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Segunda Sección
Lunes 23 de noviembre de 2009
III. Consideración del Balance General, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, notas complementarias, anexos, memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
IV. Consideración de los resultados y remuneración del directorio.
V. Designación de Directores por un nuevo periodo de ley.

8º Modificación del art. 12º de los Estatutos Sociales. El Directorio.

Miguel Angel Faruolo, presidente, autorizado por acta de directorio del 29/10/09.
Presidente Miguel Angel Faruolo
Presidente electa por acta Nº 280 del 12/12/2006.
Presidente Norah H. G. de Hojman
Certificación emitida por: María Laura Rolando. NºRegistro: 1221. NºMatrícula: 3386. Fecha:
5/11/2009. NºActa: 32. NºLibro: 20.
e. 23/11/2009 Nº108164/09 v. 27/11/2009

Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare. NºRegistro: 1148. NºMatrícula: 2297. Fecha: 18/11/2009. NºActa: 125. Libro Nº: 62.
e. 23/11/2009 Nº108497/09 v. 27/11/2009

JUAN ANTONIO DIHARCE S.A.

I

IMAGENES DIAGNOSTICAS Y TRATAMIENTO
MEDICO S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 10 de diciembre de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y en caso de no existir quórum para el mismo día a las 17 horas en segunda convocatoria, ambas en el domicilio ubicado en Av. Callao 420, piso 6, departamento B de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Modificación de la sede social;
3º Modificación del artículo Décimo del estatuto social. Adecuación al art. 75 de la resolución 7/05 de la Inspección General de Justicia;
4º Tratamiento de aportes irrevocables;
5º Modificación del artículo Undécimo del estatuto social: fiscalización externa. Sindicatura.
Designación.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 7 de diciembre de 2009, en la sede social de Av. Brasil 731, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17hs.

CONVOCATORIA
Juan Antonio Diharce S.A. convocatoria a asamblea Registro Nº 34541. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Diciembre de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en el local social de Lavalle 548, 1 piso Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19550 ejercicio cerrado el 31/08/09. Aprobación de la Gestión del Directorio.
2º Remuneración del Directorio Art. 261 de la Ley 19550.
3º Distribución de Utilidades.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Cargo designado por asamblea general ordinaria Nº 41 del 12/12/08 y acta de directorio Nº409 del 12/12/08.
Presidente - María Cristina Diharce
Los accionistas que pretendan concurrir deberán comunicar su asistencia de lunes a viernes, en el horario de 13.30 a 17, en el domicilio ubicado en la calle Maipú 836 2do piso de la C.A.B.A.
Presidente - Alejandro José Rasumoff
Certificación emitida por: Erica Holtmann.
Nº Registro: 91. Nº Matrícula: 4607. Fecha:
17/11/2009. NºActa: 171. NºLibro: 058.
e. 23/11/2009 Nº108334/09 v. 27/11/2009

Presidente electo por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 4 de mayo de 2009.

LOCKWOOD Y CIA. S.A.I.C.

Certificación emitida por: Gabriela Rua Peñavera. NºRegistro: 1818. NºMatrícula: 4335. Fecha: 17/11/2009. NºActa: 110. NºLibro: 9.
e. 23/11/2009 Nº108276/09 v. 27/11/2009

JACOBEL S.A.C.I.F. E I.

J

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 14 de diciembre de 2009, a las 15 y 16 horas respectivamente, en la sede social sita en la Av. Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
3º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
4º Aprobación y destino a dar a los resultados. Consideración de constitución de reservas facultativas y de distribución de dividendos en efectivo.
5º Consideración de la remuneración al síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
7º Fijación del número de directores y elección de los mismos por tres ejercicios.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de julio del 2009;
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
4º Tratamiento de la situación patrimonial de la Sociedad;
5º Consideración del estado de trámite de Liquidación de la Sociedad;
6º Tratamiento de la remoción de los miembros de la Comisión Liquidadora y remoción de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7º Tratamiento de la responsabilidad de los miembros de la Comisión Liquidadora y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8º Tratamiento del inicio de las acciones de responsabilidad pertinentes;
9º Designación de miembros de la Comisión Liquidadora y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en caso de resultar positivas las decisiones de los puntos 6, 7 y 8;
10 Consideración y aprobación de la gestión de la Comisión Liquidadora y de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remuneración;
11 Consideración de la renuncia de un Liquidador titular y Presidente.
12 Designación de los miembros de la Comisión Liquidadora por dos ejercicios;
13 Autorizaciones.
NOTA: Los accionistas para concurrir a la Asamblea deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 12.00 a 18.00 horas.
Firmado: Presidente de la Comisión Fiscalizadora. Designado por Acta de Asamblea de fecha 8/11/2007, ratificado por Acta de Asamblea de fecha 2/06/2009; y distribución de cargos de fecha 2/06/2009.
Andrés Leonardo Vittone Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. NºRegistro: 501. NºMatrícula: 4860. Fecha: 19/11/2009. NºActa: 153. Libro Nº: 81.
e. 23/11/2009 Nº109687/09 v. 27/11/2009

P

L

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Lockwood y Cia. S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en el domicilio de Juana Manso 1666, piso 7º - 708, de C.A.B.A., el día 8 de diciembre de 2009, a las 16:00 en primera convocatoria, y a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea;
2º Ratificación de la solicitud de conversión de la quiebra en concurso preventivo de acreedores;
continuación de los trámites.
El que suscribe Sr. Pío Bernardo Uriburu, en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 31
de mayo de 2007. El Presidente.
Director Pio Bernardo Uriburu Certificación emitida por: Luis Horacio Clementi. NºRegistro: 563. NºMatrícula: 2680. Fecha: 13/11/2009. NºActa: 82. NºLibro: 20.
e. 23/11/2009 Nº108578/09 v. 27/11/2009

NEXTRADE MANAGEMENT GROUP S.A.
EN LIQUIDACION

BOLETIN OFICIAL Nº 31.786

N

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de diciembre de 2009 a las 16 hs., en primera convocatoria, y a las 17
en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, con el objeto considerar el siguiente:

Registro Nro. 43.903. Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de diciembre de 2009 a las 11,30 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta.
2º Recomposición del Directorio. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes Art.
12 y 13 del Estatuto Social y disponer su elección.
3º Designación de un Consejero de Vigilancia Titular en representación del Estado Nacional. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 17 de diciembre de 2009, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. art. 238 L.S..
Presidente - Alberto G. Maquieira Alberto G. Maquieira fue electo Director por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 81 del 22 de abril de 2009 y Presidente por Acta de Directorio Nro. 947 del 4 de noviembre de 2009.
Certificación emitida por: María Sofía Sívori. Nº Registro: 81. Nº Matrícula: 4927. Fecha:
16/11/2009. NºActa: 49. Libro Nº: 7.
e. 23/11/2009 Nº107547/09 v. 27/11/2009

PRESTACIONES MEDICAS PILAR S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para El 26/12/09 a las 10 horas en primer convocato-

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ria y a las 11 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la Avenida Federico Lacroze 2356
2 Piso, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Tratamiento de la documentación del artículo 234 inciso 1º ley 19.550, correspondiente al balance del ejercicio cerrado el 31/07/2009.
3º Distribución de los resultados por el ejercicio cerrado el 31/07/2009.
4º Elección de autoridades por el término de 3 tres ejercicios Enrique Oscar Iglesias Presidente, designado Según Acta de Asamblea de fecha 29/12/2006.
Certificación emitida por: Pilar Allende. NºRegistro: 165. NºMatrícula: 4415. Fecha: 13/11/2009.
NºActa: 167. NºLibro: 10.
e. 23/11/2009 Nº108265/09 v. 27/11/2009

REPSOL-YPF GAS S.A.

R

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 9 de diciembre de 2009, a las 9:00 horas en Primera Convocatoria y el día 16 de diciembre de 2009 a las 9:00 horas en Segunda Convocatoria en el domicilio sito en la calle Macacha Gemes 515, piso 13º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Desafectación de reservas facultativas.
Pago de dividendos.
NOTA: Comunicación del art. 238 de la Ley 19.550, en el edificio de la calle Macacha Gemes 515, piso 31º, Ciudad Autónoma de Buenso Aires, hasta el 2 de diciembre de 2009, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.
José L. Tomagnini. Síndico. Designado por asamblea del 24 de junio de 2009 y a merito de la autorización otorgada por el acta de directorio del 16 de noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Carlos Emilio del Río. NºRegistro: 746. NºMatrícula: 2514. Fecha:
19/11/2009. NºActa: 077. Libro Nº: 50.
e. 23/11/2009 Nº109742/09 v. 27/11/2009

S

SAUMA AUTOMOTORES S.A.C.I.F.A.G. Y F.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 10 de Diciembre de 2009 a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; y 2º Consideración de los Estados Contables, Estados de Resultados, Balance General y Memoria conforme lo previsto por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio iniciado el 1ero. De julio de 2008 y finalizado el 30
de junio de 2009;
3º Consideración de la gestión de los Directores;
4º Fijación de la retribución de los Directores, incluso en exceso de los limites prefijados por el Art. 261 de LSC;
5º Constitución de Reserva Facultativa; y 6º Distribución de utilidades.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10.00 a 16.00