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Segunda Sección
Martes 3 de noviembre de 2009
Certificación emitida por: Jorge Baldomero Cabello. NºRegistro: 2 del Departamento Ultracán.
Fecha: 13/10/2009. NºActa: 36. NºLibro: 26.
e. 28/10/2009 Nº94849/09 v. 03/11/2009

convocatoria, y a las 9,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Bartolomé Mitre 760 piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente:

S

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inc. 1ro. de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009. Resultados. Tratamiento.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico y retribución del Directorio, en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley 19550 si correspondiera. Retribución de la Sindicatura.
4º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Su elección. Y designación del Síndico Titular y Suplente.

SANATORIO LAS LOMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 24 de noviembre de 2009 a las 17.00 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5º Determinación de los honorarios de los Directores por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
6º Remuneración de la Sindicatura.
7º Determinación del destino de las utilidades y, en su caso, constitución de reservas o incremento de las reservas especiales existentes.
8º Consideración de la aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social.
Jorge Félix Aufiero Presidente designado por Acta de Asamblea Especial del 27 de noviembre de 2007 y Acta de Directorio de aceptación y distribución de cargos del 27 de noviembre de 2007.
Presidente Jorge Félix Aufiero Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto. Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846. Fecha: 28/10/2009. NºActa: 189. NºLibro: 41.
e. 30/10/2009 Nº98259/09 v. 05/11/2009

SARMIENTO PALACE HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Sarmiento Palace Hotel SA: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Noviembre del ala 2009 a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria en la calle Sarmiento Nº 1953 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico Nº19 finalizado el 31 de Agosto del año 2009. Destino del Resultado del Período.
3º Retribución al Directorio por el ejercicio en consideración.
4º Aprobación de la Gestión cumplida por los Directores por el ejercicio en consideración.
5º Elección de Directores Suplentes.
Pablo Jorge Otouzbirian: Presidente del Directorio designado según Acta de Directorio Nº91
del 23 de Diciembre del ario 2008 y Acta de Asamblea Nº21 de la misma fecha.
Certificación emitida por: Silvana C. Bruzzoni.
Nº Registro: 2073. Nº Matrícula: 4306. Fecha:
27/10/2009. NºActa: 119. NºLibro: 19.
e. 30/10/2009 Nº96835/09 v. 05/11/2009

SOCIEDAD BRACHT S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº 170614, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16
de noviembre de 2009 a las 9 horas en primera
ORDEN DEL DIA:

Juan Cristóbal Rautenstrauch, Director Titular a cargo interinamente de la Presidencia. Acreditado según Actas de Asamblea General Ordinaria Nº94 y de Directorio Nº775 ambas del 1º de diciembre de 2009, que obran en Folios Nº104, 105 y 106 del libro de actas de Asambleas y Directorio Nº6 de la sociedad; y Artículo 11 del Estatuto Social, Inscripto en la Inspección General de Justicia el 03 de Diciembre de 2002, bajo el número 14557 del libro 19 de Sociedades por Acciones. Se deja constancia de la licencia solicitada por el Presidente de Sociedad Bracht S.A.
mediante el Acta de Directorio Nº782 de fecha 19 de octubre de 2009 que obra en el folio Nº111
del libro de actas de Asambleas y Directorio Nº6
de la sociedad.
Certificación emitida por: Raúl Osvaldo Gil Navarro. Nº Registro: 154. Nº Matrícula: 2810. Fecha: 28/10/2009. NºActa: 183. NºLibro: 36.
e. 30/10/2009 Nº98280/09 v. 05/11/2009

SOLARES DE MONTES DE OCA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 17
de noviembre de 2009, a las 17.00 en primera convocatoria y 18.00hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en la Av.
Alicia Moreau de Justo 2050, 2º piso. of 204, de esta Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la convocatoria fuera de término en relación a los ejercicios cerrados al 30 de Abril de 2007, 30 de Abril de 2008 y 30 de Abril de 2009.
3º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2007.
4º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2008.
5º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2009.
6º Tratamiento de los resultados de los ejercicios cerrados al 30 de Abril de 2007, 30 de Abril de 2008, y 30 de Abril de 2009.
7º Remuneración del directorio.
8º Aprobación de la gestión del directorio saliente.
9º Designación del nuevo directorio.
10 Ratificación de todos los puntos del orden del día resueltos en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 6 de septiembre de 2005 en términos del art. 47 de la Res. Gral.
I.G.J. 7/05.
Ángel Francisco Salietti, presidente del directorio, designado por asamblea ordinaria y extraordinaria de elección de autoridades y distribución de cargos de fecha 6 de septiembre de 2006.
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
20/10/2009. NºActa: 020. NºLibro: 44.
e. 02/11/2009 Nº97642/09 v. 06/11/2009

BOLETIN OFICIAL Nº 31.772

SOLRESIN S.A.

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torio y Asamblea Nº2, rubricado el 14/09/2004, Nº 74848-04, Folios 25 y 26, DNI 04.554.009, C.A.B.A.

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 20 de noviembre de 2009 a las 10.00hs. en la calle Rodriguez Peña 1445, piso 3ro. B, de la ciudad autonoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2º Aumento del capital y reforma del estatuto social.
Ciudad autónoma de Buenos Aires, 28 de octubre de 2009. Eduardo Jaime Cavanagh, presidente designado por asamblea general ordinaria del 22/4/08 y acta de directorio de distribución de cargos de fecha 23/4/08.
Presidente - Eduardo J. Cavanagh Certificación emitida por: Juan Pablo Martínez.
Nº Registro: 1727. Nº Matrícula: 4349. Fecha:
28/10/2009. NºActa: 408.
e. 02/11/2009 Nº97846/09 v. 06/11/2009

SOULE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Soule SA a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el dia 16 de noviembre de 2009,a las 19 hs en el domicilio de Avda. Montes de Oca 1879/81, CABA, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de los accionistas que firmaran el acta de Asamblea y elección del presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación art.
234 inc. 1º de la ley 19550 del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009, aprobación gestión directores.
3º Designación de directores titulares y suplentes.
4º Destino de los resultados del ejercicio y consideración de honorarios directores.
NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán depositar sus acciones y/o certificados respectivos en Avda. Monte de Oca 1879/81, CABA, con tres días de anticipación a la realización de la asamblea dentro del horario de 14hs. a 18hs.
Alberto Evaristo Vivaldi, Presidente designado por Asamblea del 05/01/09.
Alberto E. Vivaldi Certificación emitida por: Carlos A. Arzeno.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 2566. Fecha:
22/10/2009. NºActa: 073. Libro Nº: 019.
e. 29/10/2009 Nº95949/09 v. 04/11/2009

T
TRANSCONTINENTAL HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los Accionistas de Transcontinental Hotel S.A., el día 18/11/2009 en Bernardo de Irigoyen 434 C.A.B.A. a las 17hs. en primera convocatoria y a las 18hs. en segunda convocatoria para tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación citada en el art. 234, inc 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/05/2009.
3º Consideración de la Gestión de los Organos de Administración en el Ejercicio cerrado el 31/05/2009.
4º Destino del Resultado.
5º Consideración modificación Articulo quinto en relación al aumento de capital.
6º Consideración modificación articulo octavo en relación a las garantías de los Directores.
José Manuel González, Presidente, Actas de fecha 12/09/08 y 09/09/09, libro Actas de Direc-

Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci.
Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha:
22/10/2009. NºActa: 362.
e. 29/10/2009 Nº95962/09 v. 04/11/2009

TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria, para el día 26 de Noviembre de 2009 a las 19 horas, en Salta N
1838, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento de Capital Social por encima del quíntuplo por capitalización de aportes irrevocables, asignación de la cuenta de resultados acumulados y ajuste de capital.
3 Reforma de los artículos 3 y 10 del Estatuto Social.
4 Consideración del destino del saldo de los resultados acumulados.- El Directorio.
Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.
Firmado: Roberto O. Ciccioli.- Presidente, electo en Asamblea General Ordinaria del 15/10/2008
y Acta de Directorio N 2166 del 4/11/2008.
Roberto Oscar Ciccioli Certificación emitida por: Victoria Scroggie.
N Registro: 1096. N Matrícula: 4937. Fecha:
27/10/2009. N Acta: 122. N Libro: 04.
e. 02/11/2009 N 97759/09 v. 06/11/2009

TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de Noviembre de 2009 a las 18 horas, en Salta N
1838, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la presente Asamblea.
2 Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2009.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de vigilancia.
4 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
5 Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.
6 Destino de los resultados del ejercicio. El Directorio.
Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.
Firmado: Roberto O. Ciccioli.- Presidente, electo en Asamblea General Ordinaria del 15/10/2008
y Acta de Directorio N 2166 del 4/11/2008.
Roberto Oscar Ciccioli Certificación emitida por: Victoria Scroggie.
N Registro: 1096. N Matrícula: 4937. Fecha:
27/10/2009. N Acta: 123. N Libro: 04.
e. 02/11/2009 N 97762/09 v. 06/11/2009

V

VENADOS MANUFACTURA PLASTICA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Venados Manufactura Plástica SA. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de noviembre de 2009 a las 17hs. en primera convocatoria y las 18hs. en segunda, en la calle Reconquista 657, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente :