Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Jueves 31 de julio de 2008
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4º Honorarios al Directorio en exceso del límite establecido por la L. S. C.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - Roberto Vigil Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº5, con fecha 2 de Agosto de 2007.
Certificación emitida por: Martina María Benguria. Nº Registro: 843 interinamente a mi cargo. Nº Matrícula: 4560. Fecha: 24/7/2008.
NºActa: 35. Libro Nº: 2.
e. 30/07/2008 Nº30.758 v. 05/08/2008

PLANTACIONES JOJOBA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 19 de Agosto de 2008, a las 16 y 17 hs. respectivamente en la Sede Social de Plantaciones Jojoba S.A., sito en Perú 367
Piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término;
3 Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/03/2008;
4 Aprobación de la gestión del Directorio;
5 Remuneración del Directorio;
6 Fijación del número y elección de los miembros del Directorio 7 Rectificación del Aumento de Capital aprobado por Asamblea del 27/06/2007
8 Aumento de Capital por capitalización del saldo de la cuenta Ajuste de Capital por $971.100,45.-, de $380.000.- a $1.351.100,45;
9 Aumento efectivo de Capital por la suma de $142.699,95, de $1.351.100,45 a $1.493.800,40;
10 Aumento de Capital por capitalización de Prima de Emisión por $856.199,60, de $1.493.800,40 a $2.350.000.11 Autorización al Directorio acerca de la emisión, suscripción e integración de acciones correspondientes a los Aumentos de Capital autorizados según puntos octavo, noveno y décimo del presente Orden del Día.
EL DIRECTORIO. Ernesto Rodolfo Rosenberg Presidente designado por Acta General Ordinaria Nº34 de fecha 16/08/2007.
Certificación emitida por: M. Macarena Solar Bascuñan. NºRegistro: 2014. NºMatrícula: 4596.
Fecha: 23/07/2008. NºActa: 117. Libro Nº: 15.
e. 29/07/2008 Nº30.725 v. 04/08/2008

PRODUCTOS DESTILADOS S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de agosto de 2008 en Florida 165, Piso 4º, Oficina 436, Capital Federal, fijando la primera convocatoria a las 18:00 horas y la segunda convocatoria a las 19:00 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los Documentos del art.
234 inc.1 de la Ley 19.550 y su reforma por Ley 22.093 correspondiente al ejercicio económico Nº47 finalizado el 31 de Marzo de 2008.
2º Tratamiento de las utilidades.
3º Designación de Síndico Titular y Suplente por un año.
4º Determinación de funciones específicas a los miembros del Directorio.
5º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 3 de Julio de 2008.- EL
DIRECTORIO
Presidente - Martha Irene Cohan de Alianak Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 17/06/2008 folio 20 y 21 del Libro Actas de Asamblea No. 3 rubricado el 10 de
Diciembre de 1996 bajo el No. 99069/96 y Acta de Directorio de fecha 18/06/2008 aceptando los cargos.
Certificación emitida por: Armando F. Verni.
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
16/07/2008. NºActa: 97. Libro Nº: 41.
e. 25/07/2008 Nº30.666 v. 31/07/2008

Q

QUANTUM EMPRENDIMIENTOS
DEPORTIVOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dia 21 de agosto 2008 a las 18:00 horas en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta No. 7506 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.458

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 26 de Agosto de 2008, a las 13:30 horas en primera y segunda convocatoria en sede social sita en calle Suipacha 1079 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

A y B de acciones, a ser celebradas el día 19
de Agosto de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Paraná 755 Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la consideración y votación del único punto del:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación del o los accionistas para redactar aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente:
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19550 de S.A.E.L. S.A. al 31 de marzo de 2008;
3º Consideración de la gestión del directorio, de la sindicatura y de la remuneración de dichos órganos, conforme a las normas del Art. 261 de la Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 31/03/2008:
4º Consideración de los resultados del ejercicio y de su destino. EL DIRECTORIO.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de julio de 2008.

Designación de directores titulares y suplentes por cada una de dichas clases, por el término de dos ejercicios. Se aclara que por disposición del Estatuto Social, art. 8, la celebración de estas asambleas especiales de clases de acciones se harán concomitantemente con la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el mismo lugar, dia y hora indicados precedentemente. Hacer saber por el mismo medio a los Sres. Accionistas que para concurrir y votar a las mencionadas Asambleas deberán efectuar la comunicación prevista en el art.
238 de la Ley 19.550. Jorge Camilo Giambiagi, designado Presidente por Acta de Asamblea Nº 65 y Acta de Directorio Nº 401, ambas de fecha 21-12-2006.
Presidente - Jorge Camilo Giambiagi
1º Motivos de la convocatoria fuera de plazo 2º Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 63 al 66 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio economico finalizado el 31 de Julio de 2007
3º Aprobación de la gestion de los miembros del Directorio 4º Tratamiento del resultado del ejercicio economico cerrado el 31 de Julio del 2007.
Remuneración del Directorio 5º Eleccion del Directorio 6º Designacion de dos 2 accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires 17 Junio de 2008
Presidente - Carlos Daniel Tapia
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a los requisitos del Art. 238, de la Ley 19550 y modificatorias. EL DIRECTORIO.
Designado por Acta de Directorio Nº 104 de fecha 02/11/06.
El Presidente
Designado por acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 9 de Enero del 2006.

CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Edgardo M. Zanotto.
NºRegistro: 12. Fecha: 20/06/2008. NºActa: 393.
Libro Nº: 101.
e. 25/07/2008 Nº120.032 v. 31/07/2008

R

RODALSA S.A.

Certificación emitida por: Alejandro R.
Argelles. Nº Registro: 490 de Rosario. Fecha:
23/7/2008. NºActa: 238.
e. 30/07/2008 Nº30.774 v. 05/08/2008

SINTESIS QUIMICA S.A.I.C.

Se convoca a los Sres. Accionistas de Sintesis Quimica SAIC, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 19 de Agosto de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Paraná 755 Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la consideración y votación de los siguientes temas del:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Insc. IGJ el 24/10/2002, Nº 12364, libro 18, tomo de Sociedades por Acciones, convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 11/08/2008 a las 10.00 horas y 11.00 horas respectivamente, a celebrarse en la sede social de calle Montañeses 1961 Planta Baja oficina 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.
2º Consideración de las razones por las cuales se efectúa dicha asamblea fuera del término establecido.
3º Consideración de la Memoria y estados contables finalizados el 31 de diciembre de 2007 y renovación del mandato de los actuales directores.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Fijación y aprobación de honorarios de los Directores.
6º Consideración de las autorizaciones para realizar la inscripción ante la Inspección General de Justicia.
Presidente electo por acta de Asamblea del 08/07/2005.
Presidente - Bautista Simón Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. Nº Registro: 289. Nº Matrícula: 2445.
Fecha: 22/7/2008. NºActa: 052. Libro Nº: 110.
e. 25/07/2008 Nº82.349 v. 31/07/2008

S

SAEL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 19550 y a lo prescripto por los Artículos Nros.
12 y 15 de los Estatutos Sociales. se convoca
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a designación de dos accionistas para que suscriban y aprueben el acta de la asamblea;
b consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/3/08;
c consideración de la gestión del directorio y su remuneración, art. 261 Ley 19.550;
d consideración y destino del resultado del ejercicio;
e determinación del número de directores titulares y suplentes, a ser designados por dos ejercicios;
f distribución de cargos de los directores titulares y suplentes que hayan sido elegidos por las Clases A y B de acciones reunidos en las asambleas especiales de clases de acciones que se celebrarán concomitantemente con la presente Asamblea General;
g inscripciones registrales de los nombramientos de los directores titulares y suplentes que resulten designados. Se hace saber a los Sres. Accionistas que se pondrán a su disposición copias del Balance General y de la Memoria del Directorio en la sede de Paraná 755 Pisos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la publicación de edictos que se efectúe de la convocatoria a Asambleas en el Boletín Oficial.
También se les hace saber a los Sres. Accionistas que para concurrir y votar a las mencionadas Asambleas deberán efectuar la comunicación prevista en el art.
238 de la Ley 19.550.
Jorge Camilo Giambiagi, designado Presidente por Acta de Asamblea Nº65 y Acta de Directorio Nº401, ambas de fecha 21-12-2006.
Presidente - Jorge Camilo Giambiagi Certificación emitida por: Martha N. Vengerow.
Nº Registro: 251. Nº Matrícula: 1756. Fecha:
24/7/2008. NºActa: 34. Libro Nº: 31.
e. 30/07/2008 Nº5541 v. 05/08/2008

SINTESIS QUIMICA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Sintesis Quimica SAIC a Asambleas Especiales de Clase
Certificación emitida por: Martha N. Vengerow.
Nº Registro: 251. Nº Matrícula: 1756. Fecha:
24/7/2008. NºActa: 35. Libro Nº: 31.
e. 30/07/2008 Nº5540 v. 05/08/2008

STIEGLITZ DISEÑO Y DESARROLLO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de STIEGLITZ
DISEÑO Y DESARROLLO S.A., para el día 14
de Agosto de 2008, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Paraguay número 5372, piso 1, unidad A de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º DESIGNACION DE ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA.
2º CONSIDERACION DE LAS RAZONES DE
LA CONVOCATORIA Y CELEBRACION DE LA
ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO.
3º CONSIDERACION
DE
LA
DOCUMENTACION PRESCRIPTA POR ART. 234
INC. 1 DE LEY 19.550 CORRESPONDIENTE A
LOS EJERCICIOS ECONOMICOS CERRADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2006 Y 30 DE JUNIO DE
2007.
4º DESIGNACION DEL DIRECTORIO Y
DISTRIBUCION DE CARGOS.
5º CAMBIO DE LA DENOMINACION Y
REFORMA DEL ART. PRIMERO DEL ESTATUTO.
El Directorio. Geraldo Sigfrido STIEGLITZ
PRESIDENTE SEGÚN ESCRITURA DE FECHA
12-12-2005.
Presidente - Geraldo Sigfrido Stieglitz Certificación emitida por: Margarita L. Pociurko.
Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 3979. Fecha:
18/07/2008. NºActa: 138. Libro Nº: 092.
e. 25/07/2008 Nº30.680 v. 31/07/2008

T
TEGNAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General OrdinariaExtraordinaria de Accionistas para el día 12/08/08 a las 13 horas, y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Paraná 364 Piso 1
Departamento A Cap. Fed., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Razones por las cuales se considera la documentación correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2007 fuera de término;
3 Consideración de la documentación prevista por el articulo 234 inciso 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económicos cerrado al 31/12/07;
4 Destino del resultado acumulado al 31/12/07;