Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Lunes 2 de noviembre de 2009
5 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6 Autorización a Directores de acuerdo con el artículo n 273 de la Ley N 19.550.
7 Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio vencido el 31 de julio del 2009.
Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio del 2010 y determinación de su remuneración.
8 Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto, presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea.
Se recuerda a los señores Accionistas i que la documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la Av. Roque Saenz Peña 725 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y ii que el registro de acciones escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las acciones escriturales libradas al efecto por dicha caja, en la Av. Roque Saenz Peña 725 para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el 25 de noviembre del 2009, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. La convocatoria se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente, Juan José Di Nucci fue designado el día 18 de Febrero de 2009, según Acta de Designación de Autoridades número 101, obrante a fojas 153 -154 del Libro de Actas de Directorio N 1 rubricado bajo el N 50800-00
el día 29 de junio de 2000.
Presidente - Juan José Di Nucci Certificación emitida por: Silvina B. Allievi.
N Registro: 2115. N Matrícula: 4397. Fecha:
23/10/2009. N Acta: 1901.
e. 02/11/2009 N 97557/09 v. 06/11/2009

F del Balance Especial de Reducción Voluntaria de
Capital al 30 de septiembre de 2009;
9 De corresponder en virtud de lo resuelto en el octavo punto del orden del día, reforma del artículo cuarto del estatuto social, a efectos de consignar el nuevo capital social; y 10 Autorizaciones.

FORTIN REFUGIO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Fortín Refugio SA para el día 18 de Noviembre de 2009, en Belgrano 6 Piso, Departamento E, Capital Federal a las 12.00 horas eh primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19550 relativos al ejercicio cerrado el 30.06.2009.
3º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico.
4º Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.
5º Destino de los resultados del ejercicio y de los resultados acumulados de ejercicios anteriores.
6º Fijación del número y designación de Directores por el término de tres años y Síndico por el término de un año.
El presente ha sido firmado por Ignacio Carlos Llorente designado Presidente en Reunión de Directorio del 05-02-2007 folio 164 haciendo referencia a un Acta de Asamblea de fecha 2212-2006 folio 85 a 86.
Presente - Ignacio Carlos Llorente Certificación emitida por: Alejandro P. Miguens.
Nº Registro: 50. Nº Matrícula: 3511. Fecha:
28/10/2009. NºActa: 173. NºLibro: 32.
e. 02/11/2009 Nº98364/09 v. 06/11/2009

E

EL NUEVO HALCON S.A.

M

MALUGAN S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de El Nuevo Halcón S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 18 de noviembre de 2009 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 en segunda, en B. Irigoyen 330 3º Piso Oficina 150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los accionistas de Malugan S.A.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de noviembre de 2009 a las 13:00
horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Brasil 160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos mencionados en el articulo 234 inciso 1 de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los miembros del directorio y de los miembros de la comisión fiscalizadora.
5º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que vencen su mandato.
7º Consideración de la reducción del capital social. Reforma del articulo 4º del Estatuto de la sociedad.
Conforme lo dispuesto por el Estatuto y la Ley de Sociedades los señores accionistas deberán solicitar su inscripción en el registro de asistencia por lo menos con tres días hábiles de anticipación.
Rodolfo González presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 16/05/2008, pasada al folio Nº 37 del libro de actas de asambleas Nº 1 y acta de directorio de distribución de cargos de fecha 16/05/2008
pasada al folio Nº125 del libro de actas de directorio.
Presidente - Rodolfo González Certificación emitida por: Mirta Lidia Molina.
Nº Registro: 2, Partido de Berazategui. Fecha:
23/10/2009. NºActa: 255. NºLibro: 28.
e. 02/11/2009 Nº97731/09 v. 06/11/2009

BOLETIN OFICIAL Nº 31.771

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente a la presente asamblea;
2 Razones que justifican la convocatoria a la presente asamblea de accionistas fuera del plazo legal;
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1, de la Ley N 19.550 y sus modificatorias, del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;
4 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Destino del resultado a reserva facultativa;
5 Consideración de la gestión y remuneración de los Directores y del Síndico durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de los mismos por el término de tres ejercicios;
7 Designación de un síndico titular y un síndico suplente por el término de tres ejercicios;
8 Reducción voluntaria del capital social en los términos del artículo 203 de la Ley N
19.550 y sus modificatorias, en la suma de $
5.499.860, es decir, de la suma de $ 27.749.670
hasta la suma de $ 22.249.810, con efectos al 30 de septiembre de 2009. Rescate de 549.986
acciones. Cancelación de acciones restacadas.
Cancelación y emisión de los títulos accionarios correspondientes. Consideración del Balance Especial de Reducción Voluntaria de Capital al 30 de septiembre de 2009, fecha de efecto de la reducción. Consideración del Informe del Síndico referido a la reducción del capital social de la Sociedad en los términos del artículo 203 de la Ley N 19.550 y sus modificatorias.
Consideración del Informe del Síndico respecto
NOTA: Los señores accionistas deberán cumplir con lo previsto en el artículo 238 de la Ley 19.550 para la asistencia a la asamblea.
Presidente del Directorio designada por Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2006.
Presidente - Mirta Graciela Morra Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. N Registro: 952. N Matrícula: 3079.
Fecha: 20/10/2009. N Acta: 175. N Libro: 144.
e. 02/11/2009 N 97623/09 v. 06/11/2009

P

PETIT COLON S.A.
CONVOCATORIA
N de Inscripción Inspección G. de Justicia: N
58.641. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para realizarse el 19 de noviembre de 2009, a las 10 horas en la sede social de la calle Libertad 523 de esta Capital Federal, de no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será según lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 = Inciso 1 = de la Ley 19550 y su modificatoria Ley 22903, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2009.
4 Aprobación gestión desarrollada por los Señores Directores.
5 Fijación número de Directores y elección de Titulares y Suplentes por el término de un año.
Presidente Electo: Daniel Martín Conde por Acta de Directorio N 190 del 24 de octubre de 2008 y por Acta de Asamblea N 34 del 24 de octubre de 2008.
Presidente - Daniel Martín Conde Certificación emitida por: Silvia J. Titiiewsky.
N Registro: 2030. N Matrícula: 3989. Fecha:
27/10/2009. N Acta: 161. N Libro: 31.
e. 02/11/2009 N 97581/09 v. 06/11/2009

PHARMOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 23 de noviembre de 2009 a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 UF Nº1 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Modificación del número mínimo y máximo de directores titulares y reforma del artículo 8º del estatuto social.
3º Fijación del número de directores titulares y suplentes, su elección y duración del mandato.
Buenos Aires, 20 octubre de 2009.
El firmante se encuentra autorizado por acta de directorio Nro. 159 de fecha 15 de Agosto del 2008.
Presidente - Jorge Luis Hernando Certificación emitida por: Mauricio Feletti.
Nº Registro: 127. Fecha: 20/10/2009. Nº Acta:
022. NºLibro: 32.
e. 02/11/2009 Nº97543/09 v. 06/11/2009

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PROTECCIONES ESENCIALES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Protecciones Esenciales S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 17 de noviembre de 2009 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en la calle Teniente General J. D. Perón 650, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el punto 1 del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº19 finalizado el 30 de junio de 2009.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora. Sus remuneraciones.
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación.
6º Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Teniente General J. D.
Perón 650, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00
a 17:00 horas hasta el 11 de noviembre de 2009, inclusive.
Presidente - Máximo Luis Bomchil Designado por acta de asamblea del 2.12.08, Libro Nº1, rúbrica Nº71566-04 y acta de directorio del 2.12.08, Libro Nº3, rúbrica 77704-05.
Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093.
Fecha: 27/10/2009. NºActa: 120. NºLibro: 85.
e. 02/11/2009 Nº97442/09 v. 06/11/2009

S

SOLARES DE MONTES DE OCA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 17
de noviembre de 2009, a las 17.00 en primera convocatoria y 18.00hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en la Av.
Alicia Moreau de Justo 2050, 2º piso. of 204, de esta Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la convocatoria fuera de término en relación a los ejercicios cerrados al 30 de Abril de 2007, 30 de Abril de 2008 y 30 de Abril de 2009.
3º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2007.
4º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2008.
5º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2009.
6º Tratamiento de los resultados de los ejercicios cerrados al 30 de Abril de 2007, 30 de Abril de 2008, y 30 de Abril de 2009.
7º Remuneración del directorio.
8º Aprobación de la gestión del directorio saliente.