones de inscripción de asambleas y reformas estatutarias ante órgano; y 10 Designación de accionista/s para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº19.550.
Suscribe el Presente el Sr. José Ignacio Gabilondo Zarageta, en su carácter de Presidente designado por Acta de Asamblea General de fecha 27 de marzo de 2009.
Notario - Guadalupe María Inmaculada Adanez García Certificación emitida por: Guadalupe María Inmaculada Adanez García. Fecha: 27/11/2009.
Acta Nº: 5019200. NºLibro: 463.
e. 03/12/2009 Nº114603/09 v. 10/12/2009

BVO S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 21 de diciembre de 2009 a las 19 horas en el domicilio de la calle Bouchard 680, quinto piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea Ordinaria.
2º Consideración de las causas de la convocatoria fuera de término 3º Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Informe del Auditor, Estado Patrimonial, Notas, Anexos, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
6º Remuneraciones a los señores Directores y Síndicos.
7º Elección de Síndico Titular y Suplente con mandato por un año.
8º Consideración de la presentación fuera de término Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
Los señores accionistas deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del segundo parágrafo del artículo 238
de la ley 19.550 y sus modificatorias.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 4 de Abril de 2008 y Acta de Directorio del mismo día.
Presidente Juan José de Angelis Certificación emitida por: M. L. Almanza de Basavilbaso. NºRegistro: 78. NºMatrícula: 2650.
Fecha: 25/11/2009. NºActa: 86.
e. 01/12/2009 Nº113205/09 v. 07/12/2009

CAMPOS DEL PILAR S.A.

C

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Campos del Pilar S.A. para el día 22 de diciembre de 2009, a las 12hs. en primera convocatoria y 13hs. en segunda, a celebrarse en José Evaristo Uriburu 754, 7º Piso, Of. 701

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Motivo de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación que determina el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Remuneración al Directorio.
6º Determinación del numero de Directores y elección de los mismos por el término de dos años.
7º Destino de los resultados no asignados.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán depositar en el domicilio de José E. Uriburu 754, 7º Piso, Of. 701 de la Ciudad de Buenos Aires, las acciones de su titularidad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la asamblea. Alejandro Saad Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 31-03-2008, obrante al folio Nº60, del libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado bajo el Nº21348 de fecha 03-09-1987.
Certificación emitida por: Juana Carla Mensa.
Nº Registro: 1837. Nº Matrícula: 4470. Fecha:
27/12/2009. NºActa: 028. NºLibro: 30.
e. 04/12/2009 Nº115017/09 v. 11/12/2009

CASA JULIO S.A.C.I. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Diciembre de 2009 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en Esmeralda 570 piso 8º 29, C.A.B.A,. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo del llamado fuera de fecha de la asamblea.
3º Tratamiento del Inventario y Balances previsto por el artículo 104 de la Ley 19.550.
4º Consideración de la documentación Art.
234. Inc. 1º Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2009.
5º Consideración de la gestión de cada uno de los directores por el período 01/08/2008 al 05/11/2008.
6º Consideración de la gestión de cada uno de los liquidadores por el período 06/11/2008 al 31/07/2009. Renuncia y Elección de Liquidador.
7º Consideración de las remuneraciones al Directorio al ejercicio económico finalizado el 31/07/2009.
8º Designación de Contador Certificante de los estados contables correspondientes al cuadragésimo tercer ejercicio y determinación de su remuneración.
Se encuentran en la Sede social en el horario de 10.00 a 13.00hs. a disposición de los accionistas la documentación referida en el punto 3º y 4º del Orden del Día.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.796
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Estado actual de la Sociedad. Pasos a seguir ante la falta de posibilidad de conseguir fondos.
3º Consideración e instrucciones sobre pasivos a cancelar y a previsionar a efectos de la confección de un proyecto de distribución parcial art.
107 L.S.. Eduardo Alberto Díaz, DNI 12.588.865, liquidador designado por Acta del 21/01/2009, la cual fue inscripta en I.G.J. el 18/03/2009 bajo el 4678, Lº 44 de S.A.
Certificación emitida por: Horacio Raúl Pedro Coronado. NºRegistro: 1532. NºMatrícula: 3359.
Fecha: 27/11/2009. NºActa: 015. NºLibro: 228.
e. 04/12/2009 Nº114941/09 v. 11/12/2009

D

DIAMES S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de diciembre de 2009 en 1ra convocatoria a las 9.45 horas y en segunda convocatoria a las 10,45hs. en Cabildo 434 5º B Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por el cual la Asamblea del año 2007 y 2008 se realiza fuera de fecha.
2º Designación de 2 Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance General al 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008 y al 30 de junio de 2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Determinación del número de Directores y elección de los mismos y del Síndico Titular y Suplente por el término de 1 año.
Mauro Rodríguez, presidente en ejercicio designado por acta de asamblea Nº 30 del 29 de diciembre de 2006 y acta de directorio Nº143 del 29 de noviembre de 2006 Presidente Mauro Rodríguez.
Certificación emitida por: M. Genoveva Heguy.
Nº Registro: 1597. Nº Matrícula: 4723. Fecha:
25/11/2009. NºActa: 063. NºLibro: 28.
e. 03/12/2009 Nº114273/09 v. 10/12/2009

DIAMES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Diames S.A. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 21 de Diciembre de 2009 a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, en la calle Cabildo 434, 5º B, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Aprobación de la capitalización de los Aportes Irrevocables. Consideración del aumento del capital social, 3º Reforma integral del estatuto social.
4º Autorización. El directorio.

Eduardo Alberto Díaz, DNI 12.588.865, liquidador designado por Acta del 21/01/2009 la cual fue inscripta en IGJ el 18/09/2009 bajo el 4678
Lº 44 de S.A.

Mauro Rodríguez, presidente en ejercicio designado por acta de asamblea Nº 30 del 29 de diciembre de 2006 y acta de directorio Nº143 del 29 de noviembre de 2006.
Presidente Mauro Rodríguez
Certificación emitida por: Horacio Raúl Pedro Coronado. NºRegistro: 1532. NºMatrícula: 3359.
Fecha: 27/11/2009. NºActa: 016. NºLibro: 228.
e. 04/12/2009 Nº114935/09 v. 11/12/2009

CASA JULIO S.A.C.I. EN LIQUIDACION

Certificación emitida por: M. Genoveva Heguy.
Nº Registro: 1597. Nº Matrícula: 4723. Fecha:
25/11/2009. NºActa: 064. NºLibro: 28.
e. 03/12/2009 Nº114277/09 v. 10/12/2009

DISGA S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de Diciembre de 2009 a las 17 horas, en primera convocatoria y el 21 de Enero de 2010 a las 16
hora, en segunda convocatoria, a celebrarse en Esmeralda 570 piso 8º 29, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

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CONVOCATORIA
Expte. 1610327. Se convoca a los Señores Accionistas de Disga SA a Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria el día 18 de Diciembre de 2009
a las 14:00 horas en la calle Avenida Juan B.
Justo 8448 Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Anexos por el Ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2009.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Consideración de los Resultados Acumulados del Ejercicio.
4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
El que suscribe Leonardo Alonso, en su carácter de Presidente de Disga S.A., que surge de Acta de Asamblea General Ordinaria del 4 de marzo de 2008, obrante a fojas 24 del Libro de Actas de Asamblea Nº1 rubricado el 2-11-1995
bajo el Nº9200-95 y Acta de Directorio del 5 de Marzo de 2008 obrante a fojas 67 del Libro de Actas de Directorio Nº 1 rubricado el 2-11-1995
bajo el Nº9201-95.
Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha:
25/11/2009. NºActa: 050. Libro Nº: 083.
e. 01/12/2009 Nº112996/09 v. 07/12/2009

E. A. BALBI E HIJOS S.A.

E

CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de E. A. Balbi e Hijos S. A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 22 de Diciembre de 2009 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso I de la ley 19.550
para el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2009.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Distribución del Resultado no asignados.
5º Honorarios Directorio y Sindicatura.
6º Designación de Directores por un nuevo periodo Estatutario previa fijación de su número.
7º Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.
Buenos Aires, 16 de Nombre de 2009.
Vicepresidente designado por Acta de Directorio Nº320, de fecha 13 de Diciembre de 2007.En Carácter de la Presidencia.
Vicepresidente Rodolfo Horacio Terrile Certificación emitida por: Andrea C. Sack de Iturburu. Nº Registro: 1746. Nº Matrícula: 4368.
Fecha: 3/12/2009. NºActa: 136. NºLibro: 17.
e. 04/12/2009 Nº116370/09 v. 11/12/2009

EDITORIAL UNIVERSITARIA
DE BUENOS AIRES S.E.M.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y conforme estatutos se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de diciembre de 2009 a las 15:00 horas en Av.
Rivadavia 1573, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
Orden del dia:
1º Designación de dos accionistas para la redacción y firma del Acta.
2º Motivos que justifican la convocatoria fuera de término.
3º Plan Editorial.
4º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio Nº 51
cerrado el 30 de junio de 2009.
5º Consideración del Resultado del Ejercicio, Resultados No Asignados y otros rubros del Patrimonio Neto, en el marco de la Resolución General Nº7/05 de la Inspección General de Justicia. Consideración de la Reserva Legal obligatoria.
6º Ratificación de la designación del Auditor Externo.
7º Tratamiento y consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009 y determinación de sus honorarios.