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Segunda Sección
Lunes 1 de junio de 2009

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

BANCO HIPOTECARIO S.A.

B

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas del Banco Hipotecario S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 30 de junio de 2009, en primera convocatoria a las 11 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 151, piso 7º, de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
ii Reforma del Artículo 18º Inc. a y la adecuación de los Inc. b y c del Estatuto Social, conforme el siguiente texto: ARTICULO 18º PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES:
a Designación: El Directorio designará entre los miembros elegidos por las acciones clase D
a UN 1 Presidente y a UN 1 Vicepresidente Primero. El Presidente y el Vicepresidente Primero durarán en sus cargos DOS 2 ejercicios, pero no más allá de sus permanencias en el Directorio, pudiendo ser reelegidos indefinidamente en esas condiciones si fueran electos o reelectos como directores por la clase D. También podrá designar un Vicepresidente Segundo.
b Facultades del Presidente: Son facultades y deberes del Presidente, o en su caso, del Vicepresidente que lo reemplace: I Ejercer la representación legal de la Sociedad conforme a lo dispuesto en el Artículo 268 de la Ley Nº19.550
y sus modificatorias y cumplir y hacer cumplir las leyes, los decretos, el presente Estatuto y las resoluciones que tomen la Asamblea, el Directorio y el Comité Ejecutivo. II Convocar y presidir las reuniones del Directorio con voto en todos los casos y doble voto en caso de empate. III Firmar letras de cambio como librador, aceptante o endosante; librar y endosar cheques y otorgar papeles de comercio contra fondos de la Sociedad, sin perjuicio de las delegaciones de firmas o de poderes que el Directorio y/o el Comité Ejecutivo hayan conferido. IV Ejecutar o hacer ejecutar las resoluciones del Directorio y del Comité Ejecutivo, sin perjuicio de que dichos organismos resuelvan asumir por sí la ejecución de una resolución o de un tipo de funciones o atribuciones determinadas.
c Vicepresidentes: El Presidente, en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, inhabilidad, remoción o ausencia temporaria o definitiva será reemplazado por el Vicepresidente Primero. En todos estos casos, salvo en el de ausencia temporaria, el Directorio deberá elegir un nuevo Presidente dentro de los SESENTA
60 días de producida la vacancia y según lo previsto en el inciso a de este Artículo. En el lapso que medie entre la vacancia y la designación de un nuevo Presidente, el Vicepresidente Segundo reemplazará al Vicepresidente Primero. El Directorio.
NOTA: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº 465/2004 de la C.N.V., al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25
de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y
por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la mencionada Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Una vez tramitado el certificado, este deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 24 de junio de 2009 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. La Sociedad entregará a los Señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
Ernesto Viñes Presidente Interino, según resulta del Acta de Directorio número 242 del 17/12/2008. Firma certificada en el sello de certificaciones de firmas NºF. 005104907 19/05/09.
Certificación emitida por: Elizabeth A. Córdoba.
Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 4253. Fecha:
19/5/2009. NºActa: 7. NºLibro: 66.
e. 26/05/2009 Nº43457/09 v. 01/06/2009

C

CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de Cambio Perseo SA Bolsa y Turismo a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 16 de Junio de 2009, a las 10 horas, en la sede social de San Martín 386 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Aprobación de la capitalización de los Aportes Irrevocables. Consideración del aumento del capital social. Reforma del Artículo 4º del Estatuto Social.
Firmante: Carlos Alberto Mateu, elegido en Acta de Asamblea del 21/5/2007 y acta de Directorio del 22/5/2007.
Certificación emitida por: Emilce G. Giacopuzzi.
Nº Registro: 451. Nº Matrícula: 4963. Fecha:
19/05/2009. NºActa: 26. NºLibro: 54.
e. 27/05/2009 Nº43853/09 v. 02/06/2009

CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS S.A.
CONVOCATORIA
Registro en la Inspección General de Justicia Num. 172.990. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 18 de Junio de 2009 a las 18:00hs. en primera convocatoria, a las 19:30hs. en segunda convocatoria en Pasaje Del Carmen 716, 10 piso, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos en el inciso primero del art. 234 de la ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el el 31/12/2008.
3º Ratificación de lo actuado por el directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
Ricardo O. Pramparo director y presidente designado según consta en el acta de Asamblea Num. 24 del 29/05/2006 y en el acta de Directorio num. 110 del 29/05/2006.
Presidente - Ricardo O. Pramparo Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino. NºRegistro: 1372. NºMatrícula: 3195.
Fecha: 21/05/2009. NºActa: 066. Libro Nº: 96.
e. 29/05/2009 Nº44672/09 v. 04/06/2009

COMPASS DIRECTIONAL DRILLING
ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de junio de 2009 a las 11:00 horas
BOLETIN OFICIAL Nº 31.664

en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social en San Martín 323, piso 19, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Aceptación de la renuncia presentada por los Sres. Directores Justo Federico Norman y Rogelio Norberto Maciel. Aprobación de su gestión.
3º Designación de un Director Titular y un Director Suplente para cubrir vacantes hasta la finalización del mandato.
Justo Federico Norman, Presidente conforme estatuto de fecha 3/9/04.
Certificación emitida por: Ricardo M. Ferrer Reyes. Nº Registro: 1445. Nº Matrícula: 2092.
Fecha: 20/05/2009. NºActa: 12. Libro Nº: 505.
e. 29/05/2009 Nº44675/09 v. 04/06/2009

CRAMS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de Junio de 2009 a las 9hs. en primera convocatoria y para las 10hs en segunda convocatoria, en Av. Gaona 5050 oficina 9 Capital Federal:
ORDEN DEI DIA
PUNTO 1º: Consideración de la demora en el tratamiento de la documentación del Art. 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
PUNTO 2º: Tratamiento de la documentación del Art. 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
PUNTO 3º: Remuneración por las tareas especiales desempeñadas por el Directorio, y aprobación en su caso de su gestión.
PUNTO 4º: Destino de los resultados acumulados al 30 de Junio de 2008.
PUNTO 5º: Informe a los Sres. Accionistas sobre la denuncia de extravío de documentación.
PUNTO 6º: Consideración de la disolución de la sociedad por cese de Actividad.
PUNTO 7º: Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

28

Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 1533. Nº Matrícula: 3811.
Fecha: 19/05/2009. NºActa: 103. NºLibro: 24.
e. 27/05/2009 Nº43694/09 v. 02/06/2009

EL IMPARCIAL S.A.

E

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 16 de junio de 2009
a las 16.30 hs. en primera convocatoria y para las 17.30hs. en segunda en la sede de Salta 97
C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los estados contables y documentación complementaria del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Destino de las utilidades.
3º Consideración de la Gestión de Directorio.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma. Se encuentran a disposición los estados contables con la antelación de ley. Firmado: Jorge Omar Dutra. Presidente designado por asamblea del 3/6/2008.
Certificación emitida por: Enrique De Andreis.
Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875. Fecha:
19/5/2009. NºActa: 301.
e. 26/05/2009 Nº43225/09 v. 01/06/2009

ELDI S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de ELDI S.A. para el día 12 de junio de 2009 a las 11:00hs. en Av.
Belgrano 615, 8º piso, Of. I de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

Certificación emitida por: Sara Lía Milner de Rusinek. Nº Registro: 842. Nº Matrícula: 2163.
Fecha: 19/05/2009. NºActa: 146. NºLibro: 28.
e. 27/05/2009 Nº43800/09 v. 02/06/2009

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;
2º Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de enero de 2009;
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura;
4º Fijación de honorarios para el Directorio y sindicatura acorde con el Art. 261 de la ley 19.550
y consideración y destino de los resultados;
5º Fijación del número tanto de directores titulares como de directores suplentes así como su designación por el término de dos ejercicios;
6º Elección y designación de un 1 síndico titular y uno 1 suplente por el término de un ejercicio.
Presidente Enrique Guillermo Willers

DECOFER SOCIEDAD ANONIMA

Presidente designado por Asamblea ordinaria de fecha 31/05/2007.

Cecilia Julieta ROSSI. PRESIDENTE, lo que acredita con el estatuto social del 14/08/2007, esc. 89, Sara Lia Milner de Rusinek, Registro 842, inscripto en el 14/09/2007, Nº15.500, Lº 36
de Sociedades por Acciones.

D

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCASE a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 26 de junio de 2009 a las 15:00 horas, en la calle Av. Leandro N. Alem 1134 piso 11º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007;
3º Consideraciones de las razones de la convocatoria fuera de término;
4º Distribución de dividendos;
5º Remuneración de directores y;
6º Consideración y aprobación de la gestión del directorio. EL DIRECTORIO.
Reinaldo Jorge Medin Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11 de fecha 30 de agosto 2007.

Certificación emitida por: Alejandro M.
Bertomeu. NºRegistro: 1951. NºMatrícula: 4243.
Fecha: 22/05/2009. NºActa: 172. NºLibro: 87.
e. 26/05/2009 Nº44170/09 v. 01/06/2009

EOLIA S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA
Nro. de Registro I.G.J: 62.130. Se cita a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria en segunda Convocatoria para el dia 12 de Junio de 2009 a las 15 hs, en la sede social sita en Uruguay 461 1er piso Cap. Federal, debido al fracaso de la primera reunión de fecha 4 de Mayo de 2009, para tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Elección de nuevos directores titulares y suplentes.
SOC. NO INCLUIDA EN EL ART. 299 DE LA
LEY 19550 Y SUS MODIFICACIONES.
Buenos Aires, 19 de Mayo de 2009.
NOTA: A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 16hs del mismo día.