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Segunda Sección
Miércoles 11 de marzo de 2009
ordinaria, extraordinaria y especial de clases a celebrarse el día 01 de abril de 2009 a las 10:30
horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6º Elección de directores titulares y suplentes.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8º Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
9º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2009.
NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación acreditando su calidad de accionistas para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 26 de marzo de 2009
inclusive; y ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmado: José Miguel Granged Bruñén. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Designado por asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases del 26 de marzo de 2008 y reunión de directorio del 10 de abril de 2008, labradas a fojas 36 a 38 y 361 del libro de actas de asamblea Nº2 y actas de directorio Nº2, respectivamente.
Vicepresidente - José Miguel Granged Bruñén Certificación emitida por: Alberto M. Miguens.
Nº Registro: 1884. Nº Matrícula: 4072. Fecha:
03/03/2009. NºActa: 106. Libro Nº: 034.
e. 09/03/2009 Nº15085/09 v. 13/03/2009

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.

L

CONVOCATORIA
Insc. el 14-11-79 ante Juzgado Nacional de 1a Instancia de lo Comercial de Registro bajo el Nº4069, Lº 90, Tomo A de Estatutos de SA
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el 26 de Mayo del 2009 a las 12 hs. a realizarse en Suipacha 72, 9 piso, departamento A
de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 t.o. 1984, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/08.
3º Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31/10/08. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones.
4º Aumento de Capital social dentro del quíntuplo art. 188 inc. 1.
5º Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 t.o.
1984.
6º Determinación de la remuneración de los directores por el ejercicio finalizado al 31/10/2008,
BOLETIN OFICIAL Nº 31.612

en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550 t.o. 1984.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

por Asamblea Ordinaria Nº19 del 28/03/2008 y en ejercicio de la presidencia por Acta de Directorio Nº99 del 29/03/2008.
Vicepresidente Oscar Antonio Ferreyra
Se deja constancia: 1 que copias de la documentación prescrita por art. 234 inc. 1º LSC de ejercicio cerrado al 31/10/08 se encontrará a su disposición en la sede social a partir del día de publicación del presente; 2 que los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de art. 238, 2º párrafo. a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, cerrándose el mismo el 20/3/09 a las 17hs.
Hernán Roberto Domínguez, en ejercicio de la Presidencia otorgado por Acta de Directorio Nº251 del 27-01-09.
Vice-Presidente en Ejercicio de la Presidencia - Hernán Roberto Domínguez
Certificación emitida por: Gonzalo de Azevedo. NºRegistro: 1222. NºMatrícula: 2502. Fecha:
04/03/2009. NºActa: 134. Libro Nº: 83.
e. 09/03/2009 Nº15024/09 v. 13/03/2009

LOTTERI HNOS S.A.

Certificación emitida por: Marcos A. España Solá. NºRegistro: 26. NºMatrícula: 4566. Fecha:
04/03/2009. NºActa: 132. Libro Nº: 018.
e. 09/03/2009 Nº15717/09 v. 13/03/2009

LAS BRISAS COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de LAS BRISAS COUNTRY
CLUB S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de marzo de 2009
a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Presidente Perón Nº 1878, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008. Aprobación de la Gestión del Directorio.
3º Remuneración del Directorio por el ejercicio considerado.
4º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
ALEJO ORQUIN, Documento Nacional de Identidad Nº17.449.031 en su carácter de Presidente según acta de Asamblea Ordinaria de fecha 19 de junio de 2007 según Acta de Constatación de la Escribana Verónica Rochi, matrícula 4801, Titular del Registro Notarial Nº171 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasada en los folios Nro 007929831 a 07929833 y Acta de Directorio de fecha 25 de junio de 2007 pasada a fojas 30 a 32 del libro de actas de Directorio Nro 7 Rúbrica Nº57537-05 de fecha 20 de setiembre de 2005.
Presidente - Alejo Orquin Certificación emitida por: Verónica Rocchi.
Nº Registro: 171. Nº Matrícula: 4801. Fecha:
25/02/2009. NºActa: 059. Libro Nº: 09.
e. 09/03/2009 Nº15800/09 v. 13/03/2009

LAVALLE 954 S.A.
CONVOCATORIA
No. Correlativo 1.507.118. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Marzo de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Lavalle 954, Capital Federal a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Causas de efectuar la convocatoria fuera de termino.
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de octubre de 2008.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Retribución a los Directores y Síndicos.
6º Aprobar la gestión del directorio.
7º Elección de un síndico titular y un síndico suplente por un ejercicio.
Autorizaciones: Se autoriza al Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, a suscribir la convocatoria por Acta de Directorio Nº105 y 106 del 24/02/2009 y 25/02/2009. Vicepresidente elegido
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Marzo de 2009, a las 16:00hs en primera convocatoria y a las 17.00hs en segunda convocatoria, en Avda Scalabrini Ortiz 1780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.
SEGUNDO: Consideración de la documentación contable prescripta por el artículo 264 de la Ley Nº19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº53 finalizado el 30 de Noviembre de 2008.
TERCERO: Consideración de la gestión del Directorio, y su retribución CUARTO: Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio economico finalizado el 30 de Noviembre de 2008.
QUINTO: Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes para el período que vencerá el día que se celebre la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de la sociedad correspondiente al ejercicio que finalizará el 30 de Noviembre de 2011.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de Marzo de 2009.
Designada Ana María Francini Presidenta en Asamblea de fecha 17 de Mayo de 2006 Acta Nº58.
Presidente - Ana María Francini Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
5/3/2009. NºActa: 078. Libro Nº: 19.
e. 10/03/2009 Nº15307/09 v. 16/03/2009

MICRO OMNIBUS TIGRE S.A.

M

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 26 de Marzo de 2009, a las 15:00 horas, en el local de la calle Tte Gral Peron 1410 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la documentación Artículo 234 Inciso 1º Ley 19.550, y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31
de Octubre de 2008;
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
4º Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes por dos ejercicios;
5º Elección del Consejo de Vigilancia por dos ejercicios;
6º Retribución al Directorio Art. 261 Ley 19.550. El Directorio.
Presidente: Roberto Fabio Ferreira Secretario:
Ricardo Amilcar Cortadi designados por acta de asamblea ordinaria del 28 de febrero de 2008 .
Presidente Roberto Fabio Ferreira Secretario Ricardo Amilcar Cortadi Certificación emitida por: Nelly O. López. NºRegistro: 24, Partido de Tigre. Fecha: 03/03/2009.
NºActa: 223. Libro Nº: 11.
e. 09/03/2009 Nº15000/09 v. 13/03/2009

PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.

P

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de PETROLERA ENTRE

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LOMAS S.A. a celebrarse el día 26 de marzo de 2009, a las 12:00 horas, en la Sede Social sita en Bouchard 680, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Considerar la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico y la gestión del Directorio y del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
2º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
3º Elección del Síndico Titular y Suplente.
4º Fijación de honorarios de Directores y Sindico.
5º Consideración acerca de la distribución de utilidades.
6º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar fehacientemente su concurrencia para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, deben presentarse en Bouchard 680, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10.00 a 18.00 horas. Se ruega a los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión, a los efectos de su debida acreditación.
Olga Margarita Morrone de Quintana, CI
3.055.573, quien actúa como Síndico Titular designada por la Asamblea General Ordinaria del 27 de marzo de 2008.
Certificación emitida por: María del Pilar Lamota. NºRegistro: 2089 NºMatrícula: 2382. Fecha:
06/03/2009. NºActa: 071. Libro Nº: 82.
e. 09/03/2009 Nº15727/09 v. 13/03/2009

PIRQUITAS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de PIRQUITAS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de marzo de 2009, en primera convocatoria a las 16.30 horas, y en segunda convocatoria a las 17 horas en la calle Suipacha 705 piso 5º oficina 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 inc. 1 LSC correspondientes al Ejercicio Económico Nº 43 finalizado 30/11/2008.
2º Aprobación de la actuación del Directorio.
3º Designación de Nuevo Directorio.
4º Distribución de las utilidades.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
José Alfredo Molina, Presidente designado por Acta de Asamblea Nº44 de fecha 10 de abril de 2008 fs 88 y 89 del libro de Actas de Asamblea Nº1 rubricado bajo el NºA 11495.
Certificación emitida por: Carlos Jorge Sala.
Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 2023. Fecha:
03/03/2009. NºActa: 077. Libro Nº: 88.
e. 09/03/2009 Nº15034/09 v. 13/03/2009

PLANTACIONES JOJOBA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 27 de Marzo de 2009, a las 11 y 12hs. respectivamente en la Sede Social de Plantaciones Jojoba S.A., sito en Perú 367 Piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550,