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Segunda Sección
Lunes 26 de enero de 2009
2º Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 33 finalizado el 30 de septiembre de 2008.
3º Aprobación de las gestiones realizadas por el Directorio y la Sindicatura.
4º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
5º Determinación de los honorarios al Directorio, en exceso de los límites establecidos en el art.
261 de la Ley 19550.
6º Fijación de los honorarios al Síndico.
7º Elección del Directorio por el término de dos ejercicios.
8º Elección de Síndicos, Titular y Suplente, por el término de un año.
NOTA 1: Se informa a los señores accionistas que, en cumplimiento del art. 238, segundo párrafo, de la ley 19550, para concurrir a la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia a Grainco Pampa S.A., en Av. Paseo Colón 505, 4º piso, en el horario de lunes a viernes excepto feriados de 10 a 17 horas, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.
NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida al Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social.
Firma el Síndico Señor Adolfo Lázara, cuyo cargo surge del acta de la Asamblea General Ordinaria del 20 de diciembre de 2007.
Certificación emitida por: María Constanza Palleiro. Nº Registro: 2130. Nº Matrícula: 4991. Fecha: 15/01/2009. NºActa: 122.
e. 26/01/2009 Nº4318/09 v. 30/01/2009

GRUDELAS S.A.
Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 29 de noviembre de 1991 bajo el número 10201
del Libro 110 Tomo A de Sociedades Anónimas, convoca a los Sres. Accionistas de GRUDELAS
S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de febrero de 2009 a las 15:00 horas, en la sede social sita en Zinny 1768
a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2007;
4º Fijación de número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de dos años;
5º Consideración de la venta de activo de la sociedad y del destino a dar al producido;
6º Otorgamiento de un poder general amplio de administración y disposición;
7º Autorizaciones. Firmado. Edgardo Wierzba, Presidente designado por Acta de Asamblea del 27 de abril de 2007.
Certificación emitida por: P. M. Rodríguez Foster. NºRegistro: 1602. NºMatrícula: 3995. Fecha:
20/01/2009. NºActa: 130. Libro Nº: 87.
e. 26/01/2009 Nº4347/09 v. 30/01/2009

HAVELLS SYLVANIA ARGENTINA S.A.

H

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Havells Sylvania Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de febrero de 2009 a las 11 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 428, Piso 7 L, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la renuncia presentada por la Sra. Carolina Barton al cargo de Directora Suplente;
3º Consideración de la gestión y honorarios de la Sra. Barton;
4º Designación de Director Suplente; y 5º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes;

Esteban Pablo Antreassian - Presidente designado por asamblea de fecha 29/05/08.
Esteban Antreassian Certificación emitida por: Valeria Hermansson. NºRegistro: 374. NºMatrícula: 4775. Fecha:
16/01/2009. NºActa: 01. Libro Nº: 18.
e. 26/01/2009 Nº4199/09 v. 30/01/2009

MOBILE SYSTEMS SUDAMERICANA S.A.

M

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 26/02/2009 a las 10:00hs y 11:00hs 2da Convocatoria, en la sede social de Superí 1705
Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescrita por el articulo 234, inc 1º de la Ley Nº19.550
y su modificatoria la Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico Nº14 finalizado el 31 de Octubre de 2008.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Destino de las utilidades.
Presidente: Gustavo Omar Castro. Designado por Acta de Directorio Nº 65 del 28 de Febrero de 2008.
Certificación emitida por: María Fernanda Otero. NºRegistro: 1224. NºMatrícula: 5017. Fecha:
16/01/2009. NºActa: 061. Libro Nº: 04.
e. 26/01/2009 Nº4323/09 v. 30/01/2009

N

NOUGUES S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.580

Juramento 2059, 8º Piso, Oficina 806 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en primera convocatoria y para las 11:00hs. la segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Renuncia del Vicepresidente y del Director Suplente. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
3º Ratificación de la aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 de fecha 17.08.2007 donde se trataron los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del art.
234 de la Ley 19.550 y su modificatoria 22.903 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril del 2007; 3 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de abril del 2007; 4 Consideración de los honorarios al Directorio en consonancia con las disposiciones del art 261 in fine de la Ley 19.550 y sus modificaciones;
5 Consideración del resultado del ejercicio económico Nº5 finalizado el 30 de abril del 2007.
Presidente designado por Asamblea del día 13
de agosto de 2007.
José Manuel Brañes Farren Certificación emitida por: Tomás Pampliega. Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
16/01/2008. NºActa: 096. Libro Nº: 11.
e. 26/01/2009 Nº4219/09 v. 30/01/2009

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrase el 27 de Febrero de 2009 a las 10:00 horas en Suipacha 948, Salón El Galeón, subsuelo, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

Se encontrará a disposición de los señores accionistas en la sede social y dentro de los plazos previstos en el artículo 71 de la Ley Nº17.811, el informe del Directorio relacionado con la conveniencia del retiro propuesto,

Adriana Alicia Etcheverry con domicilio en AlvarezThomas 3215 CABA Transfiere Fondo de Comercio del restaurante, cantina, etc sito en AlvarezThomas 3215 C.A.B.A. a Ricardo Martin Episcopo con domicilio en Alvarez Thomas 3215
C.A.B.A. libre de deuda y gravámenes. Reclamos de ley en Alvarez Thomas 3215 C.A.B.A.
e. 26/01/2009 Nº4351/09 v. 30/01/2009

Eduardo Fernando Alves, DNI 14.885.750, domicilio, Achaval 489 6º A C.A.B.A. VENDE A
Liliana Elena VIGNOLA, D.N.I. 13.551.889, con domicilio José Bonifacio 1615 C.A.B.A., el fondo de comercio dedicado a la explotación de playa de estacionamiento sita en BALCARCE nros 879
C.A.B.A reclamos término de ley en Balcarce 879 C.A.B.A.- con personal.
e. 26/01/2009 Nº3795/09 v. 30/01/2009

Fortunato Suppa, corredor público Cabildo 546 CABA avisa que De Filippi Alberto Martín domiciliado en Malvinas Argentinas 666 Temperley Pcia de Bs As, vende s/personal a Alejandro Flavio Frizzera domiciliado en Nicasio Oroño 927
5º B CABA su fondo de comercio expediente Nº56457/2005 para la explotación de rubros de Restaurante, Cantina 602.000, Com. Min. de masas, bombones, sándwiches sin elaboración 601.030, Elabo. de Helados con vta. directa al publico 500.074 sito Rosario 472 PB y Sót CABA reclamos de ley Av. Cabildo 546 CABA.
e. 26/01/2009 Nº4305/09 v. 30/01/2009

La personería del firmante surge del acta de Asamblea y de las actas de la Comisión Fiscalizadora y de Directorio del 07.11.2008.
Presidente - Manuel Eduardo Herrera
2.3. AVISOS COMERCIALES

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea 2 Retiro de la Oferta Pública de la totalidad de las acciones en circulación, mediante una Oferta Pública de Adquisición por parte de Nougues S.A..
3 Fijación del precio equitativo por acción para la oferta publica de adquisición de acuerdo al Decreto 677/2001 y Normas de la Comisión Nacional de Valores NOTAS: La Asamblea no se realizará en la sede social. Para la consideración de los puntos del Orden del Día, se deberá contar con un quórum de por lo menos el 75% de todas las acciones en circulación y los votos en contra no podrán superar el 10% de ellos, considerando a ese efecto que todas las acciones tendrán derecho a un voto.
Para asistir a la Asamblea deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550. Los certificados deberán depositarse en la sede social, Suipacha 871, 2º piso, oficina 3, Capital Federal en el horario de 11:00 a 15:00 horas.

Certificación emitida por: Roxana Cutri Hollar. Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 4581. Fecha:
09/01/2009. NºActa: 182. Libro Nº: 014.
e. 26/01/2009 Nº4231/09 v. 30/01/2009

PACHECO 4441 S.A.

NUEVOS

P

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de febrero de 2009, a las 10:00hs. en Av.

A

AGUERO NORTE S.R.L.

Acta Nº16 del 07/01/09. Se aceptó la renuncia de la gerente Ana María Sirera.-Autorizada en el Acta ut-supra.
Abogada Ana Cristina Palesa
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Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
21/1/2009. Tomo: 91. Folio: 961.
e. 26/01/2009 Nº4264/09 v. 26/01/2009

A.P.A. AMOBLAMIENTOS PATAGONICA
ANDINA S.A.
Rectificatoria de la publicación del 31/12/08
Recibo Nº 131877. Léase como denominación correcta la indicada ut-supra.- Valeria Palesa autorizada en la Escritura Nº 681 del 19/12/08
del Registro Notarial 1622, Escribano Francisco Quesada.
Certificación emitida por: Carolina Ortega.
Nº Registro: 949. Nº Matrícula: 4810. Fecha:
20/1/2009. NºActa: 57. Libro Nº: 4.
e. 26/01/2009 Nº4793/09 v. 26/01/2009

ABETIL S.A.
Por Acta del 20/10/08 La sociedad resuelve su disolución anticipada designando liquidador a Aldo Nasjleti con domicilio especial en Rio Bamba 950 piso 1 CABA. Autorizada en Acta de Asamblea del 20/10/08.
Abogada Virginia Codó Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
21/1/2009. Tomo: 72. Folio: 196.
e. 26/01/2009 N 4218/09 v. 26/01/2009

ALEXIM ARGENTINA S.R.L.
La sociedad informa que por acta de socios N 06 del 15/11/2007 se resolvió cambiar el domicilio social a la avenida Belgrano 407 piso 11, C.A.B.A., firma, Carlos Maximiliano Peláez, gerente, autorizado en el acta relacionada.
Carlos Maximiliano Peláez Certificación emitida por: Ezequiel Ferro.
Nº Registro: 0548. Nº Matrícula: 4797. Fecha:
20/1/2009. Nº Acta: 163. N Libro: 5.
e. 26/01/2009 N 4287/09 v. 26/01/2009

ARAUCARIAS DEL PILAR S.A.
Por actas de asamblea del 26-10-2007 y de directorio del 27-12-2007 se designa: Presidente:
Juan Manuel Gazzotti, y Director Suplente: Juan Facundo Gazzotti. Ambos con domicilio especial en Virrey Cevallos 592, Piso 4, Dpto. 8, Cap.
Fed. Por acta de directorio del 27-12-2007 se cambia la sede social a Virrey Cevallos 592, Piso 4, Dpto. 8, Cap. Fed. Juan Bartolomé Sanguinetti, escribano autorizado por acta de directorio del 27-12-2007.
Escribano Juan B. Sanguinetti Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
20/1/2009. Número: 090120028623/5. Matrícula Profesional N: 4673.
e. 26/01/2009 N 4313/09 v. 26/01/2009

AROMA CAFE S.A.
Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 14/10/08 y Acta de Directorio N 121 del 15/10/08 se designó el Directorio de la Sociedad y se distribuyeron los cargos en el mismo, conforme se indica: Presidente: Rubén Pietropaolo, con domicilio especial en 24 de Noviembre de 460, Ciudad de Buenos Aires; Vicepresidente:
Mario Eugenio Quintana, con domicilio especial en Avenida del Libertador 602, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires; Director Titular: Jerónimo José Bosch, con domicilio especial en Avenida del Libertador 602, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires.
A los fines de la presente publicación ha sido autorizada Julieta Cascallar según Acta de Asamblea del 14/10/08.
Julieta Cascallar Certificación emitida por: Emerio R. Tenreyro Anaya. Nº Registro: 132. Nº Matrícula: 4564. Fecha: 20/1/2009. Nº Acta: 140. N Libro: 26.
e. 26/01/2009 N 4230/09 v. 26/01/2009

AUTOMOVILES DEL PILAR S.A.
Por asamblea extraordinaria del 1/12/08 renunció como presidente Diego Jorge Sanchez