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Segunda Sección
Viernes 26 de setiembre de 2008
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº24, finalizado el 30 de Junio de 2008.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número y designación de los nuevos miembros del directorio.
5º Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
6º Designación dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 02/11/2006.
Presidente Carlos Gabriel Yañez Certificación emitida por: Mariela P. del Río.
Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha:
16/9/2008. NºActa: 073. Libro Nº: 29.
e. 25/09/2008 Nº124.901 v. 01/10/2008
MUELLE DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de MUELLE
DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12 de Octubre de 2008 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Esmeralda 1320 5º A de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Eliminación de las clases de acciones A y B
- fijación de una única clase de acciones - reforma estatutos.
3º Eliminación de clases de acciones - unificación del valor nominal - rescate y canje de acciones - reforma de estatutos.
4º Cambio de domicilio de la sede social.
5º Reforma del Artículo Octavo del Estatuto social.
6º Designación de los miembros del Directorio Titulares y Suplentes.
Abelardo Luis Hoch, Presidente designado en asamblea de fecha 25 de Abril de 2007.
Presidente Abelardo Luis Hoch Certificación emitida por: Luis N. Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 2201. Fecha:
19/09/2008. NºActa: 114. Libro Nº: 69.
e. 25/09/2008 Nº84.886 v. 01/10/2008
MELI PEI S.A.

de 2008 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 18:00 horas del mismo día, en Arribeños 2350 P.B., Dpto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
2º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
4º Evolución de los Negocios.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por Acta de Asamblea del 19/03/2007 y Acta de Directorio del 21/03/2007.
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
18/09/2008. NºActa: 152. Libro Nº: 39.
e. 24/09/2008 Nº31.825 v. 30/09/2008
NIDAR S.A.C.I.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2008, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Coronel Niceto Vega 5.395, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos referidos al artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Honorarios del directorio por el ejercicio Nº35
y remuneración al síndico.
5º Tratamiento y destino de los resultados.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por un año.
7º Designación del síndico titular y suplente por un año.
Presidente - María Marta Balbiani Designada directora titular por asamblea ordinaria y extraordinaria Nº41 del 7/9/07.
Designada Presidente del Directorio según Acta de Directorio Nº255 del 10/9/07.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda.
Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha:
15/09/2008. NºActa: 082. Libro Nº: 49.
e. 22/09/2008 Nº84.673 v. 26/09/2008

N

NGV 5 S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de Octubre
Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Fecha: 16/9/2008. NºActa: 136.
Libro Nº: 57.
e. 23/09/2008 Nº628 v. 29/09/2008
OSNOLA S.A.C.I.I.F. Y M.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Octubre de 2008, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373, 6º piso, oficina 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº39, finalizado el 30 de Junio de 2008.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Certificación emitida por: Mariela P. del Río.
Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha:
19/09/2008. NºActa: 088. Libro Nº: 26.
e. 25/09/2008 Nº124.896 v. 01/10/2008

P
PEHUAJO S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº38 finalizado el 30 de Junio de 2008.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 12 de Noviembre de 2007.
Presidente Victorino Losada Certificación emitida por: Mariela P. del Río.
Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha:
19/09/2008. NºActa: 082. Libro Nº: 29.
e. 25/09/2008 Nº124.898 v. 01/10/2008

O

Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 16 de Octubre de 2008, a las 14 horas en primera convocatoria o a las 15 horas en segunda convocatoria en Lavalle 392, 6º Piso Capital Federal, para tratar:

Directorio Nº934 de Distribución de Cargos ambas del 18/07/2007.
Presidente - Martín M. Devoto
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 07/11/2007.
Presidente Oreste Grandela
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 31.498

ODISA OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.C. E I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 9 de octubre de 2008 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Bolívar 391 - 3º Piso, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2º Tratamiento de los documentos que prescribe el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio concluido el 30 de junio de 2008.
Aprobación de los resultados del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2008;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Distribución y destino de las utilidades;
5º Tratamiento de la renuncia indeclinable del único Director Titular y Presidente Ing. Martín Manuel Devoto y consideración de su gestión hasta el día de la fecha de la asamblea.
6º Designación de un único Director Titular y Presidente para completar el período estatutario del renunciante Ing. Martín Manuel Devoto.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2008.
Presidente - Martín M. Devoto NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Personería del firmante acreditada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 51 y Acta de
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Pehuajo S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 16 de octubre de 2008 a las 10 y 11 horas respectivamente a realizarse en la calle Dorrego 2478 de la ciudad de Avellaneda, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de término.
2º Consideración de los documentos prescriptos en el artículo 234, inciso 1º, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Aprobación gestión del Directorio por el ejercicio bajo análisis.
4º Remuneración al Directorio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
El señor José Osvaldo García L.E. 4.775.052 ha sido designado Presidente de Pehuajo S.A por Acta de Asamblea de accionistas del Siete de agosto de 2008.
Presidente - José Osvaldo García Certificación emitida por: Ricardo N Sandler.
Nº Registro: 1640. Nº Matrícula: 3262. Fecha:
18/09/2008. NºActa: 032. Libro Nº: 40.
e. 25/09/2008 Nº88.126 v. 01/10/2008
PLASTICA INCOMEX S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 16/10/08
a las 16hs en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17hs en su sede Social de Lope de Vega 1464 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Causas de la Convocatoria fuera de término del ejercicio.
3º Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Memoria y toda la documentación a que se refiere el Art 234, Inciso 1º de la Ley 19.550
de Sociedades correspondiente a el ejercicio finalizado el 30/04/08.
4º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio correspondiente a dicho ejercicio.

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5º Tratamiento del resultado del ejercicio y destino de los resultados acumulados.
Presidente designado por Acta de Directorio Nro 198 del 20/02/06.
Daniel Juan Mattioli Certificación emitida por: María Luisa Cabrera.
Nº Registro: 996. Nº Matrícula: 3390. Fecha:
18/09/2008. NºActa: 123. Libro Nº: 143.
e. 24/09/2008 Nº84.800 v. 30/09/2008
PROVINCIAS UNIDAS N1590 S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los accionitas de PROVINCIAS
UNIDAS Nº1590 S.A., a realizarse en Lavalle 1710, 3º 6, Buenos Aires, para el día 10 de octubre de 2008, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prevista por el articulo 234 inciso 1º de la ley 19.550 por los ejercicios cerrados el dia 31 de enero de 2007 y el 31 de enero de 2008 y destino de sus resultados;
3º Consideración de la gestión de los directores durante esos ejercicios;
4º Consideración de la renuncia de todos los integrantes del directorio;
5º Elección de nuevos integrantes del Directorio;
6º Evaluación de la gestión desarrollada por los integrantes del directorio que han presentado su renuncia;
7º Determinación de las remuneraciones de los directores por los ejercicios cerrados el 31 de enero de 2007 y el 31 de enero de 2008, en exceso a lo dispuesto en el articulo 261 de la ley 19550;
8º Aumento del capital en los términos del articulo 188 de la ley 19.550 y reforma del articulo 4;
9º Modificación de los artículos 1 y 12 del contrato social y fijación de nueva sede social.
Luis Alfonso Giussani, Presidente. Por Acta del 27/11/07.
Certificación emitida por: Marcelo Ariel Girola Martini. NºRegistro: 41. NºMatrícula: 5672. Fecha:
07/09/2008. NºActa: 379. Libro Nº: 11.
e. 23/09/2008 Nº13.989 v. 29/09/2008
RECOVERING S.A.

R

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Octubre de 2008, a las 10:30hs en 1º convocatoria y a las 11:00hs en 2º convocatoria en Av San Juan 1490 Piso 4º, depto D CABA. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Elección de Autoridades.
Elda Alejandra Solari, Presidente según Estatutos de Inscripción en IGJ el 19/1/1996 Nº 561 del Lº 118 Tº A de S.A. y con Acta de Asamblea General Ordinaria del 8/5/2008 elecciones de autoridades y distribución de cargos.
Certificación emitida por: Eduardo H. Plaetsier.
Nº Registro: 528. Fecha: 18/9/2008. Nº Acta: 016.
Libro Nº: 53.
e. 23/09/2008 Nº87.993 v. 29/09/2008
RESIDENCIA SAN ANTONIO DE PADUA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Octubre de 2008 a las 9
horas en Primera Convocatoria y a las 10 horas en Segunda Convocatoria, en Caracas 65 P.B., Capital Federal, todo ello en los términos del Artículo duodécimo del Estatuto de la Sociedad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos establecidos por el art. 234, inc. 1, de la ley 19.550, corres-