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Segunda Sección
Viernes 26 de setiembre de 2008
2º Aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de marzo del 2008.
3º Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución, según sección 3.13 del Acuerdo de Accionistas de fecha 12-12-2001.
4º Elección de los directores por el término de un año por haber finalizado sus mandatos.
5º Fijación y aprobación de la retribución a los Directores por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2008 artículo 261, último párrafo de la ley 19550.
6º Aprobación de la gestión del Directorio cfr.
art. 234 inc. 3 ley de sociedades.
7º Aprobación del Bonus management por el período comprendido entre el 1-04-2007 al 31-03-2008.
De conformidad con lo establecido por el artículo 238 de la ley 19.550 se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleatorio a que hace referencia la presente publicación. El Directorio.
Vicepresidente en ejercido de la Presidenta, electo por Asamblea General Ordinaria del 6 de agosto de 2007 - Ignacio Javier Podetti.
Certificación emitida por: María B. Hayes.
Nº Registro: 1967. Nº Matrícula: 4540. Fecha:
19/09/2008. NºActa: 142. Libro Nº: 36.
e. 26/09/2008 Nº2307 v. 02/10/2008

C
CLUB DE CAMPO LAS PERDICES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 15 de octubre de 2008, en primera y segunda convocatoria a las 17.00 horas y 18
horas horas, respectivamente en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1233, Piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas pera firmar el acta.
2º Consideración de la gestión del directorio hasta el día de la fecha.
3º Tratamiento de la renuncia de los directores y en su caso elección de reemplazantes.
Presidente - Lorenzo Escurra Bustillo Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 26/04/2007.
Certificación emitida por: Jorge María Allende.
Nº Registro: 1932. Nº Matrícula: 4181. Fecha:
23/09/2008. NºActa: 151. Libro Nº: 006.
e. 26/09/2008 Nº2286 v. 02/10/2008
CONSULTORES DE SALUD ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 21/10/2008 a las 10 y 11 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en calle Corrientes 545, piso 10, Contrafrente de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación de la documentación del artículo 234, inciso 1, Ley 19.550, correspondiente a los Ejercicios Económicos N 10 cerrado el 30/06/2008.
3 Destino de los resultados del ejercicio.
4 Aprobación de todo lo actuado y resuelto por el Directorio.
5 Remuneración del Directorio.
6 Fijación del número de directores y su designación por un nuevo período legal.
NOTA: La documentación aludida en el punto 2 del orden del día, se encuentra a disposición en sede social. La asistencia se comunicará en dicho domicilio, hasta el 14/10/2008
Presidente - Héctor Marcelo Martínez Fue designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 25/05/2005.
Certificación emitida por: María Pía Giovannoni.
Nº Registro: 371, Rosario. Fecha: 19/9/2008. Nº Acta: 164. Libro Nº: 169.
e. 26/09/2008 Nº2277 v. 02/10/2008

CONTAINER LEASING S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.498

ECO-OIL ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de CONTAINER LEASING S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de octubre de 2008, a las 17:00
horas en la primera convocatoria y a las 18 horas en la segunda convocatoria, en la Avda. Ramón S.
Castillo y calle 14, Dársena F, Puerto Nuevo, Cdad.
Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a tos Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Octubre de 2008 a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social, sita en Av.
Belgrano Nº 748, 7º piso of. 74, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones del llamado a Asamblea Ordinaria fuera de término.
3º Consideración de los elementos referidos al artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, respecto del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2008.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Consideración de aumento de capital y capitalización de la cuenta ajuste de capital conforme la Resolución General de la Inspección General de Justicia No. 25/04.
6º Reforma del art. 4º del estatuto social.
7º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.
8º Consideración de la retribución de los miembros del Directorio.
9º Otorgamiento de las autorizaciones según lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Los Sres. Accionistas, en cumplimiento del artículo 238 Ley 19.550, deben comunicar su asistencia a la Asamblea, en la Avda. Ramón S. Castillo y calle 14, Dársena F, Puerto Nuevo, Cdad. Buenos Aires, todos los días hábiles, de 10 a 17hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
Fdo. CARRETTONI OMAR ARMANDO, L.E.
4.218.188, Presidente. Designado a su cargo por Acta de Asamblea Ordinaria Nº50 del 24 de Agosto de 2007.
Certificación emitida por: Raúl Herrero.
Nº Registro: 812. Nº Matrícula: 3029. Fecha:
18/09/2008. NºActa: 63. Libro Nº: 13.
e. 26/09/2008 Nº2264 v. 02/10/2008

E
ECO-OIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 13
de Octubre de 2008 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social, sita en Av.
Belgrano Nº 748, 7º piso, of. 74, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la venta de activos de la sociedad para cancelación de la contingencia en sede Tribunal Fiscal de la Nación.
3º Otras alternativas financieras para cancelación de las contingencias en sede Tribunal Fiscal de la Nación.
4º Consideración de la reforma de los Artículos Cuarto, Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo del Estatuto Social.
5º Autorización para inscribir la reforma del Estatuto Social.
NOTA: para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar en forma fehaciente su asistencia hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma en la sede social de ECO OIL ARGENTINA S.A.
de lunes a viernes de 10 a 16hs.
Presidente Alejandro Yaven Presidente designado por Acta de Directorio Nº131 de fecha 6 de Agosto de 2008.
Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
22/09/2008. NºActa: 133. Libro Nº: 95.
e. 26/09/2008 Nº2292 v. 02/10/2008

1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Fijación del número de directores a uno por clase. Elección y designación de los Directores por cada Clase. Aprobación de la gestión de los directores salientes NOTA: para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar en forma fehaciente su asistencia hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma en la sede social de ECO OIL ARGENTINA S.A.
de lunes a viernes de 10 a 16hs.
Presidente Alejandro Yaven Presidente designado por Acta de Directorio Nº131 de fecha 6 de Agosto de 2008.
Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
22/09/2008. NºActa: 134. Libro Nº: 95.
e. 26/09/2008 Nº2292/B v. 02/10/2008

I

INCOPP S.A.
CONVOCATORIA

Se hace saber por un día el siguiente edicto:
Por resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 08 de Enero de 2008 se renovó el mandato del Presidente y del Director Suplente por vencimiento del plazo de duración de acuerdo a lo siguiente: PRESIDENTE: Eduardo Francisco Cortes. DIRECTORA SUPLENTE:
María Paola Castagnino, constituyendo ambos domicilio especial en la República en la Av. L.
N. Alem 1074 - Piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EDUARDO FRANCISCO
CORTES, PRESIDENTE por Resolución de Asamblea del 08 de Enero de 2008.
Presidente - Eduardo Francisco Cortes Certificación emitida por: Horacio C. Manso.
Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 2108. Fecha:
18/09/2008. NºActa: 165. Libro Nº: 96.
e. 26/09/2008 Nº2298 v. 26/09/2008
IGUIÑIZ S.A.C.I.A.F. e I.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de IGUIÑIZ S.A.C.I.A.F. e I. en Lavalle 1578 piso 5º, departamento C, de Capital Federal para el 15 de Octubre de 2008, a las 11 horas en primera convoctoria y 12 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración Estados Contables ejercicio finalizado el 30/06/2008.
3º Consideración de la gestión del directorio.
Su remuneración.
4º Designación de los miembros del directorio.
Desiganción de los Spíndicos, titular y suplente.
5º Distribución de utilidades. Comunicar asistencia con 3 días habiles de anticipación.
El Sr. Juan Carlos Sanz, Presidente, fue designado por Acta de Asamblea Nº 50 del 02/11/2007.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Presidente - Juan Carlos Sanz Certificación emitida por: Luis Aníbal Riano.
Nº Registro: 7, Partido de Bragado. Fecha:
16/09/2008. NºActa: 108. Libro Nº: 18.
e. 26/09/2008 Nº124.919 v. 02/10/2008
INVERBOL S.A DE FINANZAS
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por los arts. 236 y 237 de la Ley 19.550 el Directorio
12

de INVERBOL S.A. DE FINANZAS convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 14
de octubre de 2008 las 12,00 horas, y a las 16,00
horas en segunda convocatoria en el domicilio de la sede social sita en Tucumán 3246 piso 3 of.
B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de balance y memoria.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Elección de Directores.
5º Designación de Sindico Titular.
Presidente por Acta de Asamblea del 27 de octubre de 2006 del Libro de Actas de Asamblea Nº1.
Presidente Guillermo Magnasco Certificación emitida por: Silvia Villani.
Nº Registro: 2052. Nº Matrícula: 4336. Fecha:
23/09/2008. NºActa: 157. Libro Nº: 43.
e. 26/09/2008 Nº2308/1 v. 02/10/2008

J

JARAM S.A.
CONVOCATORIA

Por 5 días. Convócase a los Señores Accionistas de JARAM S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el día veintitrés de octubre de 2008, a las 10.00 hs.
en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, con la sede social de San Blas 1935 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Documentación del Art.
234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº12 cerrado el 31 de mayo de 2008.
3º Consideración de los resultados del período.
4º Aprobación de la gestión de Directores.
5º Honorarios por servicios técnicoadministrativos.
6º Consideración de la ampliación del plazo del mandato del Directorio y adecuación del Estatuto Social a las disposiciones de la IGJ
sobre Constitución de Garantía de los Directores y en consecuencia de la modificación del Estatuto Social en sus artículos octavo y noveno.
7º Otorgamiento de autorizaciones necesarias para elevar a Escritura Pública las Resoluciones que adopte la Asamblea.
Guido J. Benigno, Presidente, según Acta de Asamblea General Ordinaria del 30.05.2007.
Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. NºRegistro: 2065. NºMatrícula: 4574.
Fecha: 22/09/2008. NºActa: 120. Libro Nº: 13.
e. 26/09/2008 Nº5710 v. 02/10/2008
LA PANCHITA DE CANALS S.A

L

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por los arts. 236
y 237 de la Ley 19550, el Directorio de La Panchita de Canals S.A. comunica a los sectores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 14 de octubre de 2008 a las 10,00 horas y a las 17,00 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la sede social sita en Tucumán 3246 piso 3 of. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de balance y memoria.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
Presidente por Acta Nº18 del Libro Actas de Directorio Nº1.
Presidente Guillermo R. Magnasco Certificación emitida por: Silvia Villani.
Nº Registro: 2052. Nº Matrícula: 4336. Fecha:
23/09/2008. NºActa: 157. Libro Nº: 43.
e. 26/09/2008 Nº2308 v. 02/10/2008