Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Martes 28 de octubre de 2008

CRH SUDAMERICANA S.A.

E

CONVOCATORIA
El directorio de CRH Sudamericana S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de noviembre de 2008, a las 19hs, en primera convocatoria, y el mismo día a las 20 hs, en segunda convocatoria, en Paseo Colón 221, 8vo piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero. Designación de los accionistas que firmarán el acta.
Segundo. Consideración de los documentos a los que se refiere el inciso 1º del artículo 234
de la ley 19.550 correspondientes al 14º ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2007.
Buenos Aires, octubre 15 de 2008.
Juan Carlos Girotti, Presidente designado por actas de asamblea y Directorio de fecha 13 de febrero de 2008.
Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 4452.
Fecha: 15/10/2008. NºActa: 500.
e. 24/10/2008 Nº653 v. 30/10/2008

D

DATAWAVES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de noviembre de 2008, a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas del mismo día en segunda convocatoria en el domicilio social sito en Thames 1368 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reconducción o disolución de la sociedad.
En su caso modificación del artículo segundo del Estatuto Social.
Presidente: Pablo PERELMUTER, designado por Acta General Ordinaria de fecha 14 de agosto de 2007.
Certificación emitida por: Carlos Víctor Gaitán.
Nº Registro: 1481. Nº Matrícula: 3944. Fecha:
6/10/2008. NºActa: 051. Libro Nº: 59.
e. 23/10/2008 Nº89.569 v. 29/10/2008

DIFUSORA MARPLATENSE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 18 de Noviembre del 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a las 12 horas, en segunda convocatoria, en Arenales 973, Piso 5º, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de la documentación contable enunciada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.
Gestión del Directorio.
2º Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008. Honorarios del Directorio.
3º Consideración de la renuncia formulada por un miembro del Directorio y elección de su reemplazante.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. La designación del Presidente surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 14 de Diciembre del 2006 y del Acta de Directorio del mismo día.
Presidente - Mariano Gutiérrez OFarrell Nºde Inscripción en IGJ: 460.696.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz H. NºRegistro: 359. NºMatrícula: 3731. Fecha:
16/9/2008. NºActa: 137. Libro Nº: 262.
e. 23/10/2008 Nº84.111 v. 29/10/2008

EXACT SOFTWARE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a asamblea general ordinaria para el día 13 de noviembre de 2008 a las 10 horas en la sede social Cerrito 1070, Piso 3, Departamento 71 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007
3º Aprobación de la gestión de los miembros del directorio 4º Consideración de los honorarios de los miembros del directorio 5º Reorganización del órgano de administración. Designación de autoridades 6º Razones por las cuales la Asamblea General de Accionistas se celebra fuera del término legal.
Roxana María Kahale, Presidente según Acta de Asamblea Nº6 del 19/10/2007.
Presidente - Roxana M. Kahale Certificación emitida por: Gustavo Badino.
Nº Registro: 516. Nº Matrícula: 4346. Fecha:
22/10/2008. NºActa: 101. Libro Nº: 064.
e. 24/10/2008 Nº127.088 v. 30/10/2008

F

FAPROMED S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 12 de Noviembre de 2008
a las 10:30 horas, en la sede social, calle Gral.
Manuel Rodríguez 2830 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
Segundo: Consideración de la documentación requerida, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
Tercero: Consideración del Resultado del ejercicio, análisis de la gestión y remuneración al Directorio Articulo 261 Ley 19.550 por encima del tope fijado en el mismo, y distribución de utilidades.
Cuarto: Fijación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos.
Carlos Luis G. Fevre. Presidente según Asamblea General Ordinaria del 12/11/2007.
Presidente Carlos Luis G. Fevre Certificación emitida por: José Luis del Campo h.. Nº Registro: 677. Nº Matrícula: 3555. Fecha:
22/10/2008. Nº Acta: 099. Libro Nº: 253.
e. 27/10/2008 N 26.161 v. 31/10/2008

FIDELITY S.A. FINANCIERA, INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Registro N 14.367. Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 11 de Noviembre de 2008, a las 12 horas, en Viamonte 610, piso 4, C1053ABN, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Gestión de los Directores y Síndicos.
3 Consideración documentos art. 234, inc. 1, Ley N 19.550, ejercicio al 30 de Junio de 2008.
Destino de los resultados.
4 Consideración honorarios Directores.
5 Designación de Síndicos Titular y Suplente.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.519

6 Fijación número y elección de Directores Titulares y Suplentes. EL DIRECTORIO.
Ciudad de Buenos Aires, 14 de Octubre de 2008.
Vice-Presidente en ejercicio de la Presidencia Horacio A. Carretto Designado por Acta de Asamblea N 49 y Directorio N 260 de fecha 03/11/2005.
Certificación emitida por: Jorge A. Ibañez.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:
14/10/2008. Nº Acta: 38. Libro Nº: 32.
e. 27/10/2008 N 84.190 v. 31/10/2008

FLASA AGENCY S.A.
CONVOCATORIA
Por intermedio de la presente se convoca a los accionistas de Flasa Agency Sociedad Anónima a celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de Noviembre de 2008 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sociedad, sito en la Avenida Córdoba número 883, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones y la actuación del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.
Punto 2. Consideración del resultado del ejercicio.
Punto 3. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Bs. As. 16/10/2008.
Designado por acta Nº106 del 12/11/2007.
Presidente César Horacio Pietranera Certificación emitida por: Marta Tejedor.
Nº Registro: 556. Nº Matrícula: 3351. Fecha:
16/10/2008. NºActa: 031. Libro Nº: 30.
e. 24/10/2008 Nº26.107 v. 30/10/2008

FOJA S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1121 - Convocatoria. Cítase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 13
de Noviembre de 2008, en el local de la calle Tucumán 1679, piso 4º Escribanía Dra. Laila E.
Sanese, de la Ciudad de Buenos Aires, a las 12 hs. en primera convocatoria, y a las 13 hs.
en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los Estados Contables y demás documentación comprendida en el art.
234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2008, y consideración de sus resultados;
3º Remuneraciones al Directorio;
4º Consideración de la gestión de los Directores;
5º Consideración de las renuncias presentadas por los Directores;
6º Renovación del Directorio. Fijación del número de Directores;
7º Elección de los integrantes del Directorio;
8º Proyecto de reformas y necesidades financieras para su realización. Aumento del Capital Social;
9º Fiscalización privada según artículo 284 de la Ley 19550;
10 Reforma de Estatuto. Modificación de los artículos quinto y décimo del Estatuto Social;
11 Elección de Síndicos Titular y Suplente;
12 Designación de autorizados para la inscripción de la reforma estatutaria en la Inspección General de Justicia.- Las comunicaciones deberán dirigirse en el plazo de ley a la sede social sita en la calle Gavilán 4660, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL
DIRECTORIO.
Firmado: Roberto José Deus, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 08/01/2008, y distribución
32

de cargos según acta de fecha 14/01/2008
transcripta al folio 41 del Libro de Actas de Directorio Nº 1, rubricado el 28/10/93 bajo el NºB 44.588.
Certificación emitida por: Laila Elizabeth Sanese. Nº Registro: 2177. Nº Matrícula: 4661.
Fecha: 15/10/2008. NºActa: 048. Libro Nº: 12.
e. 22/10/2008 Nº89.488 v. 28/10/2008

FRIO ATUEL S.A.
CONVOCATORIA
Decisión del Directorio del 06/10/2008 resolvió llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Noviembre de 2008 en el domicilio especial de la calle Uruguay 485, 6º piso A
C.A.B.A., en 1º convocatoria a las 10.00 horas y en 2º convocatoria a las 11.00 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación del presidente de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, t.o. ley 22.903, y articulo 1º de la ley 22.686, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
4º Destino de las utilidades del ejercicio.Punto 5 Capitalización de aportes.- Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia. Adolfo Alberto Bottino, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 03/12/2007 y Acta de Directorio celebrada el 04/12/2007.
Certificación emitida por: Clara Glagovsky.
Nº Registro: 1415. Nº Matrícula: 3704. Fecha:
15/10/2008. NºActa: 183. Libro Nº: 32.
e. 23/10/2008 Nº9553 v. 29/10/2008

FRIORENT S.A.
CONVOCATORIA
Decisión del Directorio del 06/10/2008 resolvió llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Noviembre de 2008 en el domicilio especial de la calle Uruguay 485, 6º piso A
C.A.B.A., en 1º convocatoria a las 09.00 horas y en 2º convocatoria a las 10:00hs., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del presidente de la asamblea.2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.3º Consideración de la documentación del art. 234 inc.1º de la ley 19550, t.o ley 22.903, y articulo 1º de la ley 22.686, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.4º Designación de autoridades para la integración del Directorio.5º Aprobación de los honorarios del Directorio.6º Destino de las utilidades del ejercicio.Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia. Adolfo Alberto Bottino, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 15/09/2006 y Acta de Directorio celebrada el 15/09/2006.
Certificación emitida por: Clara Glagovsky.
Nº Registro: 1415. Nº Matrícula: 3704. Fecha:
15/10/2008. NºActa: 184. Libro Nº: 32.
e. 22/10/2008 Nº9554 v. 28/10/2008

G
GRANILOT S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionista de la empresa GRANILOT S.A. a