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Segunda Sección
Miércoles 17 de junio de 2009
Certificación emitida por: Federico R. España Solá. NºRegistro: 26. NºMatrícula: 1851. Fecha:
05/06/2009. NºActa: 134. Libro Nº: 52.
e. 12/06/2009 Nº49571/09 v. 17/06/2009

COMPAÑIA LOGISTICA EZEIZA UNO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30
de Junio de 2009 en el domicilio legal sito en Perú 359 2º piso oficina 207, C.A.B.A. a las 14
horas, en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la renuncia y gestión del Presidente.
3º Nombramiento del Directorio por el término legal.
Los accionistas deberán notificar su asistencia en la sede social con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea.
El que suscribe Marcial Meza, presidente designado según Acta de Directorio del 20-5-2009, obrante a fojas 3 del libro de Actas de Asamblea y Directorio Uno rubricado bajo el número 26499-09 por la Inspección General de Justicia.
Presidente Marcial Meza Certificación emitida por: Arévalo M. Roxana.
Nº Registro: 498. Nº Matrícula: 4406. Fecha:
27/05/2009. NºActa: 19. Libro Nº: 10.
e. 12/06/2009 Nº49276/09 v. 19/06/2009

EL VASQUITO S.A.

E

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 30 de Junio de 2009, en primera y segunda convocatoria a las 16:30
horas y 17:30 horas, respectivamente, en Avda.
Roque S. Peña 1110, Piso 3º Oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las causas de la demora en la Convocatoria de la presente Asamblea.
3º Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y su remuneración si del caso fuere en exceso de lo dispuesto en el Artículo 261 de Sociedades Comerciales.
5º Reconsideración del aumento del Capital Social aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 15 de Julio de 2008. En caso de resultar modificado, reforma del artículo 4º del Estatuto Social.
6º Tratamiento de los Resultados Acumulados.
Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 15/07/2008.
Presidente Lorenzo Ezcurra Bustillo Certificación emitida por: Jorge María Allende h. NºRegistro: 370. NºMatrícula: 2051. Fecha:
08/06/2009. NºActa: 188. Libro Nº: 021.
e. 12/06/2009 Nº49218/09 v. 19/06/2009

EMPRESA DE TRANSPORTES EL LITORAL
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria, para el día 2 de Julio de 2009, a las 15:00 horas, en el local de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 1410 5º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2º Aumento del Capital Social y emisión de acciones.
3º Reforma del Estatuto Social. El Directorio.
Ricardo Amilcar Cortadi, Presidente, designado por Acta de Asamblea Ordinaria el 29/05/2008.
Presidente - Ricardo Amilcar Cortadi Certificación emitida por: Nelly O. Lopez.
NºRegistro: 24, Partido de Tigre. Fecha: 5/6/2009.
NºActa: 331. NºLibro: 11.
e. 12/06/2009 Nº49859/09 v. 19/06/2009

ESTANCIA CAMPANA CUE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 8 de Julio de 2009 a las 10 horas en la sede social sita en Rivadavia 789, 7º piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Motivos del llamado fuera del término legal;
2º Consideración de los documentos del art.
234, inc. I de la ley 19.550 y sus modificaciones por los ejercicios finalizados el 30 de Junio de 2005 - 30 de Junio de 2006 - 30 de Junio de 2007
y 30 de Junio de 2008;
3º Distribución de Utilidades;
4º Elección del Director Titular y Suplente;
5º Elección de dos Accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social hasta el día 2 de Julio de 2009, inclusive.- María Isabel Mendizabal, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.Por acta de Directorio del 1/3/2005.
Certificación emitida por: Roquelina B.
Hernández. NºRegistro: 112. NºMatrícula: 2112.
Fecha: 02/06/2009. NºActa: 025. NºLibro: 18.
e. 16/06/2009 Nº49664/09 v. 22/06/2009

BOLETIN OFICIAL Nº 31.675

8º aumento de capital por sobre el quíntuplo, con reforma de estatuto, con aportes de fondos, por una suma no inferior al equivalente en pesos $ resultante por la conversión de dólares estadounidenses un millón doscientos mil u$s 1.200.000,-, con prima de emisión, a efectuar por los señores accionistas, fijación de plazos y ejercicio de derecho de suscripción preferente y/o su suspensión si así lo decidiere la asamblea, y demás condiciones y términos de estilo, delegación al directorio de facultades, su aprobación.
9º Varios. Apoderamientos y autorizaciones.
NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación Art. 238, Ley Sociedades Comerciales el Directorio Datos de Inscripción IGJ: Nº5712, del 12/05/2005, al libro 28, Tomo de Sociedades por Acciones.
El firmante tiene facultades según estatuto societario, actas de designación de autoridades de asamblea del 26.09.2007, y lo dispuesto en el Acta de Directorio del 04/06/09 obrante al folio 56 del libro Nº 1, Rúbrica 57122-03 de fecha 17/07/03.- Conste.
Presidente Alberto Gabriel Spanier Certificación emitida por: David R. Obarrio.
Nº Registro: 968. Nº Matrícula: 1902. Fecha:
10/6/2009. NºActa: 80. NºLibro: 63.
e. 16/06/2009 Nº50657/09 v. 22/06/2009

HIDRONEUQUEN S.A.

H

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 3 de julio de 2009, a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30
horas del mismo día en segunda convocatoria, a ser celebrada en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio éste que no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

G

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de un aumento del capital social dentro del quíntuplo.
3º Otorgamiento de autorizaciones.

Se convoca a los Señores Accionistas de Grupo Desarrollista S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria efectuarse el día 3
de Julio de 2009, a las 12:00 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 13:00hs., en el domicilio social de la calle 11 de Septiembre Nº 2627, Planta Baja de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, a fin de asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 29 de junio de 2009 a las 17:00 horas, en Av. Tomás A. Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.

GRUPO DESARROLLISTA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente y del o los accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea respectiva.
2º Consideración del ejercicio económico finalizado al 31/12/2008, como asimismo la consideración del estado de situación patrimonial, del estado de resultados, memoria, distribución de ganancias, del estado de evolución del patrimonio neto, de la aplicación de los gastos de la nota a los estados contables, y del informe del auditor emitido por el Estudio Contable Gussoni Gonzalez & Asoc. S.R.L. - de fecha 15/05/2009, y demás documentos del art. 234, inc. I de la ley de sociedades 19.550 y concordantes, su aprobación.
3º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, de acuerdo al artículo 261 y concordantes de la ley 19.550. Aprobación de su gestión.
4º Designación y elección de los miembros del directorio, su renovación y ratificación, número, término de mandato. Su aprobación.
5º Análisis de los emprendimientos y las inversiones realizadas, su aprobación.
6º Consideración y destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio, su aprobación.
7º Consideración, análisis, antecedentes, para aumentar el capital social. Opción de los señores accionistas de capitalizar aportes y/o cuentas preexistentes, capitalización de los montos de la reserva especial junto con los montos de resultados originados en el ejercicio 2008, proporcionalidad de tenencia, su aprobación.

Gonzalo Pérz Moore es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 27 de abril de 2009, Acta Nº195, pasada al folio 2 y siguientes del Libro de Actas de Directorio Nº5 de la Sociedad, rubricado en la IGJ el 28 de agosto de 2008 bajo el Nº72041-08.
Presidente Gonzalo Pérz Moore
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ejercicio-económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Consideración de la remuneración de los Directores.
6º Consideración de la reducción del capital social para la absorción de pérdidas acumuladas.
7º Reforma del artículo cuarto del estatuto social como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior.
8º Aprobación de la gestión de los Sres.
Síndicos.
9º Aprobación de la remuneración del Síndico Titular.
10 Consideración de la prescindencia de sindicatura o designación de Síndico Titular y Suplente.
11 Consideración de las razones por las cuales la Asamblea Ordinaria se convoca fuera del plazo legal.
12 Otorgamiento de autorizaciones para realizar los trámites de inscripción ante la Inspección General. de Justicia.
Autorizado en carácter de Presidente designado por Acta de Asamblea Nro. 14 y Acta de Directorio Nro. 104, ambas de fecha 19 de diciembre de 2007.
Presidente Roberto F. Schroder Langhaeuser Certificación emitida por: Gregorio O. Sanz.
Nº Registro: 653. Nº Matrícula: 3213. Fecha:
05/06/2009. NºActa: 002. Libro Nº: 27.
e. 16/06/2009 Nº49936/09 v. 22/06/2009

JUAN MOLINARI S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Inspección General de Justicia numero 228.583.
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30 de junio de 2009, a las 15,00 horas y en segunda convocatoria, el mismo día a las 16,00 horas, en la sede social, Catamarca 1744, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de los documentos art. 234
inc. 1º L19550, por el ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2009.
3º Consideración de la gestión del Directorio Liquidador y confirmación en sus cargos;
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
5º Honorarios al Directorio Liquidador, aun en exceso del 25% establecido por el art. 261
L19550. El Directorio Liquidador. El Directorio.
Designado por Acta Nº 16 de Asamblea Extraordinaria de 07/03/2008.
Presidente Liquidador/Representante Legal
Juan Carlos Molinari Certificación emitida por: Silvina F. González.
Nº Registro: 1948. Nº Matrícula: 4271. Fecha:
8/6/2009. NºActa: 073. NºLibro: 41.
e. 11/06/2009 Nº49007/09 v. 18/06/2009

L

Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
10/6/2009. NºActa: 191. NºLibro: 51.
e. 12/06/2009 Nº49782/09 v. 19/06/2009

LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑIA
ARGENTINA DE SEGUROS

JARDIN DE LOS CEIBOS S.A.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 29
de junio de 2009, a las 15,00 horas, en las oficinas de la Compañía en la Avda. Paseo Colón 823, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente
J

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Jardín de los Ceibos S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 7
de julio de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el mismo día a las 13:00 horas, en Maipú 1210, piso 5to. Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por el
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DÍA
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Capitalización aportes irrevocables realizados por el socio mayoritario, Cámara Argentina de la Construcción, según notas de fecha 20/12/07 y 23/07/08.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15.45 horas, se levanta la sesión firmando los comparecientes. El Presidente.