Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Lunes 22 de junio de 2009
en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en Terrero 180, Planta Baja, departamento 3 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Fijación del número y designación de los directores titulares y suplentes y distribución de cargos.
3º Venta de la mitad indivisa de la Unidad Funcional 3 en la calle Terrero 180 Capital Federal, matrícula FR 5-1011/3 a Osvaldo Juan Marello, por un precio no inferior a $50.000.
Presidente Juan Antonio Galera, D.N.I.
93.482.002 designado en estatuto folio 1425 del 1º/10/1980, Registro 676 de Capital Federal.
Certificación emitida por: Santiago J. E. Pano.
Nº Registro: 192. Nº Matrícula: 4818. Fecha:
23/04/2009. NºActa: 036. NºLibro: 4.
e. 17/06/2009 Nº50268/09 v. 23/06/2009

MATELBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales convocase a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 8 de julio de 2009, a las 12 horas en Primera Convocatoria y a las 13 horas en Segunda Convocatoria en Manuela Pedraza 5691, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y resolución, sobre aumento del Capital Social.
Juan Bautista Picciano, Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/12/2007, Acta Nro. 2 del Libro Nro. 1.
Certificación emitida por: Patricia T. Millán.
Nº Registro: 1309 Nº Matrícula: 3694. Fecha:
09/06/2009. NºActa: 050. NºLibro: 8.
e. 17/06/2009 Nº50413/09 v. 23/06/2009

MEC-CAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 dé Julio de 2009, a las 10,00 horas, en el local social sito en la calle Mariano Acosta 1343, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º.- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2.-Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2009.
3º.- Consideración de los resultados del ejercicio.
4º.- Remuneraciones a Directores.
5º.- Fijación número y elección de Directores.
6º.- Aprobación de la gestión de los Directores. El Directorio.
El Señor Presidente de MEC-CAL S.A. ha sido designado, según consta en el Acta de fecha 08
de agosto de 2007, transscriptaa fojas 67 sesenta y siete y 68 sesenta y ocho del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado bajo el NºB
35500.
Presidente - Carlos A. Barbera Certificación emitida por: Valeria Mazzitell.
Nº Registro: 1464. Nº Matrícula: 5054. Fecha:
10/06/2009. NºActa: 073. NºLibro: 1.
e. 17/06/2009 Nº50219/09 v. 23/06/2009

METALURGICA BERGNER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de Julio de 2009, a las 15 horas, en pri-

mera convocatoria, y a las 16 horas, en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 8, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.
3º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de su retribución.
5º Consideración de los resultados del ejercicio.
6º Consideración de las renuncias de la totalidad de las directoras titulares y suplentes.
7º Fijación del número, designación y duración del mandato de directores titulares y suplentes.
8º Reforma del Estatuto para la creación de los cargos de síndico titular y suplente de la sociedad.
9º Designación y duración del mandato de los síndicos titular y suplente.
10 Capitalización de créditos contra la Sociedad. Aumento del capital social en exceso del quíntuplo. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
La firmante, Carolina Ana Logan, fue designada presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 07/09/2007.
Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira.
Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha:
11/06/2009. NºActa: 148.
e. 18/06/2009 Nº50772/09 v. 24/06/2009

MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A. Y F.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por 5 días: Convócase para el día 10 de Julio de 2009 a las 16 horas y en segunda Convocatoria 1 hora después, en Uruguay 390 octavo piso Of. E de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Elección de dos 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Motivos que originaron la Convocatoria a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación mencionada en el inciso 1º del articulo 234 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales para el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2008 Memoria y Balance General.
4º Destino del resultado del Ejercicio.
5º Fijación de la remuneración de los directores titulares y síndico, propuesta de las futuras remuneraciones.
6º Aprobación de los bonos sobre resultados positivos a los Directores de gestión.
7º Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.Dr. Julio N. Pastorino - Síndico Titular designado por Asamblea del 01 de Junio de 2007-Acta de Asamblea Nº44.
Contador - Julio N. Pastorino Certificación emitida por: Raúl A. Soper.
Nº Registro: 40, Partido de San Isidro. Fecha:
16/06/2009. NºActa: 284. NºLibro: 14.
e. 19/06/2009 Nº51199/09 v. 25/06/2009

MOROQUEN S.A.A.I.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas de Moroquen SAAIICyF a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de julio de 2009 a las horas 11:00 en primer convocatoria y las horas 12:00
en segunda convocatoria, en el domicilio de la Avda. Córdoba 632 Piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.
2º Explicación de las causas que motivaron la celebración de esta asamblea vencido el término legal previsto.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.678

3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nro. 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/04/2008.
4º Destino de los resultados del ejercicio considerado en el punto anterior.
5º Consideración de la gestión del directorio y determinación de su remuneración.
Rubén Darío Fernández, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, designado por Acta de Asamblea de elección de autoridades de fecha 6 de agosto de 2007 y de Directorio de fecha 14 de Agosto de 2007.
Certificación emitida por: Verónica A. Taccetta.
Nº Registro: 2077. Nº Matrícula: 4332. Fecha:
09/06/2009. NºActa: 101. Libro Nº: 8.
e. 18/06/2009 Nº49678/09 v. 24/06/2009

P

PLATA LAPPAS S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 7 de Julio de 2009, a las 11.00 horas en la Av. Santa Fé 1385, 1er. Piso, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2009.
3º Aprobación y ratificación de todos los actos del Directorio, realizados durante el ejercicio en examen.
4º Consideración de las remuneraciones de los Directores y Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2009, el cual arrojo pérdida.
5º Distribución de Utilidades.
6º Fijar el número de Directores y elegirlos, designar Síndico Titular y Síndico Suplente. El Directorio.
Ciudad de Buenos Aires, 12 de Junio de 2009.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19550
con respecto al depósito de acciones.
Presidente designado por el Acta Nº70 del fecha 7 de julio de 2008.
Nro. De Inscripción en Inspección General de Justicia 4565.
Eduardo A. Roca Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.
Nº Registro: 1353. Nº Matrícula: 3636. Fecha:
12/06/2009. NºActa: 9. Libro Nº: 50.
e. 18/06/2009 Nº50874/09 v. 24/06/2009

POLIFILTROS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10/7/2009, a las 9 hs. en primera y a las 10 hs. en segunda convocatoria en Nicasio Oroño 590 C.A.B.A.
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos que establece el Art. 234 Inc. 1º Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2009.
3º Distribución de Utilidades, Remuneración al Directorio y Retribuciones Complementarias.
4º Destino de los Resultados no Asignados.
5º Aprobación de la Gestión del Directorio.
6º Determinación del número y elección de los miembros que integrarán el Directorio.
Claudio Reinaldo Chiara, D.N.I. 14.908.696, designado Presidente según Acta de Directorio del 4/05/2009.
Presidente - Claudio Reinaldo Chiara Certificación emitida por: Aurelio P. E. Bosio.
Nº Registro: 741. Nº Matrícula: 2763. Fecha:
11/06/2009. NºActa: 36. NºLibro: 30.
e. 19/06/2009 Nº51166/09 v. 25/06/2009

26

PONOR S.A.
CONVOCATORIA
Cónvocase a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Ponor S.A. por Resolución IGJ
Nº 502/09, en primera convocatoria para el día 17 de julio 2009 a las 12 horas y en segunda convocatoria para el mismo día a las 13 horas, la que se celebrará en la Inspección General de Justicia, sita en Paseo Colón 285, piso 5º Salón Biblioteca, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.
Los accionistas deberán comunicar asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada articulo 238 Ley 19.550, en el Despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, Av. Paseo Colón 285, 3º piso, en días hábiles, de 11 a 15:30
horas.
Inspector - Marcelo A. Lantelli e. 19/06/2009 Nº51121/09 v. 25/06/2009

S
SAN ANTONIO DE GUAMINI S.A.A.I.I.C. y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas de SAN
ANTONIO DE GUAMINI S.A.A.I.I.C. y F a Asamblea General ordinaria a celebrarse el día 7 de Julio de 2009 a las horas 11:00 en primer convocatoria y 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Avda. Córdoba 632 Piso 7 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Consideración de dos accionistas para firmar el acta 2º Explicación de las causas que motivaron la celebración de la asamblea fuera del plazo legal previsto en el art. 234 de la ley 19550
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc.1 de la ley 19550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/04/2008
4º Destino del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión del directorio y determinación de su remuneración.
Rubén Darío Fernández, Presidente, designado por Asamblea General Ordinaria del 20 de Setiembre de 2007.
Certificación emitida por: Verónica A. Taccetta.
Nº Registro: 2077. Nº Matrícula: 4332. Fecha:
09/06/2009. NºActa: 100. NºLibro: 8.
e. 16/06/2009 Nº49679/09 v. 22/06/2009

T
TAGOMI S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea general extraordinaria para el dia 3/7/09 a las 12.30 horas a celebrarse en la sede social sita en la calle 25 de Mayo 758, piso 8º G, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas a fin de firmar el acta.
2º consideración acerca del quórum.
3º Remoción del directorio actual.
4º Elección de nuevo directorio. Funciones.
Remuneración.
Se hace saber a los Sres. accionistas que deberán depositar en la sede social las acciones emitidas a su nombre con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada.
Salvador Lijtenberg, presidente, designado por acta de directorio del 8/5/06.