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Segunda Sección
Viernes 14 de agosto de 2009
ORDEN DEL DIA:
1º Firma del acta.
2º Ratificación de lo actuado por el presidente, 3º Aprobación de los Estados contables de la empresa y balances de la Sociedad art. 234, inc.1 ley 19.550.
4º Fijación del número de miembros del directorio y designación de autoridades.
5º Autorizaciones.
Agustín Otero Monsegur. Presidente electo Estatuto de fecha 9 de mayo de 2000, inscripto en la Inspección General de Justicia bajo el número 7164 del libro 11 de sociedades anónimas con fecha 23/5/2000.
Certificación emitida por: Tomás Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
12/8/2009. NºActa: 109. NºLibro: 12.
e. 13/08/2009 Nº67646/09 v. 20/08/2009

DAVID BOTBOL S.A.

D

CONVOCATORIA
Registro en la I.G.J. Nº 7148. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de Setiembre de 2009 a las 9:00 y 10.00 horas, para sesionar en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Avda. Pueyrredón 129, 1º Piso, Oficina 102, de la C.A.B.A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico Número 54 cerrado al 30 de junio de 2009.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de las remuneraciones de los Directores con funciones técnico administrativas y del Síndico, en exceso de lo previsto en el artículo 261 de la Ley 19550. El Directorio.
Presidente: Diana Mabel Miguez de Botbol, elegida por acta número 451 de fecha 12 de setiembre de 2007, folio 24 del libro de Actas número 4.
Presidenta Diana M. Miguez de Botbol Certificación emitida por: Carlos A. Bosque.
Nº Registro: 861. Nº Matrícula: 4014. Fecha:
07/08/2009. NºActa: 127. NºLibro: 45.
e. 13/08/2009 Nº66469/09 v. 20/08/2009

F

FORDEMI S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de agosto de 2009 a las 14,30 hs en 1º convocatoria y a las 15,30hs en 2º convocatoria en Av.
Leandro N. Alem 584 5º Piso A, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio económico N 17 finalizado el 31 de marzo de 2009.
3º Consideración del resultado del ejercicio y resultados acumulados.
4º Tratamiento de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5º Remuneraciones al Directorio y Sindicatura art. 261 ley de Sociedades 6º Elección de Directores, y Síndicos Fijación de su número y duración del mandato.
7º Consideración de Apartes Irrevocables realizados por algunos accionistas como Aportes Especiales.
Para concurrir a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración.
Salomón Carlos Cheb Terrab, Presidente del Directorio electo por A.G.O. del 29/08/08 Acta Nº25 y R.D. del 29/08/08 Acta Nº150.
Presidente Salomón C. Cheb Terrab
BOLETIN OFICIAL Nº 31.716

Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
06/08/2009. NºActa: 020. NºLibro: 030.
e. 13/08/2009 Nº66440/09 v. 20/08/2009

Certificación emitida por: Roque Pugliese.
Nº Registro: 1126. Nº Matrícula: 2310. Fecha:
10/08/2009. NºActa: 87. NºLibro: 101.
e. 13/08/2009 Nº66719/09 v. 20/08/2009

GALTUC S.A.

HIGHLAND GOURMET ARGENTINA S.A.

G

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de Septiembre de 2009
a las 11hs, en Viamonte 308, Piso 1º Oficina 4 y 6, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30
de Abril de 2009.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Remuneración al Directorio.
3º Elección del Directorio, previa fijación de número de sus miembros por el término de un año.
4º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
Salomón Carlos Cheb Terrab, Presidente del Directorio electo por A.G.O del 28/08/2008 Acta Nº25. El Directorio.
Presidente Salomón Carlos Cheb Terrab Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
06/08/2009. NºActa: 021. NºLibro: 030.
e. 13/08/2009 Nº66445/09 v. 20/08/2009

GOJAM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Agosto de 2009, a las 10:00 horas, en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 628, 4º piso. H, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y modificaciones, correspondientes el ejercicio terminado el 31 de Marzo de 2009.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Fijación de las remuneraciones al Directorio.
5º Elección de autoridades.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Firmante fue designado por Asamblea de fecha 12 de Setiembre de 2008.
Presidente Marcelo Máximo Busto Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
31/7/2009. NºActa: 130. NºLibro: 37.
e. 10/08/2009 Nº64967/09 v. 14/08/2009

GRAFISA S.A.C.F. DE SERVICIOS Y
MANDATOS
CONVOCATORIA
Número I.G.J.: 39.570. Domicilio: Lima 711
Piso 10 - Capital Federal - Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio del 2009. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de Setiembre del 2009 a las 12.00 horas en la Sede Social Lima 711 Piso 10 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del Art.
234, inciso 1º de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales al 30 de Junio de 2009.
3º Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
4º Elección de Síndico Titular y Suplente.
Síndico Titular - Alicia Carmen Montalbetti Síndico Titular: Designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 24/10/2008.

H

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 28/8/2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en Av. Callao 1103 piso 10 oficina D, Cap. Fed. a tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de un accionista para suscribir el acta.b Ratificación de todo lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria realizada el 25 de junio de 2008, en lo relacionado con los siguientes puntos: Aprobación de Balance General, estado de Resultados y demás Anexos correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de Mayo de 2006, el 31 de Mayo de 2007 y el 31 de Mayo de 2008; Aprobación de la renuncia de la Sra. María Rosa Murmis a su cargo de Presidente y nombramiento y distribución de los nuevos cargos del directorio; Modificación del domicilio legal societario.
Firmado Justo Pastor Lynch, presidente según acta de asamblea del 25/06/2008.
Certificación emitida por: Mario M. Carzolio.
Nº Registro: 1589. Nº Matrícula: 3410. Fecha:
04/08/2009. NºActa: 067. Libro Nº: 012.
e. 10/08/2009 Nº65267/09 v. 14/08/2009

I

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29/08/09 a las 15hs. en 1 convocatoria y a las 16hs. en 2 convocatoria a realizarse en Diego Laure 2255 Canning Bs. As. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Elección de Directores con mandato para los ejercicios 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011.
La Asamblea en 2 Convocatoria se constituirá cualesquiera sea el número de accionistas presentes. Los accionistas deberán depositar sus acciones con 3 días de anticipación al acto de la Asamblea. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley de Sociedades. El Directorio.
Nora del Carmen Bergesio, electa por Acta de Asamblea Nº 41 del 27/11/2008, quien por el fallecimiento del Sr. Aldo Alfredo Volpi, asume el cargo de Presidente según Acta de Directorio Nº260 del 22/07/2009.
Certificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
05/08/2009. NºActa: 141. Libro Nº: 114.
e. 11/08/2009 Nº65545/09 v. 18/08/2009

K

KALDI S.A.

3º Aumento del Capital Social según art. 188
ley 19550
4º Aprobación de la Gestión del Directorio.
5º Razones de la Convocatoria fuera de término.
Presidente 1 Sebastián Kantor 1 S/acta de Asamblea de Accionistas del 21 de agosto de 2007 al folio 36 y 37 del libro rubricado Acta de Asamblea Nº 1 rubricado el 23/10/1998 bajo el Nº93016/98.

CONVOCATORIA

INDUSTRIAS QUIMICAS CARBINOL
S.A.C.I.F.I.A.

23

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de agosto de 2009 primera y segunda convocatoria a las 9 y 10hs. respectivamente, en la calle Uruguay Nº705 piso 1º Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea 2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de Diciembre de 2008. Propuesta de Imputación del resultado.

Certificación emitida por: Mariela V.
Scardaccione. Nº Registro: 1855. Nº Matrícula:
4527. Fecha: 05/08/2009. NºActa: 190. Libro Nº:
11.
e. 11/08/2009 Nº65492/09 v. 18/08/2009

KREAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la Avenida Leandro N. Alem 790
Piso 6 de Capital Federal, para el día 25 de agosto de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Causas de la convocatoria a Asamblea fuera de término y de las razones por las cuales se realiza en el domicilio indicado.
3 Informe sobre las causas judiciales que impiden el normal funcionamiento societario.
4 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30
de septiembre de 2000; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
5 Análisis de la posibilidad de acogerse a la normativa de la ley 26476.
6 Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura y su remuneración.
7 Fijación del número de Directores Titulares y su designación por el término de un ejercicio.
8 Designación de un síndico titular y un suplente por el término de un ejercicio.
9 Aumento del Capital Social y reforma del Estatuto Social.
Los señores accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 238 de la ley 19.550, en el domicilio de Avenida Leandro N. Alem 790 Piso 6 de la ciudad de Buenos Aires. Alejandra Delia Salonia Ruzo, Presidente del Directorio. Surge tal designación del Acta de Asamblea del 4 de agosto de 2000
de elección y distribución de cargos obrante a fojas 12 del libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado bajo el número A 26502 del 09 de agosto de 1995.
Certificación emitida por: Horacio A. Oyhanarte.
N Registro: 590. N Matrícula: 1626. Fecha:
6/8/2009. N Acta: 78. N Libro: 54.
e. 10/08/2009 N 66089/09 v. 14/08/2009

LA DUREE S.A.

L

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 4 de septiembre de 2009, a las 15 y 16 horas respectivamente, en la sede social sita en la Av. Brasil 731, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
3º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cenado el 31 de marzo de 2009, y dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio.
4º Aprobación y destino a dar a los resultados del ejercicio.