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Segunda Sección
Jueves 1 de octubre de 2009
4 Designación de los miembros del directorio.
Designación de los Síndicos, titular y suplente.
5 Distribución de utilidades.
6 Consideración del destino del saldo deudor de la cuenta con FIASA.
Buenos Aires, 14 de Septiembre de 2009.
Comunicar asistencia con 3 días hábiles de anticipación.
El Sr. Juan Carlos Sanz, Presidente, fue designado por Acta de Asamblea n 51 del 15/10/2008.
Presidente - Juan Carlos Sanz Certificación emitida por: Luis Aníbal Riano.
N Registro: 7, Partido de Bragado. N Matrícula:
4760. Fecha: 21/9/2009. N Acta: 62. N Libro: 62.
e. 28/09/2009 Nº81447/09 v. 02/10/2009

INTERNACIONAL DINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de octubre de 2009, a la hora 15,00 en primera convocatoria, y a la hora 16,00 en segunda convocatoria si fuera necesario, en la Sede Social de calle Azcuénaga 1171, 1er piso A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Ratificación de lo dispuesto por el Directorio en la reunión de fecha 18 de septiembre de 2009.
Presidente Stephen Anthony Wheeler Designado por un Acta de fecha 29 de septiembre de 2008.
Certificación emitida por: Eduardo A. Diaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
24/09/2009. NºActa: 223.
e. 29/09/2009 N 82217/09 v. 05/10/2009

IZAWA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias comunica que por decisión de Directorio de fecha 15 de Setiembre de 2009, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Izawa S.A. en primera y segunda convocatoria para el 23 de Octubre de 2009 a las 9:00 horas y 10:00 horas, respectivamente en la Avenida Congreso 2030, Piso 7º, Departamento A de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales correspondiente al séptimo ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio de acuerdo con el art. 275 de la Ley 19550.
3º Consideración del destino de los resultados y fijación de la remuneración al Directorio por encima del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550.
4º Fijación del número de directores y elección de los mismos para el octavo ejercicio económico.
Presidente - Juan Alfredo Riccio Designado en virtud de acta de directorio Nº40
de fecha 31 de Octubre de 2008.
Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix h.. NºRegistro: 2099. NºMatrícula: 4326.
Fecha: 15/09/2009. NºActa: 52. Libro Nº: 77.
e. 25/09/2009 Nº80906/09 v. 01/10/2009

J

JARAM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Jaram S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el día veintitrés de octubre de 2009, a las 10.00hs. en primera convocatoria y
a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de San Blas 1935 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº13 cerrado el 31 de mayo de 2009.
3º Consideración de los resultados del período.
4º Aprobación de la gestión de directores.
5º Honorarios por servicios técnico-administrativos.
Guido J. Benigno Presidente, según Acta de Asamblea General Ordinaria número 20 del 17.12.2008.
Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. NºRegistro: 2065. NºMatrícula: 4574.
Fecha: 24/09/2009. NºActa: 131. NºLibro: 14.
e. 30/09/2009 Nº82481/09 v. 06/10/2009

JUAVAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de Octubre de 2009, en primera convocatoria a las 17.00 horas y en segunda convocatoria a las 18.00 horas, en la sede social de la calle Juncal 1936 Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas e Informes del Auditor Externo, correspondientes al quinto Ejercicio Económico finalizado el 30
de junio de 2009. Tratamiento del Resultado del período.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Firmante designado según acta de fecha 2210-07.
Presidente Martín Oneto Gaona Certificación emitida por: Fernando G. Lynch.
Nº Registro: 242. Nº Matrícula: 2069. Fecha:
08/09/2009. NºActa: 148. Libro Nº: 37.
e. 29/09/2009 N 81786/09 v. 05/10/2009

L

LA PERLA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de octubre de 2009, a las 15 horas, en la calle Adolfo Alsina 1495, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Tratamiento del destino a dar a los resultados no asignados.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Fernando Gabriel Ríos - Presidente. Designado por Acta Nº67 del 08/10/2008, según folio 64
del Libro Actas de Directorio Nº2 rubricado bajo el NºA 28890.
Presidente Fernando Gabriel Ríos Certificación emitida por: Susana Mónica Braña. NºRegistro: 1779. NºMatrícula: 4277. Fecha:
23/09/2009. NºActa: 108. Libro Nº: 14.
e. 29/09/2009 N 81894/09 v. 05/10/2009

LA RED-ALIANZA DE EXPERTOS EN
TURISMO S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción IGJ Nº8063, Lº 5, Tº de Sociedades por Acciones. Convócase a Asamblea Ge-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.749

neral Ordinaria que se celebrará el 14 catorce de octubre de 2009, en el Skall Internacional de Buenos Aires, Tucumán 731, 2º cuerpo, piso 1º K/L, Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria a la hora 12:00 y en segunda convocatoria a la hora 13:00, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados e informe del síndico correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 2009.
2. Consideración de la gestión cumplida por el directorio.
3. Fijación de honorarios del directorio y de la sindicatura.
4. Destino de las utilidades.
5. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A partir del 29 de septiembre de 2009, en Lavalle 1506, 6º/25, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 14:00 a 18:00, los señores accionistas tienen a su disposición copias de la documentación a considerar en la asamblea ordinaria.
Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el día 8 ocho de octubre de 2009 artículo 238, 2º ap., de la LSC. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Nación. El Directorio.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
Presidente Pedro Bachrach Designación Acta de Asamblea General Ordinaria Nº17 diecisiete, del día 08 de octubre de 2008.
Certificación emitida por: Carlos Calandra.
Nº Registro: 1424. Nº Matrícula: 3029. Fecha:
24/9/2009. NºActa: 164. NºLibro: 150.
e. 28/09/2009 Nº81967/09 v. 02/10/2009

LA RED-ALIANZA DE EXPERTOS EN
TURISMO S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción IGJ Nº8063, Lº 5, Tº de Sociedades por Acciones. Convócase a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 14 catorce de octubre de 2009, en el Skall Internacional de Buenos Aires, Tucumán 731, 2º cuerpo, piso 1º K/L, Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria a la hora 14:00 y en segunda convocatoria a la hora 15:00, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Disolución anticipada de la sociedad.
2º Nombramiento de la Comisión Liquidadora.
3º Determinación del plazo para la presentación del balance del artículo 103 de la LSC.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el día 8 ocho de octubre de 2009 artículo 238, 2º ap., de la LSC.
Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Nación. Buenos Aires, septiembre 24, 2009.
El Directorio.
Presidente Pedro Bachrach Designación Acta de Asamblea General Ordinaria Nº17 diecisiete, del día 08 de octubre de 2008.
Certificación emitida por: Carlos Calandra.
Nº Registro: 1424. Nº Matrícula: 3029. Fecha:
24/9/2009. NºActa: 165. NºLibro: 150.
e. 28/09/2009 Nº81971/09 v. 02/10/2009

LA TOLEDANA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA
De acuerdo a prescripciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio convoca a los señores accionistas de La Toledana S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de octubre de 2009 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda, a realizarse en la calle Montevideo 770
- Piso 6to. de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

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res mismo sitio donde, dentro del plazo de ley, deberá efectuarse el depósito de acciones a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Decidir el sentido del voto de La Toledana S.A. en la Asamblea General Ordinaria de Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. a celebrarse el día 20 de octubre de 2009 a las 9:30
horas en primera convocatoria, en la sede social de la Compañía sita en Avenida Luro 2630, de la Ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón.
3º Designación del representante para concurrir a la misma.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
Presidente - Néstor Alberto Cipolla Designado por la Asamblea General Ordinaria del 29/09/2007.
Certificación emitida por: Andrea V. Sabatino.
Nº Registro: 1290. Nº Matrícula: 4696. Fecha:
21/09/2009. NºActa: 26. Libro Nº: 95.
e. 25/09/2009 Nº80968/09 v. 01/10/2009

LANDIS + GYR S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de Landis + Gyr S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el día 20 de octubre de 2009 a las 9 hs. y 10 hs. respectivamente, en la sede social sita en Av. Corrientes 545 Piso 10 Contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de la disolución y liquidación de la sociedad de acuerdo con Art. 94 inc.
5 de la Ley 19.550.
3 Designación de liquidador.
Miguel Angel De Dios y Gabriel Oscar Rodríguez Goyena, suscriben en carácter de directores titulares designados por Acta de Asamblea de fecha 15/08/2008, obrante a fojas 77 a 81 del Libro de Actas de Asamblea N 1 rubricado el 19
de enero de 2005 bajo el N 4320-05 y de acuerdo con el Art. 9 del Estatuto Social.
Directores Titulares - Gabriel Oscar Rodríguez Goyena/Miguel Angel De Dios Certificación emitida por: Federico J. Bravo.
N Registro: 1606. N Matrícula: 4032. Fecha:
28/9/2009. N Acta: 050. N Libro: 12.
e. 30/09/2009 N 82977/09 v. 06/10/2009

M

MONTELEN S.A.A.G.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de octubre a las 15 hs. en Maipú 742 piso 6 oficina H de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de plazo.
3 Consideración de documentos previstos por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2005 y 2006, respectivamente.
4 Consideración de la gestión del Directorio y fijación de retribuciones por ambos ejercicios, en pago de funciones técnicas y administrativas, en exceso del art. 261 de la ley 19.550. Fijación de la remuneración del síndico. Consideración del destino de los resultados de los distintos ejercicios.
5 Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos.
6 Elección de Sindico titular y Síndico suplente.
Buenos Aires, 10 de setiembre de 2009.