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Segunda Sección
Miércoles 4 de noviembre de 2009
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009, 3º Retribución al director correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009.
Roberto Augusto Lusardi Presidente Designado por Acta de Asamblea Nº37 del 26 de noviembre de 2008.
Certificación emitida por: Mónica C. Urresti.
Nº Registro: 1899. Nº Matrícula: 4067. Fecha:
23/10/2009. NºActa: 188. NºLibro: 84.
e. 29/10/2009 Nº96171/09 v. 04/11/2009

PROMOTEL S.A.C.I.F.A. E I.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de noviembre de 2009 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. segunda convocatoria en Bolivia 77
- C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Los documentos del art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.
3 Asignación de honorarios al Directorio y tratamiento de los resultados no asignados.
4 Fijación del número de Directores y su elección.
5 Elección de Sindico Titular y Suplente.
El Presidente, ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas de fecha 20/11/2008.
Presidente - Juan Pereira Paris Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili.
N Registro: 1052. N Matrícula: 2090. Fecha:
28/10/2009. N Acta: 015. N Libro: 057.
e. 03/11/2009 N 98459/09 v. 09/11/2009

PROTECCIONES ESENCIALES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Protecciones Esenciales S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 17 de noviembre de 2009 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en la calle Teniente General J. D. Perón 650, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el punto 1 del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº19 finalizado el 30 de junio de 2009.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora. Sus remuneraciones.
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación.
6º Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Teniente General J. D.
Perón 650, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00
a 17:00 horas hasta el 11 de noviembre de 2009, inclusive.
Presidente - Máximo Luis Bomchil Designado por acta de asamblea del 2.12.08, Libro Nº1, rúbrica Nº71566-04 y acta de directorio del 2.12.08, Libro Nº3, rúbrica 77704-05.

Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 27/10/2009. NºActa: 120. NºLibro: 85.
e. 02/11/2009 Nº97442/09 v. 06/11/2009

R

RAFI S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 30
de noviembre de 2009, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social calle Laprida 1339, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Resultados y Cuadros anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.
3º Resultado su tratamiento.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Consideración de las remuneraciones a los Señores Directores y Síndicos.
6º Elección de los miembros del Directorio por el término de dos años.
7º Elección de Síndico titular y Síndico suplente.
Se autoriza al Presidente a suscribir la convocatoria por Acta de Directorio Nº 86 del 29/10/2008 Presidente elegido por Asamblea Ordinaria Nº13 del 29/10/2007 y Acta de Directorio Nº80 del 01/11/2007.
Presidente Miguel Angel Caversasio Certificación emitida por: Gonzalo de Azevedo. NºRegistro: 1222. NºMatrícula: 2502. Fecha:
28/10/2009. NºActa: 165. NºLibro: 85.
e. 03/11/2009 Nº98503/09 v. 09/11/2009

RIO VALCARCE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 30 de Noviembre de 2009, a las 17 horas, en primera convocatoria y 18 horas en segunda convocatoria, en la sede social calle Laprida 1339, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Resultados y Cuadros anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio 2009.
3º Resultados, su tratamiento.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Consideración de las remuneraciones a los Señores Directores y Síndicos.
6º Elección de Síndico titular y Síndico suplente.
Se autoriza al Presidente a suscribir la convocatoria por Acta de Directorio Nº 54 del 26/10/2009. Presidente elegido por Asamblea Ordinaria Nº9 del 30/10/2007 y Acta de Directorio N º 42 del 01/11/2007.
Presidente Pedro Bello Certificación emitida por: Gonzalo de Azevedo. NºRegistro: 1222. NºMatrícula: 2502. Fecha:
28/10/2009. NºActa: 166. NºLibro: 85.
e. 03/11/2009 Nº98505/09 v. 09/11/2009

S

SANATORIO LAS LOMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 24 de noviembre de 2009 a las 17.00 horas, a fin de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.773
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5º Determinación de los honorarios de los Directores por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
6º Remuneración de la Sindicatura.
7º Determinación del destino de las utilidades y, en su caso, constitución de reservas o incremento de las reservas especiales existentes.
8º Consideración de la aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social.
Jorge Félix Aufiero Presidente designado por Acta de Asamblea Especial del 27 de noviembre de 2007 y Acta de Directorio de aceptación y distribución de cargos del 27 de noviembre de 2007.
Presidente Jorge Félix Aufiero Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto. Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846. Fecha: 28/10/2009. NºActa: 189. NºLibro: 41.
e. 30/10/2009 Nº98259/09 v. 05/11/2009

SARMIENTO PALACE HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Sarmiento Palace Hotel SA: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Noviembre del ala 2009 a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria en la calle Sarmiento Nº 1953 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico Nº19 finalizado el 31 de Agosto del año 2009. Destino del Resultado del Período.
3º Retribución al Directorio por el ejercicio en consideración.
4º Aprobación de la Gestión cumplida por los Directores por el ejercicio en consideración.
5º Elección de Directores Suplentes.
Pablo Jorge Otouzbirian: Presidente del Directorio designado según Acta de Directorio Nº91
del 23 de Diciembre del ario 2008 y Acta de Asamblea Nº21 de la misma fecha.
Certificación emitida por: Silvana C. Bruzzoni.
Nº Registro: 2073. Nº Matrícula: 4306. Fecha:
27/10/2009. NºActa: 119. NºLibro: 19.
e. 30/10/2009 Nº96835/09 v. 05/11/2009

SOCIEDAD BRACHT S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº 170614, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16
de noviembre de 2009 a las 9 horas en primera convocatoria, y a las 9,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Bartolomé Mitre 760 piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inc. 1ro. de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009. Resultados. Tratamiento.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico y retribución del Directorio, en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley 19550 si correspondiera. Retribución de la Sindicatura.
4º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Su elección. Y designación del Síndico Titular y Suplente.

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Juan Cristóbal Rautenstrauch, Director Titular a cargo interinamente de la Presidencia. Acreditado según Actas de Asamblea General Ordinaria Nº94 y de Directorio Nº775 ambas del 1º de diciembre de 2009, que obran en Folios Nº104, 105 y 106 del libro de actas de Asambleas y Directorio Nº6 de la sociedad; y Artículo 11 del Estatuto Social, Inscripto en la Inspección General de Justicia el 03 de Diciembre de 2002, bajo el número 14557 del libro 19 de Sociedades por Acciones. Se deja constancia de la licencia solicitada por el Presidente de Sociedad Bracht S.A.
mediante el Acta de Directorio Nº782 de fecha 19 de octubre de 2009 que obra en el folio Nº111
del libro de actas de Asambleas y Directorio Nº6
de la sociedad.
Certificación emitida por: Raúl Osvaldo Gil Navarro. Nº Registro: 154. Nº Matrícula: 2810. Fecha: 28/10/2009. NºActa: 183. NºLibro: 36.
e. 30/10/2009 Nº98280/09 v. 05/11/2009

SOLARES DE MONTES DE OCA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 17
de noviembre de 2009, a las 17.00 en primera convocatoria y 18.00hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en la Av.
Alicia Moreau de Justo 2050, 2º piso. of 204, de esta Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la convocatoria fuera de término en relación a los ejercicios cerrados al 30 de Abril de 2007, 30 de Abril de 2008 y 30 de Abril de 2009.
3º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2007.
4º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2008.
5º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2009.
6º Tratamiento de los resultados de los ejercicios cerrados al 30 de Abril de 2007, 30 de Abril de 2008, y 30 de Abril de 2009.
7º Remuneración del directorio.
8º Aprobación de la gestión del directorio saliente.
9º Designación del nuevo directorio.
10 Ratificación de todos los puntos del orden del día resueltos en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 6 de septiembre de 2005 en términos del art. 47 de la Res. Gral.
I.G.J. 7/05.
Ángel Francisco Salietti, presidente del directorio, designado por asamblea ordinaria y extraordinaria de elección de autoridades y distribución de cargos de fecha 6 de septiembre de 2006.
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
20/10/2009. NºActa: 020. NºLibro: 44.
e. 02/11/2009 Nº97642/09 v. 06/11/2009

SOLRESIN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 20 de noviembre de 2009 a las 10.00hs. en la calle Rodriguez Peña 1445, piso 3ro. B, de la ciudad autonoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2º Aumento del capital y reforma del estatuto social.
Ciudad autónoma de Buenos Aires, 28 de octubre de 2009. Eduardo Jaime Cavanagh, presidente designado por asamblea general ordinaria