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Segunda Sección
Viernes 3 de abril de 2009
Certificación emitida por: María Virginia Blanc.
Nº Registro: 1798. Nº Matrícula: 4285. Fecha:
25/03/2009. NºActa: 055. NºLibro: 23.
e. 03/04/2009 Nº22892/09 v. 13/04/2009

LOS GROBO S.G.R.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas de LOS GROBO SGR. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2009, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la calle Av. Corrientes 119, piso 3, oficina A, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con la Sra. Presidenta de la SGR.
2º Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración conforme actas realizadas durante el ejercicio económico en la cuales se aprobaron las incorporaciones de nuevos Socios Participes y Protectores mediante transferencias de acciones.
3º Informe a los señores accionistas sobre los aportes y retiros al Fondo de Riesgo efectuados por los Socios Protectores durante el ejercicio económico.
4º Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios participes y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.
5º Fijar el limite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes que podrá conceder el Consejo de Administración.
6º Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe.
7º Fijación de la política de inversión del fondo de riesgo.
8º Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados y demás documentación mencionada en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº5 cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
9º Aprobación de las tareas realizadas por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.
10 Tratamiento de los resultados del Ejercicio:
Capitalización de los resultados de la actividad de Los Grobo S.G.R., por el ejercicio finalizado el 31/12/2008, y pago de honorarios al Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.
11 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
12 Tratamiento de la renuncia de dos miembros titulares del Consejo de Administración y designación de los nuevos miembros reemplazantes, en el caso de aceptarse las renuncias, antes mencionadas.
NOTA 1: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra a disposición de los accionistas para su examen.
La misma esta disponible en el domicilio social.
NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia a LOS GROBO S.G.R., en la Av. Corrientes 119, piso 3, oficina A de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de Lunes a Viernes excepto feriados de 10 a 17 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de se los registre en el libro de asistencia.
Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.
Presidenta: Andrea M. Grobocopatel: Designada por Acta de Consejo de Administración Nº143
de fecha 15 de Agosto de 2007.
Presidente Andrea Mariela Grobocopatel Certificación emitida por: Walter S. Torchio.
Nº Registro: 8, Partido de Carlos Casares. Fecha: 27/03/2009. NºActa: 224. NºLibro: 51.
e. 03/04/2009 Nº22602/09 v. 13/04/2009

M

MEGALUM S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a los socios de MEGALUM S.A.
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 28 de abril de 2009, a las 10,00hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 11,00hs. en segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Deheza Nº2570, 1er. Piso, Dto. 7 de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación a la que se refieren los Arts. 62 y 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio del año 2008;
3º Fijación del número de directores titulares y suplentes;
4º Elección de directores.
NOTA: los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia por vía postal o personalmente a la sede social de la empresa, en Deheza 2570, Piso 1º, Dto. 7 en el horario de 10 a 18hs.
Gustavo Edgar Chanadari Presidente designado según acta de Directorio Nº 46 del 18 de abril de 2007.
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. NºRegistro: 1191. NºMatrícula: 2820.
Fecha: 30/03/2009. NºActa: 154. NºLibro: 45.
e. 03/04/2009 Nº22718/09 v. 13/04/2009

N

ÑO TIGRE S.A.
CONVOCATORIA

Convoquese a los ACCIONISTAS a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 29/4/2009 a las 14hs. en Primera Convocatoria y a las 15hs. en Segunda Convocatoria, en Av. de Mayo 580 Piso 6, Oficina 6, Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideracion de las razones del llamado a Asamblea fuera de termino.
3º Aprobacion de la documentacion que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, por ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2006, 2007 y 2008.
4º Aprobacion de la gestion del Directorio.
5º Determinacion del numero de Directores Titulares y Suplentes, su designacion.
6º Destino de los resultados no asignados y remuneracion al Directorio.
EDMUNDO ALBERTO VENTURA - PRESIDENTE designado: Acta Asamblea General Ordinaria 9 del 12 de abril de 2006.
Edmundo Alberto Ventura Certificación emitida por: Gabriela L. Capano.
Nº Registro: 1845. Nº Matrícula: 4495. Fecha:
27/03/2009. NºActa: 41. NºLibro: 10.
e. 03/04/2009 Nº22763/09 v. 13/04/2009

NORTEL INVERSORA S.A.
ACLARACION
En las edicion del 30, 31/03 y 01/04/09 en la que se publicó la citada sociedad, se deslizó el siguiente error el el punto 16: Donde dice: durante el decimo noveno ejercido social Buenos Aires 27 de mayo de 2009., Debe decir: durante el decimo noveno ejercicio social.
e. 03/04/2009 Nº23515/09 v. 03/04/2009

POWER TOOLS S.A.C.I.F.

P

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de POWER TOOLS S.A.C.I.F., para el día 30 de Abril de 2009 a las 11:00hs. y la segunda convocatoria a las 12:00hs., en Campana 2263 de Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.627
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea en representación de los presentes;
2º Aprobación del Balance y Memoria del ejercicio cerrado el 31/12/2008;
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de sus honorarios;
4º Distribución de utilidades;
5º Fijación del número y designación de Directores por un año.
Presidente - Alberto Antonio Consiglio Designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº47 del 30/04/2008, y de Directorio Nº237 del 30/04/2008.
Certificación emitida por: Joaquín M. Benincasa. NºRegistro: 905. NºMatrícula: 4003. Fecha:
30/03/2009. NºActa: 133. Libro Nº: 115.
e. 03/04/2009 Nº23546/09 v. 13/04/2009

PROVINCANJE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de PROVINCANJE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Abril de 2009 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede de calle Maipú 267 4º Piso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta, junto al Presidente y Secretario.
2º Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditoría Externa, por el Ejercicio Irregular Nº 16, de seis meses, cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Tratamiento del destinó del resultado del Ejercicio.
5º Remuneración de: a Directorio y b Comisión Fiscalizadora.
6º Designación de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea en la forma prevista por el Art. 239 in fine de la Ley 19.550, no pudiendo ser mandatarios los Directores, Síndicos, Gerentes y demás empleados de PROVINCANJE S.A.
Presidente electo mediante Acta de Directorio Nº192 del 22/09/2008.
Presidente Rubén M. Iparraguirre Certificación emitida por: Germán Gómez Crovetto. NºRegistro: 1767. NºMatrícula: 4080. Fecha: 30/03/2009. NºActa: 166. NºLibro: 31.
e. 03/04/2009 Nº22865/09 v. 13/04/2009

R

RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS:- Se convoca a los Sres. Accionistas de RED HOTELERA IBEROAMERICANA
S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el 30 de Abril de 2009, en la sede social de calle Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, a las 12hs. en primera convocatoria y a las 13hs. en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Justificación del llamado fuera de término.
3º Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Septiembre del 2008. Resultado del mismo su tratamiento.
4º Gestión del Directorio. Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por estos.

10

5º Designación de los miembros del Directorio.
NOTA: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 16 a 18hs., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. EL DIRECTORIO.
La Sra. Presidente de RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. fue reelecta por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 03 de Mayo de 2007, copiada en el Libro de Actas de Asambleas Nº3, Rúbrica Nº50561-97 de fecha 25 de Junio de 1997.
Presidenta - María del Carmen Cheda Certificación emitida por: Carolina Bruno Ramayon. NºRegistro: 16, Partido de General Pueyrredón. Fecha: 25/03/2009. NºActa: 246. NºLibro: 33.
e. 03/04/2009 Nº22703/09 v. 13/04/2009

SINGAPUR S.A.C.I. Y F.

S

CONVOCATORIA
Convoquese a los ACCIONISTAS a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el dia 29/4/2009 a las 16hs. en Primera Convocatoria y a las 17hs. en Segunda Convocatoria, en Av. de Mayo 580 Piso 6, Ofic. 6, Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideracion de las razones del llamado a Asamblea fuera de termino.
3º Aprobacion de la documentacion que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, por ejercicios finalizados el 30 de Noviembre de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
4º Destino de los resultados de los ejercicios y remuneracion al Directorio.
5º Absorcion de perdidas y tratamiento de los resultados no asignados.
6º Aprobacion de la gestion del Directorio.
7º Determinacion del numero de Directores Titulares y Suplentes, su designacion.
EDMUNDO ALBERTO VENTURA - PRESIDENTE designado: Acta Asamblea General Ordinaria Nº27 del 27 de noviembre de 2003 y Acta Directorio Nº196 del 28 de noviembre de 2003.
Edmundo Alberto Ventura Certificación emitida por: Gabriela L. Capano.
Nº Registro: 1845. Nº Matrícula: 4495. Fecha:
27/03/2009. NºActa: 42. NºLibro: 10.
e. 03/04/2009 Nº22755/09 v. 13/04/2009

SYSELACO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Syselaco S.A. convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en su sede social sita en la calle Reconquista 723 1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 24 de Abril de 2009 a las 11hs. en primera convocatoria y a las 12:30hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea;
2º Consideración del llamado a asamblea fuera de término;
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios económicos nros. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 finalizados el 30 de junio de 2003, 30 de junio de 2004, 30 de junio de 2005, 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007 y 30 de junio de 2008 respectivamente;
4º Consideración de la gestión del directorio y su remuneración por los ejercicios anteriormente mencionados;
5º consideración de los resultados de los ejercicios mencionados en el punto 2;
6º Designación de un nuevo directorio;