Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Martes 20 de octubre de 2009

F

FLAMITEX S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Flamitex S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 6 de Noviembre de 2009 a las 10
horas, en la calle Tucumán 811, 2º A de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta en el punto 1 del artículo 234 de la ley Nº19.550 y sus modificaciones y aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico Nº9, Nº10, Nº11 y Nº12 finalizados el 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008 y 30 de junio de 2009, el destino de los resultados y la retribución de los directores.
4º Determinación del número de directores titulares, suplentes y elección de los mismos por tres ejercicios.
Presidente Santiago Casañas NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Tucumán 811, 2º A de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 16:00 a 18:00 horas hasta el 3 de noviembre de 2009, inclusive.
Presidente Santiago Casañas Designado por acta de asamblea el 29/07/2005
Libro Nº2.
Certificación emitida por: Gustavo G. Martinelli. Nº Registro: 1697. Nº Matrícula: 4109. Fecha: 19/10/2009. Nº Acta: 088. Nº Libro: 47 Int.
91644.
e. 20/10/2009 Nº92693/09 v. 26/10/2009

FLAMITEX S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Flamitex S.A. a la asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 6 de noviembre de 2009 a las 12 horas, en la calle Tucumán 811, 2º A de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Presidente de la asamblea y de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de la decisión adoptada por el Directorio de solicitar la conversión de la Quiebra de la Sociedad en Concurso Preventivo y de continuar el trámite hasta su conclusión, facultando al Directorio para efectuar todas las presentaciones, propuestas y negociaciones que corresponda.
Presidente Santiago Casañas NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Tucumán 811, 2º A de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 16:00 a 18:00 horas hasta el 3 de noviembre de 2009, inclusive.
Presidente Santiago Casañas Designado por acta 29/07/2005, Libro Nº2.

de
asamblea
del
Certificación emitida por: Gustavo G. Martinelli. Nº Registro: 1697. Nº Matrícula: 4109. Fecha: 19/10/2009. Nº Acta: 089. Nº Libro: 47 Int.
91644.
e. 20/10/2009 Nº92687/09 v. 26/10/2009

FORESTAL LOS LOBOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el
día 10 de Noviembre del 2009 a las 1100 horas, en primera convocatoria o a las 1200 horas en segunda convocatoria Art 14 del estatuto en la calle Lavalle 1206 Piso 5 Oficina J Cap Fed Escribana Méndez Carbone a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Fijación del número de directores y su elección.
Presidente Salvador Roque Larocca Designado por Escritura Nro 257 del Registro Nro 389.
Bs. As. 14 de Octubre del 2009.
Certificación emitida por: Roberto L. Méndez Carbone. NºRegistro: 1008. NºMatrícula: 2009.
Fecha: 14/10/2009. NºActa: 71. Libro Nº: 37.
e. 20/10/2009 Nº91288/09 v. 26/10/2009

HOGAR GALLEGO PARA ANCIANOS

H

CONVOCATORIA
Ejercicio 2008/2009
Señor Consocios: Se convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 6 de noviembre de 2009, a las 19 horas, en la Sede Social en la calle Moreno 1270, 2º piso, oficina 211/12, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para que, con su presidente, secretario y prosecretario, aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2º Lectura y consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen de aplicación de fondos, Notas y anexos que los complementan, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009.
3º Designación de una Junta para presidir el acto electoral, compuesto de tres socios elegidos por la Asamblea.
4º Autorizar a la Comisión Directiva a ajustar las cuotas sociales de acuerdo a las necesidades de la Institución.
5º Elección de un Vocal titular por el Fallecimiento del Señor José Martínez Bargiela q.e.p.d..
Elección de doce miembros del Consejo de apelación por haber terminado su mandato los señores Joaquín Rey Torres, José Luis Sangiao, Rosita Guillin, Maria Villar, Inés Dufau, Antonio Acquistapace, Marina Vidal de Bellido, Gladys Raguet, Alfredo García, Manuel Martínez Gil y Encarnación García.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
Presidente Rafael Gil Malvido Secretario General Juan Rodríguez Los firmantes fueron elegidos para ocupar dichos cargos en la Asamblea General Ordinaria de fecha 31/10/08, por el termino de cuatro años, según Acta Nº42, fs.166, libro de Actas Nº1.
Certificación emitida por: María Leticia Cacace. NºRegistro: 166. NºMatrícula: 5042. Fecha:
15/10/2009. NºActa: 039. NºLibro: 03.
e. 20/10/2009 Nº91360/09 v. 20/10/2009

M

MARCAZ S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16 de noviembre de 2009 a las 16:00 en primera convocatoria, y a las 17:00 en segunda convocatoria, en Hipólito Yrigoyen 1145 2do. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Exposición de los motivos que justificaron la convocatoria fuera de los términos legales;
3º Consideración de la documentación contable prescripta por el articulo 234 de la ley 19550
de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/04/2008;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.762

4º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30/04/2008;
5º Consideración de la documentación contable prescripta por el articulo 234 de la ley 19550
de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/04/2009;
6º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30/04/2009;
7º Consideración de la gestión del directorio.
NOTA: para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social de Billinghurst 787, CA de Bs As, de 12:00 a 18:00; en los términos y plazos que establece la ley de Sociedades Comerciales.
Presidente Carlos Alberto Cazap LE
8298942 s/Acta de Asamblea 7 del 29/05/2008
obrante a folios 11; 12; 13 y 14 del libro de Actas de Asamblea Nro. 1 rubricado bajo el número C2514 el 08/03/1995.
Certificación emitida por: Lucía C. Palacio.
Nº Registro: 917. Nº Matrícula: 4953. Fecha:
15/10/2009. NºActa: 013. NºLibro: 07.
e. 20/10/2009 Nº91449/09 v. 26/10/2009

MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES
S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en los artículos 46 y concordantes del Estatuto y 237 y concordantes de la Ley Nº19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 5 de noviembre 2009, a las 18:15, en Segunda Convocatoria; en el salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Corriente 123, 3er. piso, Capital Federal, que no constituye la sede social, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de cuatro accionistas artículo 47 del Estatuto para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.
2º Aumento de Capital de $ 18.212.400.- a $22.136.400.- por revalúo de las 400 acciones en circulación mediante la capitalización de utilidades reforma del Artículo 5º del Estatuto, sujeto a lo que se resuelva en el punto 3º del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria del 15/10/2009.
Texto propuesto: Artículo 5º - El capital social es de pesos veintidós millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos $22.136.400.-, representado por Cuatrocientas 400 acciones escriturales de pesos cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta y uno $55.341.-, valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. Toda resolución de aumento de capital podrá ser elevada o no a escritura pública, aspecto que quedará librado a la decisión de la Asamblea Extraordinaria. Dicha resolución deberá publicarse por un día de acuerdo a las disposiciones legales administrativas vigentes e inscribirse en el Registro Público de Comercio.
3º Reforma de los artículos 39; 43; 45; 46 y 51
del Estatuto Social.
Texto propuesto: Articulo 39º. - La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de una Comisión Fiscalizadora, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, con mandato por un año, que reemplazarán a los titulares en el orden de su elección. Serán designados por la Asamblea y podrán ser reelegibles. Los suplentes reemplazarán a los Titulares en caso de renuncia o impedimento temporario o definitivo. La Comisión Fiscalizadora podrá funcionar con la presencia de dos de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. Se designará un Presidente con voto simple y, en caso de empate, tendrá voto de desempate. Las reuniones se transcribirán en un libro de Actas. La Comisión Fiscalizadora designará al miembro que asistirá a las reuniones del Directorio.
Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora tienen las atribuciones y deberes que fija la ley 19.550; están sujetos a los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades que establecen los artículos 285 y 286 de la misma ley. Las funciones de la Comisión Fiscalizadora serán remuneradas de acuerdo al artículo 49, inciso e de este Estatuto y 292 de la Ley 19.550.
Artículo 43º. - Las asambleas ordinarias pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el artículo 237 de la ley 19.550 sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime. La asamblea en se-

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gunda convocatoria podrá celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera. En caso de convocatoria sucesiva se estará al artículo 237 antes citado.
Si la sociedad ingresara al Régimen de Oferta Pública de sus acciones, mientras permanezca en el mismo, regirán los plazos establecidos por el Decreto 677/01 o por la legislación que fuera de aplicación.
Artículo 45º. - Las Asambleas Ordinarias quedarán regularmente constituidas en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En segunda convocatoria se constituirán cualquiera sea el número de accionistas presentes.
Las resoluciones de estas asambleas, salvo disposición contraria de la ley o de este Estatuto, serán adoptadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión.
Artículo 46º. - Las Asambleas Extraordinarias se reunirán en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 60% de las acciones con derecho a voto, y en segunda convocatoria con el 20% de las acciones con derecho a voto. Las resoluciones de estas asambleas, salvo disposición contraria de la ley o de este Estatuto, serán adoptadas por la mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. En los supuestos especiales del artículo 244 de la ley 19.550 se requerirá siempre la mayoría establecida en esa norma legal.
Artículo 51º.- A los fines de lo establecido en el artículo 38 del Decreto 677/01 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, la Sociedad se somete a la competencia del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con el alcance allí establecido. Lo precedente no obsta a la actuación y competencia de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales en los supuestos operativos contemplados en el Reglamento Social vigente y sus eventuales modificaciones.
4º Constitución de la Fundación MATba. Aprobación de su objeto. Consideración del régimen de aportes que realizará la Sociedad. Delegación en el Directorio de su instrumentación, incluyendo la confección de su Estatuto. Reforma de los artículos 3º y 4º del Estatuto Social.
Texto Propuesto: Artículo 3º. - La Sociedad tiene por objeto: a Organizar la negociación y registro en su ámbito, de contratos de futuros y opciones y otras operaciones, actuando como entidad autorregulada, bajo las condiciones previstas en su Reglamento Social. b Registrar los contratos de disponible, entrega inmediata, a término, de futuros y opciones sobre productos y subproductos del reino animal, mineral o vegetal, otros activos o instrumentos o índices representativos; c Garantizar el cumplimiento y liquidación de los contratos que registre, salvo lo que se establece en él apartado d siguiente; d Autorizar el registro y liquidación de operaciones no garantizadas; e Adquirir, construir, explotar y en cualquier otra forma negociar con elevadores, depósitos y todo género de edificios destinados a la recepción, clasificación, manipulación, expedición de certificados de depósitos y demás operaciones relacionadas con el comercio de los productos y subproductos cuya cotización habilite; f Adquirir, publicar y difundir información relacionada con los productos y subproductos que cotice; g Realizar actividades de capacitación, formación y difusión sobre las actividades de la Sociedad y respecto de actividades complementarias, accesorias y relacionadas a las mismas. Artículo 4º. - En cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá: a Formular y ejecutar planes, estudios y proyectos que tiendan al mejor desenvolvimiento de la producción, industrialización y comercialización de aquellos productos y subproductos que se coticen por su intermedio; b Propender a la uniformidad en los usos y costumbres del comercio de los productos y subproductos que se coticen por su intermedio, interviniendo en la más rápida y práctica solución de las divergencias que se susciten; c Organizar y autorizar bajo su responsabilidad, la emisión de certificados que sirvan para determinar y comprobar la cantidad, calidad y condición de los productos y subproductos que cotice con motivo de dos contratos que se realicen interviniendo la Sociedad, de acuerdo a las leyes que rigen esta materia; d Adquirir el dominio o el uso de bienes raíces, transferir uno u otro mediante toda clase de contratos y constituir sobre sus inmuebles, todo género de derechos reales; e Comprar, vender, permutar y celebrar todo género de contratos sobre maquinarias, materiales, utensilios y mercaderías relacionadas con su objeto o necesarios para el cumplimiento de