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Segunda Sección
Viernes 23 de octubre de 2009
3º Consideración del resultado del ejercicio y su asignación.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de la remuneración al Directorio.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del Art. 238 de la Ley 19.550.
El Directorio.
Rafael Augusto Garfunkel. Presidente. Designado como Director Titular por Asamblea General Ordinaria del 07/11/2008 y como Presidente en reunión de Directorio de la misma fecha.
Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. NºRegistro: 391. NºMatrícula: 1528. Fecha:
15/10/2009. NºActa: 181. NºLibro: 188.
e. 21/10/2009 Nº91996/09 v. 27/10/2009

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Azcuénaga 870/880 de la Capital Federal, el día 10 de Noviembre de 2009 a las 14 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5º Determinación de los honorarios de los Directores y Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
6º Gratificaciones.
7º Autorización a los Directores a efectuar retiros a cuenta de honorarios.
8º Determinación del número de directores y elección de los mismos.
9º Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.
10 Determinación del destino de las utilidades.
Firma Dr. Jorge Félix Aufiero. Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 5 de noviembre de 2008 y Acta de Directorio de distribución de cargos del 5
de noviembre de 2008.
Presidente - Jorge Félix Aufiero Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto. Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846. Fecha: 14/10/2009. NºActa: 159. NºLibro: 41.
e. 21/10/2009 Nº91912/09 v. 27/10/2009

SAUSALITO CLUB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de Sausalito Club S.A. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 11 de Noviembre de 2009 a las 18:00 Horas en primera convocatoria y a las 19:00 Horas en segunda Convocatoria, en Monroe 2244 de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3º Análisis y consideración de la situación planteada con Cibra S.A. respecto del denominado Polideportivo.
Presidente - Patricia Leonor Tamarit.
Electa por Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 07/06/2005. Y Acta de Directorio con Distribución de Cargos de fecha 08/06/2005.
Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim.
Nº Registro: 1333. Nº Matrícula: 2059. Fecha:
13/10/2009. NºActa: 138. Libro Nº: 35.
e. 21/10/2009 Nº92070/09 v. 27/10/2009

SHAMAN PASTORIL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Noviembre de 2009 a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Avenida Belgrano 271 Piso 2do. de Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación Art. 234 Inc.
1º, de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 30/06/09.
2º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Asamblea Eduardo G. Bunge Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del 24 de Octubre de 2007.
Certificación emitida por: Ana M. I. Aznarez Jauregui. NºRegistro: 1940. NºMatrícula: 3788.
Fecha: 15/10/2009. NºActa: 92. NºLibro: 14.
e. 21/10/2009 Nº91946/09 v. 27/10/2009

SOUTHERN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Southern S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 7/11/2009 a las 10 horas en la calle Gallo Nº606 Torre 1 Piso 16 Oficina 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por los artículos 234 inciso 1 y 294 inciso 5
de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Abril de 2009.
2º Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura.
3º Distribución de Utilidades del Ejercicio.
4º Elección de los miembros del Directorio por el término de dos años.
5º Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Firmado Diego Alberto Pisera en su carácter de Presidente según designación por Acta de Directorio de fecha 3 de septiembre de 2007.
Certificación emitida por: Ana María Campitelli Fernández. NºRegistro: 1284. NºMatrícula: 3388.
Fecha: 14/10/2009. NºActa: 32. NºLibro: 46.
e. 20/10/2009 Nº91262/09 v. 26/10/2009

STOCKER S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Stocker S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Noviembre de 2009 a las 10hs. en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24;
Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en los artículos 63 a 66 y 294 inciso 5 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº62
finalizado el 30 de Junio de 2009.
3º Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Honorarios Directorio y Sindicatura.
5º Destino de los resultados por el Ejercicio Económico Nº 62 finalizado el 30 de Junio de 2009.
6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente.
Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 238 párrafo 2 de la Ley 19.550, deberían comunicar su asistencia hasta el día 6 de Noviembre de 2009

BOLETIN OFICIAL Nº 31.765

en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of.
24, Capital Federal en el horario de 14 a 18hs.
Alejandro Stocker, Presidente electo p/Asamblea del 05/11/2008.
Certificación emitida por: Diego J. M. Valentini. NºRegistro: 6, Partido de San Isidro. Fecha:
1º/10/2009. NºActa: 145. Libro Nº: 13.
e. 21/10/2009 Nº92045/09 v. 27/10/2009

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TASINVER S.A.
CONVOCATORIA

Convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de noviembre de 2009, a las 11hs en primera y a las 12hs en segunda convocatoria, en la Av. Córdoba 991, piso 6 A, CABA, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firma el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de plazo.
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº22 finalizado el 30/11/08.
4º Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio en tratamiento.
5º Consideración de la gestión de la sindicatura durante el ejercicio en tratamiento.
6º Tratamiento de los honorarios de los Directores para el ejercicio en tratamiento.
7º Tratamiento de los honorarios de la sindicatura para el ejercicio en tratamiento.
8º Consideración de los resultado del ejercicio económico en consideración y su tratamiento.
Lucas Silvio Tasselli, Presidente, conforme acta de Asamblea del 03/03/09 y acta de Directorio distribuyendo cargos del 07/04/09.
Certificación emitida por: Aaron Hodari. NºRegistro: 791. NºMatrícula: 3646. Fecha: 15/10/2009.
NºActa: 197. NºLibro: 135.
e. 22/10/2009 Nº92565/09 v. 28/10/2009

TECNOVINIL S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en IGJ el 11 de Agosto de 1987 bajo el Nro. 5780 del Libro 104 Tomo A de Sociedades Anónimas Se hace saber que por Acta de Directorio del 6 de Octubre de 2009, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5
de Noviembre de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Miranda 4071, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos previstos en los incisos 1º y 2º del articulo 234 de la ley 19.550 y sus modificatorias Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Planillas Anexas y Dictamen del Auditor, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Consideración y destino de los resultados.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el termino de un año.
5º Modificación Artículo 9º del Estatuto Social.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Como apoderado según Poder General otorgado mediante escritura pública número doscientos siete, folio 677, de fecha 14 de abril de 2008, an te el escribano Mario A. Levin, titular del registro 575, y autorizado por Acta de Directorio Nº108
de fecha 6 de octubre de 2009, asentada en el Libro de Actas Nº2, bajo rúbrica L 001112903.
Buenos Aires, 15 de Octubre de 2009.
Pablo Coco Certificación emitida por: Paula V. Longo.
Nº Registro: 2117. Nº Matrícula: 4556. Fecha:
15/10/2009. Acta: 167. NºLibro: 64.
e. 19/10/2009 Nº91764/09 v. 23/10/2009

TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C.

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CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de la empresa Transportes Atlántida S.A.C. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria, que se celebrará el día 6 de noviembre de 2009, a las 9:30
horas, en su sede legal de la calle Niceto Vega 5451, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea Ordinaria conjuntamente con el Sr. Presidente.
2º Consideración de las causales del tratamiento fuera de los plazos legales de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios Nro. 46 cerrado el 31 de Marzo de 2008 y Nro. 47 cerrado el 31 de Marzo de 2009.
3º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al cuadragésimo sexto Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008.
5º Consideración de los honorarios del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008.
6º Consideración de las retribuciones del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008.
7º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al cuadragésimo séptimo Ejercicio cerrado el 31
de Marzo de 2009.
8º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2009.
Renovación Parque Móvil.
9º Consideración de los honorarios del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2009.
10 Consideración de las retribuciones del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2009.
11 Designación del Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Vocal y un miembro suplente.
12 Designación del Consejo de Vigilancia formado por tres miembros titulares y un suplente. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del Art. 24 del Estatuto Social sobre la designación de mandatarios para la concurrencia a la Asamblea.
En caso de requerirse, la Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de fracasada la primera, de acuerdo a lo establecido por el Art. 23 del Estatuto Social.
El cargo del presidente surge de Acta de Asamblea de fecha 20 de diciembre de 2007.
Presidente Juan Carlos Cross Certificación emitida por: Paola Valeria Cibin.
NºRegistro: 13, Partido de Luján. Fecha: 14/10/2009.
NºActa: 209. NºLibro: 32.
e. 20/10/2009 Nº91435/09 v. 26/10/2009

TRANSPORTES AUTOMOTORES DEL PLATA
S.A .
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Medrano 645 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 3 de Noviembre de 2009
en primera convocatoria a las 15hs y en segunda convocatoria a las 16 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de Agosto de 2004, 31 de Agosto de 2005, 31 de Agosto de 2006
y 31 de Agosto de 2007.
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Agosto de 2004, 31 de Agosto de 2005, 31 de Agosto de 2006
y 31 de Agosto de 2007.
4º Consideración de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de Agosto de 2004, 31
de Agosto de 2005, 31 de Agosto de 2006 y 31 de Agosto de 2007.
5º Consideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de Agosto de 2004, 31 de Agosto de 2005, 31 de Agosto de 2006 y 31 de Agosto de 2007
y distribución de utilidades.