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Segunda Sección
Jueves 28 de agosto de 2008
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta 2º Fijación del valor de cuota social para las distintas categorías de asociados Presidente y Secretaria designadas por Asamblea Extraordinaria de fecha 20/12/07
Presidenta - Lorena Pokoik García Secretaria - Paola Cecilia Pellegrini Certificación emitida por: Graciela A. Bergerot.
Nº Registro: 846. Nº Matrícula: 2681. Fecha:
26/08/08. NºActa: 902.
e. 28/08/2008 Nº122.701 v. 28/08/2008

dos miembros para la suscripción del Acta. 2
Consideración del Proyecto de Reglamento interno del procedimiento aplicable por el Tribunal de Conducta. A partir del 3 de setiembre, estará a disposición para su consulta en esta sede, el proyecto sometido a consideración. José María Buitrago, Presidente designado por Asamblea de fecha 28 de setiembre de 2006.
Presidente José María Buitrago Certificación emitida por: Carlos A. Ortega.
Nº Registro: 448. Nº Matrícula: 2633. Fecha:
15/08/2008. NºActa: 12. Libro Nº: 41.
e. 28/08/2008 Nº86.132 v. 01/09/2008

B CONCESIONES S.A.

BARRIO PARQUE LLAVALLOL S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 23 de setiembre de 2008 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15hs.
en segunda convocatoria en las oficinas de Bernardo de Irigoyen 330 piso 2 oficina 36 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las irregularidades y nulidades evidenciadas en ciertas actas de Directorio y Asamblea transcriptas en los libros sociales.
3 Consideración de las irregularidades evidenciadas en los balances y otros documentos contables de la sociedad.
4 Remoción con causa de Directores.
Elección de nuevos integrantes del Directorio.
5 Consideración de la promoción de acciones de responsabilidad contra los Directores de la Sociedad.
6 Consideración de la devolución de los aportes de dinero realizados por los socios a favor de la Sociedad. Roque Mancini Presidente designado por acta de Asamblea nro. 15 del 31/1/08.
Certificación emitida por: Néstor E. Villar.
Nº Registro: 11, Partido de Lomas de Zamora.
Fecha: 20/8/2008. NºActa: 114. Libro Nº: 36.
e. 28/08/2008 Nº86.463 v. 03/09/2008

C

COLEGIO DE CALIGRAFOS PUBLICOS DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el 10 de setiembre de 2008, a las 16y30 en su sede sita en Uruguay 467 6º D. Conforme lo normado por los arts. 14 incs. b; d; e y f, 15 y 16 de la ley 20.243, el orden del día será el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección del matriculado que presidirá la Asamblea y dos miembros para la suscripción del acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al periodo 07/08.
3º Fijación del monto de la matrícula y cuota anual correspondiente al periodo 08/09.
4º Renovación parcial de autoridades.
Elección por vencimiento del mandato de dos 2
Vocales titulares y de un 1 Vocal suplente y de un 1 Vocal suplente vacante por renuncia, todos ellos para el Consejo Directivo.
El plazo para presentación de las listas de candidatos cierra el 3 de setiembre y en esa fecha, estará a disposición para su consulta en esta sede la Memoria y Balance sometida a consideración.
José María Buitrago, Presidente designado por Asamblea de fecha 28 de setiembre de 2006. A
continuación de dicha Asamblea, se convoca a Asamblea Extraordinaria, en la que conforme lo dispuesto por el art. 10º inc. I de la ley 20243, el orden del día será el siguiente: 1 Elección del matriculado que presidirá la Asamblea y
CCi - CONCESIONES SOCIEDAD ANONIMA.
Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 17 de setiembre de 2008, a las 11:00
horas en la sede social de Avenida Alicia Moreau de Justo Nº170, 2º piso, Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria extemporánea.
3º Tratamiento de los documentos mencionados en el art. 34, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30
de Junio de 2007.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Destino de los Resultados del Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2007.
6º Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación del número de Directores y su elección.
8º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas titulares de acciones cuyo registro está a cargo de la Sociedad, deberán cursar comunicación y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores, deberán presentar constancia de saldo para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 12 de setiembre de 2008
en el domicilio de Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 170, 2º piso, Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 17.00 horas. Fdo. Enrique A. Clutterbuck.
Presidente designado por Asamblea Nº 84 y Directorio Nº1083 del 13/11/06.
Certificación emitida por: Beatriz I. Mazzarella.
Nº Registro: 1416. Nº Matrícula: 3856. Fecha:
21/08/2008. NºActa: 78. Libro Nº: 44.
e. 28/08/2008 Nº31.297 v. 03/09/2008

COUNTRY MI REFUGIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en 1ra. y 2da.
Convocatoria el día 16 de setiembre de 2008
a las 18.00 y 19.00 hs. respectivamente, en la sede social de la calle Fitz Roy 2468 piso primero Capital Federal, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.477

E

EL PARAISO DE GUERNICA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a realizarse el día 18 de Setiembre de 2008 a las 18 horas en Libertad 1020, Capital Federal salón Directorio para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos accionistas presentes para firmar el acta 2º Consideracion de la documentación del articulo 234, inciso 1 de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008 Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Consideracion del resultado del ejercicio y su destino. Honorarios al Directorio.
4º Fijacion del numero de Directores Titulares y elección de los mismos. Designación de Directores Suplentes.
NOTA: Para asistir a la Asamblea deben depositar las Acciones y Certificados en Uspallata 896, piso 2, Departamento A, Capital Federal con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la reunión El Directorio:
Leonor Gladys Iojes Presidente designado por un año en Asamblea General Ordinaria de 12 de Octubre de 2007 a fojas 79 del Libro de Actas de Asamblea Nº1 Rubrica 29769B y Libro de Actas de Directorio Nº3 Rubrica A30123 a fojas 80.
Certificación emitida por: Beatriz R. Scliar de Gojchgelerint. NºRegistro: 80. Fecha: 22/08/2008.
NºActa: 26. Libro Nº: 26.
e. 28/08/2008 Nº83.564 v. 03/09/2008

G

GRUPO ECONOMICO INVERSOR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Grupo Economico Inversor S.A. a Asamblea Gral extraordinaria de accionistas para el 16-9-08 a las 15 hrs en 1º y 15:30 hrs en 2º convocatoria en Avda Corrientes 1.250, 6 piso G, C.A.B.A.
ORDEN DEL DIA:
1º Análisis estado económico financiero de la sociedad y definición a adoptar por la asamblea para la duración del contrato y sus anexos complementarios suscripto con la Asocición civil Club Sportivo Barracas Bolivar 2º Aprobación estado financiero al 30-62008, 3 Designación mandatarios y/o peronas autorizadas para llevar adelante actos y diligencias de acuerdo a la decisión que reulte aprobada por la asamblea en virtud del punto 1, 4 Designación dos accionistas para firmar acta.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea 4-11-2006.
Presidente - Enrique José Sacco Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254.
Fecha: 22/8/2008. NºActa: 03. Libro Nº: 93.
e. 28/08/2008 Nº86.474 v. 03/09/2008

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1ro. de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de abril de 2008.
2º Elección del Directorio.
3º Elección del Consejo de Vigilancia.
4º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y el Consejo de Vigilancia.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Enrique Cordon Designado Presidente Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 25/09/2007.
Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 1587.
Fecha: 13/08/2008. NºActa: 167. Libro Nº: 92.
e. 28/08/2008 Nº83.579 v. 03/09/2008

M

MALUGAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Malugan S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de septiembre de 2008 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Brasil 160, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente a la presente asamblea;

12

2º Razones que justifican la convocatoria a la presente asamblea de accionistas fuera del plazo legal;
3º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº19.550
y sus modificatorias, del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006;
4º Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
5º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº19.550
y sus modificatorias, del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007;
6º Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007;
7º Consideración de la gestión y remuneración de los Directores y del Síndico durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2007; y 8º Autorizaciones.
Presidente designada por Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2006.
Presidente - Mirta Graciela Morra Certificación emitida por: María Gabriela Rubbiolo. Nº Registro: 2, San Martín de los Andes. Fecha: 19/8/2008. NºActa: 93. Libro Nº:
93.
e. 28/08/2008 Nº122.529 v. 03/09/2008

N

NAZIRA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
NAZIRA S.A.C.I.F.I.A. Bacacay 2872 Ciudad Autónoma de Buenos Aires CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS: Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de Septiembre de 2008, en Primera Convocatoria, en la calle Bacacay 2872 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9 horas. En caso de fracaso del primer llamado, se efectúa la Segunda Convocatoria para el día 16 de Octubre de 2008, a las 9hs. en la misma sede, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de las causas que motivaron la demora en la convocatoria a Asamblea de Accionistas para el tratamiento de los Balances Generales al 30 de Septiembre de 2006 y 30 de Septiembre de 2007;
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2006;
4º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2007;
5º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2006;
6º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2007;
7º Designación de los miembros del Directorio hasta la Asamblea que trate el Balance General al 30-09-2009.
8º Análisis de la gestión del Directorio Presidente del Directorio - Alberto Valentín Zeppi En su carácter de: Presidente del Directorio.
Designado en Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 27-09-2004.
Certificación emitida por: Mirta Diana Salgado.
Nº Registro: 1319. Nº Matrícula: 3902. Fecha:
22/8/2008. NºActa: 076. Libro Nº: 78.
e. 28/08/2008 Nº31.284 v. 03/09/2008