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Segunda Sección
Viernes 30 de enero de 2009
Accionistas, para el próximo día 26 de febrero de 2009, a las 11 hs. en primera convocatoria, en el domicilio Avda. Leandro N. Alem 884 piso 3ro.
of. 305, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta.
2º Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio y Resultados No Asignados.
4º Remuneración del Directorio y consideración de su gestión hasta el día de la fecha de Asamblea.
5º Tratamiento del préstamo efectuado por los accionistas Alberto M. Girón y Carlos Vaneri.
6º En su caso, aumento del capital social en la suma de $152.731 para elevarlo de $12.000 a la suma de $164.731, mediante la capitalización de la consecuente Dación en Pago.
7º Consideración de la disolución y liquidación de la Sociedad según previsiones art. 94 fines. 1
y 4.
8º En su caso, designación de Liquidador.
NOTA: las correspondientes comunicaciones de asistencia, como la puesta a disposición de la documentación a ser considerada, deberá efectivizarse en el domicilio Avda. Leandro N.
Alem 884 piso 3ro. of. 305, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16hs.
Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 18/04/07.
Presidente - Alberto M. Girón Certificación emitida por: Christian Gonzalo Alvariñas Canton. NºRegistro: 1776. NºMatrícula:
4392. Fecha: 22/1/2009. NºActa: 114. Libro Nº:
34.
e. 29/01/2009 Nº4999/09 v. 04/02/2009

GRAINCO PAMPA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas de GRAINCO PAMPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 16 de febrero de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, en la Av. Paseo Colón 505, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº33 finalizado el 30 de septiembre de 2008.
3º Aprobación de las gestiones realizadas por el Directorio y la Sindicatura.
4º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
5º Determinación de los honorarios al Directorio, en exceso de los límites establecidos en el art. 261 de la Ley 19550.
6º Fijación de los honorarios al Síndico.
7º Elección del Directorio por el término de dos ejercicios.
8º Elección de Síndicos, Titular y Suplente, por el término de un año.
NOTA 1: Se informa a los señores accionistas que, en cumplimiento del art. 238, segundo párrafo, de la ley 19550, para concurrir a la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia a Grainco Pampa S.A., en Av.
Paseo Colón 505, 4º piso, en el horario de lunes a viernes excepto feriados de 10 a 17 horas, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.
NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida al Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social.
Firma el Síndico Señor Adolfo Lázara, cuyo cargo surge del acta de la Asamblea General Ordinaria del 20 de diciembre de 2007.
Certificación emitida por: María Constanza Palleiro. Nº Registro: 2130. Nº Matrícula: 4991.
Fecha: 15/01/2009. NºActa: 122.
e. 26/01/2009 Nº4318/09 v. 30/01/2009

GRUDELAS S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 29 de noviembre de 1991 bajo el número 10201 del Libro 110 Tomo A de Sociedades Anónimas, convoca a los Sres. Accionistas de GRUDELAS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de febrero de 2009 a las 15:00 horas, en la sede social sita en Zinny 1768 a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2007;
4º Fijación de número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de dos años;
5º Consideración de la venta de activo de la sociedad y del destino a dar al producido;
6º Otorgamiento de un poder general amplio de administración y disposición;
7º Autorizaciones. Firmado. Edgardo Wierzba, Presidente designado por Acta de Asamblea del 27 de abril de 2007.
Certificación emitida por: P. M. Rodríguez Foster. Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995.
Fecha: 20/01/2009. NºActa: 130. Libro Nº: 87.
e. 26/01/2009 Nº4347/09 v. 30/01/2009

GU HERRAJES S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL
Convócase a los Señores Accionistas de GU HERRAJES S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 16 de febrero de 2009 a.
las 11.00 horas, en primera convocatoria, en Avda.
Leandro N. Alem 693, 5º piso, Departamento A C1001AAB, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.
2º Consideración del destino de los aportes irrevocables de capital a cuenta de futuros aumentos del capital recibidos por la sociedad.
Consideración del Aumento del Capital social de la sociedad. Emisión de nuevos títulos accionarios y su canje por los anteriores.
3º Consideración de la reforma del artículo Cuarto y del artículo Decimotercero del estatuto social en virtud de la consideración del punto 2
y del punto 3 del Orden del Día de la presente asamblea, respectivamente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo previsto en los artículos 238 segundo párrafo y 239 de la Ley 19.550. Sr. Rodolfo Koennecke, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Actas de Asamblea y Directorio del 20 de junio de 2008.
Certificación emitida por: Verónica A.
Kirschmann. NºRegistro: 61. NºMatrícula: 4698.
Fecha: 23/01/2009. NºActa: 26. Libro Nº: 15.
e. 28/01/2009 Nº4863/09 v. 03/02/2009

HAVELLS SYLVANIA ARGENTINA S.A.

H

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Havells Sylvania Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de febrero de 2009 a las 11 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 428, Piso 7 L, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la renuncia presentada por la Sra. Carolina Barton al cargo de Directora Suplente;
3º Consideración de la gestión y honorarios de la Sra. Barton;
4º Designación de Director Suplente; y
BOLETIN OFICIAL Nº 31.584

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5º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes;

8º Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término.

Esteban Pablo Antreassian - Presidente designado por asamblea de fecha 29/05/08.
Esteban Antreassian
Adriana Coste Delvecchio, Presidente según Actas de Asamblea y Directorio, ambas de fecha 30 de enero de 2006.Presidente - Adriana Coste Delvecchio
Certificación emitida por: Valeria Hermansson.
Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 4775. Fecha:
16/01/2009. NºActa: 01. Libro Nº: 18.
e. 26/01/2009 Nº4199/09 v. 30/01/2009

L

LA TERESA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Señores Accionistas: De acuerdo con lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el directorio convoca a los señores accionistas de LA TERESA SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 16 de Febrero de 2009, a las 11 horas, en el domicilio ubicado en la calle San Martín 551, cuerpo D, piso 1º, oficina 56, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. En caso de fracasar la primera convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el mismo 16 de Febrero de 2009, a las 12 horas, en el mismo domicilio, de acuerdo con el art. 12 del estatuto social. A tratar es el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de los motivos de la convocatoria a asamblea fuera de término;
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2008;
4º Destino del resultado del ejercicio;
5º Consideración de la gestión del directorio;
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes, y su elección con mandato por un ejercicio; y 7º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precendentes.
El Directorio.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea convocada deberán comunicar su asistencia en el domicilio ubicado en San Martín 551, cuerpo D, piso 1º, oficina 56, de 14 a 18 horas, hasta el 11 de Febrero de 2009, inclusive.
Buenos Aires, 22 de Enero de 2009.
NICOLÁS PIROLO, Presidente del Directorio nombrado por acta Nº140 del 04/Octubre/2007, libro actas directorio DNI Nº93.238.044.
Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha:
22/1/2009. NºActa: 184. Libro Nº: 16.
e. 27/01/2009 Nº4637/09 v. 02/02/2009

LALLFERM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 27 de febrero de 2009 a las 15.00hs., en la sede social de la calle Callao 2050, piso 1º, depto A de Capital Federal, en primera convocatoria y a las 16.00hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con la Presidente de la Sociedad.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2008.
3º Tratamiento de Resultados.
4º Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2008.
5º Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante el ejercicio que finaliza el 31 de enero de 2008.
6º Consideración de la gestión de Carlos A. Juni en su carácter de apoderado de la sociedad por las gestiones realizadas hasta el 31/01/2008.
7º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.

Certificación emitida por: María Graciela Garbarino de Seiler. Nº Registro: 736.
Nº Matrícula: 3156. Fecha: 21/1/2009. Nº Acta:
024. Libro Nº: 87.
e. 27/01/2009 Nº4433/09 v. 02/02/2009

LIBRERIA RODRIGUEZ S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Por 5 días convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 16 de febrero de 2009 a las 18 horas a realizarse en Sarmiento 835 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Determinación de sus honorarios.
Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes.
Presidente designado por Acta de Directorio del 25/01/2008 Nº259.
Presidente - Guillermo Raúl Vázquez Acta 176 Libro 49 Registro 613 CABA.
Certificación emitida por: Mónica M.
Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula:
3009. Fecha: 21/1/2009. NºActa: 176. Libro Nº:
049.
e. 29/01/2009 Nº5152/09 v. 04/02/2009

M

MOBILE SYSTEMS SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 26/02/2009 a las 10:00hs y 11:00hs 2da Convocatoria, en la sede social de Superí 1705 Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescrita por el articulo 234, inc 1º de la Ley Nº 19.550 y su modificatoria la Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 14
finalizado el 31 de Octubre de 2008.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Destino de las utilidades.
Presidente: Gustavo Omar Castro. Designado por Acta de Directorio Nº 65 del 28 de Febrero de 2008.
Certificación emitida por: María Fernanda Otero. Nº Registro: 1224. Nº Matrícula: 5017.
Fecha: 16/01/2009. NºActa: 061. Libro Nº: 04.
e. 26/01/2009 Nº4323/09 v. 30/01/2009

N

NOUGUES S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrase el 27 de Febrero de 2009 a las 10:00 horas en Suipacha 948, Salón El Galeón, subsuelo, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea 2º Retiro de la Oferta Pública de la totalidad de las acciones en circulación, mediante una Oferta