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Segunda Sección
Miércoles 22 de abril de 2009
6 Designación de nuevas autoridades. Elección de Director Titular y Director Suplente por un nuevo período de tres ejercicios.
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el art.
238 de la Ley Nº19.550, modificada por la Ley Nº 22.903, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir a la asamblea, hasta tres días hábiles previos a la misma, para su inscripción en el correspondiente libro de asistencia. EL DIRECTORIO.
Sin otros asuntos que tratar se da por concluida la sesión, siendo las 12:00 horas.
Presidente Sebastián A. Piaggi Certificación emitida por: Ana L. Amiune Lauzón. Nº Registro: 1356. Nº Matrícula: 4820. Fecha: 17/04/2009. NºActa: 200. NºLibro: 11.
e. 20/04/2009 Nº27963/09 v. 24/04/2009

L

LA FAVORITA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LA FAVORITA S.A. para el día 11 de mayo de 2009, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en el art. 237 de la ley 19.550, en la sede social de Av. Amancio Alcorta 3828, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
2 Distribución de las utilidades netas del ejercicio, conforme al art. 11 de los Estatutos Sociales.
3 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la ley 19.550 para poder participar de la Asamblea las acciones deben ser depositadas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social de Amancio Alcorta 3828, Capital Federal.
Sergio Pascual Rombola, Presidente, designado por Acta Nº 70, del 24/7/2007, transcripta a folio 159 del libro de Actas del Directorio Nº1.
Presidente Sergio Pascual Rombola Certificación emitida por: Isaac Waxemberg.
Nº Registro: 781. Nº Matrícula: 2799. Fecha:
13/04/2009. NºActa: 59.
e. 17/04/2009 Nº26489/09 v. 23/04/2009

LA JUCIELA S.A.C.I.I. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2009, a las 13.30 horas, en la sede social de Avda. Corrientes 617 - piso 10 - Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera de término;
2 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
3 Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley N 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008;
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
5 Retribución al Directorio y Sindicatura;
aprobación expresa para exceder el tope del Artículo 261 de la Ley 19550;
6 Afectación de la Reserva Facultativa para completar la Reserva Legal;
7 Destino de los resultados no asignados;
8 Fijación del número de Directores Titulares.
Su designación;
9 Nombramiento de los Síndicos Titular y Suplente. Autorizaciones varias.
Designado s/Acta de N 424 de fecha 30/10/2008, folio 59, del Libro de Actas de Directorio N 2.
Vicepresidente Heraldo N. Paz
Certificación emitida por: Eduardo Carlos Medina. NºRegistro: 1929. NºMatrícula: 1270. Fecha: 13/4/2009. NºActa: 20. NºLibro: 58.
e. 21/04/2009 Nº27337/09 v. 27/04/2009

LA RUECA PORTEÑA S.A.C.I.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 486.466. Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el 6 de mayo de 2009 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Malabia 1151, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación relativa al artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al cuadragésimo octavo ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y Aprobación de la Gestión del Directorio y Actuación del Síndico.
3º Distribución de Resultados-Honorarios al Directorio en exceso al art. 261 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
Sindico Titular - Ana Rita Colacchio Designado por Asamblea Nº51 de Fecha: 9 de mayo de 2008.
Certificación emitida por: Roger Fabián Baisburd. NºRegistro: 1924. NºMatrícula: 4177. Fecha: 07/04/2009. NºActa: 018. Libro Nº: 27.
e. 17/04/2009 Nº26394/09 v. 23/04/2009

LAUTARO TEJIDOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Lautaro Tejidos S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 9 de Mayo de 2009, en la sede social, Monteagudo Nº730 de C.A.B.A., en primera convocatoria a las 11.30 horas y en segunda convocatoria a las 12.30 horas, con los accionistas presentes, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos Art. 234, inc. 1º Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Anual cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
2º Distribución de Resultados.
3º Elección de Directores Titulares y Suplente y designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Stella Dembina de Tyszberowicz, Presidente designado mediante Acta de Directorio del 14 de Julio de 2007.
Presidente Stella Dembina de Tyszberowicz Certificación emitida por: Liliana M. Martinelli.
Nº Registro: 1616. Nº Matrícula: 4029. Fecha:
14/4/2009. NºActa: 079. NºLibro: 067.
e. 21/04/2009 Nº27275/09 v. 27/04/2009

LOIMAR S.A.C.I.F.I.C. Y A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
El Directorio convoca a los accionistas de LOIMAR S.A.C.I.F.I.C. y A. a la Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 8 de Mayo de 2009 a las 10.00 horas a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en Paseo Colón 275, piso 14, Ciudad Autónoma de Bs. As.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido;
2º Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1º LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y destino de las utilidades;
3º Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus remuneraciones;
4º Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y suplentes por el término de 1 ejercicio económico;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.638

5º Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto máximo.
Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC. EL DIRECTORIO.
Presidente Juan Loitegui.
Presidente designado por Acta de Asamblea 30 de mayo de 2008.
Certificación emitida por: Ezequiel D. Codino.
Nº Registro: 1709. Nº Matrícula: 4120. Fecha:
15/4/2009. NºActa: 087. NºLibro: 66.
e. 21/04/2009 Nº27237/09 v. 27/04/2009

M

MAIRUF S.C.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
MAIRUF SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES. EN LIQUIDACIÓN. Convocase a los Sres. socios y accionistas de la sociedad Mairuf Sociedad en Comandita por Acciones En liquidación, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo en la calle Viamonte 1636, primer piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires el día 11 de Mayo de 2009, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios o accionistas para firmar el acta;
2º Suspensión en el desempeño de su cargo por los actuales administradores de la sociedad.
3º Reducción a uno del número de liquidadores de la sociedad hasta tanto se expida la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial sobre la inscripción de la reconducción oportunamente aprobada por los socios.
4º Confirmación de la Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 11 de Noviembre de 2007 y confirmación de todas las resoluciones adoptadas en la misma.
Se hace saber a los socios y accionistas que pretendan concurrir a la referida asamblea, que deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, comunicando en tiempo y forma su voluntad de asistir a la misma Bernardo Elías Pilewski Liquidador de Mairuf S.C.A. designado conforme acta de constatación de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria escritura número 151 del 17/5/04 folio 297 Registro 1683 de Capital Federal.
Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. NºRegistro: 1683. NºMatrícula: 4316.
Fecha: 14/4/2009. NºActa: 69. NºLibro: 41.
e. 20/04/2009 Nº27108/09 v. 24/04/2009

MARITIMA GITAN S.A.
CONVOCATORIA
Por cinco días. Se convoca a Asamblea General Ordinaria en sede social Caboto 250, tercero D, ciudad autónoma de Buenos Aires, el 12 de mayo de 2009, a 9 horas en primera convocatoria y 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de Estados Contables al 31
de Diciembre de 2008, anexos y notas complementarias.
3º Consideración de resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Remuneración de los Directores.
FIRMADO: PABLO MARTIN VIGNES, PRESIDENTE. Designado en Acta Nº 19 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30/04/2007.
Certificación emitida por: Norma Patricia Lanas. NºRegistro: 66. Fecha: 15/04/2009. NºActa:
102. Libro Nº: 113.
e. 20/04/2009 Nº27833/09 v. 24/04/2009

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MC LUHAN PRODUCCIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de mayo de 2009, a las 11:30 horas en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Paraná 425, sexto piso, oficinas 3 y 4, de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Tratamiento de la memoria, estados contables y documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2008.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio y fijación de la remuneración del mismo.
Carlos KAPLAN, L.E. 4.172.291, Presidente, designado por asamblea del 22 de julio de 2008, que obra a fojas 42 y 43 del libro de Actas de Asambleas Nº1, rubricado el 10/8/1977, bajo el número A18949.
Certificación emitida por: María T. Acquarone. NºRegistro: 475. NºMatrícula: 2704. Fecha:
14/4/2009. NºActa: 099. NºLibro: 080.
e. 20/04/2009 Nº26909/09 v. 24/04/2009

MEDANITO S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1571112. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de mayo de 2009, a las 15 horas, en primera convocatoria, y para el día 15 de mayo a las 16 horas en segunda convocatoria, en Avda. Paseo Colón 439, 4º Piso, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero de la Ley 19550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008. Consideración del Resultado No Asignado del ejercicio. Su propuesta de distribución:
Consideración del pago de Dividendos a los accionistas y/o afectación a Reserva Facultativa.
3º Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
4º Aprobación de la gestión desarrollada por la Comisión Fiscalizadora.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Su designación por dos ejercicios.
6º Fijación del número de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y su elección por dos ejercicios.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 28 de mayo de 2008 y Acta de Directorio de fecha 28 de mayo de 2008.
Presidente - Carlos Alfredo José Grimaldi Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha:
14/4/2009. NºActa: 133. NºLibro: 089.
e. 20/04/2009 Nº27112/09 v. 24/04/2009

MUÑOZ SAUCA S.A. COMERCIAL Y
FINANCIERA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de MUÑOZ SAUCA S.A., para el día 13 de Mayo de 2009, a las 11 horas, en la sede social de Avda. Callao 1350
- Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, por el ejercicio Nº 55
finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
4º Fijar el número de directores y su designación por el término de un año.
5º Consideración del Resultado del Ejercicio.
EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.