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Segunda Sección
Viernes 2 de octubre de 2009

LETIS S.A.

6º Elección de Sindico titular y Síndico suplente.
Buenos Aires, 10 de setiembre de 2009.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Letis S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 19 de Octubre de 2009 a las 9
horas en primera convocatoria y a las 10hs. en segunda convocatoria a celebrarse en Perú 375
Oficina 10 CABA a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para la firma del Acta.
2º Considerar la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 al 30 de Junio de 2008, gestión, retribución de directores, utilidades.
3º Designar directores para el período 20082011.
Patricia I. García, Presidente designado por Acta No 19 del 1/02/2006.
Presidente - Patricia I. García Certificación emitida por: Mariana C. Ansalas Nº Registro: 836, Rosario. Fecha: 25/9/2009.
NºActa: 669.
e. 01/10/2009 Nº82796/09 v. 07/10/2009

LOS VEINTISIETE DE PERGAMINO S.A.
CONVOCATORIA
Registro 221488. En primera y segunda convocatoria a sus accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de Octubre de 2009 a las 18:00 y 19 horas respectivamente, en Avenida del Libertador 4374 piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informe sobre los motivos de la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de los términos legales.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación prescrita por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, relativa al ejercicio comercial Nº35 cerrado el 31 de diciembre del año 2008.
4º Consideración del resultado del ejercicio que se trata, su destino y remuneraciones al Directorio.
5º Consideración de la gestión del Directorio.

Sabina Suárez.- Presidente del Directorio designada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº18 del 05/07/2004, que obra a fojas 59 y Acta de Directorio Nº 19 de fecha 30/07/2004, que obra a fojas 61 ambas del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 3, rubricado el 4/01/2002 ante la I.G.J. bajo Número 85073-01.Los estados contables estarán a disposición de los accionistas en Maipú 742 piso 6 oficina H
o en la sede social, y no reuniéndose quórum necesario en primera convocatoria, se llamara a segunda en el mismo domicilio a las 16hs.
Sabina Suárez Certificación emitida por: Herta Lilian Cerpa.
Nº Registro: 1357. Nº Matrícula: 3873. Fecha:
18/9/2009. NºActa: 96.
e. 28/09/2009 Nº81629/09 v. 02/10/2009

N

NGV 7 S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2009, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 19:30 horas del mismo día, en Arribeños 2350 PB Depto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.
2º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
4º Determinación de la cantidad de miembros del Directorio y elección de los mismos.
5º Evolución de los negocios.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Mario Miguel Pauluk. Director Suplente en ejercicio de la Presidencia según Asamblea del 27/12/07 y reunión de directorio del 14/09/09.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19550.

Presidente: Rodolfo Lagos Mármol designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de enero de 2008 pasada a los folios 74
a 78 del libro de Actas Nº 1 rubricado el 23 de mayo de 1975 como B Nº7911.

Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
21/09/2009. NºActa: 173. Libro Nº: 43.
e. 29/09/2009 Nº82189/09 v. 05/10/2009

Certificación emitida por: Diego Asenjo. NºRegistro: 753. NºMatrícula: 4827. Fecha: 25/9/2009.
NºActa: 019. NºLibro: 26.
e. 01/10/2009 Nº83008/09 v. 07/10/2009

OBRAJE ESMERALDA S.A. FORESTAL
AGROPECUARIA INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL

MONTELEN S.A.A.G.

M

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de octubre a las 15hs. en Maipú 742 piso 6 oficina H de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de plazo.
3º Consideración de documentos previstos por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2005 y 2006, respectivamente.
4º Consideración de la gestión del Directorio y fijación de retribuciones por ambos ejercicios, en pago de funciones técnicas y administrativas, en exceso del art. 261 de la ley 19.550. Fijación de la remuneración del síndico. Consideración del destino de los resultados de los distintos ejercicios.
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos.

O

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Obraje Esmeralda S.A.F.A.I.C. e l. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 17 de Octubre de 2009, a las 10:00hs. en la sede social de 25 de mayo 611, 2º cuerpo, oficina 4, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos Accionistas para aprobar y firma el acta.
2º Consideración y resolución sobre la documentación descripta en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al, ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio, su remuneración y honorarios correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
4º Destino de los resultados del ejercicio.
Presidente electo por acta de Asamblea Nº12
del 20/10/2008.
Marcelo Díaz Bonilla Certificación emitida por: Aída Matilde Schmitman. NºRegistro: 571. NºMatrícula: 2776. Fecha:
21/9/2009. NºActa: 100. NºLibro: 22.
e. 28/09/2009 Nº81662/09 v. 02/10/2009

BOLETIN OFICIAL Nº 31.750

PAPELBRIL S.A.C. E I.

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P de Octubre de 2009, a las 12 horas, en Timoteo
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 13 de octubre de 2009, a las 16 horas en primera convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2009;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración;
5º Consideración del otorgamiento de gratificaciones al personal y honorarios del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Consideración del destino de los resultados del ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2009. Constitución de reserva facultativa;
7º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico titular y síndico suplente; y 8º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marta Inés Bruzzone de Domicelj - Presidente electa por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 19/12/2007.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.
Fecha: 21/9/2009. NºActa: 30. NºLibro: 44.
e. 28/09/2009 Nº81639/09 v. 02/10/2009

PIRAYU EMPRENDIMIENTOS S.A.
CONVOCATORIA:
Convócase a los señores accionistas de Pirayu Emprendimientos S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de octubre de 2009 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, en Lerma 411, 7º D de la ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la memoria, Balance General, Estados de resultado, evaluación del patrimonio neto y cuadros y anexos correspondientes al Ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2008 y al 31 de marzo de 2009 respectivamente;
3º Motivo de la convocatoria fuera de término;
4º Aprobación de la gestión del directorio durante los ejercicios 2008 y 2009;
5º Remuneración de los directores y tratamiento de los resultados;
6º Designación del número de directores por el término de dos ejercicios.
Sociedad no comprendida en los términos del Art. 299 de la ley 19550.
Firmado: Cecilia Inés Monsalve. Presidente del Directorio electa por Acta de Directo del 26 de Diciembre de 2007.
Cecilia Inés Monsalve Certificación emitida por: Claudio Jorge Kluba.
NºRegistro: 37, Puerto Iguazú, Misiones. Fecha:
01/09/2009. NºActa: 145. NºLibro: 14.
e. 30/09/2009 Nº82692/09 v. 06/10/2009

PLAVINIL ARGENTINA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 16

Gordillo 5490, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley Nº19.550
y su modificatoria 22.903, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.
3º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de su retribución.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Absorción de los Adelantos Irrevocables a cuenta de futuras suscripciones existentes al 30
de junio de 2009 con los Resultados no Asignados a dicha fecha.
6º Fijación del número, designación y duración del mandato de directores titulares y suplentes.
El firmante Sr. Patrocinio Marcelo Barua fue designado Presidente de la Sociedad mediante Acta de la Septuagésima Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 29 de Junio de 2009.
Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2009.
Presidente - Patrocinio M. Barua NOTA: De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas tenedores de acciones ordinarias, escriturales, para ser inscriptos en el libro de asistencia, deberán cursar su comunicación a Timoteo Gordillo 5490, Capital Federal, de 13 a 17 horas hasta el día 09 de Octubre de 2009, quienes tengan sus acciones incorporadas al régimen de la Caja de Valores S.A., deberán presentar constancia de titularidad.
Certificación emitida por: Eduardo G. Gowland h. Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 3252. Fecha:
22/09/2009. NºActa: 002. Libro Nº: 119.
e. 29/09/2009 Nº81790/09 v. 05/10/2009

POINTER LOCALIZACION Y ASISTENCIA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de Octubre do 2009, a las 15 horas, en la calle Carlos Pellegrini 675, piso 7º, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2º Explicación de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso Nº1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2008;
4º Tratamiento del resultado del ejercicio;
5º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2008, aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de ia ley 19550;
6º Determinación del número de Directores y elección de miembros del Directorio por el término de 3 ejercicios;
7º Consideración de un aumento de capital en efectivo por $385.000.-, con prima de emisión;
8º Reforma, en su caso, del articulo cuarto del estatuto social.
Sr. Miguel Angel Marsili, director en ejercicio de la Presidencia, designado por Acta de Directorio Nro. 73 de fecha 31 de agosto de 2009.
Certificación emitida por: Emerio Tenreyro.
Nº Registro: 132. Nº Matrícula: 4564. Fecha:
22/09/2009. NºActa: 097. Libro Nº: 29.
e. 29/09/2009 Nº81946/09 v. 05/10/2009

PRESTIGE VIAJES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 13 de Octubre de 2009 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria en Avda. San Martín 2.944, C.A.B.A. para tratar el siguiente: