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Segunda Sección
Lunes 6 de abril de 2009
2º Considerar documentación Art. 234, inc. 1
Ley 19550, al 30/11/2008 y gestión del Directorio.
3 Autorización a los directores según art. 273
de Ley 19550.
4º Consideración medidas saneamiento patrimonio. Reintegro Parcial del Capital.
5º Reforma Estatuto. Cambio domicilio legal.
El Directorio.
Luis Federico Bullrich, Presidente Designado por acta de Asamblea N 28 del 21/04/2008.
Certificación emitida por: Alfredo Rueda h..
Nº Registro: 312. Nº Matrícula: 1859. Fecha:
25/3/2009. NºActa: 074. NºLibro: 117.
e. 31/03/2009 Nº21542/09 v. 07/04/2009

M
MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento del artículo 237 de la ley 19.550; convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de Abril de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en su sede social sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración del Balance General, Memoria, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
4º Consideración de los resultados no asignados y del ejercicio y de la distribución de utilidades.
5º Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artículo 261 de la Ley 19.550.
6º Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
7º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Se deja constancia que la documentación referida en el punto 2 de la convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme el art. 238 Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.
Alejandro Fabián Reynal Presidente en ejercicio de la Presidencia designado por Asamblea y Directorio de fecha 04/04/2008.
El Presidente Certificación emitida por: Carlos M. de Nevares. NºRegistro: 1048. NºMatrícula: 2399. Fecha:
20/3/2009. NºActa: 190. Libro Nº: 213.
e. 30/03/2009 Nº21101/09 v. 06/04/2009

MEGALUM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los socios de MEGALUM S.A.
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 28 de abril de 2009, a las 10,00hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 11,00hs. en segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Deheza Nº2570, 1er. Piso, Dto. 7 de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación a la que se refieren los Arts. 62 y 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio del año 2008;

3º Fijación del número de directores titulares y suplentes;
4º Elección de directores.
NOTA: los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia por vía postal o personalmente a la sede social de la empresa, en Deheza 2570, Piso 1º, Dto. 7 en el horario de 10 a 18hs.
Gustavo Edgar Chanadari Presidente designado según acta de Directorio Nº 46 del 18 de abril de 2007.
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. NºRegistro: 1191. NºMatrícula: 2820.
Fecha: 30/03/2009. NºActa: 154. NºLibro: 45.
e. 03/04/2009 Nº22718/09 v. 13/04/2009

METALURGICA FAMSI S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Se convoca a los señores Accionistas por resolución del Directorio, a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Abril de 2009 a las 18
horas y a las 19 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Paraguay 635 10 B Buenos Aires, para tratar el siguiente:

mentación correspondiente al punto 2 del Orden del Día que podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro, hasta el día veinticuatro de abril de dos mil nueve, en la sede de la sociedad de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14
a 18 horas. Los titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la sociedad deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia dentro del mismo término.
Designado por acta de directorio Nº 299 del 29/4/2008.
Presidente - Alberto Esteban Verra Certificación emitida por: Raúl Mariano Vega Olmos. NºRegistro: 231. NºMatrícula: 2760. Fecha: 23/3/2009. NºActa: 107. Libro Nº: 80.
e. 30/03/2009 Nº21311/09 v. 06/04/2009

MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA
S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Cuadros y Anexos y Dictamen del Auditor correspondientes a los ejercicios comerciales Nº 1º, 2º, 3º y 4º finalizados el 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007 y 31/12/2008.
3º Consideración de las causas que motivaron llamado extemporáneo a la presente Asamblea.
4º Aprobación de las gestiones realizadas hasta el presente por los miembros del Directorio.
5º Designación de los miembros que habrán de integrar el nuevo Directorio.
Presidente Jorge Víctor Rodríguez Presidente designado por acta de Directorio Nº9 del 16/03/2009.
Certificación emitida por: Luisa E. Osella de Urria. NºRegistro: 37. NºMatrícula: 2463. Fecha:
17/3/2009. NºActa: 090. NºLibro: 151.
e. 31/03/2009 Nº21580/09 v. 07/04/2009

METROVIAS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nro. 13.496 L 114 T A de S.A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2009
a las 11.00hs. en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la aprobación de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 234 inc. 1º correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
4º Propuesta de asignación de resultado.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 por $171.888,30.
6º Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
7º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
9º Elección del Contador certificante y consideración de sus honorarios.
10 Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2009.
NOTA: Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad la docu-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.628

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Abril de 2009, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Sarmiento 448, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación exigida por el Artículo 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550
y sus modificaciones correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Constitución de la Reserva Legal. Consideración de la constitución de la reserva facultativa, conforme el Artículo 70 de la Ley 19.550.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008 por $1.109.797,73.-, en exceso de $110.727,08.- sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el Artículo 261
de la Ley Nº19,550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
6º Aprobación de la gestión realizada por la Comisión Fiscalizadora, 7º Fijación del número de miembros y elección de los Directores por el término de dos 2
ejercicios.
8º Elección de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio.
9º Designación del auditor externo certificante de los estados contables de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2009. EL DIRECTORIO.
Horacio Víctor Mangieri PRESIDENTE DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FECHA 27.04.07 Y
ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 30.04.07.
Certificación emitida por: Lidia Yanina Rotmistrovsky. NºRegistro: 849. NºMatrícula: 4367. Fecha: 25/03/2009. NºActa: 183. Libro Nº: 16.
e. 01/04/2009 Nº22385/09 v. 08/04/2009

N

ÑO TIGRE S.A.
CONVOCATORIA
Convoquese a los ACCIONISTAS a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 29/4/2009 a las 14hs. en Primera Convocatoria y a las 15hs. en Segunda Convocatoria, en Av. de Mayo 580 Piso 6, Oficina 6, Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos accionistas para firmar el Acta.

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2º Consideracion de las razones del llamado a Asamblea fuera de termino.
3º Aprobacion de la documentacion que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, por ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2006, 2007 y 2008.
4º Aprobacion de la gestion del Directorio.
5º Determinacion del numero de Directores Titulares y Suplentes, su designacion.
6º Destino de los resultados no asignados y remuneracion al Directorio.
EDMUNDO ALBERTO VENTURA - PRESIDENTE designado: Acta Asamblea General Ordinaria 9 del 12 de abril de 2006.
Edmundo Alberto Ventura Certificación emitida por: Gabriela L. Capano.
Nº Registro: 1845. Nº Matrícula: 4495. Fecha:
27/03/2009. NºActa: 41. NºLibro: 10.
e. 03/04/2009 Nº22763/09 v. 13/04/2009

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, la cual se llevará a cabo el día 24 de abril de 2009, a las 15 horas, en la sede social de la calle Reconquista 360, piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico.
5º Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
6º Remuneración del síndico titular y suplente.
7º Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2008.
8º Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
9º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
10 Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2009 y determinación de su remuneración. EL DIRECTORIO
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle Reconquista 360, piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 15 horas y hasta el 21
de abril de 2009 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., calle Florida 201, 2º piso Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro, o por Caja de Valores S.A. en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colectivo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante. A
tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.
Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio Nº828 del 25/04/2008.
Facultado a estos efectos por Acta de Directorio Nº 837 del 19/03/2009 de Nobleza Piccardo S.A.I. C. y F. Máximo Jonas Certificación emitida por: Mario A. Guyot Ferrari. NºRegistro: 114. NºMatrícula: 1295. Fecha:
23/03/2009. NºActa: 073. Libro Nº: 053.
e. 01/04/2009 Nº22257/09 v. 08/04/2009